公司公告☆ ◇002835 同为股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:34 │同为股份（002835）：同为股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │同为股份（002835）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:40 │同为股份（002835）：关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 │
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│2026-04-23 20:39 │同为股份（002835）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:37 │同为股份（002835）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │同为股份（002835）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │同为股份（002835）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │同为股份（002835）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │同为股份（002835）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │同为股份（002835）：同为股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-21 19:34│同为股份（002835）：同为股份2025年年度股东会法律意见书
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同为股份（002835）：同为股份2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/56ed7a7b-e7b0-4419-9601-1b9c2187ccaa.PDF
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2026-05-21 19:34│同为股份（002835）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 21日 9：15－9：25，9：30－11：30和 1
3：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 21日 9：15 至 15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份123,076,322股，占公司有表决权股份总数的56.2850%。
2、现场会议情况
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6名，代表股份122,785,103股，占公司有表决权股份总数的55.1519%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 55人，代表股份 291,219股，占公司有表决权股份总数的 0.1332%。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 57人，代表股份 357,219股，占公司有表决权股份总数的 0.1634%。其中：通过现场投票的中
小股东 2人，代表股份 66,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0302%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 291,219股，
占公司有表决权股份总数的 0.1332%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 219,493,931 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 827,800股，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会
表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为218,666,131股。
公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席/列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意 122,974,522 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9173%；反对91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.074
6%；弃权 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东的表决结果为：
同意 255,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.5021%；反对 91,800股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 25.6985%；弃权 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7994%。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 122,974,522 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9173%；反对91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.074
6%；弃权 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东的表决结果为：
同意 255,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.5021%；反对 91,800股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 25.6985%；弃权 10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7994%。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
同意 122,974,022 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9169%；反对101,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
827%；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东的表决结果为：
同意 254,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.3621%；反对 101,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 28.4979%；弃权 500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1400%。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 122,982,022股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9234%；反对83,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681
%；弃权 10,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东的表决结果为：
同意 262,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 73.6016%；反对 83,800股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 23.4590%；弃权 10,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9394%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 123,011,522股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9473%；反对62,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0507
%；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意 292,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.8599%；反对 62,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 17.4683%；弃权 2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6719%。
6、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
同意 123,007,422 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9440%；反对56,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.045
9%；弃权 12,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东的表决结果为：
同意 288,319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.7121%；反对 56,500股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 15.8166%；弃权 12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4713%。
7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意 123,012,122股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9478%；反对61,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0502
%；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意 293,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.0278%；反对 61,800股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 17.3003%；弃权 2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6719%。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意 123,007,422股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9440%；反对66,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0540
%；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意 288,319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.7121%；反对 66,500股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 18.6160%；弃权 2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6719%。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 122,967,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9113%；反对106,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08
68%；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意 248,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.4305%；反对 106,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 29.8976%；弃权 2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6719%。10、审议通过了《关于公
司董事 2026年度薪酬方案的议案》
同意 248,019股，占出席会议有效表决权股份总数的 69.4305%；反对 106,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 29.8976%
；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6719%。
中小股东的表决结果为：
同意 248,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.4305%；反对 106,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 29.8976%；弃权 2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6719%。
关联股东对该项议案已回避表决。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 122,972,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9153%；反对101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08
27%；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东的表决结果为：
同意 253,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.8302%；反对 101,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 28.4979%；弃权 2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6719%。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6365be4e-7969-4b4d-8275-892f0abcb05d.PDF
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2026-05-06 17:40│同为股份（002835）：关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
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同为股份（002835）：关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c63bfe5f-1c41-4150-b35b-56c71b2579cf.PDF
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2026-04-23 20:39│同为股份（002835）：关于召开2025年年度股东会的通知
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同为股份（002835）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64005fe3-9aac-42cc-94f1-b8fc4ad2dc1a.PDF
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2026-04-23 20:37│同为股份（002835）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、2025 年年度利润分配预案：以 2025 年 12 月 31 日的股本 219,493,931股扣除回购专户持有股份 827,800 股后股份总额
218,666,131 股为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每 10 股派 2
.8 元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2025 年度利润分配预案公布至实施
前，如股本总数发生变动，以 2025 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调
整后的股本总数进行分配。
2、2025 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025 年年度利润分配预案需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年度合并报表中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 139,
353,451.97 元 ， 未 分 配 利 润731,972,125.37 元。母公司实现净利润 127,183,170.2 元，未分配利润716,513,657.47 元。母
公司 2025 年已计提法定盈余公积 12,718,317.02 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利
润分配以母公司报表中可供分配利润为依据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 731,972,125.37
元，母公司实际可供股东分配的利润为 716,513,657.47 元。
为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：
2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的股本 219,493,931 股扣除回购专户持有股份 827,800 股后股份总额 21
8,666,131 股为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每 10 股派 2.8
元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。以截至 2025 年 12 月 31 日公司扣除回购
专户（827,800股）的总股本初步测算，预计本次现金分红金额为人民币 61,226,516.68 元，具体分红金额以未来公司权益分派实施
公告为准。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配
总额后进行分配。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配，不触及其他风险警示。公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总金额（元） 61,226,516.68 69,973,161.92 45,859,840.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 139,353,451.97 200,465,336.70 150,594,709.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 731,972,125.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 716,513,657.47
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 177,059,519.04
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 163,471,166.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 177,059,519.04
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
现金分红方案合理性说明
本利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、审批程序
（一）董事会审议情况
董事会审议第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2025 年度利润分配预案综合
考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次
利润分配预案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
在提交公司第五届董事会审议前，《关于 2025 年度利润分配预案的议案》已经过第五届董事会审计委员会审议通过。审计委员
会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，因此同意将公司本次利润分配预案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、2025 年年度审计报告；
2、公司第五届董事会第八次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e54ca31c-1990-45b1-b9ce-dc02b3124ead.PDF
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2026-04-23 20:37│同为股份（002835）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 4月 23日召开，会议审议了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期一年。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务
所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11
日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企
业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001。首席合伙人为胡柏和先生。中勤万信具有证监会和财政部
颁发的证券期货相关业务审计资格，长期从事证券服务业务，为 DFK国际会计组织的成员所。
公司审计业务由中勤万信深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所成立于 2014年 2月 13日，负责人为兰滔，深
圳分所注册地址为深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19号盈峰中心 818。
截至 2025年末，中勤万信拥有合伙人 79名、注册会计师 401名，其中从事过证券服务业务的注册会计师数量 142名。
中勤万信2025年业务收入 48,597.23万元，其中证券业务收入为12,211.51万元，共计为 35 家上市公司提供 2025 年报审计服
务。
2、 投资者保护能力
截至 2025年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,447.17万元，未发生过使用职业风险金的情况；此外中勤万信每年购买累计
赔偿限额为 8,000.00万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业保险购买符合相关规定，近三年中勤万信没有在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪律处分0次，涉及从业人员12名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司
业时间 公司审计时间 执业时间 提供审计服务
时间
项目合伙人 陈丽敏 2010 年 2010 年 2017 年 2023 年
签字注册会计师 林佩珊 2023 年 2021 年 2023 年 2026 年
质量控制复核人 黄凯华 2007 年 2007 年 2007 年 2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈丽敏
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 深圳市同为数码科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 深圳科士达科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 年 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 深圳市证通电子股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：林佩珊
2023 年成为注册会计师，2021 年从事上市公司审计工作并在中勤万信执业至今，2026 年开始为公司提供审计服务，近一年未
签署和复核上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄凯华
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