公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │道恩股份（002838）：关于收到参股公司现金分红款的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │道恩股份（002838）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的│
│ │公告 │
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│2026-03-31 00:37 │道恩股份（002838）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:04 │道恩股份（002838）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:04 │道恩股份（002838）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:02 │道恩股份（002838）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-03-30 20:02 │道恩股份（002838）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 20:02 │道恩股份（002838）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-30 20:02 │道恩股份（002838）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 20:02 │道恩股份（002838）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-01 00:00│道恩股份（002838）：关于收到参股公司现金分红款的公告
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道恩股份（002838）：关于收到参股公司现金分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c0231ace-9a36-4fbc-82ae-5b871dea9745.PDF
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2026-04-01 00:00│道恩股份（002838）：关于收到深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 3月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司提交的本次交易申请文件中记载的财务
数据已过有效期,需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止
审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为 2025 年 6月 30 日，相关财务资料的有效期截止日为 2026 年 3
月 31 日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组
审核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、中止审核的影响
本次中止审核预计不会对本次交易的继续推进产生重大不利影响。公司与相关中介机构正积极推进本次交易的相关工作，待相关
事项落实后，公司将及时向深交所申请恢复审核本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、
取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ed4aabd9-22c8-4cf0-aedb-f0f60f260ac0.PDF
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2026-03-31 00:37│道恩股份（002838）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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道恩股份（002838）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6994e8b3-3762-42a7-9b63-f31ffd6d9a0e.PDF
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2026-03-30 20:04│道恩股份（002838）：2025年年度报告摘要
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道恩股份（002838）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/558ecce8-4527-4805-b095-aea15a978403.PDF
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2026-03-30 20:04│道恩股份（002838）：2025年年度报告
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道恩股份（002838）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a95c445-df08-49fa-9152-70b361d9724f.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下
：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 188,
903,544.03 元，期末累计未分配利润为1,732,337,374.27 元；2025 年度母公司净利润 164,272,804.45 元，期末未分配利润1,616
,297,909.95 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,616,297,909.95 元。
（二）利润分配预案的具体内容
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年度利润分配预案为：截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本为 478,398,402
股，以剔除已回购股份 4,734,100 股后的总股本 473,664,302 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.90 元人民币（含税），共计
派发现金红利 42,629,787.18 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股
本由于股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
（三）2025 年现金分红情况
2025 年 8月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。2025
年 10 月 16 日，公司披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100
股后的总股本 473,664,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 14,209,929.06 元
。
2025 年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0元。2025 年度，现金分红金额和回购并注销金额合计
56,839,716.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.09%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,839,716.24 46,136,130.61 28,575,951.73
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 188,903,544.03 140,939,715.79 139,998,230.39
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,732,337,374.27
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,616,297,909.95
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 131,551,798.58
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 156,613,830.07
利润（元）
最近三个会计年度累计现 131,551,798.58
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规
定，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于
全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东
的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限
自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
五、其他说明
本次利润分配预案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可实施，请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88727b6c-8d26-4e4a-8c11-bd052d6c581a.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：2025年度财务决算报告
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道恩股份（002838）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1237e32d-2707-436f-a4da-db3dfc76fa8c.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生
物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金
86,501,405.96 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1 日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材
料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于
2022 年 7月 8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、募集资金投资项目基本情况
根据《山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，公司非公
开发行股票募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用额
1 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） 41,379.20 30,350.00
2 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期） 30,000.00 23,800.00
3 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 94,379.20 77,150.00
公司于 2023 年 1月 19 日披露了《关于注销部分募集资金专用账户及部分募集资金现金管理专用结算账户的公告》，因“补充
流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对上述项目的专项账户进
行销户。
四、募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地
项目（一期）”。截至目前，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
截至 2026 年 3 月 23 日，公司剩余募集资金共计 8,650.14 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付
的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
单位：人民币万元
募投项目名称 承诺投入募集 累计投入募 募集资金专
资金金额 集资金金额 户剩余金额
12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） 30,350.00 25,797.86 987.27
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一 23,800.00 20,034.27 709.11
期）
注：截至 2026 年 3 月 23 日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币 8,650.14 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款
利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中存放于募集资金专户的余额为人民币 1,6
96.38 万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 6,953.76 万元（未到期，公司将在股东会召开前全部归还
至募集资金专户并及时履行信息披露义务）。
五、节余募集资金产生的原因
1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保
募集资金投资项目总体目标和质量的前提下，优化项目实施方式，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息
收入。
3、募投项目部分施工/分包合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继
续支付相关款项。
六、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设期届满且已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公
司拟将募集资金项目结项后的节余募集资金 8,650.14 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保
金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关尾款及质保金。
募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止。
七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有
利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大
的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
八、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2026 年 3月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)”及“山东道恩高分子材料
西南总部基地项目(一期)”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金86,501,405.96 元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息
，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）独立董事审查意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需求和实际经
营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响。相关事项决策程序符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公
司将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同意将该议案提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：道恩股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会
审议通过，履行了必要的审批程序。保荐人对公司本次拟将“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”及“山东道恩高分子
材料西南总部基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
保荐人提请公司注意，需在将暂时用于补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专户后，进行本次永久补充流动资金。
九、备查文件：
1、第五届董事会第三十四次会议；
2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审查意见；
3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb0dcd87-45f5-491f-b160-b4fd358ca819.PDF
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2026-03-30 20:02│道恩股份（002838）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司
发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武
昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。
2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会二十一次会议，于 2025 年 4 月 8日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报
告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员
会审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表
和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了 2025 年年度报告、内部控制
评价报告等议案
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