公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 18:14 │丰元股份（002805）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:09 │丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:45 │丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:32 │丰元股份（002805）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 18:00 │丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-05 17:03 │丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │丰元股份（002805）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │丰元股份（002805）：丰元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │丰元股份（002805）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:14│丰元股份（002805）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2026 年 4 月 29 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-021）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室
3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表 231 名，代表股份 88,033,744 股，占公司有表决权股份总数的 31.4336%，其中：出席现场
会议的股东及授权委托代表 4名，代表股份 84,758,107 股，占公司有表决权股份总数的 30.2640%；参加网络投票的股东 227 名，
代表股份 3,275,637 股，占公司有表决权股份总数的1.1696%；出席本次股东会的中小股东及授权代表 229 名，代表股份 3,291,11
7股，占公司有表决权股份总数的 1.1751%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东会审议议案的表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,857,887 99.8002 164,700 0.1871 11,157 0.0127
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,115,260 94.6566 164,700 5.0044 11,157 0.3390
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,913,787 99.8637 99,500 0.1130 20,457 0.0232
3、审议《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,910,587 99.8601 109,700 0.1246 13,457 0.0153
4、审议《关于对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,885,387 99.8315 138,200 0.1570 10,157 0.0115
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,760 95.4922 138,200 4.1992 10,157 0.3086
5、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,916,787 99.8671 112,400 0.1277 4,557 0.0052
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,174,160 96.4463 112,400 3.4153 4,557 0.1385
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,917,187 99.8676 97,500 0.1108 19,057 0.0216
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,174,560 96.4584 97,500 2.9625 19,057 0.5790
7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,908,887 99.8582 118,200 0.1343 6,657 0.0076
8、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,892,587 99.8397 120,600 0.1370 20,557 0.0234
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,149,960 95.7110 120,600 3.6644 20,557 0.6246
9、审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,916,087 99.8664 99,900 0.1135 17,757 0.0202
10、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵光辉先生、赵凤芹女士回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
11、审议《关于对下属公司增资的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,925,687 99.8773 102,800 0.1168 5,257 0.0060
（三）关于议案有关情况的说明
1、上述议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过；
2、上述议案 4为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 1、4、5、6、8、10 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、刘伟
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/afa91571-590e-4ba8-aaf7-35f7a6e753c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:09│丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f035833c-16d8-453c-a911-2e47a9ee94f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 411.02%。本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）系公司全资子公司。
根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至 2026 年 3月 31日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
2025 年 4月 28日和 2025 年 5月 22日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以
上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与威海银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“威海银行枣庄分行”）签署《最高额保证合同》，公司为公司全资子
公司丰元锂能提供在威海银行枣庄分行办理约定的各类业务实际形成的债务的本金余额人民币 10,000 万元的连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度担 本次担保后剩 本次担保后
担保额度 担保余额 保额度 余本年度可用 担保余额
担保额度
丰元锂能 150,000 110,000 10,000 70,000 120,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、成立日期：2016 年 11 月 10 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：122,400 万
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 4,769,137,864.65 5,166,469,177.08
负债总额 3,700,536,603.73 4,026,862,335.47
其中：流动负债总额 3,692,956,191.75 4,019,517,790.45
银行贷款总额 533,040,808.87 656,988,218.08
净资产 1,068,601,260.92 1,139,606,841.61
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,848,700,781.04 1,697,829,852.62
利润总额 -18,059,703.52 83,479,442.00
净利润 -15,267,465.62 71,005,580.69
10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《最高额保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司
4、债权人：威海银行股份有限公司枣庄分行
5、被担保的主债权最高额：保证人自愿为债务人自 2026 年 05 月 12 日起至 2029年 05 月 12 日止，在债权人处办理约定的
各类业务，实际形成的债务的最高债权额(包括但不限于主合同项下债务的本金余额人民币 100,000,000 元、利息、逾期利息、复利
、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、律师费、差旅费、生
效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等))提供担保。上述期间仅指债务发生时间，不包括债务到期时
间。如保证人根据本合同履行担保义务的，按实际履行的金额对其担保的最高债权余额作相应递减。
6、保证范围：包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保
权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、
差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)(上述主债权本金、利息、违
约金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项)。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：保证期间为主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 352,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 411.02%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8504d480-8d9f-48f9-9dd8-567f42d5a64b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:45│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1c061164-50d6-4b11-98ae-c1f8e11207fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:32│丰元股份（002805）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长赵晓萌女
士、独立董事周世勇先生、总经理兼财务总监庞林先生及董事会秘书倪雯琴女士（如有特殊情况，参会人员将做调整）将在线就公司
2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0f9b57a-c71b-4395-b214-06061036090e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:00│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/95ac04a1-a79f-499a-bdbf-927879c5221b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:03│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2026 年 4 月 28
|