公司公告☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:03 │华源控股（002787）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:03 │华源控股（002787）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-25 20:02 │华源控股（002787）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-23 19:08 │华源控股（002787）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-04-22 16:41 │华源控股（002787）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:41 │华源控股（002787）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 16:40 │华源控股（002787）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 16:10 │华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-16 16:45 │华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-03 15:45 │华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2025-04-25 20:03│华源控股（002787）：2024年年度股东大会决议公告
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华源控股（002787）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61e3bea5-1a9d-423e-b4c6-74821d4f18e1.PDF
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2025-04-25 20:03│华源控股（002787）：2024年年度股东大会法律意见书
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华源控股（002787）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f2b75daa-1bb2-42dc-8cee-835f63f9a1ab.PDF
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2025-04-25 20:02│华源控股（002787）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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华源控股（002787）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cb8f5c7-d6d5-4ef4-a387-44530bb27e58.PDF
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2025-04-23 19:08│华源控股（002787）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告
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华源控股（002787）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce8b9080-8661-4371-8ad1-7d1a5cd72139.PDF
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2025-04-22 16:41│华源控股（002787）：2025年一季度报告
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华源控股（002787）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/58d5ba4d-ab1d-4ca6-bdd8-75d05f22f03d.PDF
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2025-04-22 16:41│华源控股（002787）：董事会决议公告
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华源控股（002787）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/995b409b-994c-4df9-a840-b920c1611e12.PDF
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2025-04-22 16:40│华源控股（002787）：监事会决议公告
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华源控股（002787）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/606a6d78-5c4d-4954-b3d0-f3b5d9ea11a5.PDF
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2025-04-21 16:10│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2c44019-6556-4f24-a08e-60bcac1599de.PDF
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2025-04-16 16:45│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9fd2fcd0-bfc9-46b8-b7aa-6311677b335b.PDF
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2025-04-03 15:45│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0c8e920a-179b-4a6e-aaf9-996263a4819f.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：关于计提资产及信用减值准备的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会
计原则，2024 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 20,332,102.86 元人民币，其构成明
细如下表：
资产名称 计提减值准备金额（元）
信用减值准备 1,298,675.36
（“-”号代表损失）
存货跌价减值准备 -20,503,634.60
（“-”号代表损失）
在建工程减值准备 -1,127,143.62
（“-”号代表损失）
合计 -20,332,102.86
（一）坏账减值准备
2024 年公司转回信用减值准备 1,298,675.36 元，主要是应收账款回笼，确认标准及计提方法如下：管理层根据各项应收账款
的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单
项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估
计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组
合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备
。
（二）存货跌价减值准备
2024 年部分存货存在减值迹象，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额相应计提存货跌价准备，计提存货跌价准备共计
20,503,634.60 元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）在建工程减值准备
2024 年公司计提在建工程减值准备共计 1,127,143.62 元，主要是子公司部分机器设备未转固的减值，计提方法为：对长期股
权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债
表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象
，每年都进行减值测试。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额将计入公司 2024 年度损益，导致 2024 年度归属于母公司股东的净利润减少 20,332,102.86 元。
三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明
公司本次计提资产及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
董事会认为本次计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，客
观、公允地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性
。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提 2024 年度资产及信用减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
符合公司实际情况，同意本次计提资产及信用减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/754858db-d983-4b01-9c44-618fd34c5e81.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：2024年度董事会工作报告
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华源控股（002787）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cb86271c-0313-40ef-9c46-0ce1907e3253.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如
下：
公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由
325,051,373 元减少至 318,701,373 元，股份总数由 325,051,373 股减少至 318,701,373 股，并将修订《公司章程》相应条款，
具体情况如下：
序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 32,505.1373 万 第六条 公司注册资本为人民币 31,870.1373 万
元。 元。
2 第二十条 公司股份总数为 32,505.1373万股， 第二十条 公司股份总数为 31,870.1373万股，
均为普通股。 均为普通股。
注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事
