公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 16:30 │路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-14 20:13 │路畅科技（002813）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 00:00 │路畅科技（002813）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │路畅科技（002813）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │路畅科技（002813）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2025-06-13 19:41 │路畅科技（002813）：第四届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:40 │路畅科技（002813）：关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告 │
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│2025-06-13 19:40 │路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 19:40 │路畅科技（002813）：第四届监事会第二十七次会议决议公告 │
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2025-07-18 16:30│路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告
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一、股权转让的基本情况
根据深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，公司于2025
年06月13日与郭秀梅、朱书成、河南龙成资本控股有限公司（以下简称“龙成资本”）签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的
南阳畅丰100%的股权全部转让给龙成资本（以下简称“本次交易”），转让价格为人民币60,280,775.05元。本次交易完成后，公司
不再持有南阳畅丰股权，南阳畅丰将不再纳入公司合并报表范围。根据《股权转让协议》约定，受让方龙成资本应于2025年6月30日
前向公司支付本次交易的转让总价款的51%（即：人民币30,743,195.28元，“第一期股权转让价款”），2025年12月31日前向公司支
付本次交易的转让总价款的49%（即：人民币29,537,579.77元）。具体内容详见公司于2025年06月14日在巨潮资讯网发布的《关于转
让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
公司于2025年06月13日召开第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第二十七次会议，并于2025年06月30日召开了2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
根据《股权转让协议》约定，公司已于2025年6月30日前收到转让方龙成资本支付的第一期股权转让款30,743,195.28元。具体内
容详见公司于2025年07月01日在巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-028）。
二、股权转让的进展情况
近日，南阳畅丰已完成了本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了由当地市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通
知书》及新的《营业执照》，本次变更完成后，公司不再持有南阳畅丰股权。
根据《股权转让协议》约定，受让方龙成资本尚需在2025年12月31日前向公司支付本次交易的剩余转让款人民币29,537,579.77
元，公司后续将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《南阳畅丰新材料科技有限公司准予变更登记（备案）通知书》及《营业执照》；
2、全国企业信用信息公示系统查询单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4e14e5aa-46d3-45b3-b5c3-d9a203dbfc32.PDF
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2025-07-14 20:13│路畅科技（002813）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年01月01日-2025年06月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,000万元-5,200万元 亏损：2,491.99万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,100万元-5,400万元 亏损：2,592.52万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.33元/股–0.43元/股 亏损：0.2077元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
得益于主机厂定点项目订单释放，2025年上半年公司汽车电子业务营收同比增长，但受行业竞争加剧影响，综合毛利率下降。公
司为争取及扩大市场份额，保持对汽车电子技术和产品研发的投入，在研发和销售等方面持续加大投入，研发和销售费用同比增加。
同时，子公司南阳畅丰受上游原材料价格上涨和下游市场竞争市场激烈的影响，利润率下降；公司已于2025年6月30日完成南阳畅丰1
00%股权的转让，交易完成后，公司不再持有南阳畅丰股权，南阳畅丰将不再纳入公司合并报表范围 。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2025年半度业绩具体财务数据以公司公布的2025年半度报告为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4548fc66-2401-438f-82ab-d7e39923bc49.PDF
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2025-07-01 00:00│路畅科技（002813）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、 特别提示
1、 本次股东会无增加、变更或否决议案的情形；
2、 本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
（1）现场会议：2025年06月30日 14:00
（2）网络投票：2025年06月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年06月30日上午09:15-9:2
5,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年06月30日09:15至15:00任意
时间段。
（二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901
室）
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长 唐红兵先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 138 人，代表股份 65,174,230 股，占公司有表决权股份总数的 54.3119％。其中：通过现场投票
的股东 3人，代表股份 236,530股，占公司有表决权股份总数的 0.1971％；通过网络投票的股东 135 人，代表股份 64,937,700股
，占公司有表决权股份总数的 54.1148％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 136人，代表股份 398,330股，占公司有表决权股份总数的0.3319％。其中：通过现场投票的中
小股东 2人，代表股份 44,630股，占公司有表决权股份总数的 0.0372％；通过网络投票的中小股东 134 人，代表股份 353,700股
，占公司有表决权股份总数的 0.2948％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 65,051,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8122％；反对114,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1757％；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 275,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2717％；反对 114,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.7450％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.9833％。
五、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：彭亚威律师、刘佳琦律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、 备查文件
1、《深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/c28150f1-811b-4aca-83ba-b03d57239b0b.PDF
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2025-07-01 00:00│路畅科技（002813）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市路畅科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市路畅科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十次临时会议决议决定召开并由贵公司第四届董事会召集。贵公司董事会于 2025
年 6 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳市路畅科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象
、会议地点、审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14:00 在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 901
室如期召开，由贵公司董事长唐红兵先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 6 月 30
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6
月 30 日 9:15 至15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 138 人，代表股份 65,174,230
股，占贵公司股份总数的 54.3119％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
同意 65,051,830 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8122%；
反对 114,500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1757%；
弃权 7,900 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0121%。
关联股东已回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4fc49817-9b0b-440d-a467-8fdcec1ebafb.PDF
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2025-07-01 00:00│路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告
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路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/155d7c35-b355-4500-81b2-f1189ce35a48.PDF
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2025-07-01 00:00│路畅科技（002813）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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路畅科技（002813）：关于持股5%以上股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d1df64f8-44fa-4564-b86e-08b2b8e5ad85.PDF
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2025-06-13 19:41│路畅科技（002813）：第四届董事会第二十次临时会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以通讯会议
的方式召开。本次会议应到董事 5名，亲自出席董事 5名，均为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》
《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 06 月 30 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。
《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f6bd1a29-79d6-46a4-8cd0-c0e42e12c174.PDF
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2025-06-13 19:40│路畅科技（002813）：关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告
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路畅科技（002813）：关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/74b786c5-f5c9-4668-a7b4-701161bd340a.PDF
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2025-06-13 19:40│路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告
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路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d8f17bfd-82e6-4334-9e76-c45712b6ee66.PDF
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2025-06-13 19:40│路畅科技（002813）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等
形式发出通知，并于 2025 年06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会
主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会
监事审议表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》
《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9a9b6791-ec18-4046-b387-4121b5b6d3b9.PDF
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2025-06-13 19:39│路畅科技（002813）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东
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