公司公告☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:33 │英联股份（002846）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 19:32 │英联股份（002846）：英联股份关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-18 19:32 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-18 19:31 │英联股份（002846）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 19:30 │英联股份（002846）：关于开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-12-18 19:30 │英联股份（002846）：关于设立俄罗斯全资子公司的公告 │
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│2025-12-15 17:37 │英联股份（002846）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-12 17:12 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-01 17:02 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-28 17:57 │英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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2025-12-18 19:33│英联股份（002846）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 23日（星期五）下午 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。现就本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2026年 1月 23日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 23日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 1月 23日上午 9:15至 2026年1月 23日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 1月 19日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 1月 19日（星期一）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股
东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东会审议表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
上述提案的具体内容详见 2025 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年 1月 20日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号
7、邮政编码：515071
六、备查文件
广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e9e80864-a3e2-4126-a28d-8cf6a66b67cb.PDF
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2025-12-18 19:32│英联股份（002846）：英联股份关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的背景
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）从事金属制品包装的研发、生产和销售。公司及下属公司产品的主要原材料之
一为铝材（包括盖材和拉环材）。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝材的价格波动较大。为尽可能规避
生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定 2026 年继续开展铝材套期保值业务，利用期货的套期
保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次业务符合套期保值相关规定。
二、期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种：公司及下属公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。
2、交易金额：期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币 5,000万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述交易额度。
3、交易期限：公司及下属公司进行套期保值业务期间为自股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，额度在期
限范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。
4、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。
5、实施方式：董事会提请股东会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关
协议及文件。
三、套期保值业务的风险分析
公司及下属公司开展期货套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不
得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及下属公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及下属公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资
金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东会批准的保证金额度。
3、公司及下属公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种范围
、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照相关制度及规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教
育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
五、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避铝材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润
水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度
》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号——
套期会计》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
广东英联包装股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b38389da-2532-4b8a-8ebc-227ddf46283b.PDF
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2025-12-18 19:32│英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告
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英联股份（002846）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/21fdccc1-d067-4069-bb9a-b8b66a017ea8.PDF
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2025-12-18 19:31│英联股份（002846）：第五届董事会第三次会议决议公告
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英联股份（002846）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5174be9c-5dff-468d-b77f-e60dae8e3486.PDF
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2025-12-18 19:30│英联股份（002846）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司为尽可能规避生产经营中的原材料成
本大幅波动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定在境内外合法运营的期货交易所开展铝材套期保值业务。公司期货套期保值账
户资金（保证金）投入限额为人民币 5,000 万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。
2、审议程序：公司于 2025年 12月 18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
3、风险提示：公司及下属公司进行铝材期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波动对公
司带来的影响，但同时也会存在价格波动风险、资金风险、流动性风险等，敬请投资者注意。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，尚需提交股东会审议。
一、开展套期保值业务的概述
1、投资目的：公司作为金属包装的生产研发和销售企业，公司及下属公司产品的主要原材料之一为铝材（包括盖材和拉环材）
。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝材的价格波动较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波
动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定开展铝材套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险
，保证产品成本的相对稳定。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
2、交易金额：期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币 5,000万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。
3、交易方式：公司及下属公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。公司及下属公司将在境内外合法运营的期货交易所
开展铝材套期保值业务。
4、交易期限：公司及下属公司进行套期保值业务期间为自股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
5、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。
6、实施方式：董事会提请股东会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关
协议及文件。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》
的有关规定，本次套期保值事项已经公司于 2025 年 12 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议和第五届董事会审
计委员会第三次会议，于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。
三、套期保值业务的风险分析
公司及下属公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超
过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及下属公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及下属公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资
金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东会批准的保证金额度。
3、公司及下属公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相
关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种范围、
内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照相关制度及规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育
及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
五、交易相关会计处理
公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号——套期
会计》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的会计处理。
六、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司及下属公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避铝材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润
水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度
》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号—
—套期会计》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
七、独立董事专门会议意见
经独立董事专门会议审慎核查后认为：公司及下属公司开展本次期货套期保值业务是遵循套期保值原则、不以投机为目的，以正
常生产经营为基础、以降低原材料价格波动为导向，有利于增强财务稳健性，提高公司抵御原材料价格波动的能力。本事项符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此
，同意将该事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议
4、广东英联包装股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4d62bdb0-32a1-4ab8-a87c-375aabdbfdb7.PDF
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2025-12-18 19:30│英联股份（002846）：关于设立俄罗斯全资子公司的公告
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一、对外投资概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于设
立俄罗斯全资子公司的议案》。为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司，负责在俄罗斯开
展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售等。同时，授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司性质：有限责任公司
2、注册名称（中文）：英联金属科技（俄罗斯）有限责任公司（暂定名，以最终核准内容为准）
（英文）：ENPACK METALS TECHNOLOGY RUS CO., LTD.（俄文）：Общество с ограниченной отве
тственностью ?Энпак МеталлТехнолоджи Рус?
3、注册地址：俄罗斯莫斯科
4、注册资本：500万卢布或等值人民币（以最终实际投资金额为准）
5、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，出资比例 100%。6、经营范围：进出口贸易及销售（具体以审批通
过为准）
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响
1、本次在俄罗斯设立全资子公司将拓宽公司的海外业务渠道，有利于公司在俄罗斯的市场开发，在最短时间内为客户解决问题
，提高客户的满意度，更好地拓展公司在海外的业务，进一步完善公司的全球化产业布局。
2、本次对外投资暨设立全资子公司事项符合公司的战略发展规划，暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影
响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。
（二）存在的风险
1、本次在俄罗斯设立全资子公司尚需经过国内和俄罗斯相关政府部门的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以
及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、在俄罗斯设立全资子公司将受到当地商业环境、法律法规、政策体系、文化特征等客观因素的影响，可能存在一定的市场、
经营和管理等方面的风险。
公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/49bb5ef8-06d4-4216-9521-04f145ba8fb6.PDF
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2025-12-15 17:37│英联股份（002846）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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一、工商变更登记相关事项
广东英联包装股
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