公司公告☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 00:00 │东方中科（002819）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │东方中科（002819）：公司章程（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │东方中科（002819）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │东方中科（002819）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 15:52 │东方中科（002819）：关于业绩承诺补偿事项仲裁进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:38 │东方中科（002819）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:21 │东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │东方中科（002819）：2024年年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 19:16 │东方中科（002819）：关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持计划实施情况│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:19 │东方中科（002819）：2024年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│东方中科（002819）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组
织发展及党建需求，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。上述具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八章 党组织
第一百六十八条 公司根据《中国共产 第一百六十八条 公司根据《中国共产
党章程》和《中国共产党国有企业基层 党章程》和《中国共产党国有企业基层
组织工作条例（试行）》的规定，设立 组织工作条例（试行）》的规定，设立
中国共产党的组织、开展党的活动，建 中国共产党北京东方中科集成科技股
立党的工作机构。公司必须毫不动摇 份有限公司总支部委员会（以下简称
坚持党的领导，毫不动摇加强党的建 “公司党总支”）。公司必须毫不动摇
设，把加强党的领导和完善公司治理 坚持党的领导，毫不动摇加强党的建
统一起来。 设，把加强党的领导和完善公司治理
统一起来。
第一百六十九条 公司根据《中国共产 删除
党章程》规定，设立东方中科党支部
（简称“党支部”）。
第一百七十条 党支部和支部书记、委 第一百六十九条 坚持和完善“双向进
员的职数按上级党组织批复设置，并 入、交叉任职”领导体制，符合条件的
按照《中国共产党章程》等有关规定选 党总支委员会委员可以通过法定程序
举或任命产生。 进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党
员可以依照有关规定和程序进入党总
支委员会。公司党总支书记、副书记、
委员的职数按上级党委批复设置，并
按照《中国共产党基层组织选举工作
条例》有关规定选举产生。
第一百七十一条 党支部设党务办公 第一百七十条 公司党总支设党务办
室作为工作部门。 公室作为工作部门。
第一百七十三条 党支部的职权包括： 第一百七十二条 公司党总支围绕公
（一）宣传和贯彻落实党的理论和路 司生产经营开展工作，发挥党组织的
线方针政策，宣传和执行党中央、上级 战斗堡垒作用，依照规定研究审议和
党组织和本组织的决议，团结带领职 讨论决定公司重大事项；负责领导公
工群众完成本单位各项任务。 司和京区控股企业的党建工作；会同
（二）组织党员认真学习党的路线方 有关地方党组织领导、指导京外控股
针政策和决议，学习党的基本知识，学 公司的党建工作；完成上级党组织交
习业务知识，做好思想政治工作和意 办的其他工作。公司党总支的主要职
识形态工作。 责包括：
（三）公司董事、监事、高管中的党员 （一）宣传和贯彻落实党的理论和路
应自觉贯彻落实党的路线方针政策和 线方针政策，宣传和执行党中央、上级
上级党组织决策部署，对公司重大决 党组织和本组织的决议，团结带领职
策是否符合政策规定、是否维护国家、 工群众完成公司各项任务；
社会公众利益和企业、职工的合法权 （二）按照规定对公司重大经营管理
益等问题进行把关，必要时将有关情 事项进行前置研究，支持股东会、董事
况向党支部汇报。若发现决策错误且 会、监事会和经理层依法行使职权。其
得不到纠正，党支部应及时向上级党 中，在上级审批范围内的事项，还需经
组织汇报。 上级审批后决策执行；
（四）做好党员教育、管理、监督、服 （三）坚持党管干部、党管人才的原
务、入党积极分子教育培养和发展党 则，加强对公司选人用人的研究和把
员工作，严格党的组织生活，组织党员 关，抓好公司领导班子建设和干部队
创先争优，充分发挥党员先锋模范作 伍、人才队伍建设；
用。 （四）做好党员教育、管理、监督、服
（五）密切联系职工群众，推动解决职 务、入党积极分子教育培养和发展党
工群众合理诉求，认真做好思想政治 员工作，严格党的组织生活，组织党员
工作。领导本单位共青团等群团组织， 创先争优，充分发挥党员先锋模范作
支持它们依照各自章程独立负责地开 用；
展工作。 （五）密切联系职工群众，推动解决职
（六）监督党员、干部和企业其他工作 工群众合理诉求，认真做好思想政治
人员严格遵守国家法律法规、企业财 工作。领导公司工会、共青团、妇女组
经人事 织等群团组织，支持它们依照各自章
制度，维护国家、集体和群众的利益。 程独立负责地开展工作；
（七）实事求是对党的建设、党的工作 （六）监督党员、干部和企业其他工作
提出意见建议，及时向上级党组织报 人员严格遵守国家法律法规、企业财
告重要情况。按照规定向党员、群众通 经人事制度，维护国家、集体和群众的
报党的工作情况。 利益；
（七）实事求是对党的建设、党的工作
提出意见建议，及时向上级党组织报
告重要情况。按照规定向党员、群众通
报党的工作情况。
第一百七十四条 坚持党管干部、党管 删除
人才的原则，履行公司重要经营管理
干部选用的主导权，发挥选人用人中
