公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:15 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-12-12 19:19 │天顺股份（002800）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:19 │天顺股份（002800）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 18:52 │天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-11-25 19:19 │天顺股份（002800）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 19:16 │天顺股份（002800）：第六届董事会第六次临时会议决议的公告 │
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│2025-11-25 19:15 │天顺股份（002800）：关于子公司对外担保的公告 │
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│2025-11-06 18:22 │天顺股份（002800）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告 │
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│2025-11-06 18:21 │天顺股份（002800）：第六届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-06 18:20 │天顺股份（002800）：关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告 │
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2025-12-18 17:15│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d349506d-12f7-4afc-b811-ab382bd38ac6.PDF
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2025-12-12 19:19│天顺股份（002800）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 12 日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 152 人，代表股份 66,363,412 股，占公司有表决权股份总数的
43.5876％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 150 人，代表股份 489,772 股，占公司有表决权股份总数的 0.3217％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了 《关于子公司对外担保的议案》
总表决情况：
同意66,036,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5078%；反对300,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4535%；弃权25,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 180,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6247%；反对 300,928 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的59.3064%；弃权 25,720 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.0689%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2025 年第三次临时
股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3cf6f35d-6697-41a6-8d7c-0749a55dd6ee.PDF
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2025-12-12 19:19│天顺股份（002800）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二〇二五第三次临时股东会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2025 年第三次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2025年 11月 26日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2
025 年第三次临时股东会的通知》，该等公告载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时
间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2025 年 12月 12 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天
顺供应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2025年第三次临时股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及
深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 152人
，参与投票的股份数为 66,363,412股，占公司总股本的43.5876％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份65,873,640股，占公司总股本的 43.2659%；
（2）参加网络投票的股东人数为 150人，代表股份 489,772股，占公司总股本的 0.3217%。
2、出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及公司高
级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于子公司对外担保的议案》的议案。
表决情况：同意 66,036,764股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5078％；反对300,928股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4535％；弃权25,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％。
经查验《2025 年第三次临时股东会表决票》《2025 年第三次临时股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限
公司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二〇二五年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表
决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/aaff0d1f-0668-49a0-939a-c98e4c046974.PDF
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2025-12-03 18:52│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）
获得海南省交通运输厅2025 年上半年航空货运奖励资金 44,391,400.00 元。其中，44,225,862.00 元为公司奖励补贴款，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净利润的495.99%；165,538.00 元奖励补贴款由公司“代收代付”。上述补贴款项已于2025 年 12
月 2日划拨到海南天宇相关资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经
济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关
，冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助实际收款金额为44,225,862.00元，系2025年上半年度已确认但尚未收到的补贴款项，即上述补助已冲减上半年度
相关成本费用。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b7268e69-220b-418a-b453-99ad8b891701.PDF
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2025-11-25 19:19│天顺股份（002800）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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天顺股份（002800）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f6c42b22-08aa-42e8-99b7-5aaa7c6487df.PDF
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2025-11-25 19:16│天顺股份（002800）：第六届董事会第六次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于 2025 年 11 月 25 日北京时间 16：00 在
乌鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 11 月 25日以电
子邮件及微信等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决
的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于子公司对外担保的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外担保的公告》。本议案需提交股
东会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
公司定于 2025 年 12 月 12 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2025
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第六届董事会第六次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/dc14d3f9-0398-46fc-97e4-fae189bac87d.PDF
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2025-11-25 19:15│天顺股份（002800）：关于子公司对外担保的公告
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天顺股份（002800）：关于子公司对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/00c75422-2e5b-4932-9bec-e77bddc534dc.PDF
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2025-11-06 18:22│天顺股份（002800）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告
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一、总经理离任情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11月 6日收到公司总经理丁治平先生提交的书面辞职报
告。
丁治平先生因工作调整的原因辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，丁治平先生不再履行公司总经理的职责。丁治平先生的原定任期为
2025 年 6月 18 日至 2028 年 6月 18 日。丁治平先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、董事长、战略委员会委员、提名委
员会委员等职务。
丁治平先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。
截至本公告披露日，丁治平先生未直接或间接持有公司股份。丁治平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
丁治平先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对丁治平先生任职期内的工
作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、总经理聘任情况
为提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
同意聘任赵燕女士担任公司总经理，任职期限自第六届董事会第五次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附赵燕
女士简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/79bbbc23-b25d-45cd-8718-0e336af47dc7.PDF
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2025-11-06 18:21│天顺股份（002800）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2025 年 11 月 6 日北京时间 11:00 在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 11 月 1日以电子邮
件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任赵燕女士担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。后附赵燕女士
简历。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》
经审核，董事会同意公司注销参股子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告》。
本议案关联董事胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 6人。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第五次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f9852895-5adf-46f4-9605-873ff5f68fde.PDF
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2025-11-06 18:20│天顺股份（002800）：关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6日召开第六届董事会第五次临时会议，审议并通过了《
关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7月 28 日召开第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于
公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司与新疆宝地矿业股份有限公司共同成立新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺
新兴”），公司持有宝顺新兴 49%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 7月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资的公告》。
公司于2025年11月6日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》。基于
宝顺新兴股东方未来战略及业务调整，股东双方协商终止经营。公司董事会同意注销参股子公司宝顺新兴。关联董事胡建林先生对本
议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
胡建林先生，身份证号：5129241973********，住址：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路*号*号楼*单元*号。
胡建林先生为公司董事，同时担任宝顺新兴董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
胡建林先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：新疆宝顺新兴供应链有限公司
2.成立日期：2021 年 7月 30 日
3.公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天顺物流园 2楼 206
4.统一社会信用代码：91653100MA79HE2H06
5.法定代表人：马新平
6.类型：有限责任公司(国有控股)
7.注册资本：5,000 万元人民币
8.经营范围：一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备租赁。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9.股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
新疆宝地矿业股份有限公司 2,550 51%
新疆天顺供应链股份有限公司 2,450 49%
合 计 5,000 100%
10.经营情况：
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（未经审计）
资产总额（万元） 8,159.61 6,744.21
净资产（万元） 4,941.09 5,425.92
项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入（万元） 4,544.00 758.37
利润总额（万元） 900.28 563.94
净利润（万元） 760.36 477.98
11.经中国执行信息公开网查询， 宝顺新兴不属于失信被执行人。
四、涉及关联交易的其他安排
本次注销
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