公司公告☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 18:07 │泰嘉股份（002843）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:18 │泰嘉股份（002843）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:17 │泰嘉股份（002843）：2024年内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:07│泰嘉股份（002843）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/afab2113-096f-4781-ab35-d196e7905503.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:18│泰嘉股份（002843）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b8bdc65-fe8e-4014-9bf7-0d0f769729f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00e7bae8-35d3-4fbd-bbc1-40e0da7f0d84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/98dc97a7-6dbd-4e24-8821-c759b76be8a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34f8f94c-df73-4446-8480-112b10b109f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef01d9f8-8b44-46b4-9bc6-2b09745dd7ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6515b8b8-70af-47be-be12-0a1c86ec6d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efe3d022-abbf-42cd-b1ef-cb1d4bd5e858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/876be10d-ca18-4d57-a86e-cf86355fd56e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：2024年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5112edf7-7d3c-4ccc-a6c6-a28e6f255469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a679b87-4153-43c7-bcea-2a28f0a60dba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:17│泰嘉股份（002843）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee394cf3-88f8-4817-9478-6baa5b488d2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:16│泰嘉股份（002843）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/23e776ee-75eb-49c8-a813-151fe6f01ed6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:16│泰嘉股份（002843）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6ef6c8b-facf-4c24-9f05-90c565ca5023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:16│泰嘉股份（002843）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2ce191d-7080-4833-a95e-cebc6d59f230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:16│泰嘉股份（002843）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6252f074-02ba-4244-8b8e-369ae65bf9e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc7833b7-50ca-46ba-9447-8ae7631f4392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cefca081-cb98-47c3-adb4-c79f9b667f67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02f34045-c77d-49cc-930f-7ab9be195ea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024年度内部控制自我评价报告的核査意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024年度内部控制自我评价报告的核査意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a87e99c6-aa18-4461-8f59-8400a3885e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024年度持续督导保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2024年度持续督导保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3d825877-172e-4230-b596-562de33bfe3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2023年向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：平安证券股份有限公司关于泰嘉股份2023年向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/383f8446-639c-485f-bfee-5fc26b231e99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0e534221-b2c1-40de-ad20-d15602f5bae8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d9277bed-7f88-4fa2-afc3-0ccbb4849755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d43de93c-3737-4fa4-96e0-6abc9d6bc778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托
计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财
对象及理财方式。
2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进
行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理
财的总金额不超过 20,000 万元。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风
险。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳
入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 20,000 万元理财额度可滚动使用
，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 20,000 万元，授权公司管理层具体实施相
关事宜。具体内容如下：
一、拟使用闲置自有资金进行委托理财情况概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金
使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金
进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行委托
理财的总金额不超过 20,000 万元。
（三）投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财
产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）投资期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（七）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2025年 4月 24 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，全体董事、监事同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司使用不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金
进行委托理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。本次使用自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立
董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、
资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，有利于提高公司流动资金的使用率和收益，能够
获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea2ecefc-ae95-4b4a-a8b1-d4d4df10a0de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/914c2883-6a3d-440a-881f-0b121f68d7eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：关于2025年度为子公司提供担保预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于2025年度为子公司提供担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f89d7c71-6080-4218-9c0b-c3a14a7b7fd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ed2baf3-d09d-416e-86ae-90bb5889794f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:15│泰嘉股份（002843）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/091c483b-19c2-484e-b0bf-73e7b3b6d72d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:14│泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（易玄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（易玄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17922bfd-2615-4546-858d-9aa716884e57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:14│泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（杨军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（杨军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17bd12e3-65c6-433d-99db-11b4f6b4ab93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:14│泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（陈明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（陈明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0fc101d9-4929-4d7c-bbcd-e925e102698e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:14│泰嘉股份（002843）：2024年度独立董事述职报告（解浩然）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要
独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年
度履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任本公司独立董事
，北京同有三和中医药发展基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏基实业股份有限公司独立
董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独
立性的情况。
|