公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:17 │弘亚数控（002833）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-08-04 16:16 │弘亚数控（002833）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:34 │弘亚数控（002833）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 18:34 │弘亚数控（002833）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-25 18:31 │弘亚数控（002833）：关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 │
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│2025-07-21 18:11 │弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划减持完毕暨终止的公告 │
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│2025-07-11 16:32 │弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的 │
│ │提示性公告 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：关联交易管理制度 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：董事会议事规则 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：独立董事制度 │
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2025-08-04 16:17│弘亚数控（002833）：关于选举职工董事的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室以现场会议形式组织召开了 2025 年第一次职工代表
大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举蒋秀琴女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。蒋秀琴女士将
与公司 2023 年股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
职工董事蒋秀琴女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完
成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/112c68c8-c31a-41b2-a578-d58aef74550b.PDF
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2025-08-04 16:16│弘亚数控（002833）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人送达、电
子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》
公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，吴海洋先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，吴海洋先生辞去
审计委员会委员职务后继续担任公司董事职务。公司董事会同意选举职工董事蒋秀琴女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任
期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：林雪
锋先生（主任委员）、林桂成先生、蒋秀琴女士。
三、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/04448f2f-5fd9-41bc-a61b-a6a4d49e43b8.PDF
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2025-07-25 18:34│弘亚数控（002833）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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弘亚数控（002833）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a6b0bda8-47d0-49a2-91a5-ae6384a49d8e.PDF
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2025-07-25 18:34│弘亚数控（002833）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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弘亚数控（002833）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/fbc0fb74-2600-4f10-96e2-9298c43ecafb.PDF
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2025-07-25 18:31│弘亚数控（002833）：关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
为优化公司管理架构、提升运营效率，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 9 日、2025
年 7 月 25 日召开第五届董事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟
吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）。吸收合并完成后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其
全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收
合并不构成重大资产重组。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会
第九次会议决议公告》《关于吸收合并全资子公司的公告》，以及 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者
自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限
内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由本公司继续承担。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1. 申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（现场申报受理时间：工作日9:30~11:30；13:30~17:30）
2. 债权申报登记地点：广东省广州市黄埔区瑞祥大街 81 号
3. 联系人：周旭明
4. 联系电话：020-82003900
5. 电子邮箱：investor@kdtmac.com
6. 邮政编码：510760
7. 其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；（2）以电子邮件申报的，申报日以公司收到
邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/06070c81-f420-4da9-a5ca-6e7ba66bbca2.PDF
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2025-07-21 18:11│弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划减持完毕暨终止的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称“本期
持股计划”）所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部减持完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划
（草案）》和《2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本期持股计划的基本情况
公司分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及 2022年年度股东大会，审议通过了《
关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年-20
22 年员工持股计划之第二期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2023 年 5 月 13 日和 2023 年 5 月 23 日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2023年 7月 12日，公司披露了《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2023 年 7
月 11 日，本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 125.298 万股，占公司总股本（42,423.009 万股
）比例为 0.30%，成交金额合计为人民币 2,230.32 万元（含交易费用），成交均价为人民币 17.80 元/股。
根据相关规定，本期持股计划所获标的股票的锁定期分别为 12 个月及 24 个月，对应的解锁比例分别为 50%、50%，自公司公
告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起计算。第一批锁定期自 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11日，第二批锁定
期自 2023 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日。
二、本期持股计划解锁情况
2024 年 7 月 11 日，公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满，具体内容详见公司于
2024 年 7 月 12 日披露的《关于2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公
告编号：2024-034）。
2025 年 7 月 11 日，公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满，具体内容详见公司于
2025 年 7 月 12 日披露的《关于2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》（公
