公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │华统股份（002840）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-10-27 16:32 │华统股份（002840）：关于变更内部审计机构负责人的公告 │
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│2025-10-27 16:31 │华统股份（002840）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:30 │华统股份（002840）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:29 │华统股份（002840）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 16:07 │华统股份（002840）：2025年9月畜禽销售情况简报 │
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│2025-10-13 15:45 │华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华统股份（002840）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 │
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│2025-09-23 18:05 │华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-12 18:12 │华统股份（002840）：2025年8月畜禽销售情况简报 │
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2025-11-01 00:00│华统股份（002840）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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华统股份（002840）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/57d1a098-8a52-4586-90b5-fa474d39dc77.PDF
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2025-10-27 16:32│华统股份（002840）：关于变更内部审计机构负责人的公告
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 内部审计机构负责人郭群先生因工作调整，不再担任公司内
部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公司董事会对郭群先生在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示
衷心感谢！
为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公
司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任何亚娟女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/09a787cd-8703-4a3e-b7c4-1daee9bacba7.PDF
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2025-10-27 16:31│华统股份（002840）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 10月 23日以电子邮件、电话通讯
等形式发出通知，并于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7名，实际到会董事 7名
，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
全体董事一致同意聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
2、经与会委员签字的第五届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8d241497-706d-4d75-ad3a-ef5ca5a35a2c.PDF
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2025-10-27 16:30│华统股份（002840）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、电话通讯
等形式发出通知，并于 2025年 10月 27日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3名，实际到会监事 3名，均采用通讯方式表决。会
议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/925975f5-e4f2-41e6-b81d-5ef2e80bc4e0.PDF
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2025-10-27 16:29│华统股份（002840）：2025年三季度报告
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华统股份（002840）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8f0252e7-2d78-4388-b117-3bde1494f12a.PDF
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2025-10-14 16:07│华统股份（002840）：2025年9月畜禽销售情况简报
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售
情况进行披露，具体内容如下：
一、2025 年 9 月份销售情况
1、生猪销售情况
2025年9月份，公司生猪销售数量202,331头（其中仔猪销售4,595头），环比变动-1.34%，同比变动-3.34%。
2025年9月份，公司生猪销售收入31,869.24万元，环比变动-5.63%，同比变动-24.91%。
2025年9月份，商品猪销售均价12.98元/公斤，比2025年8月份下降4.49%。
2、鸡销售情况
2025年9月份鸡销售数量84.38万只，环比变动3.54%，同比变动-62.62%。2025年9月份鸡销售收入1,542.94万元，环比变动2.86%
，同比变动-13.45%。2025年9月份鸡销售数量同比变动主要原因为鸡出栏量减少所致。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。
上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块
的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司披露信息以上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/38fbd2be-d0f3-44fe-8198-f8cdc9dd84d1.PDF
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2025-10-13 15:45│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 316,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100
%，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次担保对象天台华统食品有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行于 2025年 10月 11日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司
天台华统食品有限公司（以下简称“天台华统”）自 2025 年 10 月 11日至 2027 年 10 月 10日融资期间内最高融资限额为折合人
民币 3,000万元的所有融资债权提供最高额连带责任保证担保。保证期间为债务清偿期限届满之日起三年。保证担保范围为本合同项
下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及
担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
（二）担保审议情况
2024年 12月 16日和 2025年 1月 2日公司分别召开第五届董事会第十四次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于预计 2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》。公司 2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不
超过 9.90 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 2.00 亿元人民币；为资
产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 7.90亿元人民币。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在
合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起十
二个月内。具体内容详见公司于 2024年 12月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证
券报》上披露的《关于预计 2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。
因此根据公司实际经营融资需求，公司管理层在前述 2025年第一次临时股东大会审批通过的担保额度内，对丽水市丽农生态农
牧有限公司（以下简称“丽水农牧”）及天台华统的担保额度进行调整，其中对丽水农牧的担保额度调减2,000 万元，对天台华统的
担保额度调增 2,000 万元，调配后，丽水农牧的担保额度由 24,000 万元调减为 22,000 万元，天台华统的担保额度由 4,000 万元
