公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-05 19:27 │天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押再质押的公告 │
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│2025-08-28 17:05 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于增加2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-21 19:39 │天顺股份（002800）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:38 │天顺股份（002800）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:38 │天顺股份（002800）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 00:00│天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 9日（星期二）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的开始时间为 2025 年 9月 9日 9:15，结束时间为 2025 年 9月 9日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 124 人，代表股份 72,237,763 股，占公司有表决权股份总数的
47.4459％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 4人，代表股份 71,754,007 股，占公司有表决权股份总数的 47.1281％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 120 人，代表股份 483,756 股，占公司有表决权股份总数的 0.3177％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意72,047,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370％；反对168,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2339％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意 311,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1173％；反对 168,980 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 33.6952％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.1875％。
2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,068,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7656％；反对136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1884％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意 332,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2410％；反对 136,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的27.1388％；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.6202％。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司、胡晓玲女士在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为
65,856,000股。胡晓玲女士所持表决权的股份数为5,880,267股。
总表决情况：
同意318,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.5331％；反对161,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的32.2595％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.2074％。
中小股东总表决情况：
同意 318,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5331％；反对 161,780股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的32.2595％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.2074％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2025 年第二次临时股
东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f67da387-d7c0-4382-9147-acd156671d38.PDF
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2025-09-10 00:00│天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二五第二次临时股东会法律意见书致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、郑馨
律师出席公司 2025 年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称
《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》，该等公告载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、
时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2025 年 9月 9日北京时间 14：50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺
供应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2025年第二次临时股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及
深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 124人
，参与投票的股份数为 72,237,763股，占公司总股本的47.4459％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4 人，代表股份71,754,007股，占公司总股本的 47.1281%；
（2）参加网络投票的股东人数为 120人，代表股份 483,756股，占公司总股本的 0.3177%。
2、出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及公司高
级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 72,047,783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7370％；反对168,980股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2339％；弃权21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
2、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 72,068,463股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7656％；反对136,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1884％；弃权33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0460％。
3、《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》
表决情况：同意318,616股，占出席会议所有股东所持股份的63.5331％；反对161,780股，占出席会议所有股东所持股份的32.25
95％；弃权21,100股，占出席会议所有股东所持股份的4.2074％。
经查验《2025 年第二次临时股东会表决票》《2025 年第二次临时股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限
公司的网络投票表决统计结果，上述第 3项议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第 2项议案由
参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；其余议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二五年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b45c1435-f4f4-49c8-86d5-18d72afbf3e7.PDF
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2025-09-05 19:27│天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押再质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东舟山天顺股权投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的
部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本 申请人等
一致行动人 （股） （%） 比例
（%）
舟山天顺股权 是 15,000,000 22.78 9.85 2024年 2025年 哈密市商业银
投资有限公司 8月27日 8月29日 行股份有限公
司乌鲁木齐分
行
合 计 -- 15,000,000 22.78 9.85 — -- --
注：舟山天顺股权投资有限公司本次解除质押的公司股份所对应的现金分红也一并解除质押。
二、股东股份再质押的基本情况
1.本次质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始日 到期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 为
东或 （%） （%） （如 补
第一 是， 充
大股 注明 质
东及 限售 押
其一 类
致行 型）
动人
舟山 是 15,000,000 22.78 9.85 否 否 2025 年 向中国 哈密市商 生产
天顺 9 月 4日 证券登 业银行股 经营
股权 记结算 份有限公
投资 有限责 司乌鲁木
有限 任公司 齐分行
公司 申请解
除质押
之日止
合计 — 15,000,000 22.78 9.85 — — — — — —
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押 后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 前质 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
押股 （股） 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
份数 （%） （%） 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股 结数量 比例 （股） 比例
） （股） （%） （%）
舟山 65,856,000 43.25 0 15,000,000 22.78 9.85 0 0.00 0 0.00
天顺
股权
投资
有限
公司
王普 6,291,600 4.13 0 0 0 0 0 0.00 6,291,600 100
宇
胡晓 5,880,267 3.86 0 0 0 0 0 0.00 5,880,267 100
玲
合计 78,027,867 51.25 0 15,000,000 19.22 9.85 0 0.00 12,171,867 19.31
四、其他说明
1.截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在
平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
3.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
4.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bf9ecb5f-b0e9-4fd5-a9d5-ebe8791fcd7a.pdf
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2025-08-28 17:05│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 8 月，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部（以下简称“乌鲁木齐
银行”）签订了《保证合同》（编号：乌行（2025）（营业部）保证字第 G20251362000082 号），同意为公司全资子公司新疆天汇
物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与乌鲁木齐银行签订的 600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于为
子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体内容 详 见 公 司 于
2025 年 4 月 18 日 、 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 600
万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 3,090 万元人民币，可用担保额度 4,910万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2024 年 12 月，公司为新疆天汇与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2024 年12 月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2024 年 12 月，公司为新疆天汇与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2024 年12 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
?
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015 年 8月 18 日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售
；塑料制品销售；机械设备租赁；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025年 6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 17,010.65 15,377.74
负债总额（万元） 11,727.02 10,248.24
其中：银行贷款总额（万元） 9,228.20 8,480.00
流动负债总额（万元） 11,727.02 10,248.24
净资产（万元） 5,283.63 5,129.50
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入（万元） 28,858.55 3,607.62
利润总额（万元） 1,265.76 -114.44
净利润（万元） 1,009.15 -154.13
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司营业部
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：600 万元人民币
6.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下全部债务（包括但不限于主债务本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金）以及就所担保的债务
作出的生效法律文书迟延履
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