公司公告☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于举办2025年度网上业绩说明会通知的公告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于计提资产及信用减值准备的公告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 20:23 │华源控股（002787）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于举办2025年度网上业绩说明会通知的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展计划，公司将于 2026年 4月 15日
（星期三）通过网络平台在线交流的方式，举行 2025年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资
者进行沟通交流，解答投资者疑问。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、召开时间：2026年 4月 15日（星期三）14:00-16:002、召开地点：“价值在线”（http://www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络平台在线交流
4、投资者可于 2026 年 4月 15 日（星期三）14:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1wKvUYgJsNq或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2026年 4月 15日
前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参加人员
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李志聪先生，独立董事吴青川先生，财务总监、董事会秘书邵娜女
士及相关部门工作人员。
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所网站查看本次说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1b08aa4d-9427-47c0-8455-6177b5ffa8fb.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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华源控股（002787）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd282331-66f8-4948-9d99-3396ccd22033.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度内部控制评价报告
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华源控股（002787）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6705a32-63f8-44d1-9675-322942e9ed2f.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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华源控股（002787）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3821a8f-957e-4976-b242-9637e5b4763b.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销
公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
公司拟对回购专用证券账户中 2,777,876股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由 3
35,176,599元减少至 332,398,723元，股份总数将由 335,176,599股变更为 332,398,723股，并将修订《公司章程》相应条款，具体
情况如下：
序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 33,517.6599 万 第六条 公司注册资本为人民币 33,239.8723万
元。 元。
2 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
33,517.6599 万股，公司的股本结构为：普通股 33,239.8723 万股，公司的股本结构为：普通股
33,517.6599万股，其他类别股 0股。 33,239.8723万股，其他类别股 0股。
注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东会授权管理层办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜
，公司其他基本管理制度据此做相应修订。上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核
准登记内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29cb94c9-f31b-4f4c-ad73-00dfb25aef6d.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于计提资产及信用减值准备的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产
及信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：一、本次计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会
计原则，2025 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 21,016,213.51元人民币，其构成明
细如下表：
计提减值准备金额（元）
信用减值准备 -531,106.82
存货跌价减值准备 -18,638,904.43
在建工程减值准备 -1,148,029.72
固定资产减值准备 -698,172.54
合计 -21,016,213.51
（“-”号代表损失）
（一）信用减值准备
2025年公司计提信用减值准备 531,106.82元，主要是应收账款减值，确认标准及计提方法如下：管理层根据各项应收账款的信
用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为
基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预
期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，
参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
（二）存货跌价减值准备
2025年部分存货存在减值迹象，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额相应计提存货跌价准备，计提存货跌价准备共计 1
8,638,904.43元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）在建工程、固定资产减值准备
2025 年公司计提在建工程减值准备共计 698,172.54 元，主要是子公司部分机器设备未转固的减值。计提固定资产减值准备共
计 1,148,029.72元，主要是子公司部分机器设备的减值。计提方法为：对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定
资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。二、本次计提减值准备对
公司的影响
本次计提减值准备金额将计入公司 2025年度损益，导致 2025年度归属于母公司股东的净利润减少 21,016,213.51元。
三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明公司本次计提资产及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公
司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
董事会认为本次计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，客
观、公允地反映了公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd58ff75-8de0-4d08-902e-9e0962fbe63b.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于调整公司组织架构的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平和组织效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际情况
，决定对部分组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略
规划有效落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图如下所示：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a04d6bca-cd50-419f-a897-fc95e524e0f3.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司第五届董事会，就公司在任独立董事吴青川、陈伟、姚卫蓉的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事吴青川、陈伟、姚卫蓉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8d553eb7-3fe9-4ee0-9690-4b3f7e0389cf.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推
动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。公司 2025年度经营情况及董事会工作情况具体如下：一、公司 2025 年度总
体经营情况
2025 年度公司全年实现营业收入 231,130.10 万元，较 2024 年下降 5.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,347.64 万
元，较 2024 年上涨 60.42%。截至 2025年 12月 31 日，公司总资产 260,088.44万元，较 2024年下降 7.94%；归属于母公司所有
者的净资产 184,902.80 万元，较 2024年上涨 0.52%。归母净利润上涨的主要原因为：
