公司公告☆ ◇002837 英维克 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 16:12 │英维克（002837）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-05 16:42 │英维克（002837）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-14 18:32 │英维克（002837）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-24 19:12 │英维克（002837）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-13 19:29 │英维克（002837）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:26 │英维克（002837）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-25 19:07 │英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-12 16:07 │英维克（002837）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告 │
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│2025-09-12 16:06 │英维克（002837）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 07:50 │英维克（002837）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-12-08 16:12│英维克（002837）：关于股东部分股份解除质押的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人齐勇先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办
理解除质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 份数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
齐勇 是 4,514,640 8.19% 0.46% 2022/12/8 2025/12/5 招商证券股份
有限公司
合计 4,514,640 / / /
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（股） 持股 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 股份数量 其所持 公司总 已质押股 占已质押 未质押股份限 占未质押
（股） 股份比 股本比 份限售和 股份比例 售和冻结数量 股份比例
例 例 冻结数量 （股）
（股）
英维克 245,019,503 25.08% 26,419,393 10.78% 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
投资
齐勇 55,120,891 5.64% 1,690,000 3.07% 0.17% 1,690,000 100.00% 39,650,667 74.21%
合计 300,140,394 30.72% 28,109,393 9.37% 2.88% 1,690,000 6.01% 39,650,667 14.58%
注：上述股东不存在股份冻结情况；上表中齐勇先生“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售
部分为高管锁定股；受四舍五入影响，以上表格单项数据之和可能与合计数尾数不符。
三、备查文件
1．招商证券股份有限公司解除质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/325a5fee-17b6-47ce-978e-42f9a85de81f.PDF
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2025-12-05 16:42│英维克（002837）：关于股东部分股份质押的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人齐勇先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办
理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权 质押用
东 股股东或 押股数 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 人 途
名 第一大股 （万股） 比例 比例 充质
称 东及其一 押
致行动人
齐勇 是 169.00 3.07% 0.17% 是,限售 否 2025/12/4 至办理解 招商 向关联
股(高管 除质押登 证券 企业提
锁定股) 记之日止 股份 供借款
有限 补充流
公司 动资金
合计 169.00 3.07% 0.17% - - - - - -
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 所 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 持股 股本比 份 押 份 押股份
数 数 份 例 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
量（股） 量（股） 比例 结 例 结
数量（股 数量（股
） ）
英维 245,019,50 25.08 26,419,39 26,419,39 10.78 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
克投 3 % 3 3 %
资
齐勇 55,120,891 5.64% 4,514,640 6,204,640 11.26 0.64% 6,204,640 100.00% 35,136,02 71.83%
% 7
合计 300,140,39 30.72 30,934,03 32,624,03 10.87 3.34% 6,204,640 19.02% 35,136,02 13.13%
4 % 3 3 % 7
注：上述股东不存在股份冻结情况；上表中齐勇先生“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售
部分为高管锁定股；受四舍五入影响，以上表格单项数据之和可能与合计数尾数不符。
三、备查文件
1．招商证券股份有限公司质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/88e31970-6d00-40ea-a445-55bd3744fd5d.PDF
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2025-11-14 18:32│英维克（002837）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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英维克（002837）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c9fe1b6f-822b-4d72-8199-23c89711c37a.PDF
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2025-10-24 19:12│英维克（002837）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司深圳市英维克智能连接技术有限公司（以下简称“
英维克智能连接”）的通知，英维克智能连接已办理完成相关工商变更登记、章程备案等工作，并领取了深圳市市场监督管理局核发
的新的营业执照，具体变更情况如下：
序 变更 变更前 变更后
号 事项
1 住 深圳市龙华区观湖街道新田社区 深圳市龙华区观澜街道新澜社区泥坑
所 创新工业园17号C栋厂房101（一 三路 3号 8栋 101（1-3 楼）
照多址企业）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fe865366-2748-4d5e-b601-0b3781b35610.PDF
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2025-10-13 19:29│英维克（002837）：2025年三季度报告
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英维克（002837）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/ec9fa15c-0fdd-42db-8c97-b02e0b2ec633.PDF
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2025-10-13 19:26│英维克（002837）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 9日以电子邮件等形式送
达全体董事，会议于 2025 年 10 月13 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中朱晓鸥女士、韦立川先生、田志伟先生、陈麒百先生以
通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规
定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/644db964-27e6-4303-9359-1d6d517e2976.PDF
