公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:47 │恩捷股份（002812）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-01 18:47 │恩捷股份（002812）：关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │恩捷股份（002812）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-07-25 20:12 │恩捷股份（002812）：关于缴纳税款的公告 │
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│2025-07-21 20:34 │恩捷股份（002812）：关于2025年第六次临时股东会决议的公告 │
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│2025-07-21 20:34 │恩捷股份（002812）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-16 19:01 │恩捷股份（002812）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-15 19:16 │恩捷股份（002812）：关于实际控制人完成购回公司股份的公告 │
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│2025-07-14 20:56 │恩捷股份（002812）：关于实际控制人权益变动超过1%的公告 │
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2025-08-01 18:47│恩捷股份（002812）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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恩捷股份（002812）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/94bf7ce7-1e14-4ec9-b62e-44adb6fe9bdc.PDF
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2025-08-01 18:47│恩捷股份（002812）：关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告
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恩捷股份（002812）：关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/8bfe3e0e-a6c0-454d-98bd-290b49463973.PDF
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2025-08-01 00:00│恩捷股份（002812）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币
30,000.00 万元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法
经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度
和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于 2025 年
6 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095 号）。
现将公司根据上述决议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理到期收回的情况
根据上述决议，公司在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的
募集资金 1,499.00 万元购买了七天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 7 月 3 日，年化固定收益率为 0.65%。具体内容详见公
司 2025 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-109
号）。
2025 年 7 月 31 日，公司已如期收回上述七天通知存款本金人民币 1,499.00万元及收益人民币 0.76 万元，并于同日将上述
本金及收益人民币 1,499.76 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。
（二）本次进行现金管理情况
公司将上述收回的募集资金本金再次购买了七天通知存款产品，具体如下：
交易方 产品名称 投资及收 产品 金额 产品起息日 产品到期日 年化固定 资金
益币种 类型 （万元） 收益率 来源
中国建设银行股 七天通知 人民币 保本型 1,499.00 2025年 7月 满 7 日后随 0.65% 募集
份有限公司金坛 存款 31 日 时支取 资金
华城支行
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等；
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，
为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：如无特殊说明，为人民币万元
序号 交易方 产品名称 产品 金额 产品 产品 年化固定 是否 投资
类型 起息日 到期日 收益率 收回 收益
1 华泰证券股份 华泰证券恒 本金保障型 25,000.00 2024 年 7 2025 年 6 2.20% 是 521.37
有限公司 益 24026 号 收益凭证 月 1 日 月 12 日
收益凭证
2 中国农业银行股 七天通知 保本型 646.00 2025 年 6 满 7 日随 0.65% 否 -
份有限公司常州 存款 月 30 日 时支取
金坛开发区支行
3 中国建设银行股 七天通知 保本型 1,499.00 2025 年 7 2025 年 7 0.65% 是 0.76
份有限公司金坛 存款 月 3 日 月 31 日
华城支行
4 中国建设银行股 七天通知 保本型 1,499.00 2025 年 7 满 7 日随 0.65% 否 -
份有限公司金坛 存款 月 31 日 时支取
华城支行
截至本公告披露日，公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 2,145.00
万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司七天通知存款相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/83b30548-fca8-485b-8800-fc37f92f3bc3.PDF
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2025-07-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度
的公告》（公告编号：2024-253 号）。公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“中行玉溪分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：玉溪 202
5 保-037 号），对全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）向中行玉溪分行申请的额度为人民币 6,000.00 万
元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招行昆明分行”）签订《最高额不可撤销担保书》（编号：874325E1SX03）
，对控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）向招行昆明分行申请的额度为人民币10,000.00 万元的综合授信提
供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
红塔塑胶 中行玉溪 6,000.00 6,000.00 1、担保人：公司。
分行
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-119债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（
包
括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因
债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属
于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，
各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证
期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，
一并或分别要求保证人承担保证责任。
红创包装 招行昆明 10,000.00 10,000.00 1、担保人：公司。
分行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请
人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保
理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。就循环授信
而言，如授信人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超
过授信额度金额，则保证人对授信余额超过授信额度金额的部分
不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本
金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现
担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。授信
人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证
、
保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等
业务发生在授信期间内还是之前），保证人确认由此产生的债务
纳入其担保责任范围。授信申请人申请叙做进口开证业务时，如
在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口
押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用
证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-119债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
口开证的同一额度金额，保证人对此予以确认。
4、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷
款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展
期期间届满后另加三年止。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,960,213.76 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 161.83%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中行玉溪分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与招行昆明分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fae8772c-40b3-473f-ae19-e8087a37a2e5.PDF
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2025-07-25 20:12│恩捷股份（002812）：关于缴纳税款的公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
公司在日常税务合规自查过程中，对公司可转换公司债券相关财税处理进行了专项复核。经自查确认，因可转换公司债券利息费
用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税 2,243.20 万元，企业所得税滞纳金 1,129.81 万元。截至本公告披露日，公司已将上述
企业所得税及滞纳金合计 3,373.01 万元补缴完毕。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期
财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，预计将影响公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润
3,373.01 万元，最终财务数据以公司 2025 年度经审计的财务报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/65d4b3fd-960e-4961-9c24-2eed76f2047e.PDF
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2025-07-21 20:34│恩捷股份（002812）：关于2025年第六次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日（星期一）上午 9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日（星期一）上午 09
:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 656 人，代
表股份数量 34,747,947 股，占公司有表决权股份总数的 3.6055%（截至股权登记日，公司总股本为969,512,254 股，其中公司回购
专用账户持有公司股票 3,674,288 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 PaulXiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14
日至 2023 年 7 月 17 日期间累计增持公司股份 2,078,318 股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理
办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使
表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 963,759,648 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3 人，代表股份数量 5,187,869 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5383%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 653 人，代表股份数量 29,560,078 股，占公司有表决权股份总数的 3.0
672%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）共 656 人，代表股份数量 34,747,947 股，占公司有表决权股份总数的 3.6055%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 33,736,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.0901%；反对 805,441 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 2.3180%；弃权 205,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5920%。
其中，中小投资者同意 33,736,806 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.0901%；
反对 805,441 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3180%；弃权205,700股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5920%。
公司董事、监事、高级管理人员及其关联股东未作为股东出席本次会议，且未接受其他股东委托就本议案进行投票。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、周烨培律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定
，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第六次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/02f63f38-6bec-4fa9-989c-e2fa183d8f2c.PDF
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2025-07-21 20:34│恩捷股份（002812）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法
律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等有关规定，指派何佳欢律师、周烨培律师出席并见证了公司于 2025年 7月 21日（星期一）下午 14:00在云南省玉溪市高
新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次
股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事
实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025年 7月 5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，本次
股东会于 2025年 7月 21日（星期一）下午 14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开
。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托书委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点、及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时间及登
记方式等。公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于购买董监高责任险的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）于 2025年 7月 15日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加
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