的领导和把关作用。公司经营层在任
命中层及以上管理人员前须报请党支
部同意后，按程序选聘；并对党员领导
干部行使权力进行监督。
注：因上述修订，导致《公司章程》条款序号相应发生变化，条款之间相互引用序号亦将发生变化，公司对此作出了相应调整。
上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理
工商变更相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c01ca377-c3ea-4069-ba47-1197d33f76bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│东方中科（002819）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方中科（002819）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8c11d420-023d-4bce-892b-4c720033a764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│东方中科（002819）：第六届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开，
会议以投票方式表决。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b32834e7-363a-4c0b-8c4f-eb987e70388b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│东方中科（002819）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开，
会议以投票方式表决。会议通知已于 2025 年 7月 23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组织发展及党建需求，结
合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请
股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/a48968f5-3faa-4ca4-8ab1-8a21bcb6e10a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 15:52│东方中科（002819）：关于业绩承诺补偿事项仲裁进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：仲裁案件第二次开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：申请人。
3、涉案金额：业绩承诺补偿股份 71,328,842 股（对应发行价 22.76元/股）、该等股份对应的分红款、违约金、律师费及仲裁
费。
4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项已进行第二次开庭审理，但本次开庭庭审结果尚未确定，故对公司本期利润及期
后利润的影响具有不确定性，该仲裁事项对公司本期或期后经营成果的影响以仲裁裁决结果及其执行情况为准。
一、本次仲裁的基本情况
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司与公司以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司
（以下简称“万里红”）78.33%股权事项中部分交易对方之间的业绩承诺补偿争议事项向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“
仲裁委”）提交了《变更仲裁请求申请书》。仲裁委于 2024 年 8 月 28 日受理上述仲裁申请（案号：（2024）中国贸仲京字第 09
1262 号，以下简称“本案”）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于公司就业绩承诺补偿事项变更仲裁请求的公
告》（公告编号：2024-081）。
二、本次仲裁的进展情况
公司在收到仲裁委出具的《DC20233919 号业绩承诺及补偿协议争议案开庭通知》后，本案已于 2024 年 12 月 17 日进行了第
一次开庭审理，但第一次开庭尚未有实质性进展。具体内容详见公司于 2024年 12 月 18 日披露的《关于业绩承诺补偿事项仲裁进
展公告》（公告编号：2024-097）。
近日，公司再次收到仲裁委出具的《DC20233919 号业绩承诺及补偿协议争议案延期开庭通知》（以下简称“开庭通知”），本
案定于2025年 7 月 28日进行第二次开庭审理。
目前，本次仲裁事项已进行第二次开庭审理，但本次开庭庭审结果尚未确定，公司后续将等待仲裁委再次开庭的通知。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁事项已进行第二次开庭审理，但本次开庭庭审结果尚未确定，故对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，该仲
裁事项对公司本期或期后经营成果的影响以仲裁裁决结果及其执行情况为准。
公司将继续积极推进本次仲裁事项，维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，并根据仲裁事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险并留意公司公告。
四、备查文件
1、延期开庭通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/718a1700-6b88-4bee-a65f-617fe6537ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:38│东方中科（002819）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
? 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,800万元-5,100万元 亏损：5,205.47万元
股东的净利润 比上年同期增加：2.03% - 7.79%
扣除非经常性损 亏损：5,850万元-6,050万元 亏损：6,093.61万元
