公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 20:02 │坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:02 │坚朗五金（002791）：关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:01 │坚朗五金（002791）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:00 │坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:00 │坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的法律意见│
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:00 │坚朗五金（002791）：变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:00 │坚朗五金（002791）：第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 19:59 │坚朗五金（002791）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:41 │坚朗五金（002791）：关于股东减持股份实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │坚朗五金（002791）：关于股东部分股份质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:02│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监
事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关
事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（二）2021年 4月 7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》。
（三）2021年 4月 16日至 2021年 4月 25日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公
司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年 4月 30日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021年 5月 7日，公司召开 2020年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
（五）2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为 1697 人
，授予登记数量为 543.40万份。
（七）2022 年 7 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
（八）2023年 6月 20日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票期
权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注
销股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（九）2024年 6月 28日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年股
票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十）2025年 6月 16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销情况
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020年营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于 160.00%。因公司层面 2024 年度未满足相应业绩考核目标，所有激励
对象所持有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 99.0664万份由公司注销；75 位激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.2968 万份。上述合计 104.3632万份股票期权，约占公司
目前总股本的 0.29%，将由公司注销。
三、本次股票期权注销事项对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项不会影响本激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2021年
股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销
事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司 2020 年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：本次行权条件未成就及本次注销已经取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由
符合《管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：公司本次注销部分股票期权事项已经履行必要的审批程序和信息披露义务，符合《管理
办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）第四届监事会第二十三次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议；
（四）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期行权条
件未成就及注销股票期权相关事项的法律意见书》；
（五）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9a35621a-254f-4549-aee7-7e84f1a29e16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:02│坚朗五金（002791）：关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ad632234-756c-408d-9729-d90c75156e6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:01│坚朗五金（002791）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚
朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出
席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案
公司本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要
，符合公司及全体股东的利益。因此同意本次变更部分募集资金用途及实施进度事项。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-
035）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面业绩考核要求，
以2020年营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于160.00%。因公司层面2024年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所
持有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计99.0664万份由公司注销；75位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.2968万份。上述合计104.3632万份股票期权，约占公司目前总股本的
0.29%，将由公司注销。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销
股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案
董事会决定于 2025年 7月 2日在公司总部会议室召开公司 2025年第一次临时股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037
）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/83271e85-c607-49fb-889e-af7235df6460.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:00│坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
释 义
在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
坚朗五金、公司 指 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五
金；证券代码：002791）
本激励计划、本计划 指 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划
股权激励计划（草案）、本 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激
激励计划（草案） 励计划（草案）》
独立财务顾问报告、本报告 指 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五
金制品股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划部
分股票期权的独立财务顾问报告》
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象 指 参与本激励计划的人员
授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为
交易日
等待期 指 本激励计划设定的激励对象行使股票期权的条件尚未
成就的期间，自激励对象获授的股票期权完成登记之
日起算
行权 指 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权
的行为，即激励对象按照本激励计划设定的条件购买
标的股票的行为
行权期 指 本激励计划设定的行权条件成就后，激励对象持有的
股票期权可以行权的期间
行权价格 指 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件 指 据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满
足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
声 明
他山咨询接受委托，担任坚朗五金 2021 年股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问
特作如下声明：
1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作
并出具。公司已保证：其所提供的有关本次激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响
发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问
均不承担责任。
3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济
、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相关协
议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其它障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响
。
4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何
其他用途。
一、本激励计划已履行的必要程序
1.2021年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2.2021年4月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
。
3.2021年4月16日至2021年4月25日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2021年4月30日，公司披露《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5.2021年6月9日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6. 2021年6月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为1697人，授予登记数
量为543.40万份。
7. 2022年7月6日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》。
8. 2023年6月20日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权
的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
9.2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激
励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
10.2025年6月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年股票期
权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
二、第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 160.00%。因公司层面 2024 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 99.0664 万份由公司注销；75 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.2968 万份。上述合计 104.3632 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.29%，将由公司注销。
三、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司本次注销部分股票期权事项已经履行必要的审批程序和信
息披露义务，符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
四、备查文件及备查地点
（一）备查文件
1. 广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；
（二）备查地点
广东坚朗五金制品股份有限公司
地 址：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号
电 话：0769-82955232
传 真：0769-87947885
联系人：韩爽
本独立财务顾问报告一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/27ab67a1-6062-4b1e-8c98-6059737f6660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:00│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/30db4b41-5917-4e1e-97ed-1d4391159cde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:00│坚朗五金（002791）：变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0b415b27-bb68-4567-9a64-7a35995ed91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 20:00│坚朗五金（002791）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚
朗路3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月11日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际
出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提
高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和
全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实施进度的事项。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-
035）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股
票期权激励计划第四
|