公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:35 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-03-24 18:29 │天顺股份（002800）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-24 18:29 │天顺股份（002800）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-03-17 19:52 │天顺股份（002800）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-17 19:50 │天顺股份（002800）：非公开发行限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-03-11 16:27 │天顺股份（002800）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-06 16:42 │天顺股份（002800）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-02 17:35│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近期，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）分别与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部（以下简称“乌鲁木齐银行
”）签订了《保证合同》（编号：乌行（2026）（营业部）保证字第 G20261362000045 号）、与交通银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行（以下简称“交行新疆分行”）签订了《保证合同》（编号：C260319GR6516890），同意为公司全资孙公司新疆华辰供应
链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与乌鲁木齐银行签订的 400 万元人民币借款提供连带责任保证担保；同意为公司全资子
公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与交行新疆分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 6,000 万元人民币；同意公司为新疆天汇提供连
带责任保证担保不超过 12,000 万元人民币；具体内容详见公司于 2026 年 2月 28日、2026 年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度为 400
万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 400 万元人民币，可用担保额度 5,600 万元人民币。被担保方新
疆天汇本次使用的担保额度为 500 万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 2,600 万元人民币，可用担保
额度 9,400万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2025 年 8月29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 2月，公司为新疆天汇与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2026 年2 月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020年 11月 5日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路 133号天顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属
矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆华辰供应链有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
资产总额（万元） 3,388.70 4,664.11
负债总额（万元） 2,520.93 3,775.76
其中：银行贷款总额（万元） 2,002.09 3,390.00
流动负债总额（万元） 2,520.93 3,775.76
净资产（万元） 867.77 888.35
项目 2025 年度 2025 年 1—9月
营业收入（万元） 2,361.64 2,274.64
利润总额（万元） -92.78 -71.32
净利润（万元） -120.54 -99.97
11.新疆华辰未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
（二）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年 8月 18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品
销售；机械设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
资产总额（万元） 13,276.57 14,220.48
负债总额（万元） 8,254.96 9,103.21
其中：银行贷款总额 4,213.41 6,480.00
流动负债总额 8,254.96 9,103.21
净资产（万元） 5,021.61 5,117.27
项目 2025 年度 2025 年 1—9月
营业收入（万元） 11,713.92 7,512.40
利润总额（万元） -263.48 -132.74
净利润（万元） -262.02 -166.36
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司营业部
2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：400 万元人民币
6.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下全部债务（包括但不限于主债务本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金）以及就所担保的债务
作出的生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保
全费、公证费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
（二）《保证合同》
1.债权人：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：500 万元人民币
6.保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
7.保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 12,937.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.28%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a142ca86-9bee-413a-b4dd-d0de479bebc5.PDF
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2026-03-24 18:29│天顺股份（002800）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 24 日（星期二）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 3月 24 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为 2026年 3月 24日 9：15，结束时间为 2026 年 3月 24 日 15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 79 人，代表股份 66,388,036 股，占公司有表决权股份总数的 4
3.6037％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％；
通过网络投票参加本次股东会的股东共 77 人，代表股份 514,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 66,284,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 428,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4622%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9509%。
2.审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 66,271,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对101,688股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1532%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 415,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1428%；反对 101,688 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.1130%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
4.审议通过了 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为 65,856,000
股。
总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 19.8084%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.7442%。
中小股东总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
5.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 66,268,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8193%；反对105,388股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1587%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 66,285,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 88,388 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1331%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6427%；反对 88,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6132%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0二五年度股东会
的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d16f3671-f23b-4fbb-8517-7a29413ca696.PDF
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2026-03-24 18:29│天顺股份（002800）：2025年度股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二五年度股东会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2025 年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券
法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2026年 2 月 28 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2025 年度股东会的通知》，该等公告载明了本次年度股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地
点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东会现场会议于 2026年 3月 24日北京时间 14：50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东会人员的资格
1、出席本次年度股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2025年度股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券
信息有限公司提供的关于本次年度股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东会的股东及股东代理人共计 79人，参与投
票的股份数为 66,388,036股，占公司总股本的 43.6037％，其中：
（1）参加现场会议并投票
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