公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:12 │罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 18:53 │罗欣药业（002793）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:52 │罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表 │
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│2025-10-27 18:52 │罗欣药业（002793）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-10-27 18:51 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:50 │罗欣药业（002793）：关于罗欣药业最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 │
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│2025-10-27 18:50 │罗欣药业（002793）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-10-27 18:49 │罗欣药业（002793）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:49 │罗欣药业（002793）：公司章程（2025年10月） │
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2025-11-03 16:12│罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日
大股东及其 （股） 比例(%) 比例(%)
一致行动人
罗欣控股 是 102,443,530 43.23 9.42 2020年 11 2025年 10 兴业银行
月 26 日 月 31日 股份有限
公司临沂
分行
合计 - 102,443,530 43.23 9.42 - - -
二、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 补充质 起始 到期 人 用途
大股东及其 股份 股本 售股 押 日 日
一致行动人 比例 比例
（%） （%）
罗欣 是 101,300,000 42.75 9.31 否 否 2025 办理 山东 融资
控股 年 10 解除 省国 类质
月 31 质押 际信 押
日 登记 托股
手续 份有
之日 限公
司
合计 —— 101,300,000 42.75 9.31 —— —— —— —— — —
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant
Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量（股） 例 押及解 押及解 持股份 总股本 情况 情况
除质押 除质押 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
前质押 后质押 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
股份数 股份数 售和冻 股份 售和冻 股份
量（股） 量（股） 结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
罗欣控股 236,95 21.79 138,46 137,32 57.95 12.63 0 0 0 0
5,520 % 3,530 0,000
克拉玛依 18 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
珏志
Giant Star 4,689,6 0.43% 0 0 0 0 0 0 0 0
48
合计 241,64 22.22 138,46 137,32 56.83 12.63 0 0 0 0
5,186 % 3,530 0,000
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在未来一年内到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
4、交易双方签订的《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/42d20be9-5899-496e-87f3-ba450cf5ccac.PDF
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2025-11-01 00:00│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子
公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股
份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 11,000 万元银行授信额度提供担保。公司于 2025 年 1 月 14日召开第五届董事会第
二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别以 6票同意、0票反对、0票弃权及 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与威海银行股份有限公司临沂分行（以下简称“威海银行”）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向威海
银行借款人民币 1,000万元签订的《流动资金借款合同》项下发生的债权提供连带责任保证担保。本次担保事项在前述审议的额度范
围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 103,768.23万元
，本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 104,768.23万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 59,148.40万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001年 11月 30日
注册资本：6,096万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：刘振腾
统一社会信用代码：913700002658705037
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日/
/2024 年度 2025 年 1-9 月
资产总额 497,240.24 489,780.31
负债总额 275,693.61 264,995.87
净资产 221,546.63 224,784.44
营业收入 229,244.03 132,596.65
利润总额 -53,256.99 2,781.35
净利润 -63,230.31 843.77
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-9月数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：威海银行股份有限公司临沂分行
2、保证人：罗欣药业集团股份有限公司
3、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司
4、被担保的主债权：债权人与债务人之间签署的《流动资金借款合同》，金额为壹仟万元整，借款用途为购买原料药、包装材
料等。
5、主债权及保证范围：保证人为主债权提供保证，主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔
偿金、实现债权和担保权利的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为本合同生效之日起至最后一期债务履行期
届满之日起三年。保证人同意本合同项下借款展期的，保证期间至展期合同重新约定的借款期限届满之日起三年。
8、合同生效：自双方签订（法人由其法定代表人或授权代理人签字或签章并加盖单位公章）之日起生效。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益
。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控。被担保方经营正常，资信良好，公司提供担保的风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 233,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 168.71%；
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 111,505.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 80.67%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司与威海银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f1fa163d-7121-47de-9550-c9c6910aed0a.PDF
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2025-10-27 18:53│罗欣药业（002793）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2
）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条 非累积投票提案 √
件的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票方案的议案 作为投票对象的子议
案数（10）
5.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
5.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
5.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
5.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
5.05 发行数量 非累积投票提案 √
5.06 限售期 非累积投票提案 √
5.07 股票上市地点 非累积投票提案 √
5.08 募集资金规模和用途 非累积投票提案 √
5.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
5.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
6.00 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票预案》的议案
7.00 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票发行方案的论证分析报告》的议案
8.00 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用的可行性分析报告》的
议案
9.00 关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺的议案
10.00 关于公司未来三年（2025年—2027年）股 非累积投票提案 √
东回报规划的议案
11.00 关于设立募集资金专用账户的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人 非累积投票提案 √
士全权办理本次向特定对象发行A股股票
具体事宜的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、公司第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，详
情请见2025年9月30日、2025年10月14日、2025年10月28日分别刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报的《
罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公
告》《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。
议案 1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登
记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人
身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日（星期二）8:00--17:00
3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。
4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗
欣药业2025年第六次临时股东会”字样。
5、会议联系方式
联系人：姜英
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
在公司本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1
。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
2、第五届董事会第三十一次会议决议。
3、第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7d1b2b0a-342e-41a1-8c2b-51c536d66f88.PDF
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2025-10-27 18:52│罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表
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罗欣药业集团股份有限公司
章程修改条款对比表
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