公司公告☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 18:19 │瑞尔特（002790）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-04 18:17 │瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅） │
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│2025-12-04 18:17 │瑞尔特（002790）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-04 18:17 │瑞尔特（002790）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅） │
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│2025-12-04 18:16 │瑞尔特（002790）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:14 │瑞尔特（002790）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-10-30 17:03 │瑞尔特（002790）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 19:02 │瑞尔特（002790）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 19:02 │瑞尔特（002790）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 19:01 │瑞尔特（002790）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-12-04 18:19│瑞尔特（002790）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年度第一次临时
股东大会的议案》，公司决定于 2025年 12月22日召开 2025年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公
司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委
托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件二）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
3.00 关于调整公司组织架构并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《股东会网络投票实施细 非累积投票提案 √
则》的议案
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
13.00 关于修订《外汇套期保值业务管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
14.00 关于修订《重大财务决策管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、提案内容：
上述议案 1和 2已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年12月 5日发布于信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告
文件。
上述议案 3 至议案 14 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年 10月 29日发布于信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》）的公告文件。
3、审议提示
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 1中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决；
议案 3、4、5属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间、地点：
登记时间：2025年 12月 21日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）登记地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科
技股份公司证券事务部
2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
3、登记手续：
（1）登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。（2）登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件三）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知
的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。（3
）会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028
联系人：吴燕娥、丘福英
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/aa15debd-f13c-49c8-8395-c95d6f53f02e.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）
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瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8bfdb617-f13f-4acb-b07d-cc02b258ed8d.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过
了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
公司于近日收到独立董事陈培堃先生递交的书面辞任申请，陈培堃先生自2019年 12月 30日起担任公司独立董事，在公司连续任
职即将满 6年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委
员、董事会提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，陈培堃先生辞任后将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证劵交易所股票上市规则》的规定，因此其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈培堃先生仍按照
有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈培堃
先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生为公司第五届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），并在其当选独立董事后，增补梁明煅先生担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
职务，任期自公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人梁明煅先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所
审核无异议后方能提交2025年度第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、独立董事任期届满辞任申请；
4、《独立董事候选人履历表》；
5、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9166aef5-03ce-4ee8-940f-f66932b9d854.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）
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瑞尔特（002790）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/98e5cc97-2ae6-42b6-9d9d-40a21ef75bc4.PDF
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2025-12-04 18:16│瑞尔特（002790）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事
长召集。2025年 11月 28日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年 12月 4日 10时以通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 9人），缺
席会议的董事 0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。
2、审议议案二《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。
3、审议议案三《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于召开 2025年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/896f9978-1b24-4548-aed7-e6a7162ffc30.PDF
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2025-12-04 18:14│瑞尔特（002790）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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瑞尔特（002790）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/cd482b58-2446-4d26-930e-330cd09f05dd.PDF
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2025-10-30 17:03│瑞尔特（002790）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：瑞尔特；证券代码：002790）于2025年10月29日和10
月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动。
二、 公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，公司为无控股股东、实际控制人的上市公司，经与公司第一大股东
及主要股东、公司董事会、管理层进行询问核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查和询问，公司、第一大股东及主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经询问，公司股票异常波动期间，第一大股东及主要股东不存在买卖公司股票的情形；
6、公司于 2025年 10月 29日披露了《2025年第三季度报告》，具体内容敬请投资者关注公司同日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者注意：中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b855feb8-7593-4b83-8751-8d5e08735571.PDF
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2025-10-28 19:02│瑞尔特（002790）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月28日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《
关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交公司临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）以及《深
圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公
司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部分治理制度。
二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况
序号 公司制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
5 《审计委员会工作细则》 修订 否
6 《战略委员会工作细则》 修订 否
7 《提名委员会工作细则》 修订 否
8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《关联交易决策制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《对外投资管理制度》 修订 是
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公 修订 否
司股份管理制度》
15 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
16 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
17 《累积投票制实施细则》 修订 是
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《投资者
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