公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:41 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-01-28 17:28 │天顺股份（002800）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:33 │天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:32 │天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-04 15:37 │天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │天顺股份（002800）：第六届董事会第八次临时会议决议的公告 │
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│2025-12-30 18:59 │天顺股份（002800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:57 │天顺股份（002800）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-12-30 18:57 │天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-30 18:57 │天顺股份（002800）：关于变更会计师事务所的公告 │
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2026-02-05 17:41│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近期，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行乌鲁木
齐分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：RTL000317956），同意为公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新
疆天汇”）与北京银行乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于为
子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体内容 详 见 公 司 于
2025 年 4 月 18 日 、 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 2,000
万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 3,100 万元人民币，可用担保额度 4,900万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2025 年 8月29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
?
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015 年 8月 18 日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售
；塑料制品销售；机械设备租赁；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额（万元） 17,010.65 14,220.48
负债总额（万元） 11,727.02 9,103.21
其中：银行贷款总额（万元） 9,228.20 6,480.00
流动负债总额（万元） 11,727.02 9,103.21
净资产（万元） 5,283.63 5,117.27
项目 2024 年度 2025 年 1—9月（未经审计）
营业收入（万元） 28,858.55 7,512.40
利润总额（万元） 1,265.76 -132.74
净利润（万元） 1,009.15 -166.36
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：2,000 万元人民币
6.保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
7.保证范围：主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括
主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹仟万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用
（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合
计最高债权额为币种人民币金额大写贰仟万元。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在
上述担保范围中。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 11,770 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.68%。公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十次会议决议；
2.公司 2024 年度股东大会决议；
3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e9a73ba6-b596-40fb-8c1e-9c65adcde027.PDF
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2026-01-28 17:28│天顺股份（002800）：2025年度业绩预告
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天顺股份（002800）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3e948d5c-cba8-4f95-a2a8-c221139ef703.PDF
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2026-01-15 18:33│天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 15 日（星期四）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 1月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的开始时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15，结束时间为 2026 年 1月 15 日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 118 人，代表股份 66,579,292 股，占公司有表决权股份总数的
43.7294％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 116 人，代表股份 705,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.4635％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意66,517,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%；反对49,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0747%；弃权11,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 661,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5249%；反对 49,760 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.8797%；弃权 11,540 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5955%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意66,514,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对53,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0799%；弃权11,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 658,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0459%；反对 53,224 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.3586%；弃权 11,540 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5955%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2026 年第一次临时
股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c429ac7e-f6f1-4340-88d8-d1116bb0c6d3.PDF
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2026-01-15 18:32│天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e92aa4bf-b4e5-4c9e-b7c1-d1d6c81a850e.PDF
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2026-01-04 15:37│天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告
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天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/91e8dcfa-f380-4f83-a6a7-274c286b1b15.PDF
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2026-01-04 15:36│天顺股份（002800）：第六届董事会第八次临时会议决议的公告
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天顺股份（002800）：第六届董事会第八次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/30cc5e5d-9f1d-42b3-b0f1-b5ffe8b6782e.PDF
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2025-12-30 18:59│天顺股份（002800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2026 年 1 月 8 日（星期四），凡持有本公司股票，且于 2026年 1 月 8 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（1）本次股东会议案均由公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登于《证
券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》等相关公告
。
（2）本次股东会议案 1为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部。
3.登记时间：2026 年 1月 14 日北京时间 10:00-19:00。
4.会议联系方式
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第六届董事会第七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9639bf77-21e8-4da1-88d3-da6ee5cfb488.PDF
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2025-12-30 18:57│天顺股份（002800）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名并经公司董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王昱燃女士担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会换届时止。
附王昱燃女士简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/db1beec9-0975-4be4-b58f-19b714ffa4e2.PDF
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2025-12-30 18:57│天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《
关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司变更经营范围的情况
公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟减少经营范围：道路货物运输（网络货运）。
二、修订《公司章程》的情况
具体章程修订对照如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
2.02 条公司的经营范围：一般项目：供 2.02 条公司的经营范围：一般项目：供
应链管理服务；道路货物运输站经营； 应链管理服务；道路货物运输站经营；
国内货物运输代理；国际货物运输代 国内货物运输代理；国际货物运输代
理；陆路国际货物运输代理；航空国际 理；陆路国际货物运输代理；航空国际
货物运输代理；园区管理服务；普通货 货物运输代理；园区管理服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可 物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；装卸搬运；停车场服务； 审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；
电子过磅服务；信息咨询服务（不含许 电子过磅服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；货物进出口；技 可类信息咨询服务）；货物进出口；技
术进出口；化工产品销售（不含许可类 术进出口；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；煤炭及制品销售；非金属 化工产品）；煤炭及制品销售；非金属
矿及制品销售；金属矿石销售；金属材 矿及制品销售；金属矿石销售；金属材
料销售；金属制品销售；有色金属合金 料销售；金属制品销售；有色金属合金
销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料 销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料
销售；化肥销售；石油制品销售（不含 销售；化肥销售；石油制品销售（不含
危险化学品）；农业机械销售；轮胎销 危险化学品）；农业机械销售；轮胎销
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲 售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲
料原料销售；针纺织品及原料销售；食 料原料销售；针纺织品及原料销售；食
用农产品批发；食用农产品零售；农副 用农产品批发；食用农产品零售；农副
产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农 产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农
作物种子经营（仅限不再分装的包装种 作物种子经营（仅限不再分装的包装种
子）；机械
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