公司公告☆ ◇002816 *ST和科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:12 │*ST和科（002816）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 16:12 │*ST和科（002816）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-12 16:11 │*ST和科（002816）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:09 │*ST和科（002816）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 16:20 │*ST和科（002816）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 11:36 │*ST和科（002816）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:56 │*ST和科（002816）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：募集资金管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：独立董事工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：关联交易管理制度（2025年11月） │
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2025-12-12 16:12│*ST和科（002816）：关于拟变更会计师事务所的公告
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*ST和科（002816）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/41260222-5156-4a33-89b0-030832800daa.PDF
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2025-12-12 16:12│*ST和科（002816）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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*ST和科（002816）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2ef298da-fb19-4f20-b667-b1d0e68f132d.PDF
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2025-12-12 16:11│*ST和科（002816）：第五届董事会第二次会议决议公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2025年 12月 8日通过电子邮箱
、微信等方式发出。会议于2025年 12月 12日上午 10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294号和科达工业园公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6名，实际参加出席会议董事 6名，其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王蓓蓓、独立董事
徐张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董
事对会议议案进行讨论，并投票表决：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进
，同意拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计以及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公
司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，办理并签署相关服
务协议等事项。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）
二、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议了《关于董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司在薪
酬结构优化、绩效考核体系（包括绩效指标的选取、权重设置、目标值确定）、风险与合规因素的嵌入、以及薪酬发放与追索机制等
方面进行细化和规范，拟定 2026年度董事薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表
决，直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-061）。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司在薪
酬结构优化、绩效考核体系（包括绩效指标的选取、权重设置、目标值确定）、风险与合规因素的嵌入、以及薪酬发放与追索机制等
方面进行细化和规范，拟定 2026年度高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员孟宇亮先生回避表决。
公司将在2025年第二次临时股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-061）。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 29 日 15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294号和科达工业园公司会议
室召开 2025 年第二次临时股东会，将相关议案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c9c6853c-e804-4364-88f7-b39910e4d78e.PDF
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2025-12-12 16:09│*ST和科（002816）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294号和科达工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案 1已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，提案 2因涉及全体董事自身利益，全体董事于第五届董事会第二次会议
审议时回避表决，详细内容请见公司于 2025年 12月 13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司将
在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 25日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），
截止时间为 2025年 12月25日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东会
”字样）。
邮政编码：518109
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（四）会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联系人：王萌
联系电话：0755-27048451
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（五）现场会期预计半天，出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5bf183bc-92c1-471c-9401-24283be50304.PDF
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2025-11-24 16:20│*ST和科（002816）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过 70%。
2、本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 27日和 2025年 11月 13日召开第四届董事
会第二十一次会议和 2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意为满足子公司融资
需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，
对公司子公司深圳市和科达精密部件有限公司（以下简称“精密部件”）提供不超过6,000万元的担保额度。担保额度的有效期自 20
25年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。
二、担保进展情况
精密部件因生产经营发展需要与广州万宝漆包线有限公司（以下简称“广州万宝”）签订了《销售合同（内销）》，合同约定广
州万宝持续向精密部件供应铜线等产品，并给予精密部件一定付款周期的资金融通。具体采购数量和单价以精密部件与广州万宝双方
签字盖章确认的《采购单》为准。为促进子公司业务发展，公司拟于近日为精密部件与广州万宝基于上述《销售合同（内销）》对广
州万宝形成的全部债务，在不超过 1,500万元的额度内提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起
2年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
