公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:09 │坚朗五金（002791）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 17:07 │坚朗五金（002791）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-30 17:07 │坚朗五金（002791）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 17:06 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:04 │坚朗五金（002791）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 00:00 │坚朗五金（002791）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-13 15:45 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-15 16:07 │坚朗五金（002791）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-03 19:07 │坚朗五金（002791）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-27 20:56 │坚朗五金（002791）：关于股东减持股份实施完成的公告 │
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2025-10-30 17:09│坚朗五金（002791）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，兹定于 2025 年 11 月 18 日（星
期二）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11 月 18日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、上述议案已经公司于 2025 年 10月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-064）。
上述议案将对中小投资者进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 14日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2025 年第三次临时股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
六、附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二《授权委托书》；
3、附件三《参会登记表》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/47ac4dfc-5c71-43af-9c7b-6bdaa6e9cf67.PDF
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2025-10-30 17:07│坚朗五金（002791）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充
分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对
无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：本期计 减：本期转销 加：本期 期末余额
提 /核销 收回
应收账款坏账 48,018.43 11,452.33 8,051.38 498.92 51,918.30
准备
其他应收款坏 1,065.92 297.30 22.73 - 1,340.48
账准备
应收票据坏账 771.24 -451.50 - - 319.74
准备
存货跌价准备 5,024.95 1,265.14 986.20 - 5,303.90
固定资产减值 1,756.29 1,714.66 364.00 - 3,106.96
准备
使用权资产减 201.38 677.04 29.78 - 848.64
值准备
合计 56,838.22 14,954.98 9,454.09 498.92 62,838.02
注：合计数与各部分数直接相加之和存在尾数差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2025 年前三季度信用减值损失 11,298.13 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2025 年前三季度资产减值损失 3,656.85 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30日的财务状况、资产状况以及 2025年前三季度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 8,074.12 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计 14,954.98 万元，核销资产 8,074.12 万元，减少公司 2025 年前三季度利
润总额 14,954.98万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/367f6d49-0298-4138-9ba9-571bdc174153.PDF
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2025-10-30 17:07│坚朗五金（002791）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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坚朗五金（002791）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/523263ab-14c9-4475-bb2c-02b0aa5147a2.PDF
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2025-10-30 17:06│坚朗五金（002791）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路
3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议
董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、周润书、盛建明以视频方式参会。公司高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2025年第三季度报告》的议案
公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于续聘2025年度审计机构的议案
公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授
权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案
董事会决定于2025年11月18日在公司总部会议室召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068
）。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/34c8b6d3-ab9d-48cc-98d8-24fd962b4f18.PDF
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2025-10-30 17:04│坚朗五金（002791）：2025年三季度报告
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坚朗五金（002791）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/090921c4-82fe-4414-ac02-a679184cb16b.PDF
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2025-10-20 00:00│坚朗五金（002791）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
董事张德凯先生持有广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,011,550 股（占本公司总股本比例 0.58%，
总股本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同），计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月
内（即 2025 年11 月 11日至 2026 年 2 月 10日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 500,000 股（占本公司总股本比例 0.14
%）。
公司于近日收到董事张德凯先生《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
股东名称 持有公司股份数量 占公司总股本比例
张德凯 2,011,550 股 0.58%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
（3）减持股份数量：
张德凯先生计划减持公司股份不超过500,000股，占本公司总股本比例0.14%。
（4）减持期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
（5）减持方式：集中竞价方式。
（6）减持价格：根据市场价格确定。
2、承诺履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》出具以下承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
（2）在任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如不再担任公司上述职务，则在离
职后半年内不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，本人承
诺将依法按照《公司法》《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上
述承诺。
（4）若违反上述承诺，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资
者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全
部股份的锁定期3个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付
给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责
任。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在本次计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务
。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
四、备查文件
（一）《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/27b50c2b-94c6-4111-bc67-c1ae03d970df.PDF
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2025-10-13 15:45│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日、2025年4月18日分别召开第四届董事会第二十六次会议
、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有
限公司（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）
等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）申请不超过4亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
1、公司与中信银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 4亿元人民币
保证担保范围：中信银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（576,578.07 万元
）的比例为 69.37%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为311,700.72 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产
的比例为 54.06%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与中信银行签署的相关文件。
http://disc.static.
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