公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 15:47 │华锋股份（002806）：关于聘任名誉董事长的公告 │
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│2026-05-20 15:47 │华锋股份（002806）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 15:47 │华锋股份（002806）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-05-20 15:46 │华锋股份（002806）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 15:45 │华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华锋股份（002806）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华锋股份（002806）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于聘任名誉董事长的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司名誉董事长的议案》。现将相关情况公告如下：
谭帼英女士作为公司创始人及大股东，历任公司多届董事会董事长，其自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员
工锐意创新，立足公司自身优势，推动公司高质量发展，并成功把公司引入资本市场。公司上市后，谭帼英女士高瞻远瞩抓住新能源
汽车发展机遇，全力推动北京理工华创电动车技术有限公司的并购工作，使公司成功进入新能源汽车战略新兴产业，为公司长远发展
做出杰出贡献。
鉴于谭帼英女士为公司的创立及发展壮大做出的杰出贡献，以及在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响
，董事会同意公司聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期一致。谭帼英女士作为公司名誉董事长，将协助公司
继续加强在战略发展及投资规划方面的工作，在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给予指导，以更好地保障公司持续、健康
、高质量的发展。
根据公司相关制度及规范要求，名誉董事长不属于公司法定董事范畴，亦不属于公司高级管理人员，不享有董事及高级管理人员
的法定权利，不承担董事及高级管理人员的法定义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/416f460c-e957-4c84-b64f-8c674b03bf3e.PDF
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于选举职工代表董事的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司章程》和《
董事会议事规则》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。
2026 年 5月 19 日，公司召开工会委员会会议，同意选举周辉先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次工会委员会
会议选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。周辉先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
周辉先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后
，公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1f1ce389-1a77-4125-8729-990db3013fd5.PDF
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日分别召开 2025 年度股东会与工会委员会，选举
产生了第七届董事会董事成员与职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事会各专门委
员会委员及召集人、董事长、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完
成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：陈运先生（董事长）、林程先生（副董事长）、陈宇峰先生、卢峰先生、万富斌先生、周辉先生（职工代表董事）
；
独立董事：寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生。
公司第七届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）公司第七届董事会专门委员会成员
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、审计委员会
主任委员（召集人）：寇祥河先生；委员：李继伟先生、万富斌先生；
2、提名委员会
主任委员（召集人）：李继伟先生；委员：寇祥河先生、陈运先生；
3、战略委员会
主任委员（召集人）：陈运先生；委员：林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生；
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：兰凤崇先生；委员：寇祥河先生、万富斌先生。
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人寇祥河先
生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的情况总经理：陈运先生；
副总经理：时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生；
财务总监：詹庆林先生；
董事会秘书：刘从远先生；
内审部门负责人：刘兰芹女士；
证券事务代表：林彦婷女士。
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书刘从远先生、证券事务代表林彦婷女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0758-8510155
联系传真：0758-8510077
联系邮箱：board@c-hfcc.com
联系地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期
邮政编码：526000
四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人陈运先生同时担任董事长、总经理职务，是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安
排，有助于提升经营决策的统筹效率与落地执行。公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，对董事长和总经理
的职责权限作出清晰界定。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权，确保公司在业务、人员、资产、机构、
财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方。上述制度安排与治理机制能够有效防范利益冲突，切实保障公司及其他股东
的合法权益。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。
五、公司法定代表人变更情况
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。陈
运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手
续。
六、公司部分董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第六届董事会独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生不再担任公司独立董事及董事会各专门
委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司第六届董事会非独立董事谭帼英女士、李胜宇先生（原副总经理兼财务总监）不再担任
非独立董事及董事会各专门委员会相关职务。离任后，二人仍在公司担任其他职务。原董事会秘书何嘉雯女士因任期届满离任，不再
担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，谭帼英女士持有公司股票 32,100,720 股;李胜宇先生持有公司股票 26,400 股。
上述董事、高级管理人员离任后，仍须继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。公司对谭帼英女士、李胜
宇先生、周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生、何嘉雯女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cee08d7e-96e8-42de-a299-de1ef9137452.PDF
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2026-05-20 15:46│华锋股份（002806）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 19日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，公司第七届董事会第一次会议通知于当日 2025 年度股东会结束后以口头方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。经全体董事推选，会议由陈运先生
主持。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、审计委员会
主任委员（召集人）：寇祥河先生；委员：李继伟先生、万富斌先生；
2、提名委员会
主任委员（召集人）：李继伟先生；委员：寇祥河先生、陈运先生；
3、战略委员会
主任委员（召集人）：陈运先生；委员：林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生；
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：兰凤崇先生；委员：寇祥河先生、万富斌先生。
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈运先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，
根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。
陈运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举林程先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（四）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》
董事会同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-018）。
（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任陈运先生为公司总经理；同意聘任时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生为公司副总经理；同意聘
任詹庆林先生为公司财务总监；同意聘任刘从远先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任刘兰芹女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（八）审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资不超
过人民币 3,000 万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司
法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号
：2026-019）。
（九）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超
过人民币 3,000 万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司
法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号
：2026-019）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/203a5bf8-6114-465e-90a0-c6821657606a.PDF
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2026-05-20 15:45│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）因业务发展需要，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向
招商银行股份有限公司佛山分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有
效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
（二）因业务发展需要，公司全资子公司高要华锋拟向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将
为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
同时，为便于上述担保事项的顺利进行，公司提请董事会授权公司法定代表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额
度有效期内的担保合同及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一）基本信息
名称 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
成立日期 2011-01-24
注册地点 肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）
法定代表人 谭帼英
注册资本 16,800 万元人民币
经营范围 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零
售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再
生利用；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非
居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽
车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权结构 本公司 100%控股
与上市公司关系 本公司全资子公司
（二）产权及控制关系
广东华锋新能源科技股份有限公司
持股 100%
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
司
（三）最近一年又一期财务数据
单位：人民币 元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 528,258,340.91 594,744,325.48
净资产 351,290,521.67 352,097,008.12
负债总额 176,967,819.24 242,647,317.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 105,202,030.64 558,183,384.67
营业利润 -846,033.52 -969,410.67
净利润 -806,486.45 950,898.83
（四）经核查，高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将
不超过本次审批的担保额
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