宜，公司其他基本管理制度据此做相应修订。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门
的核准登记内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9ca82a08-7a0a-43d3-9c3d-a3f09a6c502c.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员独立董事江平先生在公司连续任期已达到六年，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规的规定，江平先生辞去公
司独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。江平先生在辞职报告递交日未持
有公司股份，其原定任期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 19 日。鉴于江平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低
于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》的规定，江平先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东
大会选举产生新任独立董事。
公司及董事会对江平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程
》等有关规定，公司于 2025 年 3月 31 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提
名委员会审核，董事会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期
届满之日止。如陈伟先生被股东大会选举为独立董事，届时将同时担任为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
、提名委员会主任委员职务，任期至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，
方可提交股东大会审议。陈伟先生已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
陈伟先生简历如下：
陈伟先生：新加坡国籍，1978 年生，新加坡国立大学博士学位。 2004 年 3 月至今历任新加坡国立大学物理系/化学系研究员
、李光耀研究员、助理教授、副教授、正教授、新加坡国立大学福州研究院院长，现任新加坡国立大学理学院副院长、教务长讲席教
授。长期聚焦于新型功能材料（如石墨烯/二维材料）表界面调控研究，在半导体电子器件、光电器件、类脑计算器件等方面的应用
，以及基于界面调控的纳米催化，及其在电化学储能以及 CO2 还原转化利用方面有比较深入的研究。2012 年荣获新加坡青年科学家
奖，2020 年获得新加坡化学会 Mitsui Chemicals-SNIC IndustryAward，2021 年 获得 Nano Research 创新研究奖，2023 年获得
新加坡研究基金会研究员奖，主持新加坡国家级各类课题 20 余项。
截至本公告披露日，陈伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈伟先
生不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/eeb185dd-515a-4630-a1b4-ddea59a4960e.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：2024年年度财务报告
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华源控股（002787）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/60f53d85-da2a-459c-aa23-16783ac669eb.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：关于举办2024年度网上业绩说明会通知的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025年 4 月 2 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展计划，公司将于 2025 年 4 月 1
6 日（星期三）下午 14:00—16:00 在“投关易”微信小程序举行 2024 年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录“投关易”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出
公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“投关易”小程序后输入“华源控股”参与交流；参与方式二：微信扫一扫以下小程序二维码参与交
流：
投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李
志聪先生，独立董事吴青川先生，财务总监、董事会秘书邵娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/377bd905-89f6-4748-8f1f-d2da6784cfb5.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事认真履行监督职责，通
过列席董事会会议及股东大会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。现将2024年度监事会主要工作
情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2024年度公司监事会共召开了五次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述监事会会议相
关公告均刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
二、报告期内履行监督检查职能情况
（一）公司依法运作情况
监事会对公司2024年的生产经营活动进行了监督，认为公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，
公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2024年度从维护公司整体利益和股东权益出发，监事会成员列席了2024年公司召开的股东大会和董事会会议，认为股东大会和董
事会的召开召集、召开程序符合相关规定，各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，同时董事会严格执行了股东
大会的决议，未出现损害公司及股东利益的行为。以总经理为首的经营领导班子忠诚勤勉，尽职尽责。
（二）公司财务工作情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财
务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
（三）公司2024年度关联交易情况
监事会对公司2024年度发生的关联交易和与关联方的往来款项等进行了核查，认为：公司2024年度的关联交易定价公允，不存在
损害公司和股东利益的情形；与关联方的往来款项均基于真实交易产生。（四）公司2024年度募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用
募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《2024年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
（五）公司内部控制评价报告
监事会通过与公司各部门沟通与现场检查，认真核查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得
到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《
2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制制度的建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的
总体评价是客观、准确的。
（六）公司对外担保情况
截至2024年12月31日，公司已审批有效累计对外担保额度合计为67,000万元，实际对外担保为12,000万元。公司除向全资子公司
提供担保外，没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
经核查，监事会认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司上述对外担
保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规对外担保情况
。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经核查，公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，已经制定了《内幕信息知情人登记制度》，并得到了有效实施。监事会认为
：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求做好内幕信息的管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏
内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时，报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从
事内幕交易的事项。
（八）对公司2024年年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司2024年年度报告，认为：董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2025年度工作计划
2025年度公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法对董事会和高
级管理人员的各项行为进行监督和检查，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将继续加强自身学习，进一步促进公司法
人治理结构的完善，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，维护公司
和全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f5e1f2e7-e352-469c-a651-371c79712820.PDF
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2025-04-01 19:47│华源控股（002787）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监
会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年
12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下。
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