公司公告☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:15 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰嘉股份（002843）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰嘉股份（002843）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰嘉股份（002843）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰嘉股份（002843）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │泰嘉股份（002843）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-16 20:41 │泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-14 21:32 │泰嘉股份（002843）：关于转让投资基金份额的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │泰嘉股份（002843）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
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│2025-09-26 16:10 │泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告 │
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2025-10-30 16:15│泰嘉股份（002843）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、公司对外担保额度总金额为 162,000 万元，均为对合并报表内子公司的担保，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的 117.30%。实际对外担保余额为 57,800万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 41.85%，敬请投
资者关注风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
一、担保情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为子公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简
称“罗定雅达”）提供担保，预计担保总额不超过人民币35,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金
贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
上述担保事项授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公
司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。
具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-027）。
上述事项已经公司于 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司罗定市支行（以下简称“农业银行罗定支行”）签订了《保证合同》（编号：44100120
250049363），为罗定雅达与农业银行罗定支行签订的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》（编号：44010420250001931
）（以下简称“主合同”）的履行，提供人民币 2000万元的连带责任保证担保。
保证期间为：
1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债
务履行期限届满之日起三年。
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合
同项下债务提前到期之日起三年。
担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
上述担保金额在公司股东大会审批担保额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、截止本公告披露日，公司经审批对外担保额度总金额为 162,000 万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东净资
产的 117.30%。实际对外担保余额为 57,800万元（含本次担保金额），占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 41.
85%。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情况。
2、公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3d23a29e-8932-478a-b89f-36780ffaf28f.PDF
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2025-10-30 00:00│泰嘉股份（002843）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 10月 24 日以电
话、电子邮件等形式发出通知，并于 10月 29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿先生召集，董事长方鸿先生
因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举公司董事兼总裁谢映波先生主持会议，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其
中，方鸿先生、杨乾勋先生、申柯先生、李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决
的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 8000 万
元（含本数）闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金。本次用于公司暂时补充流动资金的闲置募集资金将全部用于公司主营
业务相关的生产经营，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满前将归还至募集资金专用账户。
同意公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
鉴于：公司拟向泰嘉合金提供金额最高不超过 12000 万元的借款，借款利率参考实际发生借款时银行同期贷款利率。借款期限
为自首笔借款发生之日起不超过 60 个月，在上述额度和借款期限内，借款资金可随借随还滚动使用，且任意时点借款的总金额不超
过 12000 万元。
泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金 25%的股份，为此，其将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协
议，本次提供担保额度不超过 3000 万元（按照其持有泰嘉合金 25%股份比例折算），上述担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期
限一致。上述担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。在上述担保额度范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关
事宜，并签署相关法律文件。
由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为 LP持有嘉创一号部分份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联方，其向公司提供担保构成关联交易。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，并发表了同意的审核意见。
关联董事方鸿、谢映波、李旭对该议案做了回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会审核认为，公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公
司第三季度的财务状况和经营成果，同意报出公司《2025年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4258afbe-3d03-427b-9463-8cd7b0874a8f.PDF
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2025-10-30 00:00│泰嘉股份（002843）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告
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泰嘉股份（002843）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e2955f5c-539f-4b0a-9464-98d6e6567ecd.PDF
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2025-10-30 00:00│泰嘉股份（002843）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月29 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司生产经营情况及
财务状况，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满
前将归还至募集资金专户。保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1900号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19元，募
集资金总额为人民币 608,056,184.04元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,504,546.08元后，实际募集资金净额为人民币 58
5,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094号验资
报告。
公司依照规定对募集资金进行了专项存储，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》。
二、募集资金使用基本情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 项目计划总投 拟投入募集 实际募集资 截至 2025年 9月
资金额 资金 金净额 30日募集资金累
计投入金额
硬质合金带锯条产线 11,211.13 9,844.21 9,844.21 6,508.38
建设项目
高速钢双金属带锯条 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,723.09
产线建设项目
新能源电源及储能电 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,937.45
源生产基地项目
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37
