公司公告☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │新宏泽（002836）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:52 │新宏泽（002836）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告 │
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│2026-05-18 19:52 │新宏泽（002836）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │新宏泽（002836）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:49 │新宏泽（002836）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:49 │新宏泽（002836）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-26 16:20 │新宏泽（002836）：关于拟购买设备等资产的公告 │
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│2026-04-26 16:20 │新宏泽（002836）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-26 15:58 │新宏泽（002836）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 15:58 │新宏泽（002836）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-20 00:00│新宏泽（002836）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以公司 2025年 12 月 31 日的总股本 230,400,000 股剔除已
回购股份 5,002,180 股后的总股本225,397,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），派发现金股利 45,079
,564.00 元，共计分配利润金额为 45,079,564.00 元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分
配。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际
现金分红总额*10/总股本（含回购股份）45,079,564.00 元*10/230,400,000 股=1.956578 元（实际现金分红总额按总股本折算每 1
0 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
股现金红利应以 0.1956578 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1956578 元/股。
公司 2025年度权益分派方案已经 2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本230,400,000 股剔除已回购股份 5,002,180 股后
的总股本 225,397,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），派发现金股利 45,079,564.00 元，共计分配利
润金额为 45,079,564.00 元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。若在分配方案实施前
公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,002,180.00 股后的 225,397,820.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****057 亿泽控股有限公司
2 08*****807 潮州南天彩云投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 19 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司本次利润分配以公司 2025年 12月 31日的总股本 230,400,000股剔除已回购股份 5,002,180 股后的总股本 225,397,820
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），派发现金股利 45,079,564.00 元，共计分配利润金额为45,079,564.00
元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际
现金分红总额*10/总股本（含回购股份）45,079,564.00 元*10/230,400,000 股=1.956578 元（实际现金分红总额按总股本折算每 1
0 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
股现金红利应以 0.1956578 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1956578 元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。
咨询联系人：夏明珠
咨询电话：0755-23498707
传真电话：0755-82910168
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/65544627-71f9-4a9e-a634-79a1a957b477.PDF
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2026-05-18 19:52│新宏泽（002836）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过《关于公司
董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》；召开 2026 年第一次职工代表大会，
会议审议通过《关于选举职工代表董事的议案》，选举出公司第六届董事会成员。随后，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审
议通过选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员和内审部负责人等相关议案。公司董事会的换届
选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
根据公司 2025 年度股东会、2026 年第一次职工代表大会以及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年（即 2026 年 5月 18 日至 2029 年
5 月 17 日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会相
同。具体名单如下：
1、董事长：张宏清先生
2、副董事长：孟学女士
3、董事会成员：张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士、夏明珠女士、李艳萍女士、吴桓桓女士、廖俊雄先生（独立董事）、苏
镜权先生（独立董事）、苟倍纲先生（独立董事）
4、董事会专门委员会：
战略委员会：张宏清先生（主任委员）、孟学女士、廖俊雄先生
审计委员会：苏镜权先生（主任委员）、廖俊雄先生、孟学女士
薪酬与考核委员会：廖俊雄先生（主任委员）、苟倍纲先生、孟学女士提名委员会：苟倍纲先生（主任委员）、苏镜权先生、张
宏清先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议，人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。
公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。公司对第五届董事会独立董
事黄贤畅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、公司聘任高级管理人员及内审部负责人情况
1、高级管理人员
总经理：肖海兰女士
副总经理：夏明珠女士、李艳萍女士
财务负责人：李艳萍女士
董事会秘书：夏明珠女士
2、内审部负责人
内审部负责人：陆镇荣先生
以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。个人简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室；
电话：0755-23498707；
传真：0755-82910168；
电子信箱：xiamz@newglp.com。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
五、附件
1、第六届董事会董事简历；
2、公司高级管理人员及内审部负责人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ae249f0f-8477-4532-8ec6-0341d1c49adf.PDF
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2026-05-18 19:52│新宏泽（002836）：关于选举职工代表董事的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 5 月 18 日下午在公司会议室召开
