公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:58 │山东赫达（002810）：关于公司2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-20 18:58 │山东赫达（002810）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:57 │山东赫达（002810）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-20 18:57 │山东赫达（002810）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-05-20 18:56 │山东赫达（002810）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 18:56 │山东赫达（002810）：关于公司第十届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-13 20:43 │山东赫达（002810）：澄清公告 │
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│2026-05-12 16:42 │山东赫达（002810）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 00:33 │山东赫达（002810）：山东赫达2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:19 │山东赫达（002810）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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2026-05-20 18:58│山东赫达（002810）：关于公司2025年度股东会决议的公告
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山东赫达（002810）：关于公司2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dc2ccc13-1583-43ac-ad6f-8dd3c52749a1.PDF
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2026-05-20 18:58│山东赫达（002810）：2025年度股东会的法律意见书
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山东赫达（002810）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6261a575-d6ef-40ef-9cc8-76c5590c2fff.PDF
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2026-05-20 18:57│山东赫达（002810）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月20日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会
换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。
同日，公司职工代表大会第九次会议选举产生了第十届董事会职工代表董事，与2025 年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十
届董事会，职工代表董事任期与第十届董事会任期一致。
2026年 5月 20日，公司召开了第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于董事会
专门委员会换届选举的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会
专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中包括 6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自公司 2025年度股
东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
序号 姓名 职务
1 毕于东 董事长
2 毕于村 董事
3 毕松羚 董事
4 邱建军 董事
5 杨涛 董事
6 李振建 职工代表董事
7 赵斌 独立董事
8 张俊学 独立董事
9 王磊 独立董事
（二）董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 召集人 委员姓名
（主任委员）
董事会战略委员会 毕于东 毕于东、毕于村、赵斌
董事会提名委员会 赵斌 赵斌、王磊、毕于村
董事会审计委员会 张俊学 张俊学、王磊、邱建军
董事会薪酬与考核委员会 王磊 王磊、张俊学、毕松羚
公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表：
序号 姓名 职务
1 毕于村 总裁
2 毕松羚 董事会秘书
3 严戟 副总裁
4 苏志忠 副总裁
5 杨丙强 副总裁
6 崔玲 财务总监
7 户莉莉 证券事务代表
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
上述人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。其中，董事会秘书毕松羚先生及证
券事务代表户莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。公
司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0533-6696036
传真：0533-6696036
电子信箱：hdzqb@sdhead.com
联系地址：山东省淄博市周村区赫达路 999号
以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
三、董事、高级管理人员届满离任情况
1、董事、总经理包腊梅女士在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。截至本公告披露日，包腊梅女士持有公司股票3
65,000股，不存在应当履行而未履行的承诺。
2、独立董事杨向宏先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，杨向宏先生未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺。
上述董事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》债券代码：127088 债券简称：赫达转债
等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任的董事、高级管理人员自任职
以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3f36fbd0-de1a-40c6-bd54-885a7554df45.PDF
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2026-05-20 18:57│山东赫达（002810）：关于职工代表董事换届选举的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期于 2026 年 5 月届满，为保证董事会的正常运作，根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 5月 20日召开了职工代表大会。会议经认真讨论和表决，选举李振建先生为公司
第十届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期相同。
上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事换届选举完成后，公司第十届董事会董事中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cdfb96bb-68cc-4103-98f2-c6607155eebe.PDF
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2026-05-20 18:56│山东赫达（002810）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月24日召开第九届董事会第三十四次会议，并于 2026 年 5月 2
0日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票及减资情况
（一）因离职不再符合激励条件的部分限制性股票回购注销
根据公司本激励计划的相关规定，2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚
未解除限售的 2.7万股限制性股票。
（二）第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的部分限制性股票回购注销
因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据《激励计划（草案）》相关
规定，本次激励计划第二个解除限售期的 184.65 万股限制性股票均不得解除限售，前述未达到解除限售条件而不能解除限售的第二
个解除限售期限制性股票全部由公司回购注销。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
