公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │弘亚数控（002833）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │弘亚数控（002833）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:24 │弘亚数控（002833）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:24 │弘亚数控（002833）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-20 00:00│弘亚数控（002833）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、调整前转股价格：17.00元/股
2、调整后转股价格：16.40元/股
3、本次转股价格调整生效日期：2026年 5月 27日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕3428号文”核准，广州弘亚数控机械集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 60,
000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]776号”文同意，本次可转债已于 2021年 8月 10日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
二、关于“弘亚转债”转股价格调整的依据
根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，若公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
三、本次“弘亚转债”转股价格调整情况
鉴于公司将实施 2025年年度权益分派方案，以实施权益分派方案时股权登记日（2026年 5月 26日）的总股本为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。除权除息日为2026年 5月 27日。根据募集
说明书的上述规定，经计算“弘亚转债”（债券代码：127041）的转股价格由 17.00元/股调整为 16.40元/股。调整后的转股价格自
2026年 5月 27日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17fd3a07-4ee4-4db1-80eb-e3aa9ef421eb.PDF
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2026-05-20 00:00│弘亚数控（002833）：2025年年度权益分派实施公告
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：公司以实施 2025年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2026年4月 28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股发生了变化，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派方案时股权登记日（2026年 5月 26日）收市后的总股本为基数，向全
体股东每 10股派 6.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 5.40元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），不以资本公积金转增股本，不送红股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个
月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.20 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年
的，不需补缴税款。】
2、由于公司发行的可转换公司债券（以下简称“弘亚转债”）正处于转股期，截至未来权益分派方案实施时的股权登记日，公
司总股本存在变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日：2026年 5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****041 李茂洪
2 02*****057 刘雨华
3 02*****582 陈大江
4 01*****618 刘风华
5 02*****866 许丽君
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，弘亚转债的转股价格将作相应调整：调整前弘亚转债转股价格为 17.00元/股，调整后弘亚转债转股
价格为 16.40元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 27日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2026-025）。
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2025年股票期权行权价格作出相
应调整，公司后续将根据相关规定实施调整程序，并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81号公司证券部
联系人：莫晨晓、周旭明
咨询电话：020-82003900
八、备查文件
1、《第五届董事会第十五次会议决议》
2、《2025年年度股东会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1be5d813-1e60-47f0-a6b7-02a8ce0415b2.PDF
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2026-05-18 19:24│弘亚数控（002833）：2025年年度股东会之法律意见书
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弘亚数控（002833）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26cdd1ec-1246-45d2-9760-b0c59a7569d5.PDF
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2026-05-18 19:24│弘亚数控（002833）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议：2026年 05月 18日 14:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 05 月 18 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年 05月 18日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街 81号公司 10楼会议室。
3、投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 127人，代表股份 252,767,623股，占公司有表决权股份总数的 59.5822%。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份 167,633,629 股，占公司有表决权股份总数的 39.5145%。通过网络投票的股东 121
人，代表股份 85,133,994 股，占公司有表决权股份总数的20.0677%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 120 人，代表股份 30,721,022股，占公司有表决权股份总数的 7.2415%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 34,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。通过网络投票的中小股东
118 人，代表股份 30,686,122股，占公司有表决权股份总数的 7.2333%。
2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师都出席或列席了此次会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行
了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 252,717,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 36,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0145%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,670,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8366%；反对 36,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1191%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0443%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 252,719,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 43,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0171%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0019%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,673,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8444%；反对 43,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1403%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0153%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2026 年中期现金分红规划的议案》
总表决情况：
同意 252,726,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9837%；反对 36,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0144%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,679,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8656%；反对 36,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1182%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0163%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 252,716,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 42,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0169%；弃权 8,020股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,670,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8346%；反对 42,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1393%；弃权 8,020 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0261%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 31,221,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6846%；反对 408,140股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2900%；弃权 8,020股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,304,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6454%；反对 408,140股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3285%；弃权 8,020 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0261%。
关联股东李茂洪、刘雨华、陈大江、刘风华、蒋秀琴回避表决，回避表决股份数量合计 221,129,601股。
根据上述表决情况，议案获得通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 252,351,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8354%；反对 408,140股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1615%；弃权 8,020股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,304,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6454%；反对 408,140股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3285%；弃权 8,020 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0261%。
根据上述表决情况，议案获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 252,352,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8356%；反对 401,640 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1589%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,305,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6474%；反对 401,640股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3074%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0452%。
根据上述表决情况，议案获得通过。
（八）审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 252,738,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 21,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0084%；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 30,692,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9059%；反对 21,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0247%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2、见证律师姓名：余平、朱星霖；
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果事
宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广州弘亚数控机械集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3a122d9c-b2a3-4527-a9b6-d7fc46458130.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司的净利润为256,406,232.23 元，按 10%的比例提取法定盈余公积
金 25,640,623.22 元后，加上母公司 2025 年期初未分配利润 1,635,247,976.56 元，减去 2025 年实施的利润分配 296,962,098.
40元，母公司 2025年期末可供分配的利润为 1,569,051,487.17元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表可供分配利润为 1,937,74
5,012.70元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,569,051
,487.17元。
公司拟以实施 2025 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税）
，不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2026 年 3 月 31 日的总股本 424,232,258 股进行测算，本次现金分红总金额预计
为 254,539,354.80元（含税）。
2025 年度公司未实施股份回购，若本次利润分配预案经股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 381,808,934.40
元，占当年归属于母公司股东净利润的比例预计为 88.67%。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生
变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 381,808,934.40 296,961,844.60 509,076,268.80
（元）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司股 4
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