公司公告☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:04 │同兴达（002845）：同兴达关于2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 20:02 │同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │同兴达（002845）：同兴达关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-21 20:01 │同兴达（002845）：同兴达第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:59 │同兴达（002845）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-30 00:00 │同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-26 15:51 │同兴达（002845）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 00:35 │同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告 │
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│2026-04-22 19:35 │同兴达（002845）：同兴达内部控制审计报告书 │
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2026-05-21 20:04│同兴达（002845）：同兴达关于2025年度股东会决议公告
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同兴达（002845）：同兴达关于2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a0f0796b-b480-4252-9cf5-ad9bed28f4b8.PDF
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2026-05-21 20:02│同兴达（002845）：同兴达关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司
(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 21 日在公司召开了 2026 年职工代表大会第一次会议，经表决，选举姜勇为公司第五届董事
会职工代表董事（简历见附件），任期期限自本次职工代表选举之日起至第五届董事会届满之日止。
上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/931dec39-9cb2-4f07-8bb1-47064739c027.PDF
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2026-05-21 20:02│同兴达（002845）：同兴达关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 21日召开了职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职
工代表董事；公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第五
届董事会非独立董事 5 名及独立董事 3 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开了第五届董事会第
一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公
司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（职工董事 1名），独立董事 3名。成员如下：
1、非独立董事：万锋（董事长）、钟小平（副董事长）、隆晓燕、李玉元、姜勇（职工代表董事）、赖冬青。
2、独立董事：黄敬昌、魏安胜、王洪萍。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易
所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司
董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 王洪萍 隆晓燕 魏安胜
2 薪酬与考核委员会 魏安胜 李玉元 王洪萍
3 审计委员会 黄敬昌 魏安胜 赖冬青
4 战略与 ESG 发展委员会 万锋 黄敬昌 王洪萍
上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略与 ESG 发展委员会中独立董事均占过半数，除战略与 ESG发展委员会以外其他均由独立董事担任召集人，
且审计委员会召集人黄敬昌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公
司章程》等的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：万锋
2、副总经理：隆晓燕、李玉元、李岑
3、董事会秘书：李岑
4、财务总监：李玉元
5、证券事务代表：宫兰芳
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司实际控制人之一万锋先生将同时担任公司董事长兼总经理。万锋先生作为公司创始人，自 2017 年公司上市起即担任公司董
事长、总经理，在此期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持
勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作。本次续聘既保持了公司战略的连续性
与管理层的稳定，又能发挥万锋先生深厚行业积淀的优势，促进公司战略目标的贯彻实施，保障经营决策高效落地，推动公司持续发
展，具有合理性。
为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会
与总经理的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系
，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。
四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-33687792
联系邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B 座 18 楼。
五、部分董事离任情况
本次换届后，公司原独立董事卢绍锋先生、向锐先生及任达先生因任期届满不再担任公司独立董事。三人未持有公司股份，也不
存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因换届离任的董事在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/54971373-2fe2-4bf6-9419-fb305080730b.PDF
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2026-05-21 20:01│同兴达（002845）：同兴达第五届董事会第一次会议决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于 2025 年度股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事
会通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举万锋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
为止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
全体董事一致同意选举钟小平先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与 ESG发展委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门
委员会成员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
1 提名委员会 王洪萍 隆晓燕 魏安胜
2 薪酬与考核委员会 魏安胜 李玉元 王洪萍
3 审计委员会 黄敬昌 魏安胜 赖冬青
4 战略与 ESG 发展委员会 万锋 黄敬昌 王洪萍
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
4.01、聘任万锋先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
4.02、聘任李玉元女士、隆晓燕女士、李岑女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
4.03、聘任李玉元女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
4.04、聘任李岑女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士的简历详见公司于 2026年 4月 23 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露
的《深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-011）
李岑女士的简历详见本公告附件。李岑女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式参见同日披露的《关
于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任宫兰芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满为止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
