公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 15:46 │华锋股份（002806）：关于“华锋转债”预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-06-05 11:43 │华锋股份（002806）：关于公司土地收储的进展公告 │
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│2025-05-21 18:18 │华锋股份（002806）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │华锋股份（002806）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 20:05 │华锋股份（002806）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:05 │华锋股份（002806）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:04 │华锋股份（002806）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 20:04 │华锋股份（002806）：2024年度独立董事述职报告（罗玉涛） │
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│2025-04-28 20:04 │华锋股份（002806）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-28 20:02 │华锋股份（002806）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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2025-06-18 15:46│华锋股份（002806）：关于“华锋转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6月 18 日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 8个交易
日的收盘价不低于“华锋转债”当期转股价格（即 8.70 元/股）的 130%。
若在未来触发“华锋转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“华锋转债”。
敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”核准，公司于 2019年 12月 4日公开发行了 352.40万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2号”文同意，公司 35,240.00万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020年 6 月 10日至 2025年 12月 3日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股
份。初始转股价格为 13.17 元/股。
2、2020年 5月 29日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券
的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/
股，调整后的转股价自 2020年 5月 29日起生效。
3、2020年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2
020 年 6 月 30 日召开 2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 13.09元/股调整为 11.71
元/股，调整后的转股价自 2020年 7月 2日起生效。
4、2021年 3月 5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 20
21 年 3 月 22 日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 11.71元/股调整为 9.13 元
/股，调整后的转股价自 2021年 3月 23日起生效。
5、2024年 6月 20日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案
》，并于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由 9.13元/股调整为 8.70元/股，调整后的
转股价自 2024 年 7月 10 日起生效。
二、“华锋转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司
债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2025年6月9日至2025年6月18日，公司股票价格已有8个交易日的收盘价不低于“华锋转债”当期转股价格（即8.70元/股）的1
30%。若在未来触发“华锋转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“华锋转债”。
四、风险提示
根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募
集说明书》的约定，公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“华锋转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/bdb1adb4-a25b-430b-8cb0-f25e0da4233f.PDF
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2025-06-05 11:43│华锋股份（002806）：关于公司土地收储的进展公告
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一、土地收储事项概述
（一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8月 7日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六
届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储备中心（以下简称“端州储备中心
”）签署《土地收回协议书》，该议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）公司与端州储备中心已正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储备中心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万
元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾陆万元整）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号：2024-054）。
（三）公司与端州储备中心已按照《土地收回协议书》的相关约定，办理完成本次标的资产的产权过户登记手续，本次标的资产
的不动产权证书编号已变更为：粤（2024）肇庆市不动产权第 0044244 号、粤（2024）肇庆市不动产权第0044225 号。具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号：2024-08
1）。
（四）鉴于端州储备中心未按照《土地收回协议书》约定的时间支付第二期土地补偿款 1,496 万元，为保障公司及全体股东利
益，公司就第二期土地补偿款收款事项向端州储备中心致《关于请求尽快拨付土地收储补偿款的申请》。2025年 3 月 13 日，公司
收到端州储备中心对《关于请求尽快拨付土地收储补偿款的申请》的复函，复函表明，端州储备中心正在积极筹集款项，并向财政局
申请协调统筹资金，尽快向公司支付剩余土地补偿款。具体内容详见公司于 2025 年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号：2025-011）。
二、土地收储的进展情况
2025 年 6 月 4 日，公司收到端州储备中心支付的第二期土地收储补偿款，即 1,496万元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾陆万元
整）。
三、对公司的影响
本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州区人民政府城市建设总体规划需求而进行的交易，本次土地收储事项不会对公司
的正常生产运营造成不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。
四、其他说明
公司将密切关注本次土地收储事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《收款凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/68d8e1e3-b878-479d-82ea-cd5d03843c4c.PDF
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2025-05-21 18:18│华锋股份（002806）：2024年年度股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 53,636,197 股，占公司有表决权股份总数的 27.3323％。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 52,977,834 股，占公司有表决权股份总数的 26.9969％。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 103人，代表股份 658,363股，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 104人，代表股份 2,712,963股，占公司有表决权股份总数的 1.3825％。
5、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长谭帼英女士，董事、副总经理陈宇峰先生，董事、副总经理李胜宇先生，独立董事王大方先生现场出席本次会议；董
事、总经理林程先生，董事卢峰先生、周辉先生，独立董事周乔先生、罗玉涛先生以通讯方式出席本次会议。
监事梁雅丽女士、刘兰芹女士现场出席本次会议；监事朱曙峰先生以通讯方式出席本次会议。
董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议，财务总监（代行）赵保国先生以通讯方式列席本次会议。
上海市锦天城律师事务所冯振磊律师、郭敏敏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 53,502,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7515％；反对76,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1434％；弃权 56,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1052％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,579,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0866％；反对 76,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8345％；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.0789％。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 53,502,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7515％；反对76,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1434％；弃权 56,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1052％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,579,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0866％；反对 76,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8345％；弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.0789％。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 53,502,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7507％；反对61,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1154％；弃权 71,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1339％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,579,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0718％；反对 61,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2816％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6466％。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（四）审议并通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
同意 53,502,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7507％；反对75,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1415％；弃权 57,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1078％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,579,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0718％；反对 75,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7977％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.1305％。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（五）审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
同意 53,502,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7507％；反对63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1180％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1313％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,579,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0718％；反对 63,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3332％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.5949％。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（六）审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 53,500,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7477％；反对77,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1441％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1081％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,577,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0128％；反对 77,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8493％；弃权 58,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.1379％。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所冯振磊先生、郭敏敏女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）广东华锋新能源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/402455db-8d01-4406-9df1-9e79852e2bc8.PDF
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2025-05-21 18:18│华锋股份（002806）：2024年年度股东大会法律意见书
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华锋股份（002806）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a0bad466-ec26-4026-94b0-4332679ba176.PDF
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2025-04-28 20:05│华锋股份（002806）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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华锋股份（002806）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6a237c9-73c1-4598-9fcb-9565b8e136ec.PDF
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2025-04-28 20:05│华锋股份（002806）：内部控制审计报告
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华锋股份（002806）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b45db1ca-4d84-4204-8f5d-2296bd550d89.PDF
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2025-04-28 20:04│华锋股份（002806）：年度股东大会通知
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华锋股份（002806）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eed71f4c-2b5e-4e78-9405-378adcb6e4f1.PDF
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2025-04-28 20:04│华锋股份（002806）：2024年度独立董事述职报告（罗玉涛）
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华锋股份（002806）：2024年度独立董事述职报告（罗玉涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6815d11-6f24-48d6-9105-38490018dbab.PDF
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2025-04-28 20:04│华锋股份（002806）：公司章程（2025年4月）
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华锋股份（002806）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a1fd80a9-c9e2-4f91-9082-dd06e5daef5b.PDF
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2025-04-28 20:02│华锋股份（002806）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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华锋股份（002806）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9d63352-bf33-49e1-8a60-9b9429489455.PDF
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2025-04-28 20:02│华锋股份（002806）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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华锋股份（002806）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb057f7c-9293-4d8f-b73e-19f7165812da.PDF
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2025-04-28 20:02│华锋股份（002806）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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华锋股份（002806）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66a87865-7ea3-450e-bfde-3f20b6849df4.PDF
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2025-04-28 20:02│华锋股份（002806）：2024年度监事会工作报告
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华锋股份（002806）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e9e0a0c-72b7-4c6d-80e9-b81bbcfb3616.PDF
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