告编号：2025-032）。
三、本期持股计划减持情况
截至本公告披露日，公司本期持股计划所持公司股票全部减持完毕，具体情况如下：
减持方式 减持期间 累计减持股份数量 占公司当前总股本
（股） 的比例
集中竞价交易 2024 年 7 月 31 日至 1,252,980 0.30%
2025 年 7 月 21 日
注：本期员工持股计划未在信息敏感期内实施减持。
四、其他相关说明
1、实施本期员工持股计划期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内
幕信息进行交易。
2、截至本公告披露日，本期员工持股计划已经全部减持完毕，所持资产均为货币资产。本次员工持股计划持股期间与《2021 年
-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》披露的存续期一致。
3、根据《公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》的规定，本期员工持股计划已实施完毕并将提
前终止，公司将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a6f15087-f4d1-4602-b3a9-5460bea426bc.PDF
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2025-07-11 16:32│弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示
│性公告
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弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ea11b06c-f971-408a-9c52-81d5dda26f57.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关联交易管理制度
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弘亚数控（002833）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：董事会议事规则
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弘亚数控（002833）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/bae248fd-0761-4e45-9a37-87f0ab87bcdf.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：独立董事制度
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弘亚数控（002833）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/318d42b4-523f-4293-b831-69e817fe57ea.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：募集资金管理制度
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弘亚数控（002833）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e93c1ea3-140c-4792-9fd9-021d4453967d.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关于吸收合并全资子公司的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸
收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
为优化公司管理架构、提升运营效率，公司拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）。吸收
合并完成后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
二、被合并方基本情况
企业名称：广州玛斯特智能装备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39
法定代表人：罗康
注册资本：人民币 69,383.12 万元
成立日期：2019 年 2 月 25 日
注册地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号
经营范围：木材加工机械制造、金属结构制造、工业自动控制系统装置制造、通用机械设备销售、电子产品批发、软件产品开发
、生产、货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）、技术进出口、自有房地产经营活动。
股权结构：公司持股 100%。
主要财务数据表：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 72,132.19 34,192.87
净资产 71,022.87 32,894.87
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 15,697.06 41,916.82
净利润 -81.43 -28.91
其他：经查询，玛斯特不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并的方式合并玛斯特的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申
请注销玛斯特的法人资格。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公
司承担。
3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本的变化。
4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变
更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并是根据公司的发展需要，有利于公司整合资源，优化公司组织架构，提升管理效率。玛斯特为公司的全资子公司，
其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利
益。
五、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dcba6d62-c3df-4574-a99f-030016315f3c.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：对外投资管理制度
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弘亚数控（002833）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ee5cb33d-a5c7-4f92-97d6-cc9a61facc65.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：广州弘亚数控机械集团股份有限公司章程
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弘亚数控（002833）：广州弘亚数控机械集团股份有限公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/414df97b-d4d9-4ec3-b4f7-e1d300caca8b.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：股东会议事规则
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弘亚数控（002833）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/7745f50e-ecfe-4486-b1be-575a16f48edc.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：第五届董事会第九次会议决议公告
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弘亚数控（002833）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/8cc9d61c-c3b8-41fe-8739-640cd8fb8321.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：对外担保管理制度
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弘亚数控（002833）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/eadaa03d-00e4-45a2-bf08-2ebdaeb07ce0.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关于拟变更公司名称的公告
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一、拟变更公司名称的说明
广州弘亚数控机械股份有限公司于 2025年 7月 9日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、调整
董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案
尚需获得股东大会的批准。本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“弘亚数控”、证券代码“002833”
保持不变，公司全称变更情况如下：
变更前 变更后
公司全称（中文） 广州弘亚数控机械股份有限 广州弘亚数控机械集团股份
公司 有限公司
公司全称（英文） GUANGZHOU KDT MACHINERY GUANGZHOU KDT MACHINERY
CO.,LTD. GROUP CO., LTD.
注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。
二、公司名称变更原因说明
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合
国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司决定将名称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份
有限公司”。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌
基础。
三、其他事项说明
（一）本次拟变更的公司名称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。
（二）本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变
更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
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