公司公告☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:21 │华源控股（002787）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-11-03 21:16 │华源控股（002787）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-03 21:15 │华源控股（002787）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-11-03 20:41 │华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-24 19:06 │华源控股（002787）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:05 │华源控股（002787）：关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2025-10-24 19:04 │华源控股（002787）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 15:50 │华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-10-20 15:55 │华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-10-10 00:00 │华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-11-05 16:21│华源控股（002787）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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华源控股（002787）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/d11baa62-25ff-4cec-b0f7-404e39f60bcc.PDF
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2025-11-03 21:16│华源控股（002787）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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华源控股（002787）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/7f4c31f6-00f2-44ba-9185-289874fa9faf.PDF
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2025-11-03 21:15│华源控股（002787）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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特别提示：
1、本次拟设立的苏州芯源科技有限公司尚需取得市场监督管理部门核准。芯源科技设立后，可能会受宏观经济、政策环境、行
业趋势、市场需求、运营管理等因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。
2、本次投资资金为自有资金，总投资金额为分年度进行投资。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第
五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司将密切关注本次交易事项的后续进展，并严格按照相关法律、法
规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次对外投资事项概述
为满足苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，进一步推动公司多元化布局，拟投资设立全资子公司苏
州芯源科技有限公司（以下简称“芯源科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为 30,
000 万元人民币，持有芯源科技 100%的股权。同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关
事宜。
2025年 11月 3日公司召开第五届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议表决。本次
投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司基本情况
1、公司名称：苏州芯源科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：30,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：苏州市吴江区
5、法定代表人：张健
6、经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备
销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料销售
；电子专用材料研发；通用设备修理；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售
；家用电器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；计算机软硬件及辅助设备零售
；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；
电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片及产品制造；以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 100%股权。
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
三、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的
本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策，有利于进一步丰富公司的产业布局，助力公司多元化高质量发展
，以获得新的利润增长点及发展机遇，符合全体股东的利益和公司长远发展。
芯源科技设立的主要目的是为公司在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实体，在其主体内开展集成电路专用温控设备
、集成电路快速热处理设备、集成电路封测设备以及耗材的研发、生产制造和销售。同时其作为公司的新事业部，将作为控股平台，
整合公司已投资和拟投资的集成电路、信息技术等方向相关项目。本次投资有利于公司扩大业务板块、提升公司可持续发展能力和综
合竞争力，同时也有利于公司业务及管理架构的进一步优化，对公司经营具有积极影响。
（二）存在的风险
本次拟设立的苏州芯源科技有限公司尚需取得市场监督管理部门核准。芯源科技设立后，可能会受宏观经济、政策环境、行业趋
势、市场需求、运营管理等因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公
司利益不受损害。本次投资资金为自有资金，总投资金额为分年度进行投资，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将密切关注本次交易事项的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司长期发展及战略规划，不存
在损害上市公司股东利益的情形。
四、其他情况说明
1、截至本公告披露前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股情况未发生变化。
2、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员所持限售股份解除限售的情形；截至本公告披
露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员拟减持公司股份的计划。若未来相关人员实施股份减持计划，
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/eec6b619-85ae-45cb-bdc8-0ded26f35730.PDF
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2025-11-03 20:41│华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告
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华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2eb144df-2fa5-40e5-ba04-a8001cc7b410.PDF
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2025-10-24 19:06│华源控股（002787）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长
召集，于 2025年 10月 18日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2025年 10月 23日以现场会议与通讯表决相结合的方式在
苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号华源控股创新中心 20幢 11楼公司会议室举行。公司董事总数 7人，出席本次会议的董事及受托董
事共7人（其中受托董事 0人），以通讯表决方式出席会议的董事有 6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川
先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事
会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。本议案已经董
事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。2、审议通过《关于与关联方共同对华源包装（
新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案》
为进一步扩大市场份额，开拓海外市场，公司拟与 Teakwood Development Ltd. 共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公
司实施增资扩股共计 350万美元，公司放弃部分优先认缴权，其中新股东 Teakwood Development Ltd. 认缴增资 200万美元，原股
东华源控股认缴增资 150万美元（下称“本次交易”）。
Teakwood Development Ltd. 是一家注册地址在英属维尔京群岛的 BVI 公司，李志聪先生为其唯一股东，持股 100%，李志聪先
生为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
关联董事李志聪先生回避表决。
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
《关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告》与本决议公告同日在《证券
时报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/59e09f87-a38b-47ea-a3ca-304f5f3de5eb.PDF
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2025-10-24 19:05│华源控股（002787）：关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交
│易的公告
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一、本次交易事项概述
为进一步扩大市场份额，开拓海外市场，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）拟与 Teakwood Deve
lopment Ltd. 共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡华源”）实施增资扩股共计 350万美元，公司放
弃部分优先认缴权，其中新股东 Teakwood Development Ltd. 认缴增资 200 万美元，原股东华源控股认缴增资 150 万美元（下称
“本次交易”）。
Teakwood Development Ltd. 是一家注册地址在英属维尔京群岛的 BVI 公司，李志聪先生为其唯一股东，持股 100%，李志聪先
生为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司 2025年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李志聪先生对本次交易回
避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：Teakwood Development Ltd.
