公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:41 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:40 │坚朗五金（002791）：2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告的核查意见 │
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│2025-12-11 18:40 │坚朗五金（002791）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-11 18:40 │坚朗五金（002791）：关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-11 18:40 │坚朗五金（002791）：追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-12-11 18:40 │坚朗五金（002791）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-11 18:40 │坚朗五金（002791）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-03 19:22 │坚朗五金（002791）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-20 16:05 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-11-18 18:24 │坚朗五金（002791）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-11 18:41│坚朗五金（002791）：第五届董事会第四次会议决议公告
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坚朗五金（002791）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c59a76dc-6e79-4335-bf71-9961213706d9.PDF
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2025-12-11 18:40│坚朗五金（002791）：2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”
、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2026 年度使用部分闲置
自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、资金使用安排合理、保证日常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进
行委托理财，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在额度有效期内，资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述授权额度。
（三）投资方式
公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的中低风险或者稳健型投资产品，
包括但不限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品）。
（四）投资期限
额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。
（五）资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不包含募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限
于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财
事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
尽管本次拟购买的理财产品限定为中低风险型或稳健型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时
，也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：
（一）公司投资的理财产品为中低风险型或稳健型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品
为主要投资标的理财产品，风险可控。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对中低风险型或者稳健型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
（一）本次公司及子公司使用闲置自有资金购买中低风险型或者稳健型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、资金使
用安排合理、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计政策
的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序
，无需提交股东会审议。
公司在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件
的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/21fcb04f-90c0-42c4-984d-29c027d40e8a.PDF
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2025-12-11 18:40│坚朗五金（002791）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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坚朗五金（002791）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/60bbd94d-982b-46b6-972f-243855460b74.PDF
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2025-12-11 18:40│坚朗五金（002791）：关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的中低风险或者稳健性型投资产品，包括但不
限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品）。
2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风
险。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行
委托理财。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、资金使用安排合理、保证日常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进
行委托理财，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在额度有效期内，资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述授权额度。
（三）投资方式
公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的中低风险或者稳健型投资产品，
包括但不限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品）。
（四）投资期限
额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年 12月31日。
（五）资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不包含募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限
于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事
项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
尽管本次拟购买的理财产品限定为中低风险型或者稳健型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同
时，也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：
（一）公司投资的理财产品为中低风险型或者稳健型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生
品为主要投资标的理财产品，风险可控。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对中低风险型或者稳健型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
（一）本次公司及子公司使用闲置自有资金购买中低风险型或者稳健型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、资金使
用安排合理、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计政策
的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序
，无需提交股东会审议。
公司在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件
的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/59c25cc8-53cb-430c-83b6-8c562015cc08.PDF
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2025-12-11 18:40│坚朗五金（002791）：追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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坚朗五金（002791）：追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ac0589e4-7e37-4d16-ae2f-644cb7bfa81d.PDF
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2025-12-11 18:40│坚朗五金（002791）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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坚朗五金（002791）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d67f5e5f-a36a-422f-8528-b5a83cc3b2c9.PDF
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2025-12-11 18:40│坚朗五金（002791）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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坚朗五金（002791）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a1d0b497-cdfd-4875-be50-36656c1d10d5.PDF
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2025-12-03 19:22│坚朗五金（002791）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
白宝萍女士系广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人白宝鲲先生的一致行动人及公司董事
，其持有公司股份 23,874,345 股（占本公司总股本比例 6.83%，总股本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据
，下同），计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内（即 2025年 12 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日）以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过 3,000,000 股（占公司总股本比例 0.86%）。
公司于近日收到董事白宝萍女士《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
股东名称 持有公司股份数量 占公司总股本比例
白宝萍 23,874,345 股 6.83%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
（3）减持股份数量：白宝萍女士计划减持公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本比例0.86%）。
（4）减持期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
（5）减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（6）减持价格：根据市场价格确定。
2、承诺履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》出具以下承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
（2）在任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如不再担任公司上述职务，则在离
职后半年内不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，本人承
诺将依法按照《公司法》《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上
述承诺。
（4）若违反上述承诺，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资
者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全
部股份的锁定期3个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付
给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责
任。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在本次计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务
。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
（一）《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9d0156b7-94b7-45d6-9e9f-8e2fd29c0f67.PDF
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2025-11-20 16:05│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/84f54f8f-9016-46bf-93c4-24b3ff5709da.PDF
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2025-11-18 18:24│坚朗五金（002791）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年10月31日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召
开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年11月18日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计166人，代表股份191,160,139股，占贵公司有表决
权股份总数的5
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