公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:02 │英联股份（002846）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 20:56 │英联股份（002846）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:54 │英联股份（002846）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-15 20:54 │英联股份（002846）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:54 │英联股份（002846）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:52 │英联股份（002846）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:52 │英联股份（002846）：关于高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-09-15 20:52 │英联股份（002846）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-09-15 20:50 │英联股份（002846）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │英联股份（002846）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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2025-09-16 18:02│英联股份（002846）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注
微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长翁伟武先生、总经理翁宝嘉女士、财务总监黄咏松先生、董事会秘书蔡彤女士将在线就公司 2025 年半年度业绩
、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/c81a85f0-4333-4ee5-a874-6c32dea37356.PDF
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2025-09-15 20:56│英联股份（002846）：第五届董事会第一次会议决议公告
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英联股份（002846）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/36d143a6-ee0c-4245-b2ee-8be938300dd0.PDF
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2025-09-15 20:54│英联股份（002846）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 9日（星期四）下午 14:30召开公司 2025年第三次临时股东会。现就本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2025年 10月 9日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 9日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 9日上午 9:15至 2025年10月 9日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 26日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 26日（星期五）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股
东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东会审议表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴 √
出资权的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √
作为投票对
象的子议案
数：（10）
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式及发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 募集资金总额及用途 √
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
3.09 股票上市地点 √
3.10 本次向特定对象发行决议的有效期 √
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析 √
报告的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 √
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √
特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
上述提案的具体内容详见 2025年 9月 16日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 2为逐项表决提案。
提案 2-9涉及的关联股东回避表决。
提案 2-9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 28日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号
7、邮政编码：515071
六、备查文件
广东英联包装股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/099a7de4-8b75-4d90-8846-db3adee118e1.PDF
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2025-09-15 20:54│英联股份（002846）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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英联股份（002846）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/587904b4-c03b-46ad-b731-8e1b3240b704.PDF
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2025-09-15 20:54│英联股份（002846）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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英联股份（002846）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9da69c18-9705-45ea-a1df-a00975999881.PDF
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2025-09-15 20:52│英联股份（002846）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月
15日召开 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举郑涛先生为公司第五届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。
郑涛先生将与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次
职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
郑涛先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3db69811-3353-45e9-a1e0-e2c376c373ea.PDF
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2025-09-15 20:52│英联股份（002846）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高
级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，为进一步完善公司激励约束机制，有
效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬
水平，公司制定了高级管理人员薪酬方案，现将方案具体内容公告如下：
一、适用对象
本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、薪酬标准
根据公司《薪酬管理制度》，高级管理人员薪酬构成包含：基本薪资（按月发放）+年度绩效奖金（年终综合考核一次性发放）+
工龄津贴+其他福利。基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定
。年度绩效奖金依据当年度《年度绩效考核方案》，结合公司年度业绩表现与个人绩效结果，综合评定并核发具体金额；工龄工资根
据员工在企业的服务年限计算确定。
三、实施程序
上述高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部
和财务部负责具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e8955d7e-b365-4661-a0b9-4df0163205cb.PDF
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2025-09-15 20:52│英联股份（002846）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届
董事会非独立董事 3名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员
会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：
一、第五届公司董事会组成情况
非独立董事：翁伟武先生（董事长）、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生（职工代表董事）
独立董事：麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生
公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事
会成员总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述 3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经董事会及各专门委员会选举通过
后组成情况如下：
战略委员会：翁伟武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生
审计委员会：方钦雄先生（主任委员）、翁伟嘉先生、陈琳武先生
提名委员会：陈琳武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生
薪酬与考核委员会：方钦雄先生（主任委员）、郑涛先生、陈琳武先生
公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过
半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员方钦雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人
员的董事。
三、高级管理人员和其他相关人员聘任情况
总经理：翁宝嘉女士
副总经理：郑涛先生、柯丽婉女士
财务总监：黄咏松先生
董事会秘书：蔡彤女士
内部审计部门负责人：李喜勉先生
证券事务代表：蔡彤女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任
期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
蔡彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：0754-89816108
传真：0754-89816105
邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
邮编：515071
五、部分董事届满离任情况
公司第四届董事会独立董事芮奕平先生任期届满，本次董事会换届后芮奕平先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司担任其
他任何职务。截至本公告披露日，芮奕平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对届满离任的芮奕平先生在任期间为公司发展和规范经营所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d1023345-deea-4cf6-94d1-94786ca6ae74.PDF
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2025-09-15 20:50│英联股份（002846）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告
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英联股份（002846）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/eb7c9efa-b8f8-4658-b58b-91480656f8fb.PDF
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2025-09-15 20:10│英联股份（002846）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于 2025 年
度向特定对象发行 A股股票的相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7eb175c0-fb55-4771-8b88-1b878ee2204f.PDF
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2025-09-15 20:07│英联股份（002846）：关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）自 2017 年 2 月 7日在深圳证券交易所挂牌上市以来，一直严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营，并在证券
监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康
、稳定发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/542a20b6-6278-4f9c-b4ee-c6d129f5ee46.PDF
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2025-09-15 20:07│英联股份（002846）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，广
东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公
司向特定对象发行 A股股票的条件和资格。
2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规
定。
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