公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:47 │黄山胶囊（002817）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-21 00:30 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-20 21:57 │黄山胶囊（002817）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 21:53 │黄山胶囊（002817）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：2025年董事会工作报告 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：2025年非经营性资金占用及关联资金往来报告 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：关于拟注销控股子公司的公告 │
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2026-03-30 16:47│黄山胶囊（002817）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 21日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 4月 8 日（星期三）15:00-17:00
在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）召开公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 8日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理叶松林，副总经理楚振华，副总经理范剑，财务总监刘清科，独立董事赵西卜，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 8 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wPxCDYDPeE 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（http://www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c47c58b1-6786-4319-bad3-c1326eacf288.PDF
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2026-03-21 00:30│黄山胶囊（002817）：黄山胶囊2025年度环境、社会和公司治理报告
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黄山胶囊（002817）：黄山胶囊2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cf14bbf5-9d78-4bf5-9b9f-7513c6396f45.PDF
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2026-03-20 21:57│黄山胶囊（002817）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1. 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025 年度
2.根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2025 年度实现的归属于上市公
司股东的净利润64,985,897.94 元，2025 年度母公司实现净利润 63,474,899.76 元，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表和
母公司报表的累计未分配利润情况如下：
项目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 462,693,203.82 464,288,503.72
加：本期净利润 64,985,897.94 63,474,899.76
减：提取法定盈余公积 6,347,489.98 6,347,489.98
减：已分配利润 21,235,943.64 21,235,943.64
期末未分配利润 500,095,668.14 500,179,969.86
3.根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 500,0
95,668.14 元，公司总股本为299,098,170 股。
4.鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，公
司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.53 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,852,203.01 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本
公积转增股本。加上 2025 年前三季度派发现金红利人民币 9,870,239.61 元（含税），公司2025 年度累计派发现金红利人民币 25
,722,442.62 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.58%。
（二）利润分配方案调整原则
自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分
配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1.近三年年度现金分红指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 25,722,442.62 19,441,381.05 25,423,344.45
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 64,985,897.94 49,253,369.52 64,863,467.12
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 500,095,668.14
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 500,179,969.86
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 70,587,168.12
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 59,700,911.53
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 70,587,168.12
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 70,587,168.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》等规定和要求，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股
东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 年度审计报告；
2. 第六届董事会第二次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4f90c3c0-f020-43b3-ae21-01c75294ffff.PDF
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2026-03-20 21:53│黄山胶囊（002817）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 13日
7.出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8.会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会
议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
3.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
董事、高级管理人员以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次股东会上进行述职（《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证
进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和
持股凭证进行登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在 2026 年 4月 16日 17:00 前送达或传真至
公司）。
（二）登记时间：2026 年 4月 16日 8:30-11:30、14:00-17:00
（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东会登记）
邮政编码：242600
通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道 7号
（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b8fda530-0dfd-469a-8ea1-842ebd93ceee.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴昌华”）
作为公司 2025 年年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
法律法规及公司制度，公司对北京兴昌华 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，北京兴昌华资质等方面合
规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2009年3月11日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210
首席合伙人 汪和俊 上年末合伙人数量 21
上年末执业人员 注册会计师 143
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 30
2025年（未经审 业务收入总额 13,295.41万元
计）业务收入 审计业务收入 12,898.45万元
证券业务收入 6,398.46万元
2. 投资者保护能力
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“北京兴昌华”）累计已计提职业风险基金 577.90 万元，购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0
次、监督管理措施 1次及自律监管措施 1次（因同一事项）、纪律处分 0次。
5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 3人次（因同一事项）、监督管理措施 3人次及自律监管措施 3
人次（因同一事项）、纪律处分 0人次。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力资源配备
北京兴昌华担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师等专业资质。
项目签字合伙人：汪和俊，2005 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事证券业务审计，2022 年开始在北京兴昌华执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2家。
项目签字注册会计师：潘涛，2018 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事证券类业务审计，2022 年开始在北京兴昌华
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 1家。
项目质量控制复核人：王旭升，2011 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事证券业务审计，2018 年开始在北京兴昌华
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4家。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的
情形。
三、质量管理水平
北京兴昌华建立了系统、严密的质量管理体系，覆盖审计业务的全流程。2025年度审计过程中，北京兴昌华在项目咨询、意见分
歧解决、项目质量复核、项目质量检查及质量管理缺陷识别与整改等关键环节均有效执行了相关政策和程序，为高质量完成审计工作
提供了坚实保障。具体情况如下：
1. 项目咨询
北京兴昌华制定了《项目咨询管理办法》，建立了从项目组内部到所内专家、再到外部专家的层级式咨询流程。在本次审计中，
针对公司业务特点及可能涉及的复杂会计处理问题，项目组严格执行咨询机制，确保疑难问题能够得到及时、专业的解决。所有咨询
过程及结论均形成书面记录并纳入工作底稿归档，保证了重大判断的专业性和合规性。
2. 意见分歧解决
北京兴昌华制定了明确的《意见分歧解决管理办法》，建立了公平透明的争议处理机制。在审计过程中，项目组内部及项目组与
质量控制人员之间若出现专业判断分歧，均严格按照制度进行充分讨论与沟通。对于无法达成一致的专业意见，按照规定程序提交质
量管理委员会审议表决，确保在所有意见分歧得到妥善解决后出具业务报告，有效控制了执业风险。
3. 项目质量复核
北京兴昌华实行独立的多层次项目质量复核制度，设立了专职质量控制部，独立于业务部门行使复核职能。针对公司 2025 年度
审计项目，配备了具备相应经验和资质的项目质量控制复核人。复核工作通过所内项目管理系统实施线上管控，复核范围涵盖审计计
划、重大判断、审计证据及审计报告等关键环节，未经复核确认的报告无法进入签发程序，有效保证了审计结论的客观性。
4. 项目质量检查
北京兴昌华建立了常态化的项目质量检查机制，依据《项目质量检查管理办法》定期对已完成项目进行执业质量评价。通过内部
质量检查对审计项目的程序执行、底稿编制、结论出具等进行了跟踪与监督，检查结果与项目组成员的考核晋升直接挂钩，形成了有
效的质量约束机制。
5. 质量管理缺陷识别与整改
北京兴昌华建立了全周期的质量管理监控与缺陷识别整改机制，通过定期监控与持续监控相结合的方式，动态识别质量管理体系
的运行情况。针对监控中发现的各类问题，深入调查根本原因并采取针对性整改措施，由质量管理合伙人负责评价整改效果，确保质
量管理体系持续改进。同时密切关注监管动态，主动根据最新要求修订完善相关制度。
综上，2025 年度审计过程中，北京兴昌华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年审计过程中，北京兴昌华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理且高效的审计工作方案，审
计工作方案高效围绕公司的审计重点展开，统一部署、统一决策。并针对审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险及舞
弊测试和评价方法、年度
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