公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:05 │罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-21 22:05 │罗欣药业（002793）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 22:05 │罗欣药业（002793）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 22:05 │罗欣药业（002793）：关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2025-04-21 22:05 │罗欣药业（002793）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 22:05 │罗欣药业（002793）：关于2025年度对外担保额度的公告 │
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：2025年一季度报告
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罗欣药业（002793）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/940dc825-2b69-44f6-94ab-15d49f295a03.PDF
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：2024年年度报告摘要
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罗欣药业（002793）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/10b7cdfb-9bfa-47d6-886d-87960733f8c3.PDF
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：2024年年度报告
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罗欣药业（002793）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/23cb630c-451a-468d-a195-9f9f0d3ac24d.PDF
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：董事会决议公告
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罗欣药业（002793）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75525e2f-583c-4798-82f2-5d4d55ac8567.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/52435b6c-59ca-4d76-9b80-aefb5dc83c5e.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕 6-401 号
罗欣药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的罗欣药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供罗欣药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为罗欣药业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解罗欣药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
罗欣药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对罗欣药业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，罗欣药业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了罗欣药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十一日
本 伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印
普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供 罗欣药业集团股份有限公司天健审〔2025〕 6-401 号
报告后附 之用，证明 樊冬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 罗欣药业集团股份有限公司天健审〔2025〕 6-401 号报告后附之用，证明 孙智慧是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c0eb61cd-6dc2-42a3-ae2f-25d9ba0a9486.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：内部控制审计报告
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罗欣药业（002793）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f623763-db55-488e-82e8-45851916a245.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第
二十一次会议，审议通过《关于2025 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营情况下，使用不超
过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，
由公司财务部门负责具体组织实施和管理。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高
、流动性好的银行理财产品，增加公司收益。购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额及有效期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买短期银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限自
股东大会审议通过之日起 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行
理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司用于购买银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
5、实施方式
董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。
在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
6、审批程序
《关于 2025 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议，该议案不涉及关联交易。
二、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《对外投资管理制度》并严格遵守审慎投资的原则，选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12
个月的理财产品。
2、公司董事会及股东大会审议通过后，授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具
体组织实施和管理。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的收益情况，严格控制投资风险。
3、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部对购买理财产品的执行情况进行日常检查。
5、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、 对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常的生产经营和资金安全的前提下进行
的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购
买低风险的短期理财产品，公司能够获得一定的投资效益，提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定，进行会计核算及列报。
四、 备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/49052628-ed5a-4c5c-a999-f54dd663547a.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：2024年年度审计报告
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罗欣药业（002793）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11c456bf-40be-487a-b120-9d4432f34fe6.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：关于2025年度对外担保额度的公告
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罗欣药业（002793）：关于2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dcdf20c5-b852-40dd-be06-562ccdf74403.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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罗欣药业（002793）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0bd5bb33-8fd1-409f-841e-fdc31bd1de95.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：监事会决议公告
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罗欣药业（002793）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ca4aac87-8f2b-4292-8674-caa7d9c40708.PDF
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2025-04-21 22:04│罗欣药业（002793）：2024年度独立董事述职报告-武志昂
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罗欣药业（002793）：2024年度独立董事述职报告-武志昂。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5d6a8a67-4d61-4428-9235-6e03b202e050.PDF
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2025-04-21 22:04│罗欣药业（002793）：2024年度独立董事述职报告-许霞
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罗欣药业（002793）：2024年度独立董事述职报告-许霞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9252d4e3-9df1-47d4-955a-df3f6e06f1d0.PDF
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2025-04-21 22:04│罗欣药业（002793）：2024年度独立董事述职报告-郭云沛
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罗欣药业（002793）：2024年度独立董事述职报告-郭云沛。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/343a9319-ea37-45c5-ad14-13cdba4edaf5.PDF
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2025-04-21 22:03│罗欣药业（002793）：年度股东大会通知
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罗欣药业（002793）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/911b0cf8-fec9-4f3c-8e84-063cca17ba42.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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罗欣药业（002793）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d9b8982d-3755-45c2-b9a9-ca5aec041a6f.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：内部控制自我评价报告
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罗欣药业（002793）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6686a8fd-59d3-441a-b542-f8b896dd0239.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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罗欣药业（002793）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/07ee9d32-a98b-45a3-9adb-b7d6ded6f0bb.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：2024年度财务决算报告
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罗欣药业（002793）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3e632d62-f5fb-44b0-aaa0-3f1735b77437.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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罗欣药业（002793）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fc7c6c84-49b0-4023-9182-fb9fe319d90c.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告
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罗欣药业（002793）：关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1a943bdd-e388-47db-b71b-1df3596daf04.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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罗欣药业（002793）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0be7d173-6a93-477d-bc81-34b7913c719e.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：2024年度董事会工作报告
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罗欣药业（002793）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1042f9b9-8ac5-4f27-8a4a-65c7abd8e94b.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：关于变更会计政策的公告
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罗欣药业（002793）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/92dbd086-4989-4898-8e49-3ccd0293693e.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/652e514f-a4ce-47fb-91a4-f8e8918bfe2a.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗欣药业（002793）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/25c25145-9426-45ed-8e2b-996f6baec329.PDF
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2025-04-21 22:02│罗欣药业（002793）：2024年度监事会工作报告
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罗欣药业（002793）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eab2ae1d-82b1-4223-9803-38937f295352.PDF
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2025-04-14 18:38│罗欣药业（002793）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 264,736.51 236,386.72 11.99
营业利润 -95,438.35 -58,647.54 -62.73
利润总额 -94,866.37 -60,411.19 -57.03
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