注册资本：5万美元
股东：李志聪持股 100%
设立时间：2025年 6月 20日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司）
与华源控股关联关系：该关联方的实际控制人李志聪先生为华源控股实际控制人之一，双方受同一自然人控制
截至 2025年 9月 30日，Teakwood Development Ltd.净资产为人民币 355,360元，营业收入为人民币 0元，净利润为人民币 0
元。
Teakwood Development Ltd.为境外公司，不适用失信被执行人相关核查。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公
司未发现李志聪先生被列入失信被执行人名单。
三、标的公司基本情况
1、基本情况介绍
公司名称：HYCAN HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.
中文名称：华源包装（新加坡）有限公司
注册资本：150万美元
股东：苏州华源控股股份有限公司持股 100%
设立时间：2023年 1月 10日
注册地址：新加坡皇家集团大厦菲利普街 3号#11-04
公司性质：有限责任公司
2、新加坡华源增资前后的股权结构情况如下：
单位：万美元
股东名称 增资前 增资后
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
苏州华源控股 150.00 100% 300.00 60%
股份有限公司
Teakwood 0.00 0% 200.00 40%
Development Ltd.
合计 150.00 100% 500.00 100%
原股东华源控股放弃对新加坡华源部分增资优先认缴权涉及 200万美元，按照 7.15元的汇率计算，约人民币 1,430万元。
3、新加坡华源主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 2,907,452.33 47,243,552.96
关于与关联方共同对新加坡华源增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告
负债总额 1,740,244.07 45,472,973.28
净资产 1,167,208.26 1,770,579.68
项目 2024 年度 2025 年三季度
营业收入 1,638,978.85 49,375,049.34
净利润 -979,443.95 616,832.21
备注：2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变动。
5、新加坡华源公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。6、新加坡华源为境外公司，不适用失信被
执行人相关核查。
四、本次交易的定价政策及定价依据
交易各方综合考虑新加坡华源所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力等，遵循公平自愿的商业原则，经友好协商，确定了
本次交易价格。交易各方同意新加坡华源本次新增加的注册资本金额合计为 350万美元，Teakwood Development Ltd.应缴付的增资
款为 200万美元，华源控股应缴付的增资款为 150万美元。华源控股放弃对本次增资所享有的部分优先认缴出资权。上述定价为各方
经过协商达成，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
1、本次增资
各方同意华源控股与 Teakwood Development Ltd. 共同对华源包装（新加坡）有限公司实施增资扩股共计 350 万美元，其中新
股东 Teakwood Development Ltd. 认缴增资 200 万美元，原股东华源控股认缴增资 150万美元，上述 350万美元增资将全部计入新
加坡华源的注册资本。
2、增资款的缴付
在本协议签署后，双方应在法律法规规定的期限内将本协议所约定的本次增资款划入新加坡华源指定的银行专用账户，并在支付
相应的款项后通知目标公司。
3、变更登记流程
新加坡华源应当在本协议签署后，尽快将与本次增资有关的文件报至主管部门办理本次增资所需要的登记和备案等手续。
本次增资的登记和备案手续由目标公司负责办理，所需费用由目标公司承担，其他各方应尽合理努力予以配合。各方同意尽快签
署主管机构要求提供或修改的必要和合理的法律文件，以促成本次增资所需要的登记和备案手续尽快完成。
4、同意及弃权
新加坡华源已就本次增资获得原始股东的批准和同意，且已经通过所有必要决议。原始股东特此明确放弃其对本次增资所享有的
部分优先认缴出资权及相关的其他限制性权利。
5、生效及修改
协议经各方授权代表签署及加盖公司印章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次放弃新加坡华源部分增资优先认缴出资权暨关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会造成公司关联方的
同业竞争。
七、本次增资目的、放弃优先认缴权的原因及对公司的影响
本次增资有利于公司进一步扩大市场份额，增加营收规模，提升市场竞争力，积极拓展海外市场，有利于公司的可持续发展，符
合公司的整体发展战略。鉴于新加坡华源目前的营业收入及盈利情况，境外融资受限，从公司目前经营状况及未来发展方向的综合考
量，公司放弃对新加坡华源部分增资优先认缴权出资，从实际控制人处融资，以促进新加坡华源的资金注入及进一步发展。
本次增资完成后，公司持有新加坡华源的股权比例将由 100%变更为 60%。本次增资不会导致公司合并报表范围变动，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，公司放弃部分增资优先认缴权不会对公司经营情况产生重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额合计为 0万元。
九、董事会意见
公司于 2025年 10 月 23日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公
司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案》。公司放弃部分增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资符合公司经营发展战略，
不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
十、独立董事专门会议意见
公司独立董事认为，公司放弃新加坡华源的部分增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资符合公司经营计划及未来发展规划。关
联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意将本事项提交公司董事会审议，董事会在对该事项进行审议和表决时，关联董事应回避表决。
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、新加坡华源 2024年度审计报告；
4、增资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6ea35685-403e-40d9-9731-8ba3c51e271e.PDF
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2025-10-24 19:04│华源控股（002787）：2025年三季度报告
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华源控股（002787）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/687309c1-6c74-41f5-a925-a48f48eff65a.PDF
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2025-10-23 15:50│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7a2b12eb-2c7a-41f1-8a6d-f8aef93ff32a.PDF
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2025-10-20 15:55│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/08ee2a9c-9411-49f0-8005-baf22bbbd29b.PDF
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2025-10-10 00:00│华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告
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