1、报告期内，公司深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推动精益管理变革，全面落实降本增效措施，通过严控成本
费用提升运营效率，增强了整体盈利能力。
2、公司可转债于 2024年 11月到期兑付，与上年度相比，报告期内摊销的可转债利息费用大幅减少。3、报告期内，马口铁、塑
料粒子等原材料价格下降，公司产品毛利率上涨。
二、2025年度董事会日常工作情况
公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会
严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
（一）董事会会议情况及工作内容
2025年度，公司董事会共召开了九次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程
》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会
规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东会的决议及授权，认
真执行股东会通过的各项决议。2025年度公司董事会共提议召开两次股东会：2024年年度股东会及2025年第一次临时股东会，并严格
执行股东会决议，有效地维护了公司及全体股东的利益。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
2025年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定
积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。
2025年度，公司董事会战略委员会召开了4次会议，审议通过关于回购公司股份、收购无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权等议
案；
公司董事会审计委员会召开了4次会议，审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构、计提资产及减值准备、
与关联方共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司增资等议案，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的
实施等；公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议2025年度董事及高级管理人员薪酬、企业年金实施细则等议案；
公司董事会提名委员会召开了1次会议，审核了独立董事候选人的任职资格。
（四）信息披露及投资者关系管理工作
公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待
。2025年度，公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披
露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。
在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为
广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通
，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益
保护工作。三、公司未来发展情况及展望
2026年，世界经济形势依旧复杂严峻，我国经济发展面临的风险挑战增多。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会
在公司治理中的核心作用，坚持创新驱动发展战略，从源头抓起，一方面扩大规模效益，另一方面努力控制成本费用，投建工业自动
化车间及全自动产线，提供环保、安全、性能优越的新材料包装产品，金属包装业务和塑料包装业务协同发展，从而实现公司利润的
稳步增长，为全体股东创造良好的投资回报。
1、完善公司治理结构，充分发挥董事会和管理层作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化
为治理效能和发展动能。加大研发投入，深化产学研合作，积极开拓复合包装、包装设备和技术服务等领域的业务板块，通过横向拓
展和纵向产业链延伸，更多地将新技术、新工艺运用到实际生产当中去，做好智能制造，建设数字化车间，节能减排，提升劳动生产
率。逐步向包装综合解决方案提供商转型，致力成为领先的具有国际影响力的包装品牌；
2、加强技改力度，提升柔性生产的效率、制罐标准化、特殊罐型数量规模化，控制产品成本，提高毛利率，提升利润空间；
3、继续推行和大客户的绑定策略，并加强新客户、新品种的开发；
4、加强议价能力。在马口铁及塑料粒子市场供应价格不断波动的情况下，公司将利用资金实力和采购规模，合理规划采购成本
，并向供应商争取更符合公司发展的账期；
5、提升供应链稳定性和竞争力。在跟单、品质、技术、物流等方面全方位支持和控制外发加工厂和自有工厂，保证产品质量、
改善交货期，尽最大可能满足市场需要，打造快速反应的供应链。未来，在公司夯实企业根本、努力经营发展的同时，维护公司在资
本市场的形象，运用资本市场的力量帮助公司发展。
1、不断完善内控制度，提升治理水平，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，持续提升信息披露质量，加强投资者
关系管理，树立良好资本市场形象；
2、及时、有效地与监管部门好汇报、对接工作；
3、结合公司经营实际情况，将持续深耕高端半导体设备及关键零配件领域，不断强化技术创新、完善产业生态，努力寻找和发
现公司新的利润增长点，进一步丰富公司的产业布局，助力公司高质量发展，为股东创造更多价值。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc58bb55-195b-4e47-8817-3bae59a83edd.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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华源控股（002787）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c524e82f-6436-4cc9-945a-5ee9625206f3.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华源控股（002787）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e2aed5b-15ee-4e73-bdb1-35c5879836a7.PDF
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2026-03-30 20:22│华源控股（002787）：2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
2025年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次不进行利润分配不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案尚需提交 2025年度股东会审议，存在不确定性。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3月 16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》的议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 27日召开的第五届董事会第十五次会议全票审议通过了《2025 年度利润分配方案》的议案，公司董事会认
为该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了公司未来投资、经营周转等资金需求及股东的长远利益
，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配方案，并同意将议案提交公司 2025年度股东会审议。（三）公司 2025年度利
润分配方案尚需提交 2025年度股东会审议。
二、公司 2025年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 113,476,440.06元，母公司
净利润 94,655,819.10元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公积金 9,465,601.28 元，2025 年支付普通股股
利 33,199,183.07 元，加上母公司年初未分配利润 339,451,884.47元，截至 2025年 12月 31日，累计母公司可供股东分配利润为
391,442,919.22元（含结转以前年度未分配利润）。
3、在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董
事会提议2025年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,908,700股，回购金额70,341,575.97元。2025年5月
29日公司完成回购股份注销6,350,000股，金额为36,336,289.80元。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 33,199,183.07 0
回购注销总额（元） 36,336,289.80 36,336,289.80 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,476,440.06 70,736,952.94 8,431,143.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 543,207,925.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 391,442,919.22
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 33,199,183.07
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 72,672,579.60
最近三个会计年度平均净利润（元） 64,214,845.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 105,871,762.67
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注1：2025年度回购注销情况详见公司于2025年6月3日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-04
4）。
注2：上表中利润分配总额与当年利润分配预案中拟分配金额的差距，系实际分配时各股东分配金额四舍五入所致。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2
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