综上，本次回购注销限制性股票合计 187.35万股。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。
本次回购注销完成后，公司股本总数将减少 1,873,500股，公司注册资本将减少 1,873,500元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，本公司
债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 5 月 21 日至 2026 年 7 月 4 日，工作日9:00-11:00、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省淄博市周村区赫达路999号证券部
联系人：毕松羚
邮政编码：255300
联系电话：0533-6696036
3、申报所需材料
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他说明
以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信封注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/12ef9406-f391-4dc4-883b-b4bc3c98f269.PDF
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2026-05-20 18:56│山东赫达（002810）：关于公司第十届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 20日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第十
届董事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于 202
6年 5月 20日在公司会议室召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，由全体董事推举毕于东先生主持，本次会议以现场会议的方
式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意选举毕于东先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司第十届董事会成员已经公司 2025 年度股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司董事会
专门委员会实施细则》规定，公司第十届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专
门委员会进行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：
专门委员会名称 召集人 委员姓名
（主任委员）
董事会战略委员会 毕于东 毕于东、毕于村、赵斌
董事会提名委员会 赵斌 赵斌、王磊、毕于村
董事会审计委员会 张俊学 张俊学、王磊、邱建军
董事会薪酬与考核委员会 王磊 王磊、张俊学、毕松羚
公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
序号 姓名 职务 表决结果
3.1 毕于村 总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.2 毕松羚 董事会秘书 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.3 严戟 副总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.4 苏志忠 副总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.5 杨丙强 副总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.6 崔玲 财务总监 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.7 户莉莉 证券事务代表 9票赞成，0票反对，0票弃权
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业
知识，其任职符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/caa94ba2-5530-482c-96b1-239ce7640c1c.PDF
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2026-05-13 20:43│山东赫达（002810）：澄清公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日关注到网络平台发布了有关公司的不实传闻，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》7.1.6 规定，上述不实言论可能对公司股票及可转债的交易价格产生较大影响，同时可能对投资者的投资决策产生误导
。公司及时核实相关情况，现针对上述不实传闻予以澄清如下：
一、传闻情况
东方财富股吧、同花顺股吧等平台有关公司的不实言论如下：
（一）“山东赫达实控人毕于成家族紧急减持+股权质押爆仓+资产注入彻底终止”；
（二）“山东赫达实控人没了”；
（三）“$山东赫达(002810)$董事长被请客了，消息太快了”；
（四）“有渠道的说美国工厂出问题”。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
（一）关于公司实际控制人
1.关于实际控制人减持的情况
截至 2026年 3月 31日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士合计持有公司股份数量占公司总股
本的
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
39.75%。
自公司 2016年上市以来，公司控股股东毕心德先生及其一致行动人毕文娟女士曾于 2021 年、2019 年-2020 年存在减持情况（
具体内容详见公司于 2021年 12月 24日、2020年 1月 8日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东减持计划实施完成暨持股比例
变动超过1%的公告》《关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告》）。除上述减持情形外，公司实际控制人及其一致行动人不
存在其他减持情况。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人暂无减持计划。
2.关于实际控制人股票质押的情况
公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生质押的公司股票已于 2023年 6月 26日全部解除质押（具体内容详见公司
于2023年 6月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告》）。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人不存在股票质押的情形。公司实际控制人及其一致行动人均正常持有公司股
票，未出现上述传闻所述异常情况。
3.关于实际控制人资产注入的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士未披露及实施过有关其个人资产注入公
司的计划。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士不存在将其持有的其他资产出售或转移
给公司的情形，不存在上述传闻所述异常情况。
（二）关于公司董事及高级管理人员
截至本公告披露日，公司董事长毕于东先生正常履职，近期不存在接受行政机关或司法机关等公权力机关的调查、谈话或被要求
协助调查、被采取留置等强制措施的异常情形。
截至目前，公司包括董事长在内的全体董事会成员及高级管理人员均正常履职，公司生产经营情况正常，不存在上述传闻所述异
常情况。
（三）关于公司美国工厂的情况
公司于 2024年 12月 16日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟投资不超过人民币 50,0
00万元在美国建设 200亿粒/年植物胶囊项目（以下简称“该项目”），该项目预计于 2026年投产（具体内容详见公司于 2024年 12
月 17日在指定信息披露媒体发布的《关于公司对外投资的公告》）。
截至本公告披露日，该项目正常推进，并按照计划时间投产，未出现上述传闻所述异常情况。
目前，公司各项经营活动均正常开展。公司、公司控股股东及其一致行动人以及公司董事及高级管理人员均不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、其他说明
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
（一）上述网络平台所述内容系网络谣传，严重误导广大投资者，损害公司及公司实际控制人、董事长声誉。针对不实言论的传
播行为，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。
（二）公司提醒广大投资者、合作伙伴及社会公众，应通过中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体、公司官方渠道了解真
实信息，不信谣、不传谣，共同维护健康的市场秩序与舆论环境。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/555c13e4-aea4-4cae-85f0-a80bf7fe6e5b.PDF
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