公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2026年第一次独立董事会专门会议审核意见 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 -许志 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 倪得兵 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见 │
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年4 月 22 日 15:00 召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3月 3
1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、以上议案 1.00-5.00 为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。议案 6.00 为特别表决事项，需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托
书（附件三）原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026
年 4月 21日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），
传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026 年 4月 21日（星期二）9:00-17:00。
3、登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”
字样；通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼。
邮编：610041；
传真号码：028-82832555。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议咨询：公司证券事务部
联系人：谢海霞、郑燚
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
邮箱：zqb@fsmjj.com
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/26a13aa5-09b4-4ccc-96e8-a3eab769c073.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2026年第一次独立董事会专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月
30 日以现场方式召开第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先
生召集并主持。应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2025 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，并在 2025 年度日常关联交易预计的交易额
度的范围内，收费参照同类型业务平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有对公司及股东利益构成不
利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则
，相关关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定
价遵循公平、公正、公开的原则，均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易
不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，公司独立董事一致同意
公司本次日常关联交易预计事项。
独立董事：刘宝华、许志、倪得兵
二○二六年三月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b3c03101-c5a2-48fa-8982-9123dda6660e.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华
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富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a381705f-494b-4cb4-b81b-02d9876155e7.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利对等原则：体现薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。
第二章 管理机构
第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更和终止。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬方案，并进行考核。
第六条 公司薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬方案须报董事会批准，向股东会说明后实施，相关薪酬方案应予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施
公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准和支付方式
第八条 公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准经股东会审议通过后执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公
司承担。
第九条 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成：
（一）董事、高级管理人员基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后确定，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根据相关法律法规
等另行确定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事兼任公司高管时，薪酬上限以其所担任职务薪酬上限的较高者确定。
第十一条 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入等在薪酬与考核委员会
考核后以现金或其他方式发放。绩效薪酬扣除一定比例后按月预发，年底绩效考核后，依据考核结果以年度为周期兑现差额，多退少
补。扣除的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。年度考核时，如有经
董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会、股东会批准的年度绩效奖励或专项奖励，在年度报告披露后予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司董事、高级管理人员的
社会保险费用及住房公积金按照国家有关法律法规办理，应由个人支付的部分从董事、高级管理人员的基本薪酬中直接扣除。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而进行相应的调整，以适应公司的进一步发展需
要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整主要依据为：
（一）同行业及地区薪酬增幅水平：参考同行业及同地区的市场薪酬报告或公开的薪酬数据，进行汇总分析后作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：以通胀水平作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位变动等针对具体人员的调整。
第十五条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，公司可以减少或者不予发放绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责，或被证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不
适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职且给公司造成重大损失或不良影响的，或被免职的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十九条 本制度自该公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
第二十条 本制度由董事会负责解释和制定修改方案。
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 -许志
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富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 -许志。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3cf0fe91-45ff-479d-8ff6-645b55f13945.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 倪得兵
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富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 倪得兵。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：公司章程（2026年3月）
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富森美（002818）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1ee3345-e4b8-4f1f-9227-63b50d500f8a.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年年度审计报告
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富森美（002818）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/afcbc22b-9eb5-41b1-a569-cc77ca914431.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：内部控制审计报告
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成都富森美家居股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0006号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]610Z0006号
成都富森美家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称“
富森美”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是富森美董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富森美于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa5d78db-009c-4dff-a081-023c57cdebff.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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富森美（002818）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3bdc54e-27ab-4221-9782-a80f7d9d2771.PDF
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2026-03-30 21:17│富森美（002818）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第七次会议，以赞成 7票、反对 0
票、弃权 0票，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本预案须提交 2025 年度股东会审议通过。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]610Z0007号标准无保留意见《审计报告》，2025 年公司实现
营业收入 1,199,167,708.57元，实现归属于母公司所有者的净利润 555,491,289.89 元，母公司实现净利润-212,719,053.12 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为730,646,277.06 元，盈余公积金为 374,229,470.00 元，累计未分配利润为2,089
,629,378.94 元。
2、利润分配预案的具体内容
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司
章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2025年度利润分配预案如下
：
公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共
计派发现金股
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