公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 07:50 │罗欣药业（002793）：关于控股子公司的产品注射用阿奇霉素情况说明的公告 │
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│2026-05-20 07:50 │罗欣药业（002793）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2026-05-18 19:19 │罗欣药业（002793）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:19 │罗欣药业（002793）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 16:27 │罗欣药业（002793）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-05-11 20:18 │罗欣药业（002793）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-11 20:17 │罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表 │
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│2026-05-11 20:16 │罗欣药业（002793）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-11 20:14 │罗欣药业（002793）：董事会战略委员会实施细则 │
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│2026-05-11 20:14 │罗欣药业（002793）：关联交易管理办法 │
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2026-05-20 07:50│罗欣药业（002793）：关于控股子公司的产品注射用阿奇霉素情况说明的公告
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近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）
收到山东省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（鲁药监处罚〔2026〕Y1号），山东罗欣生产销售的注射用阿奇霉素（批号：
524053043），在 2025年黑龙江省药品监督抽检中经黑龙江省药品检验研究院检验及复验，【检查】项“有关物质”不符合《中国药
典》2020 年版二部规定，判定为“劣药”。山东省药品监督管理局依法对山东罗欣作出行政处罚，罚没款合计 1868442.48元。
本次处罚属于偶发独立事件，处罚裁量已体现从轻情节，处罚类型为经济性罚没，未采取限制、暂停生产经营等影响山东罗欣持
续经营的重大措施。山东罗欣生产的注射用阿奇霉素 2024年度营业收入 2,263.00万元，占公司 2024年度营业收入的 0.85%；2025
年度营业收入 236.28万元，占公司 2025年度营业收入的0.10%。该产品营业收入占公司整体营业收入比例较低，对公司生产经营不
构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次处罚不属于重大行政处罚，亦不构成重大违法强制退市情形
，未达到法定信息披露标准。
为保证信息公开透明，便于投资者全面了解情况，公司就本次事件自愿披露如下：
一、基本情况
山东罗欣生产销售的注射用阿奇霉素（批准文号：国药准字 H20065406，批号：524053043，规格：0.25g），该批次产品生产日
期为 2024 年 5月，有效期为 24个月。在 2025年黑龙江省药品监督抽检中经黑龙江省药品检验研究院检验及复验，【检查】项“有
关物质”不符合《中国药典》2020 年版二部规定。依据《药品管理法》第九十八条第三款第（七）项“其他不符合药品标准的药品
”的规定，判定为“劣药”。
事件发生后，山东罗欣于 2025年 12月 17 日迅速启动该批次药品的召回程序，至 12月 31日召回结束，共计召回并封存现有库
存产品 609支。
二、行政处罚决定
山东省药品监督管理局依照《行政处罚法》第五条第二款，按照《药品监督管理行政处罚裁量适用规则》（国药监法〔2024〕11
号）第八条第三项、第十条第二项、第十一条第二项、第十七条，《山东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》（鲁市监法规字
〔2024〕5号）第十一条第二项、第十二条第三项之规定，经综合裁量，决定对山东罗欣给予以下行政处罚：
1. 没收注射用阿奇霉素（批号：524053043，规格：0.25g）609支。
2. 没收违法所得 68442.48元。
3. 并处货值金额（按十万元计算）18倍罚款，计 1800000.00元。罚没款合计 1868442.48 元（大写：壹佰捌拾陆万捌仟肆佰肆
拾贰元肆角捌分）。
三、事件调查情况
事件发生后，公司第一时间启动溯源调查，经公司自查，生产及留样环节均符合规范，推测问题可能源于流通储运环节受极端高
温影响。虽未引发任何用药安全事故，但公司作为MAH，对药品全生命周期质量承担全部责任，不以任何理由推卸。
具体如下：
1.生产及留样环节均符合规范：经核查，涉事批次产品生产流程合规，原辅料及出厂检验全部合格。公司对涉事批次及相邻批次
的留样进行复检，并在法定稳定性考察条件下检测，各项指标均符合《中国药典》规定。
2.流通储运环节受极端高温影响：山东罗欣及黑龙江省药品检验研究院开展的高温试验表明，该产品对温度敏感，在 60℃条件
下 8小时其他单杂即出现不合格。经追溯，涉事批次产品发往黑龙江省时段正值夏季（环境气温超 30℃），且于 2025 年 9月 8日
取样，下游商业公司运输及储存条件明显高于产品规定的“密闭，在阴凉（不超过 20℃）处保存”标准，从而推测高温导致产品有
关物质指标异常。
3.药物警戒监测无异常：通过国家药品不良反应监测直报系统及企业药物警戒台账全面排查，该批次产品未收到任何药品不良反
应案例及患者投诉，未对患者造成二次伤害或用药安全事故。
四、诚恳接受监督与责任追究、整改措施
作为药品上市许可持有人（MAH），公司深刻认识到应当对药品全生命周期（包括流通运输环节）的质量负有主体责任。对于本
次事件，公司及控股子公司诚恳接受山东省药品监督管理局的批评、监督与指导，从严问责，并采取以下整改及内部处理措施：
1.即日起停止生产和商业化该产品，已经生产的库存全部报废处理。
2.严肃追究管理人员责任：为落实质量主体责任，严肃质量管理纪律，公司已对本次事件的相关责任管理人员进行严厉问责。质
量负责人作为本次事件主要责任人，予以辞退处理；对山东罗欣总经理给予降两级处分，并相应调整薪酬；若再发生同类事故，将予
以辞退。
3.严控流通储运质量：针对本次储运温度不当导致的产品指标异常，公司将以最高标准督促各下游经营企业、配送商严格落实药
品储运温度管理要求，全程动态监控运输、仓储、中转温度，确保储运条件始终符合产品要求，杜绝同类问题复发。
4.健全长效改进机制：持续推进产品质量精细化管理，进一步强化对下游合作方的质量督导与规范指导，持续优化全链条质量管
控体系，切实保障公众用药安全。
五、对公司的影响及风险提示
本次事件为偶发独立事件。监管部门在处罚裁量时，已充分考量公司积极配合调查、主动召回产品等从轻情节，本次处罚仅为经
济性罚没，未采取限制或暂停生产经营等影响山东罗欣持续运营的措施。涉事产品注射用阿奇霉素 2024 年度、2025年度营业收入占
公司同期营业收入比例分别为 0.85%、0.10%，占比较低，对公司整体生产经营不构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，本次处罚不属于重大行政处罚，亦不构成重大违法强制退市情形。
截至目前，公司及山东罗欣各项生产经营工作均正常开展。公司对本次事件给投资者及市场带来的困扰和担忧，致以最诚挚的歉
