公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 15:47 │道恩股份（002838）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-03 16:00 │道恩股份（002838）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：山东道恩钛业股份有限公司审计报告 │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：审阅报告及备考财务报表 │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修│
│ │订稿）修订说明的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议审查意见 │
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2025-11-04 15:47│道恩股份（002838）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日披露公司 2025 年第三季度报告。为加强与投
资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2025 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，说明会具体情况如下：
一、网上说明会安排
1、召开时间：2025 年 11 月 7日（星期五）下午 15:00—17:00
2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、财务总监邹远勇先生。
3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与
本次 2025 年第三季度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2025 年 11 月 7日（星期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将在 2025 年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e8cbee26-1617-41e3-af54-485c67a347a0.PDF
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2025-11-03 16:00│道恩股份（002838）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买
资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意
注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，
严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5f0be42f-4fb9-48c4-8c63-0b2b28e0ac83.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
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道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f2e7ffc9-dfe9-4358-a951-7e15d788c8e6.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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道恩股份（002838）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c6cc672c-0f58-4428-a228-3814599b1152.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：山东道恩钛业股份有限公司审计报告
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道恩股份（002838）：山东道恩钛业股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75cb4f9c-71e6-4291-8f96-0d96c4b1a633.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：审阅报告及备考财务报表
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道恩股份（002838）：审阅报告及备考财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4123aa75-4b2b-464a-bb6b-4b250e95ce71.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f525ebbf-8c7b-41d7-adc2-f4bc23ba0bfc.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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道恩股份（002838）：道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/73053b2e-d266-4a45-8db9-7bcb0576609e.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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道恩股份（002838）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a3a5582-7d48-463d-8930-f62124077536.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议审查意见
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道恩股份（002838）：第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/13bc201e-dfb4-4ed6-8102-30c87be7ab6a.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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道恩股份（002838）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/83dc0b1f-36cb-4f42-8fcb-61cd1a882b3a.PDF
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2025-10-30 00:00│道恩股份（002838）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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道恩股份（002838）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d831dba1-ff01-4ee3-88d1-3334b30e1c69.PDF
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2025-10-23 18:40│道恩股份（002838）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、调整日常关联交易概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关
联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度 12000 万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司
（以下简称“国际物流”）日常关联交易提供劳务额度 300 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的规定，本次新增日常关联交易预计额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到
股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。
二、调整日常关联交易预计额度的基本情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 调整前金额 调整后金额 截至 2025 年
易内容 定价原则 9 月已发生
金额
向关联人采购原 道恩化学 采购原材 市场价格 34030 46030 30789
材料、产品 料、产品
接受关联人提供 国际物流 提供劳务 市场价格 911 1211 992
的劳务
三、关联方介绍和关联关系
1、道恩化学有限公司
法定代表人：曲萍
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2018 年 1月 9日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制
品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料
销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专
用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、
清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；
橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024 年度主要财务数据：总资产 107,445.28 万元，净资产 93,857.80 万元，营业收入 59,125.66 万元，净利润 2,509.84
万元。
履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预
计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
2、山东道恩国际物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2002 年 11 月 8日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；
国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；报关业务；船员、引航员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事
国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际
船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售
；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑
材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶
管理业务；船舶修理；报检业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024 年度主要财务数据：总资产 29,783.86 万元，净资产 19,424.89 万元，营业收入 16,015.96 万元，净利润 2,060.14 万
元。
履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预
计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续
、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经
营无不利影响。
六、独立董事专门会议审查意见
本次调整 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决
，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/854c0b1f-fa20-45a6-91eb-11053d782cc1.PDF
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2025-10-23 18:40│道恩股份（002838）：关于为全资子公司提供担保的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于 2025 年 10月 23日召开了第五届董事会第二十七次会议
，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司（以下简称“安徽博斯特”）日常运营资金需要，预计为子公司提供总计不超
过人民币 5000 万元的担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但
公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 5000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽博斯特新材料有限公司
统一社会信用代码：91341881MA2W6RJC55
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所地：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区南山园区竹峰路 72号
法定代表人：王泽方
注册资本：2000 万元
成立日期：2020 年 09 月 09 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；储能技术服务；货物进出口(除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
是否为失信被执行人：否。
（二）股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。
（三）主要财务指标：
单位：万元
科目 2025 年 9月 30 日
资产总额 8,213.02
负债总额 5,167.36
净资产 3,045.66
科目 2025 年 1-9 月
营业收入 13,371.93
利润总额 262.13
净利润 196.60
注：以上数据未经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同
协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予
的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在担保额度内办理相关手续。
四、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，担保额度不超过人民币 5000 万元（含 5000万元）。该担保预计事项充分考虑了公司全资
子公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需要。董事会对被担保方的
资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处
于公司可控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，累计对外担保总额为 86,050 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.58%。除合并报表
范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/656735f3-2a78-462f-ac78-0cc216425352.PDF
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2025-10-23 18:40│道恩股份（002838）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件、专
人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025年 10月 23日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议由监
事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合
理
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