。参加本次职工代表大会的职工代表共 30 名。
本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。
经过与会职工代表民主推选、举手表决，同意选举吴桓桓女士为公司第六届董事会职工代表董事。吴桓桓女士的任期与公司第六
届董事会一致。
吴桓桓女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。
吴桓桓女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dbb3cda8-264d-4ae5-a676-bd2e4cb331ab.PDF
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2026-05-18 19:51│新宏泽（002836）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日下午 16:00 在公司会议室
以现场表决的方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举张宏清先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举孟学女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门
委员会成员构成如下：
1、选举战略委员会委员
选举张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生为董事会战略委员会委员，其中张宏清先生为主任委员。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生回避表决。
2、选举审计委员会委员
选举苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士为董事会审计委员会委员，其中苏镜权先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。
3、选举薪酬与考核委员会委员
选举廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中廖俊雄先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。
4、选举提名委员会委员
选举苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生为董事会提名委员会委员，其中苟倍纲先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生、孟学女士回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖海兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海兰女士回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士、李艳萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士、李艳萍女士回避表决。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士回避表决。夏明珠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
夏明珠女士的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室；
电话：0755-23498707；
传真：0755-82910168；
电子信箱：xiamz@newglp.com。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查以及公司审计委员会审议，董事会同意聘任李艳萍女士为公司财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李艳萍女士回避表决。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任陆镇荣先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述董事、高管及内审部负责人的简历请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5de4e9b2-d6d0-4965-a10a-e5f9489d44a4.PDF
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2026-05-18 19:49│新宏泽（002836）：2025年度股东会决议公告
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新宏泽（002836）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/097ab069-4806-48de-97b5-ad896cd11999.PDF
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2026-05-18 19:49│新宏泽（002836）：2025年度股东会的法律意见书
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新宏泽（002836）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/92de4d19-8a39-4ba1-9779-5110b46f92f7.PDF
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2026-04-26 16:20│新宏泽（002836）：关于拟购买设备等资产的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于拟购买设
备等资产的议案》。根据生产经营及未来发展的需要，提升整体产能与产品竞争力，同意投资不超过人民币5,000万元，用于购置印
刷包装生产设备及配套设施。现将相关情况公告如下：
一、投资基本情况
（一）投资规模与用途
投资总额：不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。投资用途：用于购置印刷包装生产设备及配套设
施，具体品类、规格及数量将结合公司生产需求与供应商报价最终确定。
实施周期：自董事会审议通过之日起 12 个月。
本次投资事项全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事
会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）投资目的及对公司的影响
1、产能匹配需求：结合公司 2026 年度订单规划与市场拓展目标，现有产能存在阶段性瓶颈。通过设备升级与扩充，可新增、
优化整体产能，满足订单交付需求，提升市场响应速度。
2、技术升级需求：当前行业向高端化、智能化、绿色化转型，现有设备部分型号老旧，生产效率、精度及环保指标难以匹配高
端客户订单要求。本次购置的智能化设备可提升印刷精度、缩短生产周期，契合行业技术迭代趋势。
二、投资可行性分析
（一）行业与市场可行性
烟标印刷包装行业与烟草行业紧密关联，市场需求持续稳定。随着客户需求变化，高端印刷包装产品需求增长显著，公司本次设
备投资聚焦高端产能布局，符合行业发展方向，具备良好的市场前景。
（二）技术可行性
拟采购设备均为行业成熟品牌产品，具备完善的技术方案与应用案例，供应商可提供全流程技术支持（包括安装调试、人员培训
、售后维保等）。公司技术团队具备丰富的设备运维经验，可确保设备快速投产并稳定运行，技术风险可控。
（三）财务可行性
本次投资总额不超过 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例较低，对公司现金流影响较小。设备投产后，预计可通过
产能提升、成本降低实现收益增长。
三、风险分析与控制措施
（一）主要风险
市场风险：若行业需求波动或市场竞争加剧，设备投产后产能利用率可能未达预期，影响投资收益。
技术风险：新型设备技术迭代较快，可能出现设备与公司现有生产系统不兼容、技术人员操作不熟练等问题。
资金风险：若公司现金流出现短期波动，可能影响设备采购进度与资金支付。
（二）控制措施
市场风险控制：提前对接核心客户，锁定部分长期订单，保障产能消化；持续跟踪行业动态，灵活调整产品结构，提升市场适应
能力。
技术风险控制：与供应商签订详细的技术协议，明确设备技术参数与兼容性要求；组织技术人员与操作员工开展专项培训，确保
熟练掌握设备操作与运维技能；建立技术应急方案，及时解决技术问题。
资金风险控制：合理安排资金支付计划，结合设备到货进度分批次付款；优化公司资金管理，确保现金流稳定；预留部分备用资
金，应对突发资金需求。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/192344e9-4c54-44f9-9ddf-2cf9ee947d96.PDF
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2026-04-26 16:20│新宏泽（002836）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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