公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2025-12-16 17:15 │华统股份（002840）：关于收购控股子公司东阳华统牧业有限公司、义乌华昇牧业有限公司部分股权完成│
│ │过户工商变更登记的公告 │
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│2025-12-11 15:47 │华统股份（002840）：2025年11月畜禽销售情况简报 │
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│2025-12-05 19:02 │华统股份（002840）：关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告 │
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│2025-12-05 19:02 │华统股份（002840）：关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 │
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│2025-12-05 19:01 │华统股份（002840）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:00 │华统股份（002840）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-05 19:00 │华统股份（002840）：关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2025-12-05 19:00 │华统股份（002840）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-05 19:00 │华统股份（002840）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华统股份（002840）：关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/5f01ee09-9179-4f46-86db-4051369d95b1.PDF
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2025-12-16 17:15│华统股份（002840）：关于收购控股子公司东阳华统牧业有限公司、义乌华昇牧业有限公司部分股权完成过户
│工商变更登记的公告
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华统股份（002840）：关于收购控股子公司东阳华统牧业有限公司、义乌华昇牧业有限公司部分股权完成过户工商变更登记的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f5bf3f6f-acb7-447a-861d-ec2d47faeea8.PDF
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2025-12-11 15:47│华统股份（002840）：2025年11月畜禽销售情况简报
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华统股份（002840）：2025年11月畜禽销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/856f80b2-6525-4519-b041-9da66fd2bd77.PDF
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2025-12-05 19:02│华统股份（002840）：关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告
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特别提示：
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为374,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，
敬请投资者充分关注担保风险。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与国内资信较好的
商业银行开展总额度不超过人民币 15亿元的资产池业务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下：
一、资产池业务情况概述
因公司及子公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司及合并报表范围内子公司拟与国内资信较
好的商业银行开展资产池业务，共享合计不超过人民币 15亿元的资产池额度。业务有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内
。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资
产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司及子公司提供的集资产管
理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司及子公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产
池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因
素选择。
3、实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过（含）15 亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每
笔发生额根据公司及合并报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
4、业务期限
上述业务的开展有效期限为自股东大会批准之日起 12 个月，具体以公司及子公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为
准。
5、本次资产池业务涉及质押担保情况
在风险可控的前提下，本次业务将以公司及合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供质押担
保，具体以各公司与合作银行签订的担保协议为准。
公司及子公司之间可以互相担保，也可以为自身提供担保。在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为
子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币 15亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。
二、资产池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回
款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动
性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。
（二）担保风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步
办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司
新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。
三、决策程序和组织实施
1、在上述业务期限及额度范围内，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人行使具体操作的决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等
；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告；
3、公司内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、董事会意见
公司开展资产池业务有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，实现股东权益的最大化。同意公司及合并报表范围内子公司
与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币15亿元的资产池业务，业务有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上
述额度在业务期限内可循环滚动使用。同意以公司及合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全
额质押担保。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，减少公司资金占用
，优化财务结构。本次拟开展资产池业务事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及合并报表范围内子公司开展总额不超过人民币15亿元的资产池业务，
业务有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。业务期限内，该额度可循环使用。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为456,225万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），公司实际对外担保余额为
374,825万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），占公司2024年12月31日经审计净资产比例为154.17%，涉及诉讼的担保金额
为4,775万元。
上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止
本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b91d8d24-94bd-4bc5-820a-8aaac17d94de.PDF
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2025-12-05 19:02│华统股份（002840）：关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告
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华统股份（002840）：关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/32552694-9f06-44da-b1f7-c554f0c7fc8d.PDF
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2025-12-05 19:01│华统股份（002840）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025年 12月 2日以电子邮件、电话通讯等
形式发出通知，并于 2025年 12月 5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7名，实际到会董事 7名，其
中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
5、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度（2025年 12月）》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金往来管理办法（2025年 12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（
2025年修订）等法律法规、规范性文件的规定和本次修改后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对部分现行内部治理制度进行
了修订，逐项表决结果如下：
10.01审议并通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.02审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.03审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.04审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.05审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.06审议并通过《关于修订<套期保值业务内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.07审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.08审议并通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.09审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.10审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.11审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.12审议并通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.13审议并通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.14 审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>并更名为<董事和高级管理人员持有
和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.15审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.16审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.17审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
11、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
13、审议并通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
14、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
15、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第五届董事会 2025年第五次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。其中关
联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十五次会议决议；
2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c3d87dad-6dab-41be-bdbd-6f65a21eccab.PDF
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2025-12-05 19:00│华统股份（002840）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司
及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构
，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次65亿元综合
授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。
提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由公司或子公司承担。
授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。
二、议案审议情况
本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b47f90f3-7bdf-41e9-837a-1434deb717fc.PDF
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2025-12-05 19:00│华统股份（002840）：关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的公告
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华统股份（002
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