公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:31 │华锋股份（002806）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:30 │华锋股份（002806）：监事会关于公司2025年第三季度报告的审核意见 │
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│2025-10-28 18:30 │华锋股份（002806）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:29 │华锋股份（002806）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-20 00:00 │华锋股份（002806）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-16 11:46 │华锋股份（002806）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-11 17:36 │华锋股份（002806）：关于董事增持公司股份的公告 │
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│2025-09-08 16:40 │华锋股份（002806）：：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化 │
│ │成箔生产线... │
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│2025-09-05 18:19 │华锋股份（002806）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 18:15 │华锋股份（002806）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-10-28 18:31│华锋股份（002806）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、电话、
电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由
董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审
议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
和披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/055335ef-f38d-4d5c-9b0c-aa3edb8e239d.PDF
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2025-10-28 18:30│华锋股份（002806）：监事会关于公司2025年第三季度报告的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等
相关法律法规及公司的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）等有关规定，公司监事会对公司 2025 年
第三季度报告进行了认真审核，发表审核意见如下:
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2e79e138-6bf3-4cb4-a3a8-76da1fcb6779.PDF
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2025-10-28 18:30│华锋股份（002806）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面、电话、电
子邮件等形式发出通知，并于2025 年 10 月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监
事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的
规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。
三、备查文件
（一）第六届监事会第十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/15e42b9b-22f7-49a9-8fe9-e236f5e32e4e.PDF
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2025-10-28 18:29│华锋股份（002806）：2025年三季度报告
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华锋股份（002806）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f0cfd03b-7b36-4df3-86f4-679e46cdd45c.PDF
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2025-09-20 00:00│华锋股份（002806）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 8,122,514股（占公司总股本比例 3.82%）的股东、董事、总
经理林程先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 1 月 20日）以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过 2,030,628 股（占公司总股本比例 0.96%）。
公司于2025年9月19日收到林程先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：林程
（二）截至目前，林程持有公司股份8,122,514股，占公司总股本比例3.82%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间
1、本次拟减持的原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司为收购北京理工华创电动车技术有限公司而非公开发行的股份；
3、减持数量及比例：拟减持公司股份数量不超过 2,030,628 股，占公司总股本比例 0.96%。若此期间有送股、资本公积转增股
本等股本变动事项，减持股份数量及比例将做相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年10 月 21 日至 2026 年 1月 20 日）；
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）截至本公告披露日，林程先生不存在减持相关承诺。根据《公司法》相关规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
（三）截至本公告披露日，林程先生严格遵守了上述规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦不存在深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定中关于不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，林程先生将根据市场情况、股价情况等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减持计
划。本次股份减持计划的减持时间、数量、价格等均存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）林程先生不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/82469924-0bad-44d5-b87e-5ce8409d37be.PDF
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2025-09-16 11:46│华锋股份（002806）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会联合举办的“向新提质价值领航——2025 年广东辖区投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生；独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生；董事会秘书何嘉雯女士将在线
就公司 2025 年半年度业绩、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d68843bb-59d6-4bf2-a4a9-b763f6b9fa11.PDF
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2025-09-11 17:36│华锋股份（002806）：关于董事增持公司股份的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11日收到公司董事周辉先生的通知，获悉其于 2025
年 9 月 10 日以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持了公司股份 1,000 股。现将公司董事周辉先生本次增持公司股
份的情况公告如下：
一、本次增持基本情况
姓名 职务 增持前持 本次增持 增持后持
股数量 日期 数量 均价 成交金额 股数量
（股） （股） （元/股） （元） （股）
周辉 董事 186,239 2025 年 9 1,000 12.85 12,850 187,239
月 10 日
二、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
（三）周辉先生将严格遵守中国证监会有关法律法规、其他规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定,在本次增持股份
后至少 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。
（四）公司董事周辉先生此次增持公司股份系其个人行为，不代表公司意见，亦不构成对投资者的投资建议。公司将持续关注公
司董事、监事、高级管理人员持股变动情况，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/18291294-8564-4b7f-ba3d-56caccdc7a6d.PDF
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2025-09-08 16:40│华锋股份（002806）：：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔
│生产线...
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一、对外投资暨关联交易概述
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20日、2025 年 9 月 5日分别召开第六届董事会第二
十四次会议、第六届监事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资
公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有
限公司（以下简称“高要华锋”）与肇庆华赢商业投资有限责任公司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材
料科技有限公司（以下简称“新疆华锋”或“合资公司”），并同意通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产 400 万平
方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。同时，公司股东大会同意授权董事长（法定代表人）具体实施
时签订相关协议（包括但不限于正式合资协议等法律文件），并同意授权管理层或其指定人员办理本次合资公司设立及项目建设的相
关手续。
具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事
会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-057）《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-058）《关于全资
子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059
）《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-067）。
二、对外投资暨关联交易的进展情况
2025 年 9月 5日，公司子公司高要华锋与华赢投资就成立合资公司签署《肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、肇庆华赢商业
投资有限责任公司之设立新疆华锋新材料科技有限公司（筹）发起人协议》（以下简称“发起人协议”）。2025年 9月 8日，新疆华
锋已完成注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的《营业执照》。新疆华锋登记信息如下：
企业名称 新疆华锋新材料科技有限公司
统一社会信用代码 91659010MAEW9L3U2T
组织形式 其他有限责任公司
法定代表人 陈宇峰
注册资本 贰仟万元整
成立日期 2025 年 9 月 8 日
股权结构 高要华锋认缴出资 1,200 万元，占企业出资额的 60%；
华赢投资认缴出资 800 万元，占企业出资额的 40%。
住所 新疆胡杨河市胡杨河经济技术开发区管理委员会行政办公楼工业大
道 18 号 888 号
经营范围 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料
销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；电
子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电容器及其配套
设备制造；电容器及其配套设备销售(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
（一）《发起人协议》；
（二）新疆华锋新材料科技有限公司的营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9bac5883-295f-410a-97f1-3e60d0f1f6de.PDF
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2025-09-05 18:19│华锋股份（002806）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 5日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 5日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 9月5日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 14,209,948 股，占公司有表决权股份总数的 6.6877％。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,905,634 股，占公司有表决权股份总数的 6.0738％。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 1,304,314 股，占公司有表决权股份总数的 0.6139％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 6,087,434 股，占公司有表决权股份总数的 2.8650％。
5、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长谭帼英女士，董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生现场出席本次会议；董事、总经理林程先生，董事、副总经理陈
宇峰先生，董事卢峰先生、周辉先生，独立董事周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生以通讯方式出席本次会议。
监事梁雅丽女士、朱曙峰先生、刘兰芹女士现场出席本次会议。
董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议。
上海市锦天城律师事务所严龙律师、徐萌阳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交
易的议案》
同意 14,017,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6491％；反对 159,078 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1195％；弃权32,878 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2314％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,895,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8467％；反对 159,078 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6132％；弃权 32,878 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5401％。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本提案涉及的关
联股东对此提案回避表决。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所严龙先生、徐萌阳女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d6b5d731-a3c3-4b89-b12d-e60cdda39bc9.PDF
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2025-09-05 18:15│华锋股份（002806）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：广东华锋新能源科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会
规则》、（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区
、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师出席了
公司于 2025 年 9月 5日召开的 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2、公司于2025 年 8月 21日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》；
3、公司于2025 年 8月 21日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第十四次会议决议公告》；
4、公司于2025 年 8月 21日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》；
5、公司本次股东大会股权登记日的证券持有人名册；
6、出席会议的股东的到会登记记录；
7、公司本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9、其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决
程序和表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案
内容以及该等议案所表达的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中
国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履
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