公司公告☆ ◇002808 *ST恒久 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:38 │*ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 19:20 │*ST恒久（002808）：关于签订生产线租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2025-10-24 16:34 │*ST恒久（002808）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:48 │*ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-15 19:46 │*ST恒久（002808）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │*ST恒久（002808）：关于股东部分股份司法拍卖被撤回的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │*ST恒久（002808）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 │
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│2025-09-18 17:17 │*ST恒久（002808）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-09-12 18:19 │*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:19 │*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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2025-10-30 16:38│*ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 10 月28 日、10 月 29 日和 10 月 30 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司于 2025 年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于签订生产线租赁合同暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-056），相关内容详见上述公告。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d487f431-dda4-42ca-8f6c-6d58988bfa21.PDF
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2025-10-28 19:20│*ST恒久（002808）：关于签订生产线租赁合同暨关联交易的公告
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*ST恒久（002808）：关于签订生产线租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/369e1f75-68bb-4957-9e61-efbda63b4725.PDF
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2025-10-24 16:34│*ST恒久（002808）：2025年三季度报告
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*ST恒久（002808）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b47ca489-333f-4085-8878-f53d0e7a9ac8.PDF
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2025-10-15 19:48│*ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 10 月13 日、10 月 14 日和 10 月 15 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/deb5f8f1-08b2-441d-9931-4d68529c5c20.PDF
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2025-10-15 19:46│*ST恒久（002808）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2025年10月12日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会
议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与海希智能科技（浙江）有限公司签订<生产线租赁合同>暨关联交易的议案》；
经审议，董事会同意公司全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司与海希智能科技（浙江）有限公司签订《生产线租赁合同
》,海希智能科技（浙江）有限公司依法将山东省菏泽市鲁西新区海希工厂内的储能模组 PACK 装配线（“租赁标的”）出租给苏州
恒久丰德新能源技术有限公司，租期：1 年，租金：每月100 万元人民币。
同时董事会授权公司管理层签署相关合同，待后续事项有进展情况时，将及时履行信息披露义务。
公司董事审议本议案时，关联董事刘荣先生回避表决。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于与浙江凯翔宇新能源科技有限公司签订<销售合同>的议案》。
经审议，董事会同意公司全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司与浙江凯翔宇新能源科技有限公司签订《销售合同》，根
据合同约定，浙江凯翔宇新能源科技有限公司向苏州恒久丰德新能源技术有限公司采购104S液冷PACK箱产品。同时董事会授权公司管
理层签署相关合同，待后续事项有进展情况时，将及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/85adb064-f6f6-4445-98a1-f925702f7d8e.PDF
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2025-09-20 00:00│*ST恒久（002808）：关于股东部分股份司法拍卖被撤回的公告
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于股东部分
股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-040），公司股东苏州恒久荣盛科技投资有限公司（以下简称“恒久荣盛”）所
持有的公司部分股份3,800,778股无限售流通股将被长春净月高新技术产业开发区人民法院于2025年9月20日10时至2025年9月21日10
时止（延时除外）在长春净月高新技术产业开发区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。
一、本次司法拍卖进展情况
公司于今日收到股东恒久荣盛转发的拍卖变更公告，恒久荣盛已主动履行部分债务，同时双方当事人就剩余债务偿还进行协商，
申请人决定申请撤回本次司法拍卖程序，本次司法拍卖已被撤回。
二、其他情况说明
1、本次撤回司法拍卖不会对公司治理及日常生产经营造成影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照法律法规等的要
求，真实、准确、完整、及时地 履行信息披露义务。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，有关公
司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息
披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/47004ef3-94cd-475e-a9c4-4d01794bbbe9.PDF
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2025-09-20 00:00│*ST恒久（002808）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《
关于对苏州恒久光电科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2025]166 号），相关具体内容公告如下：
苏州恒久光电科技股份有限公司、余荣清、张冬云：
经查，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称公司)存在内幕信息知情人登记管理不规范、登记范围不完整的问题。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告(2022]17 号，以下简称《
监管指引第 5 号》)第六条第一款、第七条第一款的规定。余荣清作为时任董事长，张冬云作为董事会秘书，未按照《监管指引第 5
号》第七条第一款的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述行为负有主要责任。
根据《监管指引第 5号》第十六条第一款规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你
们应当高度重视，严格按照相关法律、行政法规和中国证监会有关规定，强化规范运作意识，加强内幕信息知情人登记管理，并在收
到本决定书之日起十个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，切实加强相关人员对《上市公司监管指引第
5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规则制度的学习和理解，不断提升规范运作
意识，切实提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和高质量发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定，认真、及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/5edf0a55-005e-43f7-914b-ca1a1d524039.PDF
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2025-09-18 17:17│*ST恒久（002808）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人余荣清先生的通知，余荣清先生将
其持有的本公司部分股份质押给刘彪先生，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份质押的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 人 用途
第一大股 比例 比例 及限售 充质
东及其一 类型 押
致行动人
余荣清 是 13,440,000 15.37% 5.00% 否 否 2025年 至双方 刘彪 自身
9月16 向中国 资金
日 证券登 需求
记结算
有限责
任公司
深圳分
公司办
理解除
质押登
记为止
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，余荣清先生为公司控股股东及实际控制人，余荣清先生与其配偶兰山英女士、余仲清先生为一致行动人，余
荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司12%股权，上述股东及其一致行动人所
持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 情况 情况
（股） 押股份 押股份 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 数量 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
余荣清 87,42 32.52% 0 13,440 15.37% 5.00 0 0 73,980 100%
0,512 ,000 % ,512
兰山英 19,59 7.29% 0 0 0 0 0 0 14,694 75%
2,534 ,400
余仲清 2,238 0.83% 0 0 0 0 0 0 1,679, 75%
,880 160
苏州恒 13,15 4.89% 0 0 0 0 0 0 100 0%
久荣盛 6,266
科技投
资有限
公司
合计 122,4 45.53 0 13,440 10.98 5.00 0 0 90,354 82.92
08,19 % ,000 % % ,172 %
2
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ca96a4e2-4bf2-4ee1-9518-af506eeeb0c8.PDF
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2025-09-12 18:19│*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
。1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司第六届董事会；
5、现场会议主持人：公司董事长（代）兰山英女士；
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共69人，代表股份114,891,046股，占公司有表决权股份总数的42.7422%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份109,251,926股，占公司有表决权股份总数的40.6443%；
2、通过网络投票的股东66人，代表股份5,639,120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共66人，代表股份5,639,120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份5,639,120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。
公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京植德律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制方式选举刘荣先生、李勇先生担任公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：
1.01、《选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：112,628,270股
1.02、《选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：112,622,159股
中小股东总表决结果：
1.01、《选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：3,376,344股
1.02、《选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：3,370,233股
2、审议通过《关于修改<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》；表决情况：同意114,706,546股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权98,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
3、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 114,706,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0749％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857
％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意114,706,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0749％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
5、审议通过
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