公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:20 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2025-12-17 18:20 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-12-15 17:35 │永和智控（002795）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2025-12-03 19:26 │永和智控（002795）：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:25 │永和智控（002795）：成都山水上酒店有限公司审计报告 │
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│2025-12-03 19:25 │永和智控（002795）：成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的成都山水上酒店有限公司股东全部│
│ │权益评估项目资产评估报告 │
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│2025-12-03 19:25 │永和智控（002795）：关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告 │
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│2025-12-03 19:24 │永和智控（002795）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
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2025-12-17 18:20│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1039cc4a-a1d0-4e69-9c4d-e66760da0cd0.PDF
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2025-12-17 18:20│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a95d28ee-40c5-4f09-a86f-c055c8eba2f9.PDF
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2025-12-15 17:35│永和智控（002795）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，向华夏银行股份有限公司台州玉环支行借款 7,000
万元流动资金。近日，公司收到了公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）与华夏银行股份有限公司台
州玉环支行签署的《最高额保证合同》，永和科技在最高债权额限度内为公司与华夏银行股份有限公司台州玉环支行连续发生的多笔
债务提供保证担保，被担保的最高债权额为 7,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：永和流体智控股份有限公司
注册地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
法定代表人：魏璞
注册资本：44,580.6998万人民币
成立日期：2003年 8月 28日
经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品
销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（
不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
是否是失信被执行人：否
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
总资产 69,956.72 74,886.75
负债总额 48,195.10 46,990.67
净资产 21,761.63 27,896.07
资产负债率 68.89% 62.75%
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -6,139.68 -51,030.83
净利润 -6,139.68 -51,030.83
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、保证人：浙江永和智控科技有限公司
2、债权人：华夏银行股份有限公司台州玉环支行
3、主合同债务人：永和流体智控股份有限公司
4、被担保的最高债权额：人民币柒仟万圆整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保期限：自 2025年 12月 15日起至 2026年 10月 23日止
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，子公司为公司向银行借款的 7,000万元流动资金提供连带责任保证，担保余额 7,000万元（占公司最近一期经审计
净资产的 13.51%）；子公司为公司申请的 1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，担保余额 9,940万元（占公司最近一
期经审计净资产的 19.18%）；公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过 5,000万元；公司、全
资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保，担保金额合计不超过1,200万元。公司及控股子公司不存在对合并
报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3ace21c7-b9dd-438c-9a58-f4718a575d5c.PDF
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2025-12-10 00:00│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会
第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》，同意公司在产权交易所公开
挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人
负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2025年 11月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证
券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-062）。
2025年 11月 24日至 2025年 12月 5日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）首次公开挂牌转让昆明医科 1
00%股权，挂牌价格为人民币 3,592.77万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的进展公告》
（公告编号：2025-066）。
二、交易进展情况
近日，公司收到西南联交所出具的《项目信息反馈函》，截止 2025年 12月 5日17:00公告期满，首次公开挂牌公示期内无意向
受让方报名参与投资。为继续推进公开挂牌转让昆明医科 100%股权事项，根据董事会批准及授权，挂牌价格在首次挂牌价格基础上
下调 20%进行第二次挂牌，第二次挂牌转让底价为 2,874.216万元。挂牌公示期为 2025年 12月 9日起至 2025年 12月 15日止。
三、风险提示
1、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否
构成关联交易。
2、本次交易存在多次降价无人摘牌的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/45948fd1-6403-4118-a4bb-797c27ea8af0.PDF
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2025-12-10 00:00│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4e796033-17cd-4c3f-a9ac-c713f841ed12.PDF
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2025-12-03 19:26│永和智控（002795）：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届
董事会第二十八次临时会议的通知。2025年 12月 3日，公司第五届董事会第二十八次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应
出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
》。
鉴于刘杰先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会同意提名胡玄
女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本项议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于补选公司第五
届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-073号）。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公
允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度
审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于续聘公司 202
5 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-074号）。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司
100%股权及债权的议案》。
为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店
有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上的债权。并同意授权公
司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具
体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底
价后重新挂牌等。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转
让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：临 2025-075号）
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
公司拟于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第四次临时股东会。会议股权登记日为2025年12月12
日。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开 2025 年
第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：临 2025-076号）。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第二十八次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/166b2ff7-983b-4960-8fdd-8c8baf58bffe.PDF
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2025-12-03 19:25│永和智控（002795）：成都山水上酒店有限公司审计报告
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永和智控（002795）：成都山水上酒店有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1965a6e7-aeee-4901-8c38-0859d413d697.PDF
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2025-12-03 19:25│永和智控（002795）：成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的成都山水上酒店有限公司股东全部权益
│评估项目资产评估报告
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永和智控（002795）：成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的成都山水上酒店有限公司股东全部权益评估项目资产评估
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/adf9c39b-11f8-4b4d-833d-d151e144d013.PDF
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2025-12-03 19:25│永和智控（002795）：关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告
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永和智控（002795）：关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d3a3ac16-510a-45ee-bf66-ed9b47ffd1a8.PDF
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2025-12-03 19:24│永和智控（002795）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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永和智控（002795）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0dfbd61f-778e-4f13-824d-7946dcf72249.PDF
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2025-12-03 19:22│永和智控（002795）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘
立信为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守
有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司 2025年
度审计机构，负责公司 2025年度审计工作。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年01月24日
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）为 47.48亿元，其中审计业务收入为 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业等，审计收费8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户 33家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁）
人
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金额
人 件 尚余 500 万元
金亚科技、周旭
辉、立信 2014年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。起诉（仲裁）
人
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金额
人 件 1,096万元
保千里、东北证 2015 年 重 组 、
券、银信评估、 2015年报、2016
立信等 年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以保千里 2015 年年度
报告；2016年半年度报告、年度报
告；2017年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里
在 2016年 12月 30日至 2017年 12
月 29 日期间因虚假陈述行为对保
千里所负债务的 15%部分承担补充
赔偿责任。目前胜诉投资者对立信
申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事务所
职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施43次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次，涉及从业
人员 131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：姚丽强，2009年 6月成为注册会计师，2007年 6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年
6月开始在立信执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司报告数量 19个。
签字注
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