公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:50 │道恩股份（002838）：关于对外投资设立境外子公司的进展公告 │
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│2025-12-12 17:25 │道恩股份（002838）：关于延期回复《关于道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的│
│ │审核问询函》的公告 │
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│2025-12-10 20:43 │道恩股份（002838）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 20:42 │道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议审查意见 │
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│2025-12-10 20:41 │道恩股份（002838）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 20:40 │道恩股份（002838）：审计报告 │
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│2025-12-10 20:40 │道恩股份（002838）：资产评估报告 │
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│2025-12-10 20:40 │道恩股份（002838）：关于对外投资设立境外子公司的公告 │
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│2025-12-10 20:40 │道恩股份（002838）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 20:40 │道恩股份（002838）：关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的公告 │
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2025-12-18 16:50│道恩股份（002838）：关于对外投资设立境外子公司的进展公告
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一、概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资
讯网披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2025-141）。
二、进展情况
近日，公司收到新加坡子公司的注册登记证书，新加坡子公司已设立完成，基本信息如下：
中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司
英文名称：DAWN POLYMER (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.
公司类型：有限公司
注册编码：202555631R
注册资本：1000 美元
注册地址：112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112, SINGAPORE 068902注册日期：2025 年 12 月 16 日
经营范围：其他控股公司和没有主导产品的各种商品的批发贸易
三、备查文件
注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/25650215-c0ca-4589-a651-42e6dab6e572.PDF
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2025-12-12 17:25│道恩股份（002838）：关于延期回复《关于道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在 30 日内对审核
问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。
根据《审核问询函》的要求，公司会同中介机构就《审核问询函》的反馈意见进行逐项核查、落实和回复。鉴于《审核问询函》
涉及的部分事项还需进一步落实，以上事项的完成所需工作时间较长，预计无法在规定时间内完成回复工作。公司已向深圳证券交易
所申请，将延期至《审核问询函》回复届满之日起 30 日内向深圳证券交易所提交《审核问询函》的书面回复材料并及时履行信息披
露义务。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、
取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/67134f54-d10c-4ac1-bc23-55dd59636e1b.PDF
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2025-12-10 20:43│道恩股份（002838）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 12 月 26日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东会
，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2025 年 12 月 22 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80% 非累积投票提案 √
股权的议案》
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报
》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00至 17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2025 年 12月 24 日下午 17:00 前送达公司证券部。来
信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东
会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证
件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/69dc8b5e-b3bb-4042-9cb8-a4859022085c.PDF
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2025-12-10 20:42│道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议审查意见
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道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/17811397-02a6-43b3-80a2-fdd26da5d9ca.PDF
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2025-12-10 20:41│道恩股份（002838）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2025 年 12 月 5日以电子邮件、专
人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025年 12 月 10 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，
其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及
董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》
为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK 香
港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”“标的公司”）80%股权，交易价格为 51,596.64 万元。本次
收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。为确保目标股权交割后，宁波爱思开生产经营的稳定及
可持续，交易对手方 SK 香港的关联方 SK Geo Centric Co., Ltd.和/或 SK Innovation Co., Ltd.持有的标的公司产品相关的专利
、专有技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更登记日前，签署知识产权转让协议。截至 2025 年 6月 30 日，
前述知识产权的评估值为人民币 64,700,000 元，故知识产权转让价格不超过人民币 64,700,000 元。董事会授权公司经营管理层具
体负责签署相关协议。公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务
。
《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2026 年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计 2026 年度
与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 100,895 万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事于晓宁
、韩丽梅、王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。存在的关联关系详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，推进公司全球化战略布局，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资
额不超过 1000 美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司
在境外设立子公司的全部事宜。
《关于对外投资设立境外子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
同意公司于2025年 12月26日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f234968c-5dea-48d7-bf7c-d9c1fe9bc6be.PDF
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2025-12-10 20:40│道恩股份（002838）：审计报告
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道恩股份（002838）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a0ccbd9e-1282-4e57-be90-37506f8ea13f.PDF
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2025-12-10 20:40│道恩股份（002838）：资产评估报告
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道恩股份（002838）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1ab81a4c-eb26-4735-aa23-ecfbc8761564.PDF
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2025-12-10 20:40│道恩股份（002838）：关于对外投资设立境外子公司的公告
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一、对外投资概述
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称
“公司”）拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不超过 1000 美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
2025 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东
会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司
英文名称：DAWN POLYMER (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.
注册资本：1000 美元
注册地址：新加坡
经营范围：其他控股公司和没有主导产品的各种商品的批发贸易
股权结构：本公司持有 100%股权
以上信息最终以新加坡注册管理局审批为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次境外投资是基于公司业务发展需要，有助于完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立公司以自有资金投
入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、本次设立子公司所在地的法律、政策体系、商业环境等与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因
素，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。
2、本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间
存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8344d1e3-0f9f-42d7-a24f-288bed03f67f.PDF
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2025-12-10 20:40│道恩股份（002838）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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道恩股份（002838）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fcaf3dd7-dae3-4a5f-8585-07a39f9f98da.PDF
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2025-12-10 20:40│道恩股份（002838）：关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的公告
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道恩股份（002838）：关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/648213ca-1df5-4dc9-825d-e118b591e5e7.PDF
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2025-11-27 16:42│道恩股份（002838）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议、2025 年 11
月 18日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详
见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：913706007456581228
住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
法定代表人：于晓宁
注册资本：肆亿柒仟捌佰叁拾玖万捌仟肆佰零贰元整
成立日期：2002 年 12 月 06 日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术
推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
《山东道恩高分子材料股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f60c0e19-951d-46d9-91c5-4083ec69f7c6.PDF
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2025-11-26 16:45│道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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道恩股份（002838）：关于转让控股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/17d2c76a-5f0e-47ed-846f-567897c371a6.PDF
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2025-11-26 16:45│道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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道恩股份（002838）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
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