公司公告☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:31 │帝欧家居（002798）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-30 00:00 │帝欧家居（002798）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告│
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│2025-04-26 03:33 │帝欧家居（002798）：年度股东大会通知 │
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2025-05-06 17:31│帝欧家居（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次
回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股，下限不少于 8
,500,000股，回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00
万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12
个月内。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来
源增加自筹资金。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）和《关于取
得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间内，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 250,000 股，
占公司目前总股本的 0.0634%，最高成交价为 3.07 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 761,005.00 元（不含交易费用
）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/49dda6da-ad63-4f97-873b-0b5e93d5027f.PDF
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划（草案）摘要
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帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/680cb62d-1dd0-4e63-8a1d-ff7b2a74f6b5.PDF
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7名，实际出席董事
7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2025 年第一季度财务报表》。《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）于同
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划
关联人员或参与人员，已回避表决本议案。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律
、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）并制定了《帝欧家居集团股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司已召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，就拟实施公司 2025 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意公司实施
本次员工持股计划。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及摘要于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划
关联人员或参与人员，已回避表决本议案。
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司拟定了《帝欧家居集团股份有限公司2025 年员工持股计划管
理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划
关联人员或参与人员，已回避表决本议案。
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜
，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持
有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
（5）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
（6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
3、公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a566c810-097a-46d9-a323-17b62603e1c5.PDF
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划管理办法
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帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d588bf74-a31d-4f6b-9970-9073e05a8cd9.PDF
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现
场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-036）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司监事李艳峰女士为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
经审核，监事会认为：公司拟订的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市
公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工
持股计划的情形。公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进
一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展
。综上，监事会同意本次员工持股计划相关事宜。
《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及摘要于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司监事李艳峰女士为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
经审核，监事会认为：公司拟定的《2025 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《主
板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，能保证公司本次员工
持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/41f4a098-37c8-4779-83ab-3aea4222dd7a.PDF
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：2025年一季度报告
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帝欧家居（002798）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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帝欧家居（002798）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划（草案）
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帝欧家居（002798）：帝欧家居2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cb649557-c63b-4fad-8ccb-c53efde1314a.PDF
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2025-04-30 00:00│帝欧家居（002798）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告
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帝欧家居（002798）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d63d2fe-12aa-4b8c-8a1f-64f8e4335173.PDF
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2025-04-26 03:33│帝欧家居（002798）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十二次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A座 16 层公司会议室
二、会议审议事项
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
9.00 关于公司接受非现金资产抵债的议案 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。
以上提案已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真
：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d9b11a0e-07b8-4045-8c2a-53cd5c6ab405.PDF
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2025-04-26 03:30│帝欧家居（002798）：监事会决议公告
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帝欧家居（002798）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a44e165f-9513-4a78-aa68-92a103efd9a8.PDF
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2025-04-26 03:26│帝欧家居（002798）：2024年年度报告摘要
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帝欧家居（002798）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/59bbc888-449e-461e-bf13-291b967261ca.PDF
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