公司公告☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 21:56 │东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告 │
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│2025-10-24 18:19 │东方中科（002819）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:19 │东方中科（002819）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │东方中科（002819）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │东方中科（002819）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:17 │东方中科（002819）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 18:17 │东方中科（002819）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-24 18:16 │东方中科（002819）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:15 │东方中科（002819）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │东方中科（002819）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-10-30 21:56│东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告
本公司持股5%以上股东大连金融产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 7月 9日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持
股份预披露公告》（公告编号：2025-032），公司持股 5%以上股东大连金融产业投资集团有限公司（以下简称“大连金投”）计划
自减持计划预披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 7月 31日至2025年 10月 30日），以大宗交易方式减持公司股份不
超过 5,927,200股；自 2025 年 8月 22日起至 2025年 10月 30日，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,963,600股。本次合
计减持公司股份不超过 8,890,800股（约占目前公司总股本比例 3.00%）。
公司于近日收到上述股东出具的相关告知函，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事高级管理人员减持股份》等有关规定，现将本次股份减
持计划实施情况公告如下：
一、本次股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，大连金投在本次减持计划期间内未减持所持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，大连金投仍持有公司股份 34,606,800股（均为无限售条件股份），占公司目前总股本的 11.68%。上述股东
所持公司股份数量未发生变化。
注：计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本 299,610,100 股剔除公司回购专用账户中的股份数量 3,247,00
0 股为基准进行计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度。
2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股东在本次减持计划
期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
大连金投出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/87239b77-5a7c-45d8-a1d2-56431ddc2b00.PDF
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2025-10-24 18:19│东方中科（002819）：2025年三季度报告
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东方中科（002819）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e605100b-ad76-464c-88fe-31c430a6dd5b.PDF
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2025-10-24 18:19│东方中科（002819）：公司章程（2025年10月）
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东方中科（002819）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3dc32065-9ce3-44a7-bbf8-e289bfc225e0.PDF
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2025-10-24 18:19│东方中科（002819）：内部审计制度（2025年10月）
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东方中科（002819）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3e89b419-49a5-4ccc-b334-e0d62902300f.PDF
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2025-10-24 18:19│东方中科（002819）：董事会议事规则（2025年10月）
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东方中科（002819）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ca0be4b8-7cd1-4714-bf5a-74eb6c864b38.PDF
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2025-10-24 18:17│东方中科（002819）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审
计机构，承办公司 2025年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。本事项尚需提交股东会审议。
公司将根据 2025年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；2024 年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万
元；本公司同行业上市公司审计客户 12家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11次和纪律处分 1 次。67
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、监督管理措施 19次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：董旭
2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告 7份、签署新三板挂牌公司审计报告 2份、复核上市公司审计报告 2份、复核新三板挂牌公司审计报告 2份。
拟签字注册会计师：倪云清
2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人：刘毅
2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告 4份，签署新三板挂牌公司审计报告 1份。 近三年复核上市公司审计报告 6份，复核新三板挂牌公司审计报
告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024年度审计费用 138万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 120万元，内部控制审计 18万元。审
计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2025 年度，公司董事会将提请公司股东会授权公司总经理根据公司 2025年度具体
的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独
立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将此事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本次续聘会计师事务所的事项已由公司第六届董事会第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，董事会同意续聘任致
同所为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025年度的审计服务，并提请股东会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。本议
案尚需提交公司股东会审议。
三、报备文件
1、审计委员会会议纪要；
2、第六届董事会第八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/30ba975a-07ac-44ed-90ce-959a582cbc07.PDF
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2025-10-24 18:17│东方中科（002819）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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东方中科（002819）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/610bd772-097a-4573-b8b3-3f3a1a843ea0.PDF
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2025-10-24 18:16│东方中科（002819）：第六届董事会第八次会议决议公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 10月 24日以通讯方式召开，会
议以投票方式表决。会议通知已于 2025年 10月 20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董
事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
由于股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由 299,608,617股增加至 299,610,100股，公司注册资本由人民币 299,608,617
元增加至 299,610,100元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关议事
规则进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理
效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行
。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项
制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的
贡献表示衷心感谢。
董事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修订，并提请股东会授权公司经营层根据上述变更办理工商变更相
关手续。本议案包含 3个子议案，具体如下：
（1）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》。
2、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025 年度的审计服务，并提请股
东会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《
上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息
披露事务管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为进一步规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《
关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》的部分条款
进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 11月 17日召开 2025年第一次临时股东会，会议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d5c1b090-fd4b-4b31-b4d5-515126de7848.PDF
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2025-10-24 18:15│东方中科（002819）：第六届监事会第八次会议决议公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025年 10月 24日以通讯方式召开，会
议以投票方式表决。会议通知已于 2025年 10月 20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监
事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，符合公司业务发展需要，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
监事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修订。本议案包含 3个子议案，具体如下：
（1）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构
，为公司提供2025年度的审计服务。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7e4ba48b-c6f1-4789-884b-f8b16eb3bf0f.PDF
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2025-10-24 18:14│东方中科（002819）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场
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