公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:41 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-08-01 19:40 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-01 19:40 │罗欣药业（002793）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-01 19:39 │罗欣药业（002793）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 17:21 │罗欣药业（002793）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │罗欣药业（002793）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-30 19:55 │罗欣药业（002793）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │罗欣药业（002793）：关于合计持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │罗欣药业（002793）：关于更换重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-07-24 18:20 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-08-01 19:41│罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 1 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在山东省临沂高新技术产
业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于
2025 年 7 月 29 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、董事
会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司罗欣安若维他药业（
成都）有限公司人民币 2,000万元银行授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约
定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在审议的担保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保的公告
》。
上述议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2025年8月18日召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）、《上海证券报》的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/524dddc2-0dcd-40f7-adb5-9cbd2d5c9e6e.PDF
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2025-08-01 19:40│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子
公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司罗欣安若维他药业（
成都）有限公司（以下简称“罗安公司”）人民币 2,000 万元银行授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续
签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提
交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东大会授
权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续
信息披露义务。
具体担保情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 新增担保 是否
持股比 最近一期 前担保 增担保 额度占上 关联
例 资产负债 余额 额度 市公司最 担保
（%） 率（%） （万 （万 近一期经
元） 元） 审计净资产比例
（%）
罗欣药业集 罗欣安若维 70 63.17 0 2,000.00 1.45% 否
团股份有限 他药业（成
公司 都）有限公
司
二、被担保人基本情况
公司名称：罗欣安若维他药业（成都）有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2019 年 3 月 25 日
注册资本：5,000 万美元
注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海发路 800 号
法定代表人：何振兴
统一社会信用代码：91510123MA65U9EBXL
经营范围：许可项目：药品进出口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产
）；第二类医疗器械生产；药品批发；第三类医疗器械经营；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产
；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等
炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；制药专用设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；第二类医疗器械租赁；
第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；技术进出口；货物进出口；小微型客车租赁经
营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；总质量 4.5 吨及以下
普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；医
用包装材料制造；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入
特别管理措施的除外）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权，山东罗欣持有罗安公司 70%股权；Helix Healthcare B.V.持有罗安公司 30%股权。
罗安公司不是失信被执行人，未进行信用评级。
罗安公司主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
/2024 年度 /2025 年 1-3 月
资产总额 33,841.79 34,107.77
负债总额 21,069.55 21,544.40
净资产 12,772.24 12,563.37
营业收入 1,132.18 550.53
利润总额 -10,641.73 -1,023.37
净利润 -10,538.70 -1,122.61
注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-3 月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司将在合理公允的合同条款下与金融机构签订担保协议，每笔担保的期限和金额将根据与有关金融机构最终协商后签署的贷款
合同确定。公司授权董事长或其授权人在前述担保额度内签署担保合同及相关法律文件并办理相关法律程序。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益
。罗安公司未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对罗安公司具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控。被担保方经营正常，资信良好，公司提供担保的风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 241,200.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 174.49%；
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 111,395.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 80.59%；公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
2、第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/39bfe68a-efc7-4fc0-98f4-8b66d4782d3b.PDF
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2025-08-01 19:40│罗欣药业（002793）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 8 月 1 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议在山东省临沂高新技术产
业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月29 日以电话、专人送达
、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照
《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议
程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c65a8366-e800-4ada-9f59-48e22d271457.PDF
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2025-08-01 19:39│罗欣药业（002793）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开
2025年第四次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2025年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年8月18日上午9:15，结束时间为2025年8月18日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年8月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的
栏目可以投
票）
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，详情请见同日刊登于《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》《罗欣药业集
团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东
账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书
及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年8月14日（星期四）8:00--17:00
3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。
4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗
欣药业2025年第四次临时股东大会”字样。
5、会议联系方式
联系人：韩风生
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件
1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
2、第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4ddd0e98-1c9c-43bc-9ba9-6da2de3d17ca.PDF
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2025-08-01 17:21│罗欣药业（002793）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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罗欣药业（002793）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8a0e45b4-0ad2-43f9-b3ae-c0bc01effd8c.PDF
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2025-08-01 00:00│罗欣药业（002793）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：罗欣药业，股票代码：002793）股票交易价格在 2025 年 7 月
29 日、2025 年 7 月 30 日、2025年 7 月 31 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所相关规定要求，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司经查询，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，除已对外披露的相关信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存
在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除在选定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 12 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，截至本公告披露日，上述业绩预告不存在应修正的情况。
目前 2025 年半年度报告编制工作正在有序开展，具体财务数据届时请以公司《2025 年半年度报告》为准。
3、公司选定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），选定信息披露媒体为《上海证券报》，公司所有信息
均以公司在上述选定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/45114dd0-a9a6-45a1-adfc-bb4521573f6f.PDF
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2025-07-30 19:55│罗欣药业（002793）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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一、转让控股子公司股权事项概述
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 21日、2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十
六次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司下
属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（现更名为上药罗欣
医药（山东）有限公司，以下简称“上药罗欣”）70%股权转让给上药控股有限公司之控股子公司上药控股山东有限公司（以下简称
“上药山东”），经双方协商一致，转让价格为 41,496.00 万元（含税、费）。本次股权转让完成后，上药山东将持有上药罗欣 70
%股权，山东罗欣持有
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