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2025-09-25 19:07│英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》，前述议案并经 2025 年 9月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了 2025 年第一次职工代
表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。相关
信息如下：
序号 变更事项 变更前 变更后
1 注册资本 74,446.6584 万元人民币 96,901.8809 万元人民币
2 成员信息 叶桂梁(董事),欧贤华(董事),戴向阳(监 韦立川(董事),田志伟(董事),陈麒百(董
事),齐勇(董事长),屈锐征(董事),林永 事),邢洁(董事),朱晓鸥(董事),叶桂梁
辉(监事),田志伟(董事),朱晓鸥(董事), (董事),齐勇(董事长),欧贤华(董事),严
邢洁(董事),文芳(董事),刘军(监事),韦 青(董事)
立川(董事)
3 股东信息 限售条件流通股(或非流通股)：出资额 限售条件流通股(或非流通股)：出资额
9,720.0692（万元） 12,636.0897（万元）
无限售条件流通股：出资额 64,726.5892 无限售条件流通股：出资额84,265.7912（万
（万元） 元）
4 公司章程 具体内容详见公司2025年 4月22日披露 具体内容详见公司2025年 8月19日披露于
于巨潮资讯网 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 的《公司章程》（2025 年 8月）
章程》（2025 年 4月）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4c9e244a-89fb-49ab-9465-f3a241e01173.PDF
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2025-09-12 16:07│英维克（002837）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司
第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与 2025 年 8月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成了公
司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人
员及相关人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，非独立董事中设职工代表董事 1名。具体名单如下（
简历附后） ：
非独立董事：齐勇先生（董事长）、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、韦立川先生（职工代表董事）；
独立董事：田志伟先生、严青女士、陈麒百先生。
公司第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为
公司法定代表人。
公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立
董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作制度的相关规定，公司第五届董事会设置的专门委员会包括战略发展委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。第五届董事会各专门委员会任期同公司第五届董事会，具体设置如下：
1.战略发展委员会：齐勇先生（主任委员、召集人）、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士。
2.审计委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、严青女士、韦立川先生。
3.提名委员会：陈麒百先生（主任委员、召集人）、严青女士、齐勇先生。
4.薪酬和考核委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、陈麒百先生、叶桂梁先生。
公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事人数均过半数并
由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员田志伟先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董
事。
三、聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核，公司第五届董事会
决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第五届董事会。具体名单如下（简历附后） ：
总经理：齐勇先生；
副总经理：陈川先生、王铁旺先生、游国波先生、欧贤华先生；
财务负责人：叶桂梁先生；
董事会秘书：欧贤华先生。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书欧贤华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。其中，董事会秘书联系方式如下：
董事会秘书
姓名 欧贤华
联系地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 1-3 楼
电话 0755-66823167
传真 0755-66823197
电子信箱 ir@envicool.com
四、聘任内部审计部负责人情况
经公司董事会审计委员会资格审核，公司第五届董事会决定聘任林永辉先生为内部审计部负责人，任期三年，任期与第五届董事
会任期一致。（简历附后） 。
五、公司部分董事、 监事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事屈锐征女士、文芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任
公司其他职务。截至本公告披露日，屈锐征女士、文芳女士未持有公司股份。
鉴于公司已不再设置监事会，公司第四届监事会主席刘军先生、监事戴向阳先生、 职工代表监事林永辉先生任期届满后不再担
任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘军先生持有公司股份 2,090.0125 万股，同时持有控股股东深圳市
英维克投资有限公司 1.1887%的股权；戴向阳先生及林永辉先生未持有公司股票。
上述人员不存在应当履行而未履行承诺的情况，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对第四届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的
感谢！
六、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2.公司第五届董事会第一次会议决议；
3.公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/44ed8fe8-b68d-4808-abc3-a72e38ce3115.PDF
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2025-09-12 16:06│英维克（002837）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第
五届董事会成员。第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 11 日通过口头方式发出，并于同日在深圳市龙华区观澜街道观光路
1303 号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际现场出席董事 9人（其中董事韦立
川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席）。部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举齐勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员及相关人员的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具体人员
组成如下：
（1）战略发展委员会：齐勇先生（主任委员、召集人）、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士。
（2）审计委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、严青女士、韦立川先生。（3）提名委员会：陈麒百先生（主任委员、召
集人）、严青女士、齐勇先生。（4）薪酬和考核委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、陈麒百先生、叶桂梁先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任齐勇先生为公司总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员及相关人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧贤华先生、游国波先生、陈川先生、王铁旺先生为
公司副总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员及相关人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧贤华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第
五届董事会任期一致。
表决结果：同
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