公司公告☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:08 │ST中装（002822）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 19:06 │ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度） │
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│2026-01-23 18:42 │ST中装（002822）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-23 18:42 │ST中装（002822）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-01-23 18:41 │ST中装（002822）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-22 19:39 │ST中装（002822）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 19:34 │ST中装（002822）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 20:27 │*ST中装（002822）：关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨临时停牌的公告 │
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│2026-01-16 19:47 │*ST中装（002822）：关于公司控股股东股份质押的公告 │
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│2026-01-16 19:41 │*ST中装（002822）：中证鹏元关于关注中装建设实际控制人变更等事项的公告 │
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2026-01-30 19:08│ST中装（002822）：2025年度业绩预告
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ST中装（002822）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8173dce1-01fa-449d-8311-31c749a60d16.PDF
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2026-01-27 19:06│ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/46b34221-b0c2-4264-b35e-9cbcf98269a7.PDF
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2026-01-23 18:42│ST中装（002822）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日、2026年1月22日分别召开第五届董事会第三十三次会
议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会
独立董事的议案》等议案，完成了公司第六届董事会选举工作。公司于2026年1月22日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了
公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，成员如下：
1、非独立董事：龙吉生先生（董事长）、龙韵致女士、庄展鑫先生；
2、独立董事：张兴亮先生、刘志勇先生。
以上董事会成员的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均
已经深圳证券交易所审查无异议。
上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）第六届董事会专门委员会组成人员
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 龙吉生 刘志勇、庄展鑫
审计委员会 张兴亮 刘志勇、龙韵致
提名委员会 刘志勇 张兴亮、龙吉生
薪酬与考核委员会 刘志勇 张兴亮、龙韵致
以上各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年1月22日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石亮先生为公司总裁，聘任赵昭女士为公司财
务总监，聘任贺琳女士为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的
职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘
书或证券事务代表的情形。公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贺琳 陈琳
电话 0755-83598225 0755-83598225
传真 0755-83567197 0755-83567197
电子邮箱 zhengquan@zhongzhuang.com zhengquan@zhongzhuang.com
邮编 518001 518001
联系地址 深圳市罗湖区深南东路 4002号鸿隆 深圳市罗湖区深南东路 4002号鸿隆
世纪广场四-五层 世纪广场四-五层
四、董事、高级管理人员任期届满离任情况
根据相关法律法规的规定，公司第五届董事会非独立董事庄小红女士、庄绪初先生、赵海峰先生，独立董事黄泽民先生、陈贤凯
先生，自第六届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会委员。第五届高级管理人
员庄绪初先生、赵海峰先生、何应胜先生、庄粱先生任期届满离任。
公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，庄小红女士持有公司股份99,413,198股；赵海峰先生持有公司股份1,844,000股；何应胜先生持有公司股份5
01,100股；庄粱先生持有公司股份461,600股；任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规
定。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/20fc7356-ca9b-435b-8d42-cb722f944a5f.PDF
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2026-01-23 18:42│ST中装（002822）：关于注销募集资金专项账户的公告
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ST中装（002822）：关于注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/daabb895-1c22-4d04-acb2-cca2db154b33.PDF
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2026-01-23 18:41│ST中装（002822）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中装建设”）于2026年1月22日召开2026年第一次临时
股东会，由股东会以累积投票方式选举3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举工作。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议通知
于当日以电话和口头的方式发出，会议于2026年1月22日在公司四楼会议室牡丹厅采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事5人，
实际出席会议董事5人。本次会议经全体董事一致推举董事龙吉生先生主持，龙吉生先生委托董事龙韵致女士主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举龙吉生先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
龙吉生先生简历详见附件。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。）
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 龙吉生 刘志勇、庄展鑫
审计委员会 张兴亮 刘志勇、龙韵致
提名委员会 刘志勇 张兴亮、龙吉生
薪酬与考核委员会 刘志勇 张兴亮、龙韵致
龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生简历详见附件。（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案
。）
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任石亮先生为公司总裁，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
石亮先生简历详见附件。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。）
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任赵昭女士为公司财务总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
赵昭女士简历详见附件。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。）
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任贺琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
贺琳女士简历详见附件。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。）
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
陈琳女士简历详见附件。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。）
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5f6b7e5c-dab5-41f0-8607-45d18e90f336.PDF
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2026-01-22 19:39│ST中装（002822）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资
者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00
(2) 网络投票时间：2026年1月22日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东会，经过半数董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持
。
6、股权登记日：2026年1月15日
7、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共260人，代表股份379,302,622股，占公司有表决权股份总数的19.442
0%。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东6人，代表股份367,524,170股，占公司有表决权股份总数的18.8383%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共254人，代表股份11,778,452股，占公司有表决权股份总数的0
.6037%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计259人，代表股份67,302,622股，占公司有表决权股份总数的3.4497%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。
1.01选举龙吉生先生为第六届董事会非独立董事；
同意368,655,444股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1930%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,655,444股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1801%。
表决结果：通过。
1.02选举龙韵致女士为第六届董事会非独立董事；
同意368,560,981股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1681%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,560,981股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0398%。
表决结果：通过。
1.03选举庄展鑫先生为第六届董事会非独立董事；
同意368,424,423股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1321%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,424,423股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8369%。
表决结果：通过。
本议案已经本次股东会审议通过，龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。
2.01选举张兴亮先生为第六届董事会独立董事；
同意368,393,214股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1238%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,393,214股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.7905%。
表决结果：通过。
2.02选举刘志勇先生为第六届董事会独立董事；
同意368,452,770股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的97.1395%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,452,770股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8790%。
表决结果：通过。
本议案已经本次股东会审议通过，张兴亮先生、刘志勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生将组成公司第六届董事会。第六届董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任
期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
总表决结果：同意 378,007,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6585%；反对 1,151,534 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3036%；弃权 143,824股（其中，因未投票默认弃权 43,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0379%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 66,007,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0753%；反对 1,151
,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7110%；弃权 143,824股（其中，因未投票默认弃权 43,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137%。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 378,368,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7537%；反对 885,884股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2336%；弃权 48,461股（其中，因未投票默认弃权 43,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 66,368,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6117%；反对 885,8
84股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3163%；弃权 48,461股（其中，因未投票默认弃权43,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/27140c3a-8c99-4b5f-bece-bece92d1e5d3.PDF
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2026-01-22 19:34│ST中装（002822）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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ST中装（002822）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/360427a0-84b0-4b14-923b-f80e7800aa49.PDF
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2026-01-20 20:27│*ST中装（002822）：关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨临时停牌的公告
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特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）重整计划已执行完毕，深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）已核准公司撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。公司股票自2026年1月21日（星期三）开市起停牌一天
，并于1月22日（星期四）开市起复牌。
2、公司股票自2026年1月22日复牌之日起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“*ST中装”变更为“ST中装
”，证券代码仍为“002822”，公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
3、2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号
被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示。2025年3月21日，
公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6
号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，
公司股票被叠加实施其他风险警示。2025年4月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向公司出
具保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条（七）“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司
持续经营能力存在不确定性”规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，公司股
票交易继续被实施其他风险警示。
截至本公告披露日，公司前期被实施的前述3项其他风险警示的情形未消除，公司股票交易继续被实施其他风险警示。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由
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