六、审议通过了《公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司内部审计工作需要，董事会继续聘任殷冬生先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自
本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
七、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3c0f2d1c-80a4-418b-9727-c01dc695074f.PDF
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2026-05-21 19:59│同兴达（002845）：2025年度股东会的法律意见
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同兴达（002845）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ddc4a519-b930-4162-af4e-e51ffa8d9278.PDF
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2026-04-30 00:00│同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告
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同兴达（002845）：同兴达关于向子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c049ff8-ab45-46bb-b469-2a615b7eb7ca.PDF
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2026-04-26 15:51│同兴达（002845）：2026年一季度报告
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同兴达（002845）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eab7c34b-dfed-4fe4-a975-a9aeb2e295cf.PDF
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2026-04-26 15:51│同兴达（002845）：同兴达第四届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 14日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事
会第二十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》。
公司全体董事确认：公司 2026 年一季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《2026 年一季度报告》。
表决结果：赞成 8票、弃权 0票、反对 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fd38f34c-f6fe-4a3b-ad2e-e674085e8922.PDF
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2026-04-23 00:35│同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告
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同兴达（002845）：同兴达2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0dc544d5-2366-4120-9ef7-b85431b8ff99.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：同兴达内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fe
ngtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 590014 号
深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“
同兴达公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、同兴达公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是同兴达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳同兴达科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a3ee7c37-dcb7-407f-9c20-2def859ceadd.PDF
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2026-04-22 19:35│同兴达（002845）：同兴达关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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特别提示：
1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事万锋已回避表决，本次关联交
易无需提交股东会审议。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易的概述
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及独立董事专门会
议，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直接采购原材料。结合公司
2025 年度实际发生的日常关联交易情况及 2026 年度的经营计划，公司及子公司拟与相关关联方企业东莞市优创包装制品有限公司
（简称“优创包装”“关联方”）发生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币800 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2026年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过后（关
联董事万锋已回避表决），无需提交股东会审议。
2、预计2026年度关联交易的类别和金额：
单位：万元
关 联 交 关 联 法 关 联 交 关 联 交 易 2026 年 截 止 披 2025 年
易类别 人 易内容 定价原则 预 计 发 露 日 发 度 发 生
生额 生金额 关 联 交
易金额
向关联 优创包 采购包 参照市场 800 261.91 657.50
方采购 装 装材料 公允价格
材料 双方协商
确定
合计 800 261.91 657.50
注：截止最近一期，公司与以上关联法人发生的成交金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实 际 发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 易内容 生 金 额 （万元） 额占同类 额与预计 及索引
（万元） 业务比例 金额差异
向关联 优创包装 采购包 657.50 1000 12.8% -34.25% 2025.4.2
方采购 装材料 5
材料 巨潮资讯
网
（http:/
/www.cni
nfo.com.
cn）
公司董事会对日常关联交 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可
易实际发生情况与预计存 能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方需
在较大差异的说明 求和执行进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的
不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经
营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司
实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体
股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联 独立董事认为：公司 2025 年度关联交易实际发生情况与
交易实际发生情况与预计 预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生
存在较大差异的说明 产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对公司日常
经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、东莞市优创包装制品有限公司（简称“优创包装”）
统一社会信用代码：91441900MA4UN59D4N
法定代表人：万萍
注册资本：50万元人民币
成立日期：2016年3月30日
住所：广东省东莞市清溪镇清溪莲塘路6号102室
主要股东：万萍持股50%，李文持股50%。
经营范围：一般项目:包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;电子元器件制造;电子元器件
批发;电子元器件零售;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2025年 12月31日，优创包装总资产21,840,483.42元，净资产9,793,287.73元，实现营业收入6,750,048.95元，净利润1,12
9,912.89元。
2、与公司的关联关系
经查优创包装为万萍女士直接控制并任职的企业。万萍女士为本公司实际控制人之一、董事长、总经理万锋先生的亲属，因此优
创包装属于公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项构成关联交易。
3、履约能
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