公司公告☆ ◇002841 视源股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 11:52 │视源股份（002841）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-06-12 17:46 │视源股份（002841）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:42 │视源股份（002841）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 16:36 │视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告 │
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│2025-06-03 00:30 │视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版） │
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│2025-06-02 15:39 │视源股份（002841）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-02 15:39 │视源股份（002841）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:19 │视源股份（002841）：关于收到股东临时提案公告 │
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│2025-05-16 20:19 │视源股份（002841）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-16 20:17 │视源股份（002841）：独立董事提名人声明与承诺（刘达） │
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2025-06-18 11:52│视源股份（002841）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 17日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）递交了发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了
本次发行的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者
，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料
披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107451/documents/sehk25061701161_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107451/documents/sehk25061701162.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H 股的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核
准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/99942d65-f553-47c9-abc3-6a8753b73b57.PDF
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2025-06-12 17:46│视源股份（002841）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 12 日 14:00 以现场结合通讯
的方式召开。会议通知于 2025年 6 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董9 名，实际出席董
事 9 名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章
程》和有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
为本次发行 H 股并上市之目的，公司需在香港设立营业地址，并根据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部的规定
向香港公司注册处申请注册为非香港公司，确认非香港公司授权人士，并由董事会授权人士批准、签署和追认为上述目的需要向香港
公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜，以及委托代理人接受相关传票和通知。
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》
根据公司本次发行 H 股并上市的计划以及《香港联合交易所有限公司上市规则》的相关规定，公司拟聘费威、余咏诗担任联席
公司秘书，并委任王洋、余咏诗为公司于《香港联合交易所有限公司上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。前述聘任经董事会审议
通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于调整H股发行上市后董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司上市规
则》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行 H 股并上市后的董事
会审计委员会委员、提名委员会委员进行调整，调整后董事会审计委员会委员、提名委员会委员构成情况如下：
（1） 调整后的审计委员会委员为：刘运国（主任委员）、朱义坤、刘达。
（2） 调整后的提名委员会委员为：朱义坤（主任委员）、刘运国、于伟。
上述专门委员会委员调整自公司董事会审议通过且公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起
生效。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/cd579dcb-0e24-445e-9b0f-90faa33b489c.PDF
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2025-06-06 18:42│视源股份（002841）：2024年度权益分派实施公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过。现将本次权益分派具体事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司 2025 年 4月 21 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的
总股本 696,016,545 股，扣除已回购股份 2,563,644 股后的 693,452,901 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 6.
80 元（含税），共计分配现金股利人民币 471,547,972.68 元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司
股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩
余未分配利润全额结转至下一年度。
自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的
利润分配方案一致，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,563,644 股后的 693,452,901 股为基数，向全体股东
每 10 股派 6.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.120000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.36
00000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.680000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，除权除息日为 2025 年 6 月13 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****239 黄正聪
2 02*****284 王毅然
3 02*****047 孙永辉
4 02*****427 于伟
5 02*****364 周开琪
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 3 日至登记日 2025 年 6 月12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
本次利润分配实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：
按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总额 /公司总股本=471,547,972.68 元/696,016,545 股=0.6774953 元/股（
实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，2024 年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利
润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.6774953 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广州黄埔区云埔四路 6 号公司董事会办公室
咨询联系人：杨晋杰
咨询电话：020-32210275
传真电话：020-82075579
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、2024 年年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d8e84006-cbbb-4561-b57a-3104123d90c7.PDF
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2025-06-03 16:36│视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股份，回购资金总额不低于人
民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 43.65 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》
（公告编号：2024-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予
以披露，且公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,066,984 股，占公司目前总
股本的 0.73%，最高成交价为 30.40元/股，最低成交价为 28.48 元/股，成交总金额为 150,073,499.6 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/acca3fd6-17fa-4550-8ef1-93f10150be28.PDF
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2025-06-03 00:30│视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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视源股份（002841）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f5962eb8-336c-4a35-abd2-a16634abffee.PDF
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2025-06-02 15:39│视源股份（002841）：2024年年度股东大会的法律意见书
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视源股份（002841）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3bd972db-6572-4e92-b77b-f105b747a5a9.PDF
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2025-06-02 15:39│视源股份（002841）：2024年年度股东大会决议公告
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视源股份（002841）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/41607046-1970-4bf5-9210-1e9eb7efd7ac.PDF
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2025-05-16 20:19│视源股份（002841）：关于收到股东临时提案公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15日收到持有公司 1%以上股份的股东黄正聪书面提交
的《关于提议增加广州视源电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，黄正聪提议公司2024 年年度股东大会增
加审议以下提案：
1、《关于增选独立董事的议案》
为进一步完善公司发行 H股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《广州
视源电子科技股份有限公司章程》的规定，推荐提名刘达先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司本次发
行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至本届董事会届满为止，并申请董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职
资格审查。
2、《关于确定公司董事角色的议案》
为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司上市规则》等有关法律法规的规定，提请确认本次发行 H股并
上市完成后，各董事角色如下：
执行董事：王洋、周开琪、于伟、杨铭
非执行董事：黄正聪、王毅然
独立非执行董事：黄继武、刘运国、朱义坤、刘达
截至本函出具日，黄正聪持有公司股份比例为 11.15%，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，黄正聪具备提
出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。独立董事候选人刘达先生的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/d59ef2cc-0adc-4084-9d59-9beaa740eb58.PDF
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2025-05-16 20:19│视源股份（002841）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
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视源股份（002841）：关于增加2024年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/70631e03-66e6-4b69-9277-aa843800ffe8.PDF
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2025-05-16 20:17│视源股份（002841）：独立董事提名人声明与承诺（刘达）
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视源股份（002841）：独立董事提名人声明与承诺（刘达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/97371e45-8cfb-4de5-a03b-32f33c5d4fbb.PDF
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2025-05-16 20:17│视源股份（002841）：独立董事候选人声明与承诺(刘达)
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视源股份（002841）：独立董事候选人声明与承诺(刘达)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b2ec90b4-a32c-4646-bb0d-8516948b0f3f.PDF
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2025-05-06 18:06│视源股份（002841）：关于公司股份回购进展的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股份，回购资金总额不低于人
民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 43.65 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》
（公告编号：2024-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予
以披露，且公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展的具体情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,066,984 股，占公司目前总
股本的 0.73%，最高成交价为 30.40元/股，最低成交价为 28.48 元/股，成交总金额为 150,073,499.6 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a7726ed6-955e-4d3a-944c-cb69c6cb4ed3.PDF
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2025-05-06 17:47│视源股份（002841）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 13日（星期二）15 点至 17 点通过全景网举行 2024
年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次网上说
明会。
公司出席本次网上说明会的人员为公司董事长王洋先生、副董事长兼总经理周开琪先生、独立董事刘运国先生、财务负责人胡利
华先生、董事会秘书费威先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 12 日（星期一）17 点前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/89b73e87-ec8a-4dae-adb2-6166af12fc3e.PDF
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2025-04-30 00:00│视源股份（002841）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:30 以通讯方式召开
。会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和
有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《
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