公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 20:44 │恩捷股份（002812）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 20:42 │恩捷股份（002812）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 20:41 │恩捷股份（002812）：第五届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重组、不构成重组│
│ │上市的说明 │
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重组、不构成重组│
│ │上市的说明 │
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明│
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│2025-12-12 19:22 │恩捷股份（002812）：恩捷股份发行股份购买资产并募集配套资金预案 │
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2025-12-15 20:44│恩捷股份（002812）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2025年12月15日召开，会议决议于2025年12月
31日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第九次临时股东会，现
将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第九次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2025年12月25日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打√的栏
目可以投票
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，内容详见2025年12月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托
书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年12月26日、2025年12月29日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：白云飞
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/38c13d72-33e8-4aa7-9a1d-5fbdcfa8066e.PDF
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2025-12-15 20:42│恩捷股份（002812）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）
2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）
3、变更会计师事务所的原因：为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任大
华会所为 2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明
确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 2月 9日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼
1101
首席合伙人 杨晨辉
截至 2024年 12月 31 日合伙人数量 150人
截至 2024年 12月 31日注册会计师人数截至 2024年 12月 31日签署 887人404人
过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数
2024年度经审计的收入总额 210,734.12 万元
其中：2024年度审计业务收入 189,880.76 万元
2024年度证券业务收入 80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数 112 家，主要行业：制造业、信息传输、
软件和
信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和
供应业、批发和零售业、建筑业。
2024年度上市公司年报审计收费总额 12,475.47万元
2024 年度公司同行业上市公司审计客户 1 家
家数
2、投资者保护能力
大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔
偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会所将积极配合执行法院履行后续生效判决
。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会所作为共同被告，被判决在东方金钰赔
偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该
系列案赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会所作为共同被告，被判决在蓝
盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会所作为共同被告，被判决在致
生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华会所正常经营，不会对大华会所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 47次、自律监管措施 9次、纪律处分 3次；50名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 6次、纪律处分 5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：杨勇胜，2008 年 9月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开
始在大华会所执业，2022年 1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 20家次。
拟签字注册会计师：乔洋，2015年 10月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024 年开始在大华会所执业，近三年
承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 0家次。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年 6月成为注册会计师，1997年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年 2月开始在
大华会所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未因执业行为受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本次拟聘任大华会所担任公司 2025年度审计服务的费用为人民币 280万元，其
中年报审计费用为人民币 220万元；内控审计费用为人民币 60万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所容诚会所已为公司提供 2024年度审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托
前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发
展情况及整体审计需求，公司拟聘任大华会所为 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事
务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大华会所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方
面进行了充分审查，认为大华会所是一家规模较大、信誉较好的具有证券从业资格的会计师事务所，执业人员素质较高，同意聘请大
华会所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第五十次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会所为公司 2025年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 280万元。表决结果为全票通过。
（三）生效日期
本事项尚须提交公司 2025年第九次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、大华会所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2ddcd5ec-0053-449e-a3ad-5aca7a1804bf.PDF
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2025-12-15 20:41│恩捷股份（002812）：第五届董事会第五十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 12月 15
日下午 16时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming
Lee先生主持，会议通知已于 2025年 12月 15日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。经全体董事一致同意
，豁免本次会议关于通知时间的要求。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲
、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2025年第九次临时股东会审议。
公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-207号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于召开公司 2025年第九次临时股东会的议案》
公司决定于 2025年 12月 31日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025年第九次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的
事项。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2025-208号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c333cc76-17cb-4f58-9ea8-ad8210743de3.PDF
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2025-12-12 19:22│恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重组、不构成重组上市
│的说明
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易
”）。
一、本次交易预计不构成关联交易
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，本次交易对方在交易前与上市公司之间不存在关联关系，本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过 5%，因
此，本次交易预计不构成关联交易。
鉴于本次交易的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量
尚未确定，因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的具体认定，公司将在重组报告书中予以披
露。
二、本次交易预计不构成重大资产重组
截至本说明签署日，本次交易的审计和评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据及标的资产的评估值和交易定价尚未确定
。
根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重
大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份
购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会
予以注册。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月，上市公司控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人预计不会发生变更，本
次交易预计不会导致上市公司控制权发生变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易预计不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/adb81132-0dd7-4c00-a665-30973c1c7b7b.PDF
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2025-12-12 19:22│恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重组、不构成重组上市
│的说明
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恩捷股份（002812）：董事会关于本次交易预计不构成关联交易、预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a5fcfa4d-cfa0-49fa-8b9a-279b17c2139f.PDF
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2025-12-12 19:22│恩捷股份（002812）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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大资产重组》第三十条情形的说明
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以上简称“本次交易
”）。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》（以下简称“《上市公司监管指引第 7 号
》”）第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》（以下简称“《深交所自律监管指引第 8 号
》”）第三十条的规定，经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大
资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《深交所自律监管指引第 8 号
》第三十条的规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/56806ed4-40b4-4b25-b73a-f278114d29b4.PDF
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2025-12-12 19:22│恩捷股份（002812）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
发行股份购买资产并
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