公司对精密部件的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前实 本次担保后实 已使用担 剩余可用
担保额度 际担保余额 际担保余额 保额度 担保额度
公司 精密部件 6,000 3,000 4,500 4,500 1,500
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市和科达精密部件有限公司
统一社会信用代码：91440300MACMP5YN3J
成立日期：2023年 7月 5日
住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 1 栋 3层
注册资本：5000万人民币
法定代表人：孟宇亮
经营范围：一般经营项目是：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；计算
机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；光纤销售；光纤制造；
计算器设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设
施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电容
器及其配套设备制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；五金产品研发；电容器及其配套设备销售；集成电路设
计；专业设计服务；工业设计服务；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品销售；新能
源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；气体、液体分离及纯净设备制造；轴承、齿轮和
传动部件制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子元器
件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新能源汽车生产测试设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算
机及系统销售；电机及其控制系统研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；模具销售；模具制造；电
动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；家用电器
零配件销售；汽车销售；机械设备销售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；货物进出口。电线、电缆制造；建设工程施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股 60%；深圳市福川电线电缆有限公司持股 40%。
深圳市和科达精密部件有限公司不属于失信被执行人。
2、财务数据
单位：元
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,567,974.02 89,378,063.91
营业利润 -10,392,981.13 -4,390,229.82
净利润 -7,698,797.26 -3,267,360.11
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 80,952,666.41 145,786,476.85
负债总额 82,105,662.50 125,306,833.05
净资产 -1,152,996.09 20,479,643.80
资产负债率 101.42% 85.95%
四、担保合同的主要内容
1、债权人（甲方）：广州万宝漆包线有限公司
2、保证人（乙方）：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
3、债务人（丙方）：深圳市和科达精密部件有限公司
4、保证范围：乙方保证担保范围包括但不限于主合同下的主债权、利息、逾期利息、违约金、因丙方逾期支付货款给甲方造成
的其他损失及甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于受理费、保全费、担保费、律师费、公证费执行费和差旅费等），前述所
有担保范围最高不得超过约定的最高债权额限度人民币1,500万元。
5、保证方式：连带责任保证
6、担保金额：人民币 1,500万元
7、保证期间：乙方提供连带保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起 2年，即丙方依具体主合同或《采购单》约定
的债务履行期限届满之日起2年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、甲乙丙各方在本合同上签字盖章后，本合同发生法律效力。
根据法律规定、主合同约定或甲方与丙方协商一致主合同提前到期的，则主合同债务提前到期日为债务履行期限届满日。
五、担保的必要性和合理性
鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱，未能同比例提供担保，公司在担保期内将采取措施对被担保方的经营管理风险进
行有效控制。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，公司管理层将密切关注子公司的财务状况，确保财务
风险处于可控范围内，以避免对公司的正常经营活动造成不利影响。同时，公司会对控股子公司的经营情况、资产负债率变化以及担
保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估，及时发现并应对潜在的风险，确保子公司的稳健运
营以降低担保风险。综上，公司未要求本次被担保方提供反担保以及少数股东提供同比例担保。
六、董事会意见
上述担保额度已经公司第四届董事会第二十一次会议和 2025年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。精密部件为公司控股子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对精
密部件在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。精密部件未就上述担保提供反担
保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 6,500万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子
公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024年 12 月 31 日）28.97%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余
额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年 12月 31日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
八、备查文件
1、公司与广州万宝漆包线有限公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c6e7ff9f-6bea-462f-be3a-438bce52f551.PDF
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2025-11-14 11:36│*ST和科（002816）：对外投资管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：对外投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2128712d-9e23-4bcf-b13e-bb0e154eaa51.PDF
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2025-11-13 18:56│*ST和科（002816）：第五届董事会第一次会议决议公告
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*ST和科（002816）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3903bff5-7bfc-4f34-9fc8-30a2b8e8f218.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：募集资金管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/09d957c5-6499-40fc-8bd7-f1e872ca031e.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：独立董事工作制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/931a5d9d-5308-43fa-863c-71ee3196f6a7.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：关联交易管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d1ad47cf-9466-485e-9634-a3c1254b0706.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5da67265-23ec-4359-9c91-7deb5da45fce.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c55d047e-b835-4a9a-888c-8f3771216cdd.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：和科达章程（2025年11月）
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