益后的净利润 比上年同期增加：0.72% -4.00%
基本每股收益 亏损：0.1620元/股–0.1721元/股 亏损：0.1746元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司依据对市场需求以及竞争环境分析，持续推进创新驱动，做好提品质、调结构等各项工作，并持续精益管理，加
强成本管控，盈利能力有所改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2025 年半年度具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/13cc6ffd-be70-4f7a-a5dd-0692136ada6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:21│东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司持股5%以上股东大连金融产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 34,606,800 股（占目前公司总股本比例 11.68%）的股东大连金融产业投资集团有限公司（以下简称“大连金
投”），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 7 月 31日至 2025 年 10 月 30 日），以大宗交易方式减
持公司股份不超过5,927,200 股；自 2025 年 8 月 22 日起至 2025 年 10 月 30 日，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,
963,600 股。本次合计减持公司股份不超过 8,890,800 股（约占目前公司总股本比例 3.00%）。北京东方中科集成科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东大连金投提交的减持股份相关告知函，根据《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体内
容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：大连金融产业投资集团有限公司
2、股东持有股份的数量、减持数量及占公司总股本的比例
股东名称 持股数量 占公司总 计划减持股份数 计划减持股份数
（股） 股本比例 量不超过股数 量不超过公司总
（股） 股本比例
大连金融产业投 34,606,800 11.68% 5,927,200 2.00%
资集团有限公司 （大宗交易）
2,963,600 1.00%
（集中竞价交易）
合计 34,606,800 11.68% 8,890,800 3.00%
注：计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本 299,610,100 股剔除公司回购专用账户中的股份数量 3,247,00
0 股为基准进行计算。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议转让受让的股份。
3、减持期间：通过大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年
10 月 30日）；通过集中竞价交易方式减持期间为自 2025 年 8 月 22 日起至2025 年 10 月 30 日（根据中国证监会、深圳证券
交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外）。
4、减持价格：根据二级市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做
相应调整。
6、本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
7、上述拟减持股东不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，上述股东将严格遵守《证券法》
《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
四、备查文件
大连金投出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/3cbfa081-dbb4-49ca-8426-60e1f2036b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│东方中科（002819）：2024年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公司通过回购专用证券账户持有公司股份 3,247,000 股，该部分股份不享有利润分配的权利；同时，公司发行股份购买万里
红资产事项，部分业绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股份 50,722,504 股及未完成 2023 年度业绩承诺应补偿而
未补偿限售股份 7,265,984 股，该等股份拟回购注销，不参与公司 2024 年年度利润分配。故公司 2024 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本299,610,100 股剔除回购专户上已回购股份 3,247,000 股、部分业绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而
未补偿股份 50,722,504 股及未完成 2023 年度业绩承诺应补偿而未补偿限售股份 7,265,984 股后的总股本 238,374,612 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30 元人民币（含税），预计分配现金红利共计 7,151,238.36 元。
因公司回购专用证券账户上的股份及部分业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿限售股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后
除权除息价格计算时，按公司现有总股本折算每10股现金红利=现金分红总额/总股本*10= 7,151,238.36元÷299,610,100股*10= 0.2
38684元/股（计算结果不四舍五入，保留到小数点后六位）。
综上，在保证
|