意。公司将深刻吸取教训，进一步完善药品全生命周期的质量管理体系，以实际行动保障公众用药安全，维护投资者利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9a79110b-73cd-43bc-b3d4-edd9a29df3e3.PDF
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2026-05-20 07:50│罗欣药业（002793）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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一、转让控股子公司股权事项概述
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 21日、2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十
六次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司下
属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（现更名为上药罗欣
医药（山东）有限公司，以下简称“上药罗欣”）70%股权转让给上药控股有限公司之控股子公司上药控股山东有限公司（以下简称
“上药山东”），经双方协商一致，转让价格为 41,496.00万元（含税、费）。本次股权转让完成后，上药山东将持有上药罗欣 70%
股权，山东罗欣持有上药罗欣 30%股权。上述股权转让事项已完成交割，上药罗欣不再纳入公司合并报表范围内。
公司已收到第一期至第三期股权转让款，合计 31,329.65 万元，具体内容详见公司分别于 2022年 9月 22日、2022年 11月 12
日、2023年 2月 21日、2024年 5月 22日、2025年 9月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子
公司股权的公告》《关于转让控股子公司股权的进展公告》。
二、进展情况
根据股权转让相关协议约定，第二期至第四期股权转让款将由上药山东根据上药罗欣在业绩承诺期间（即 2023-2025年）的实际
业绩完成情况分期进行支付。若上药罗欣三期累计业绩承诺完成比例低于 100%，需调整其估值并按调整后的估值进行结算。
截至本公告披露日，上药罗欣已完成 2025 年度审计工作。上药罗欣 2025年度营业收入 153,428.64万元,剔除非经常性损益后
的归母净利润-1,898.58万元，未完成业绩承诺。上药罗欣 2023 年至 2025 年三期累计业绩承诺完成比例为39.14%。
截至目前，公司与上药山东尚在商讨关于上药罗欣未完成业绩承诺的具体结算方案，具体结算方案尚存在较大的不确定性，后续
如涉及审议和披露情形，公司将按照相关规定及时履行审议程序和披露义务。
三、报备文件
1、审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5903d546-d6e5-418e-a671-db0f1564f2ce.PDF
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2026-05-18 19:19│罗欣药业（002793）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月18日上午9:15，结束时间为2026年5月18日下午3
:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 153人，代表股份 251,203,712股，占上市公司有表决权股
份总数 23.4737％（截至股权登记日，公司总股本为 1,087,588,486 股，其中公司“2024年员工持股计划”专用账户持有公司股票
17,440,610股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权；因此公司有表决权股份总数为 1,070,147,876 股
）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份245,079,286股，占上市公司有表决权股份总数的2
2.9014％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共147人，代表股份6,124,426股，占上市公司有表决权股份总数的0.5723％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计150人，代表股
份9,558,526股，占上市公司有表决权股份总数的0.8932％。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对股东会进行见证并出
具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意250,631,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7723％；反对 518,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2063％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
公司 2025年度在任独立董事同时在本次会议上进行述职。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意246,927,286股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2976％；反对 4,222,626股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.6810％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意250,615,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7658％；反对 533,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2123％；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219％。
其中中小投资者表决情况：
同意 8,970,126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8442％；反对 533,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.5793％；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.5764％。
（四）审议通过《关于确定董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意250,602,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7605％；反对 542,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2158％；弃权 59,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236％。
其中中小投资者表决情况：
