公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:42 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2025-10-30 19:05 │永和智控（002795）：关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-10-30 19:00 │永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进│
│ │展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永和智控（002795）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永和智控（002795）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │永和智控（002795）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永和智控（002795）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永和智控（002795）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:17 │永和智控（002795）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 │
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2025-11-04 16:42│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/8fe6d83a-f904-40dd-ad33-466c7415997c.PDF
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2025-10-30 19:05│永和智控（002795）：关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份被司法冻结的公告
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公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）近日通过中国证券登记结算有限公司系统查询到公司控股股东
、实际控制人曹德莅先生所持公司部分股份被司法冻结，现将有关事项公告如下：
一、股东股份被司法冻结的情况
股东名 是否为控 本次涉及 占其所 占公司 起始日 到期日 司法冻结执行 原因
称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 人
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
曹德莅 是 2,000,000 4.65% 0.45% 2025年 2028年 成都市金牛区 司法
10月 28 10月 27 人民法院 冻结
日 日
二、股东股份累计被质押、司法冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人曹德莅先生持有本公司股份43,004,034股，占公司总股本的 9.65%；持有的本公
司股份累计被质押 4,500,000股，占其所持本公司股份的 10.46%，占公司总股本的 1.01%。
截至本公告披露日，曹德莅先生所持本公司股份累计被司法冻结 2,000,000股，占其所持本公司股份的 4.65%，占公司总股本的
0.45%。
三、其他事项说明
1、本次冻结股份系曹德莅为第三方合同债务提供连带责任担保，被成都市金牛区人民法院冻结其持有永和智控的 2,000,000 股
。曹德莅将积极稳妥化解股票冻结风险。
2、曹德莅先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、本次控股股东、实际控制人股份被司法冻结与公司无关，对公司的日常生产经营不构成重大影响。
4、截至目前，本次司法冻结事项不会导致公司的实际控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、
注意投资风险。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5a568fa7-5745-4eb4-8a55-3fe0096d65e2.PDF
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2025-10-30 19:00│永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公
│告
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永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/785209b6-237e-471c-8384-3b99714740c6.PDF
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2025-10-30 00:00│永和智控（002795）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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永和智控（002795）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9034cb8b-5eb0-4d1f-874c-2ddc87cdf2e5.PDF
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2025-10-30 00:00│永和智控（002795）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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永和智控（002795）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cd267e26-c12b-41b2-ace4-a4d36dd88f92.PDF
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2025-10-30 00:00│永和智控（002795）：2025年三季度报告
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永和智控（002795）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a99182c2-4321-481e-ac69-e93344aaa83f.PDF
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2025-10-30 00:00│永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告
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一、担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 23日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于
公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资
授信额度提供担保的议案》，于 2024年 10月 9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公
司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以下
简称“成都永和成”）、凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科
”）申请的银行融资授信提供人民币 800万元的全额连带责任保证担保，公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授
信提供人民币800万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024年 9月 24日、10月 10日刊登于巨潮资讯网上的 2024-03
5至 036、038号临时公告。
2024年 10月 30日，公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为 2024年都江堰
企保字 105号、2024年都江堰企保字 106号、2024年都江堰企保字 107号的《最高额保证合同》，公司、成都永和成、凉山高新分别
为达州医科向银行申请的 800万元银行贷款（贷款期限：2024年 10月 28日-2025年 10月 28日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000
,000元）连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024年 10月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公
司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2024-048）。
2024 年 11月 4日，公司收到了公司、成都永和成、达州医科与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为 2024年都江堰
企保字 108号、2024年都江堰企保字 109号、2024 年都江堰企保字 110号的《最高额保证合同》，公司、成都永和成、达州医科分
别为凉山高新向银行申请的 800万元银行贷款（贷款期限：2024 年 11月 4日-2025年 11 月 4日）提供人民币捌佰万元（小写：8,0
00,000元）连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024年 11月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公
司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2024-050）。
二、担保进展情况
近日，达州医科、凉山高新已偿清上述融资债务，并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》，公司在《最高额
保证合同》（编号：2024年都江堰企保字 105 号、2024年都江堰企保字 108 号）项下的担保责任解除，成都永和成在《最高额保证
合同》（编号：2024 年都江堰企保字 106 号、2024年都江堰企保字 109号）项下的担保责任解除，凉山高新在《最高额保证合同》
（编号：2024年都江堰企保字 107 号）项下的担保责任解除，达州医科在《最高额保证合同》（编号：2024年都江堰企保字 110号
）项下的担保责任解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.32%；其
中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,200万元，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 1,200万元，孙公
司相互提供担保的发生额及余额为 1,200 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉
及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。子公司为公司申请的 1.8 亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，担保
余额 9,940万元（占公司最近一期经审计净资产的 19.18%）；公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合
计不超过 5,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6ba57c8a-1e31-44ce-a8ef-67ca5a3028c5.PDF
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2025-10-30 00:00│永和智控（002795）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届
董事会第二十四次会议的通知。2025年 10 月 28日，公司第五届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《公司 2025 年第三季度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《证券日报》的《公司 2025年第三季度报告》。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/12576a18-91ce-455e-95d3-5eeed1ec0437.PDF
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2025-10-30 00:00│永和智控（002795）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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永和智控（002795）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f83a066f-73d4-4999-b952-0a6984b5b098.PDF
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2025-10-22 18:17│永和智控（002795）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
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一、关于累计诉讼、仲裁事项基本情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：202
5-027）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁案件的进展情况如下：
前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，部分案件取得新进展，其中 3项单笔涉案金额100万元及以上诉讼案件一审已判决；1项单笔
涉案金额100万元及以上诉讼案件已撤诉；6项单笔涉案金额100万元以下仲裁案件进入强制执行程序。具体情况详见《已披露累计诉
讼、仲裁进展情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决的案件，对公司本期及期后利润不存在重大影响，对公司生产经营亦不存在重大影响。另公司部分诉讼、仲裁案件尚未
结案或尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计
处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事判决书、执行裁定书、民事裁定书等法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5b5a913d-9842-49a2-a555-02a87e441e70.PDF
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2025-10-20 17:56│永和智控（002795）：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届
董事会第二十三次临时会议的通知。2025 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第二十三次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于聘任证券事务
代表的公告》（公告编号：临2025-045号）。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第二十三次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b3dd23e4-45f2-451c-a837-eacb1521f011.PDF
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2025-10-20 17:52│永和智控（002795）：关于聘任证券事务代表的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满时止。
李丽霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
李丽霞女士简历附后。
联系方式如下：
联系电话：0576-87121675
传真：0576-87121768
电子邮箱：lilixia@yorhemedical.com
联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/52b0bdd3-fe99-4973-a088-4686118f11a5.PDF
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2025-10-20 17:52│永和智控（002795）：关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生的书面辞职报告
。刘杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘杰先生持
有公司股份 1,960,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘杰先生辞职公司董事、副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对刘杰
先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长魏璞女士代为履
行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
魏璞女士的联系方式如下：
联系电话：0576-87121675
传真：0576-87121768
电子邮箱：weipu@yorhemedical.com
联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d4ba29ca-f24b-4624-b98d-4c802d4450f0.PDF
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2025-10-13 19:29│永和智控（002795）：永和智控关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有 √
限公司 51%股权及债权的议案》
2.00 《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有 √
限公司 51%股权及债权暨被动形成财务资助的议
案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，详情参见 2025年 10月 14日巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关文件。
2、上述提案 1.00属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。提案 2
.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 10月 27日至 2025年 10月 28日上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:30。
2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街 88号 5栋 24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注
明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：刘杰、李丽霞
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