公司公告☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:04 │江阴银行（002807）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:03 │江阴银行（002807）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 17:02 │江阴银行（002807）：2025年中期利润分配预案公告 │
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│2025-10-28 17:01 │江阴银行（002807）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 17:37 │江阴银行（002807）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-10 17:37 │江阴银行（002807）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │江阴银行（002807）：关于修订公司章程获核准的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │江阴银行（002807）：江阴银行章程 │
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│2025-09-05 18:39 │江阴银行（002807）：江阴银行2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-05 18:39 │江阴银行（002807）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-28 17:04│江阴银行（002807）：2025年三季度报告
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江阴银行（002807）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7b9cdd82-ade1-4b0a-89b6-3d27b3f54c96.PDF
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2025-10-28 17:03│江阴银行（002807）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第二次临时股东会定于 2025年 11月 14日下午 14：30召开，
会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：本行董事会
2025年 10月 27日，经本行第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年 11月 14日召开 2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
。本行董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1．现场会议召开时间：2025年 11月 14日（星期五）下午 14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 11月 14日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月 14日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 11月 10日（星期一）
（七）出席对象：
1．截至 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
2．本行董事、高级管理人员；
3．本行聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决
，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年中期分红的议案 √
2．提案披露情况
上述议案已分别经本行第八届董事会第十一次会议、第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，具体内容请见本行于 2025
年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3．特别提示
提案 1属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2．个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理
登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2025年 11月 12日上午 9:00-11:00 下午 14:00-17:30
（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：瞿丹阳、张晶晶
联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：jynsyh@sina.com
（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》
《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/afdc601b-a6ae-4874-ac1b-e2770e93d043.PDF
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2025-10-28 17:02│江阴银行（002807）：2025年中期利润分配预案公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年中期利润分配预案公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10股派发现金红利人民币 1.0元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
●本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。
一、本次中期分红方案的基本情况
2025年前三季度，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）未经审计的合并报表中，税后净利润 125789.25
万元，归属于母公司净利润127835.65万元。截至 2025年 9月 30日，本行合并报表中期末未分配利润为457504.78 万元，本行母公
司报表中期末未分配利润为 454385.27 万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2025年 9月 30日，本行可供股东分配的
利润为 454385.27万元。按照《公司法》及本行章程，本期无需提取法定公积金或任意公积金。
综合考虑股东投资回报、资本充足要求以及本行业务可持续发展等因素，经第八届董事会第十一次会议审议，提议本行实施 202
5年中期分红，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10股派发现金红利人民币1.0元（含税）；不实施资
本公积金转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期。
截至 2025年 9月 30日，本行已发行股份 2,461,392,789股，以此计算拟派发现金股利人民币 24613.9279万元（含税），占合
并报表中归属于母公司净利润的比例为 19.25%。本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。在本公告披露之日至实施
权益分派股权登记日期间，若本行总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、本次中期分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了
本行当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报，符合本行的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本行于 2025年 10月 27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025年中期分红的议案》。本次利润分配方案尚需
提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：2025年中期分红方案符合法律、法规及《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2025年中期分红方
案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。
四、相关风险提示
本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f0c379c4-fa56-4b33-9a64-26cb3624883f.PDF
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2025-10-28 17:01│江阴银行（002807）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 10月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于
召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在江阴市澄江中路 1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合
视频方式进行表决。本行应参会董事 11 名（其中：董事周凯、董事朱南军以视频表决方式出席会议），实际参会董事 11名，符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%
，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会
议审议通过了以下议案：
一、关于《2025 年第三季度经营情况报告》的议案
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于《2025 年第三季度内部审计情况报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行
稳健经营和可持续发展。
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于《2025 年第三季度报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025 年第三季度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、关于《2025 年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。
详见本行在官网披露的《2025 年第三季度第三支柱信息披露报告》。
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、关于 2025 年中期分红的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
详见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年中期利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东会审议。
六、关于 2026 年度网点规划的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于对外公益捐赠的议案
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、关于修订《全面风险管理办法》的议案
本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、关于调整董事会专门委员会成员的议案
调整以下董事会各专门委员会的设置与人员组成如下：
1.关联交易控制委员会：由独立董事朱南军、汪激清，董事范新凤组成。关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事朱南
军担任。
2.审计委员会：由独立董事汪激清、董斌，职工董事耿轶韬组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事汪激清担任。
3.金融消费者权益保护委员会：由董事倪庆华、范新凤，职工董事耿轶韬组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员一名，由
董事倪庆华担任。
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
会议同意于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 在江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会，股东会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ad104361-df31-4920-820d-7fb15fe226dc.PDF
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2025-10-10 17:37│江阴银行（002807）：关于董事辞职的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于董事辞职的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行”）董事会近日收到本行董事卞丹娟女士提交的书面辞职
报告。卞丹娟女士因个人原因辞去本行董事、关联交易控制委员会委员、金融消费者权益保护委员会委员职务，其他不变。其原定任
期至本行第八届董事会届满之日止，其辞职不会导致本行董事会成员低于法定最低人数。辞职报告在送达董事会后生效。
截至本公告日，卞丹娟女士持有本行股份490,038股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，卞丹娟女士将严格按照《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其相关承诺管理其持有的本行股份。
卞丹娟女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人，卞丹娟女士将在辞职报告生效前
向董事会办妥所有移交手续。
卞丹娟女士在担任本行董事期间，忠于职守、勤勉尽责，在完善公司治理、提升内控管理水平等方面做出了积极贡献。本行董事
会对卞丹娟女士任职期间对本行做出的贡献表示诚挚谢意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/bc396e6c-f303-4a59-bbc9-1404f17941c9.PDF
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2025-10-10 17:37│江阴银行（002807）：关于选举职工董事的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年10月9日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行”）召开第六届职工代表、第七届工会
会员代表大会第四次会议，选举耿轶韬先生为本行第八届董事会职工董事，其董事任职资格自国家金融监督管理总局无锡监管分局核
准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/961dc052-5865-414b-8bd5-237d55b1c9e4.PDF
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2025-09-30 00:00│江阴银行（002807）：关于修订公司章程获核准的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 收到《无锡金融监管分局关于江阴农村商业银行修改公司章
程的批复》（锡金复﹝2025﹞109 号），本行 2025 年第一次临时股东大会审议通过的修订《章程》事项已获核准，本行随后将履行
工商备案等相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bf05eda0-54b5-46a5-b75e-5148de3dba86.PDF
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2025-09-30 00:00│江阴银行（002807）：江阴银行章程
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江阴银行（002807）：江阴银行章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bf543af7-dedc-45c7-a450-2d8feb4a434e.PDF
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2025-09-05 18:39│江阴银行（002807）：江阴银行2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以
下简称“本所”）受江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）董事会的委托，指派本所律师出席贵公
司 2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的
合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025年 8月 14日，贵公司召开了第八届董事会第十次会议，决定于 2025年 9月 5日召开 2025
年第一次临时股东大会。
2025年 8月 16日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏
江阴农村商业银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 14：30。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:0
0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025年 9月 5日下午 14：30在江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室如期召开，会议由
董事长宋萍女士主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 288人，所持有表决权股份数共计
679,042,290 股，占公司股份总数的 27.5877%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.
00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托
代理人共计 25 人，所持有表决权股份数共 604,236,503 股，占公司股份总数的24.5486%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息
有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 263 人，所持有表决权股份数共计74,805,787股，占公司股份总数的 3.0392%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（
或代理人）均具
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