补充流动资金及偿还 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
银行贷款
合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 34,931.47
注：公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了：
1、《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施“研发中心
建设项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。
2、《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（
以下简称“泰嘉智能”），“硬质合金带锯条产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地点、投资金额、募
集资金用途、实施内容等其他事项不变。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，结合公司生产经营情况及财务状况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用
的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12个月。在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项
账户。
董事会授权公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项账户、 签订募集资金监管协议等具体事宜。
通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算，预计可为公司节约潜在利息
支出 240 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），有助于公司提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合
公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会与募投项目的实施计划相抵
触，不会影响募投项目的正常进行。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 8000万
元（含本数）闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金。本次用于公司暂时补充流动资金的闲置募集资金将全部用于公司主营
业务相关的生产经营，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满前将归还至募集资金专用账户。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，相关程序符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/174e1f2b-8907-4c9b-990d-cdf755abbe45.PDF
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2025-10-30 00:00│泰嘉股份（002843）：2025年三季度报告
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泰嘉股份（002843）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d2e68f8f-60cb-4835-8a69-1725d606df72.PDF
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2025-10-30 00:00│泰嘉股份（002843）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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泰嘉股份（002843）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/940c2bf0-7193-4173-bb0b-af893386a209.PDF
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2025-10-16 20:41│泰嘉股份（002843）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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拟减持股份的股东中联重科股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份 40,447,876 股（占本公司总股本比例 16.07%）的股东中联重科股份有限公司计划自本次减持股份预披露公告
发布之日起 15 个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375 股（占本公司总股本比例 1%），以大
宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751 股（占本公司总股本比例 2%），合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126 股（占本
公司总股本比例 3%）。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东中联重科股份有限公司（以下简称“
中联重科”）出具的关于股份减持计划的告知函文件。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例
中联重科 40,447,876 16.07%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例
股东名称 减持原因 股份来源 拟减持股份 拟减持股份 减持方式
数 占公司总股
本的比例
中联重科 股东自身 首次公开发行股票上市 不超过 1% 集中竞价交
经营决策 前持有的股份，以及因 2,517,375 股 易方式
公司资本公积金转增获 不超过 2% 大宗交易方
得的股份 5,034,751 股 式
减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
2、减持期间：自本次减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内即 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 2月 9日
（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外）。
3、减持价格区间：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的持股意向、承诺一致。中联重科此前在公司招股说明书、上市公告书中已披
露的持股意向、承诺如下：
自发行人股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
上述锁定期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。其减持公司股份时，
应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起三个交易日后，其可以减持发
行人股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和发行人股票上市交易的证券交易所对
其持有的公司的股份转让另有要求，则其将按相关要求执行。
如其违反上述股份锁定承诺的规定擅自转让公司股份的，其承诺违规转让公司股票所得收益（以下简称“违规所得”）归公司所
有，如其未将违规所得上交公司，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规所得金额相等的现金分红。
截至本公告日，中联重科严格遵守了以上承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）中联重科不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
三、相关风险提示
1、中联重科将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划，上述减持计划的实施具有不确定性。
2、中联重科不属于本公司控股股东，上述减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
3、上述减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。中联重科将严格按照相关法
律法规的规定合规减持。
4、公司将持续关注上述股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中联重科出具的股份减持计划告知函文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d09a9f75-c30e-4c59-afc5-d6b3841f0cc7.PDF
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2025-10-14 21:32│泰嘉股份（002843）：关于转让投资基金份额的公告
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泰嘉股份（002843）：关于转让投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/cd0c5711-ba82-4efd-9ab0-d3c234828efb.PDF
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2025-10-10 00:00│泰嘉股份（002843）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成暨减持结果的公告
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董事、高级管理人员杨乾勋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”）于2025 年 6月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-039），持有公司股份 1,260,000 股（占公司总股本比例 0.50%）的董事、高级管理人员杨乾勋先生计划自上述减持股份预披
露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 315,000 股（占本公司
总股本比例 0.13%，不超过其所持公司股份总数的 25%）。
公司于近日收到杨乾勋先生出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，获悉截至 2025 年 9月 30 日，杨乾勋先生
通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份 315,000 股。本次权益变动后，杨乾勋先生持有本公司的股份由1,260,000 股减少至 94
5,000 股，占公司总股本的比例由 0.50%减少至 0.38%。杨乾勋先生本次股份减持计划已实施完成，现将减持计划实施情况公告如下
：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
期间 （元/股） （元/股） （股） （%）
杨乾勋
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