调增为 6,000万元。
本次担保发生前，公司对天台华统实际担保余额为 0.00 万元，本次担保发生后，公司对天台华统实际担保余额为 3,000万元。
二、担保事项基本情况表
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保 截至目前 本 次 新 担保额度 是 否
股比例 一期资产负债 前担保余 （本次担 增 担 保 占上市公 关 联
率 额（万元） 保后）担 额度（万 司最近一 担保
保 余 额 元） 期净资产
（万元） 比例
公司 天台华统 100% 资产负债率高 0.00 3,000.00 3,000.00 0.74% 否
于 70%
三、被担保对象基本情况
1、基本情况
公司名称：天台华统食品有限公司
统一社会信用代码：91331023MA2AN4J152
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何俊杰
成立时间：2018年 5月 28日
经营期限：2018年 5月 28日至长期
注册资本：500万元人民币
住所：浙江省台州市天台县赤城街道响堂村
经营范围：生猪屠宰；肉制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系
朱俭勇 朱凯 朱俭军
60%17.5%22.5%
4.03%
华统集团有限公司
100% 43.55%
上海华俭食品科技有限公司 浙江精智企业管理有限公司
16.42%24.46%
1.58%
浙江华统肉制品股份有限公司
100%
天台华统食品有限公司
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 目 2024年12月31日（经审计） 2025年6月30日（未经审计）
资产总额 72,117,464.48 80,099,630.35
负债总额 64,497,030.42 70,135,114.28
净 资 产 7,620,434.06 9,964,516.07
项 目 2024年度（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
营业收入 299,263,083.80 139,977,049.59
利润总额 1,553,238.52 2,344,082.01
净 利 润 1,553,238.52 2,344,082.01
备注：全资子公司天台华统食品有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行于 2025年 10月 11日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司
天台华统自 2025年 10月 11日至 2027 年 10 月 10 日融资期间内最高融资限额为折合人民币 3,000 万元的所有融资债权提供最高
额连带责任保证担保。保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。保证担保
范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履行期间的债
务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费
用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。如因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致
债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造成的损失，属于本合同担保的范围。
公司本次为全资子公司融资提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴
于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大
会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于2024年12月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-147）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为461,225万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），公司实际对外担保余额为
316,525万元（其中资产池业务互保金额100,000万元），占公司2024年12月31日经审计净资产比例为130.19%，涉及诉讼的担保金额
为4,775万元。
上述对外担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日
，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0cacaaf3-3012-4120-a799-811dea2300a2.PDF
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2025-09-30 00:00│华统股份（002840）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号）核
准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普
通股（A股）股票 13,220万股，发行价格为每股 6.98元，募集资金总额人民币 92,275.60万元，扣除公司为本次股票发行所支付的
新股发行费用合计人民币 619.08万元，募集资金净额为人民币 91,656.52万元，募集资金净额 91,656.52 万元以及尚未划转的发行
费用 219.08 万元，共计人民币91,875.60 万元已于 2022 年 7月 14 日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司 2021年非公开发行 A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2022﹞359号《验资报告》。
二、本次《募集资金三方监管协议之补充协议》签订情况及募集资金专户开立、存储情况
公司于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，2025 年 9 月 12日召开 2025 年第
四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司原募
集资金投资项目“新建年产 4万吨肉制品加工项目”不再实施，并将扣除尚未支付的设备购置和安装费用及其他费用共计 650.00 万
元后的结余募集资金 7,872.17万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。
补流资金存放于公司在兴业银行股份有限公司义乌分行开立的募集资金专户，并签订了募集资金三方监管协议，账号为 3560101
00100687102，截至 2025年 8月 31日专户余额为 8,522.17 万元（含尚未支付的设备购置和安装费用及其他费用共计 650.00万元）
。同时，鉴于补流资金付款频次较高，为满足公司日常使用需求，拟对前述专户开通网银支付功能，协议各方就原协议相关事宜进行
补充约定，于近日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容
（一）《募集资金三方监管协议之补充协议》签署主体
甲方：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司义乌分行
丙方：招商证券股份有限公司
（二）协议主要内容
“鉴于：上述甲方、已方、丙方已于 2023年 10月 25日签订了《浙江华统肉制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司义乌分
行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
一、关于原协议的补充
三方协商同意，补充如下约定：
第十三条 专户可以申请开通企业网银，并通过该网银申请划付监管账户资金，在监管有效期间，甲方每笔资金通过网银划付均
需要落地审核，并在付款前将相关用途证明材料发给乙方指定的联系人，乙方审核同意后方可对外支付。乙方对甲方提供的用途证明
材料进行形式审查，材料的真实性及法律有效性由甲方全权负责。如乙方、丙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权
要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银；如甲方及时整改、消除相关影响，出具整改方案，并经乙、丙双方同意后可继续使用
网银；如乙方、丙方任一方不同意，均有权关闭网银。
第十四条 乙方收取的管理费用为：0元
二、附则
1、本协议所称法律法规，包括法律、行政法规、规章、规范性文件、自律组织的业务规则等所有与本协议约定事项有关的具有
法定约束力的文件；
2、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日后生效。本协议的修改采用书面形
式，经甲、乙、丙三方协商一致并由三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日后生效；
3、本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协
议未作约定的内容，继续适用原协议；
4、本协议一式陆份，具有同等的法律效力；甲、乙、丙三方各持贰份。”
四、备查文件
公司与兴业银行股份有限公司义乌分行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c30e5d6b-fdc4-4b62-9e31-4882075b1fbc.PDF
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2025-09-23 18:05│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为316,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司与中国民生银行股份有限公司台州分行于 2025年 9月 23日在台州签订了《最高额保证合同》，同意为公司控股孙公司仙居
华统种猪有限公司（以下简称“仙居种猪”）签订的编号为公授信字第 ZHHT25000129345 号的《综合授信合同》及该合同项下发生
的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成的主合同提供连带责任保证担保。最高债权本金为人民币2,
000万元，主债权
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