公司公告☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:22 │洪汇新材（002802）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:39 │洪汇新材（002802）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:39 │洪汇新材（002802）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 15:49 │洪汇新材（002802）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:57 │洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告 │
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│2026-05-12 15:56 │洪汇新材（002802）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:52 │洪汇新材（002802）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-21 17:22│洪汇新材（002802）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，无锡洪汇新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利润
分配权的股份总数为177,415,886股（以公司现有总股本181,245,890股剔除回购专户上已回购股份3,830,004股）。在保证“分配比
例不变”的原则下，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），实际现金分红总额为人民币17,741,588.6元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利按0.0978868元计算，即本次权益分派实施后的除权除息价=股权登
记日收盘价-0.0978868元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过，《2025年度股东会决议公告》刊登于2026年5
月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的权益分派方案为：拟以未来权益分派时股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购
股份数后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；本次现金
分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体金额以实际派发时为准。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月；
5、截至目前，公司回购专用证券账户共计持有公司股份3,830,004股。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日公司总股本剔除已回购股份 3,830,004 股后的 177,415,886 股为
基数，向全体股东每 10 股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****336 无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）
2 02*****635 项洪伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息参考价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分派的股本
总数×分派比例，即177,415,886股×0.10元/股=17,741,588.60元。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，实施
权益分派前后公司总股本不变，现金分红总额分摊到每股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除息价时，按总股本折算每
10股现金红利（含税）=现金分红总额/公司总股本×10=17,741,588.6元/181,245,890股×10≈0.978868元（保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入）。综上，公司2025年年度权益分派实施后的除息价按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后
的除息价=股权登记日收盘价-0.0978868元/股（保留七位小数）。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号
咨询联系人：李专元、周雯
咨询电话：0510-88721510
咨询传真：0510-88723566
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c25da1b3-fd9f-4343-a5dc-c73dea97e834.PDF
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2026-05-18 18:39│洪汇新材（002802）：2025年度股东会决议公告
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洪汇新材（002802）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6d0c7053-d59c-497e-ad59-7bef66d23f8e.PDF
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2026-05-18 18:39│洪汇新材（002802）：2025年度股东会的法律意见书
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致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）接受无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会
，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 24日，贵公司召开了第六届董事会第七次会议，决定于 2026年 5月 18日召开 2025
年度股东会。
2026年 4月 25日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司关
于召开 2025年度股东会的通知》。上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等
事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）14：30。网络投票
时间：2026年 5月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日 14：30 在公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民
祥路 1号）如期召开，会议由董事长盛汉平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 72人，所持有表决权股份数共计 97
,484,657股，占公司有表决权股份总数的 54.9470%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 9人，所持有表决权
股份数共计 96,762,944股，占公司有表决权股份总数的54.5402%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 63 人，
所持有表决权股份数共计 721,713股，占公司有表决权股份总数的 0.4068%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于 2025年年度报告》及摘要；
2、《2025年度董事会工作报告》；
3、《2025年度财务决算报告》；
4、《2026年度财务预算报告》；
5、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
6、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
7、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》；
9、《关于开展外汇衍生品业务的议案》；
10、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》；
11、《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》。
其中，第 11项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e7b77123-54a0-41c0-83ee-15d87cdef684.PDF
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2026-05-14 15:49│洪汇新材（002802）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于 2026 年 05月 18 日召开 2025 年度
股东会，《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）登载于 2026年 4月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日（星期一）14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司综合楼 305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2026年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融 非累积投票提案 √
资及授信总额度的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
11.00 《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 非累积投票提案 √
2026年度日常关联交易的议案》
2、披露情况：上述议案已经第六届董事会第七次会议审议，内容详见 2026年 04月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）相关公告。
3、特别决议议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：议案 1至议案 11
5、公司独立董事将在 2025年度股东会作《2025年度独立董事述职报告》。
6、公司将在本次股东会就高级管理人员薪酬方案进行说明。
三、会议的登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
2、登记时间：2026年 05月 15日 8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号；会务联系人
：李专元、周雯；邮编：214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566
4、登记手续：
（1） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理
登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2026年 05月 15日 16:00送达）
，不接受电话登记。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e53c216b-c695-429d-890a-e1b6100c2f25.PDF
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2026-05-12 15:57│洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划已全部出售完毕，且已完成清算、分配，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公
司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于 2026年 5月 12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期
员工持股计划提前终止的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2022年 3月 22日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022年4月 11日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2022 年 3月 23日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2022年 5月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 1,700,065股公司股票已于 2022年 5月 18日通过非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员
工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.58%。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日披露于《证券时报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022
-038）。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起算，即 2022年 5月 18日至 2025年 5月 17日。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月、24个月，锁定期最长为 24个月，每期解锁的标
的股票比例分别为 50%、50%。
2023年 5月 17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司于 2023年 5月 15日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2023-025）。
2024年 5月 17日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2024-027）。
2025年 3月 14日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公
司第一期员工持股计划存续期在 2025 年 5 月 17 日到期的基础上展期 12 个月，即存续期延长至 2026 年 5月 17日。具体内容详
见公司于 2025 年 3月 15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期
展期的公告》（公告编号：2025-005）。
因 2022年 6月 8日，公司实施了向全体股东每 10股派 4元（含税）转增 3股的 2021年度利润分配方案，公司第一期员工持股
计划账户持股数由 1,700,065股增加至 2,210,085股，占当时公司总股本的 1.58%。
又因 2023 年 5月 12日，公司实施了向全体股东每 10股派 6元（含税）转增 3 股的 2022 年度利润分配方案，公司第一期员
工持股计划账户持股数由2,210,085股增加至 2,873,111股，占当时公司总股本的 1.58%。
截至 2026 年 4月 28 日，本员工持股计划持有的公司股票 2,873,111股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司当
前总股本的 1.59%。具体内容详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2026-023）。
二、本员工持股计划提前终止的原因
根据公司《第一期员
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