公司公告☆ ◇002792 通宇通讯 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 22:02 │通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-06-12 22:02 │通宇通讯（002792）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-06-12 22:02 │通宇通讯（002792）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
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│2025-06-12 22:02 │通宇通讯（002792）：通宇通讯2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-12 22:02 │通宇通讯（002792）：通宇通讯2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-06-12 22:01 │通宇通讯（002792）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-12 22:00 │通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-06-12 22:00 │通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-12 22:00 │通宇通讯（002792）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-12 22:00 │通宇通讯（002792）：公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-06-12 22:02│通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授的股票期权分配情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的
股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的股票期 占本计划拟授予股 占本计划草案公告
权数量（万份） 票期权总量的比例 日公司股本总额的
比例
刘木林 董事、副总经理 5.00 2.12% 0.01%
黄华 董事会秘书 5.00 2.12% 0.01%
中层管理人员、核心（技术/ 225.70 95.76% 0.43%
业务）骨干以及董事会认为需
要激励的其他人员（合计 130
人）
合计 235.70 100% 0.45%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本
总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的
权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
不得超过公司股本总额的 1%。
4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
二、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 票数 占本计划拟授予 占本计划草案公
量（万股） 限制性股票总量 告日公司股本总
的比例 额的比例
刘木林 董事、副总经理 4.00 1.57% 0.01%
黄华 董事会秘书 5.00 1.96% 0.01%
中层管理人员、核心（技术/业 246.30 96.47% 0.47%
务）骨干以及董事会认为需要
激励的其他人员（合计 176 人
合计 255.30 100.00% 0.49%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本
总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃
的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票
均不得超过公司股本总额的 1%。
4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2d3900e4-4a1e-41cf-a464-e2fa92e4bbe8.PDF
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2025-06-12 22:02│通宇通讯（002792）：上市公司股权激励计划自查表
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通宇通讯（002792）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e4fcf7db-c3ae-4845-b738-ab6116e88614.PDF
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2025-06-12 22:02│通宇通讯（002792）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、董事辞职情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱辉煌先生、余剑先生提交的书面辞职报告。朱辉煌先
生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。余剑先生因个人原因
申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱辉煌先生和余剑先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规
定，朱辉煌先生和余剑先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，朱辉煌先生和余
剑先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱辉煌先生和余剑先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对朱辉煌先生和余剑先生任职期间所作的贡献表
示衷心感谢！
二、补选董事情况
为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司于2025年6月12日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司
控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名宁淑娟女士、阮永星先生（简历见附件）为公司第
五届董事会非独立董事候选人，并在公司股东大会同意选举宁淑娟女士、阮永星先生为公司董事后，宁淑娟女士将同时担任第五届董
事会薪酬与考核委员会委员职务，阮永星先生将同时担任第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/43e3a954-264f-4bfb-bfc7-27dbc725b2f5.PDF
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2025-06-12 22:02│通宇通讯（002792）：通宇通讯2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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通宇通讯（002792）：通宇通讯2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/66b66207-4d14-4b0e-8e7a-6b95c64ac6d8.PDF
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2025-06-12 22:02│通宇通讯（002792）：通宇通讯2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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通宇通讯（002792）：通宇通讯2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5bfa2a25-9b3f-428e-a2e6-8bfb6be1ff28.PDF
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2025-06-12 22:01│通宇通讯（002792）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 12日在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。会议
通知于 2025 年 6 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长
吴中林先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经营目标及发展战略的
实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《2025 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。
为保证本次激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划股票期权的授权日及限制性股票的授予
日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对股票期权与限制性股票的授予数量/回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；授权董事会
在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部
事宜；
（6）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会
薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权或解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解除限售申请、
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理尚未行权标的股票期权的锁定事宜和未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格
，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权
的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划等；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为
、事情及事宜。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等
中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名宁淑娟女士、阮永星先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，并在公司股东大会同意选举宁淑娟女士、阮永星先生为公司董事后，宁淑娟女士将同时担任第五届董事会
薪酬与考核委员会委员职务，阮永星先生将同时担任第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规的规定，上述议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召
开 2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
（三）《第五届董事会提名委员会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/9fe30901-204f-45de-93f0-bf43f7038b6f.PDF
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2025-06-12 22:00│通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c30dc34e-694c-4814-a5bd-eabebde49a3e.PDF
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2025-06-12 22:00│通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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通宇通讯（002792）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c2c1b9ea-d7fd-4067-9591-5a107f00617c.PDF
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2025-06-12 22:00│通宇通讯（002792）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。本次
会议通知于 2025 年 6 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5
名，实到监事 5名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。
经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。
经审核，监事会认为：公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《
管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保本次激励计划的顺利实施，有利于公司进一步健全激励
对象绩效评价体系，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展
，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中监事赵军、孙军权与本议案存在关联关系，为关联监事，回避表决。
监事会对公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为：
本次列入激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的如下情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
三、备查文件
（一）《第五届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ba6e38d1-4e02-426d-86bf-2cd51597066e.PDF
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2025-06-12 22:00│通宇通讯（002792）：公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本期激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
2、公司本次激励计划确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国
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