同意 8,956,926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7061％；反对 542,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.6724％；弃权 59,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.6214％。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意250,622,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7688％；反对 527,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2098％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
其中中小投资者表决情况：
同意 8,977,626 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9227％；反对 527,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.5144％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.5628％。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意250,631,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7723％；反对 518,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2063％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
其中中小投资者表决情况：
同意 8,986,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0158％；反对 518,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.4213％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.5628％。
（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8,986,526股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.0158％；反对 518,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 5.4213％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.5628％。
其中中小投资者表决情况：
同意 8,986,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0158％；反对 518,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.4213％；弃权 53,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.5628％。
山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited（合计持有
公司 241,645,186 股股份）作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。
（八）审议通过《关于 2026 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意250,063,115股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5459％；反对 1,082,497股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4309％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231％。
（九）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》
表决结果：同意246,909,086股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2904％；反对 4,239,526股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.6877％；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219％。本议案为特别
决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议
通过。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意250,598,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7591％；反对 550,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2190％；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219％。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所宋婷律师、徐贝凝律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c79775bd-a9cd-4f60-ae24-86f9191e64ed.PDF
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2026-05-18 19:19│罗欣药业（002793）：2025年年度股东会之法律意见书
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罗欣药业（002793）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a723e548-6e15-48c2-b91d-67487f7a29cb.PDF
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2026-05-12 16:27│罗欣药业（002793）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明
│会的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2
025年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合
举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘振腾先生、董事会秘书姜英女士、独立董事甘丽凝女士、财务负责人武永生先生，以及
公司其他相关人员。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5
月 15 日（星期五）12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7d9141f-5174-424a-85b3-8f869a599776.PDF
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2026-05-11 20:18│罗欣药业（002793）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详情请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海
证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登
记手续；授权委托代理
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