公司公告☆ ◇002837 英维克 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:37 │英维克（002837）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 16:57 │英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-12 19:29 │英维克（002837）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:25 │英维克（002837）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 16:17 │英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-23 17:52 │英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-05-22 18:37│英维克（002837）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 12 日召开的
2025 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.本次利润分配方案的具体内容为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本977,440,581股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利 166,164,898.77 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东
每 10 股转增 3股，共计转增 293,232,174 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增
加至1,270,672,755 股。（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准
）。
2.分配方案自董事会审议披露后至实施期间，因公司期权行权致使股本总额发生变化，按照“每股分配比例不变，调整分配总额
”的原则进行调整，调整后方案：以公司总股本 980,268,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.70 元（含税），共派
发现金红利 166,645,728.98 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增 3股，共计转增 294,0
80,698股。
3.本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行股权激励授予等导致公司总股本发生变化的相关操作，各激励对象在股权
登记日前已暂停自主行权。
二、本次实施的权益分派方案
2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 980,268,994 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.170000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 980,268,994 股，分红后总股本增至 1,274,349,692股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****547 深圳市英维克投资有限公司
2 06*****358 深圳市英维克投资有限公司
3 02*****379 齐勇
4 02*****585 韦立川
5 02*****089 刘军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至股权登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 1日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 110,685,805 11.29% 33,205,741 143,891,546 11.29%
股/非流通股
二、无限售条件流 869,583,189 88.71% 260,874,957 1,130,458,146 88.71%
通股
三、总股本 980,268,994 100.00% 294,080,698 1,274,349,692 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1.本次实施送（转）股后，按新股本 1,274,349,692 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.41 元。
2.本次实施权益分派后，公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将做出相应调整。
3.本次权益分派完成后，公司股票期权激励计划所涉及的股票期权的行权价格及行权数量将进行调整，届时公司将根据相关规定
及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券办
咨询地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 3楼
咨询联系人：欧贤华
咨询电话：0755-66823167
传真电话：0755-66823197
电子邮箱：IR@envicool.com
十、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第五届董事会第三次会议决议；
3.2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b0272da9-b1b3-42af-8cf8-aa4d018e0a54.PDF
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2026-05-21 16:57│英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月18 日、2026 年 5 月 12 日召开第五届董事会第三
次会议、2025 年度股东会审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2026年 4月 21 日、2026
年 5月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》《公司章程修订对照表（2026 年 4
月）》《2025年度股东会决议公告》等公告相关文件。
公司已于2026年5月21日完成了变更注册资本的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知
书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0dc0b753-19b9-4788-8711-8f312f75fc28.PDF
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2026-05-12 19:29│英维克（002837）：2025年度股东会决议公告
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英维克（002837）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/07aeb124-9039-4023-8ea1-60ab39244fc4.PDF
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2026-05-12 19:25│英维克（002837）：公司2025年度股东会的法律意见书
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英维克（002837）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e14e5d9b-7829-4cb3-bcb3-f77744c6686e.PDF
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2026-04-24 16:17│英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，2024 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分激励对象因个人层面年度
考核不合格共 29 名，董事会拟注销其2024 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 52.0182 万份。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012
）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露
日，经中登公司审核确认，公司已完成上述 52.0182 万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注
销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，且不影响公司 2024 年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0a82ae9c-f5a4-42cd-bff3-bcc5fcac8ab1.PDF
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2026-04-23 17:52│英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dc883c2-3eaf-455e-b322-cb28a63d6eb6.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告
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2026 年 4 月 18 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及
下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要，公司及全资、控股下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用
于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链
融资等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 761,000 万
元，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权
总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2025 年度股东会通
过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。
二、审议程序
《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，全体董事一致同意该议
案。上述议案尚需提交公司2025 年度股东会审议批准。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，
提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/67528ae9-31d6-45f1-be8f-1cf14c49c878.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于为全资下属公司 PT ENVICOOLTECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司海外业务发展需求，保证全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGYINDONESIA（以下简称“印尼英维克”）的销售合同
正常履约，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值
外币，构成公司对印尼英维克的担保。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限
以实际开立情况为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准
本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议。
二、被担保人基本情况
（一）PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA
1.成立日期：2025 年 12 月 3日
2.注册地址： AIA Central Room 3116, Jalan Jenderal Sudirman NomorKavling 48A,Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930
3.注册资本：100 亿印尼盾
4.股权结构：控股子公司，英维克（新加坡）有限公司持有 70%；英维克科技（香港）有限公司持有 30%。
5.经营范围：通用机械维修；专用设备维修；办公设备及工业加工机的大型贸易及其零部件和配件；大型机械、设备及其他用品
贸易；建筑材料用金属制品的批发贸易。
6.主要财务数据：由于 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 处于成立初期，2025 年度尚未实际开展经营业务。
截至 2026 年 3月 31 日，资产总额 93.28 万元，负债总额 0.03 万元，净资产为 93.25 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 0
万元，利润总额-8.32 万元，净利润-8.32 万元。(数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，
本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。
四、董事会意见
为满足全资下属公司印尼英维克合同履约需要，支持其业务发展，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分
离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，构成公司对印尼英维克的担保。
被担保对象印尼英维克为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督
和管控，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 8,000 万元（不含本次董事会审议额度），为公司对全资子公
司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司
不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6206ef48-a5c6-466e-b7ca-0951ef6c4146.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
2、委托理财金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4亿元或等值外币的闲置自有资
金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内
，该额度可以循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以滚动使用。
3.投资方式：公司及全资、控股下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司
等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。
4. 投资期限：公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4亿元或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自
董事会审议通过之日起一年之内，在上述有效期内，额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。
5.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6.资金来源：公司及全资、控股下属公司进行现金管理的闲置资金，来源均为自有资金。
二、风险控制措施
公司进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1.公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财
务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所进行现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
4.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，公司于 2026年 4月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主
营业务发展。通过使用闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d42e1d89-bea4-472b-8ad0-87e33b8d3bb8.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告
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英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96e550b6-a2ef-43ca-aa93-7182bca87d1b.PDF
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2026-04-20 20:56│英维克（002837）：2026年一季度报告
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英维克（002837）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d796984f-0470-4a24-9581-4398aac59209.PDF
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2026-04-20 20:56│英维克（002837）：2025年年度报告摘要
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英维克（002837）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0f8fcf0d-8bb2-4417-a154-8fc52972e1a9.PDF
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2026-04-20 20:55│英维克（002837）：2025年度内部控制审计报告
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关要
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