公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 22:01 │万里石（002785）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 22:00 │万里石（002785）：关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-22 22:00 │万里石（002785）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 21:58 │万里石（002785）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 21:58 │万里石（002785）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 21:57 │万里石（002785）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 21:57 │万里石（002785）：万里石关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-22 21:57 │万里石（002785）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 21:57 │万里石（002785）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-08-22 21:57 │万里石（002785）：半年报财务报表 │
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2025-08-22 22:01│万里石（002785）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件和通讯方式发出会
议通知，并于 2025 年 8 月 22日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会
议应出席董事为 6人，实际出席董事 5人（其中董事长胡精沛先生委托副董事长邹鹏先生表决），本次会议由副董事长邹鹏先生主持
，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；
经审议，董事会认为公司 2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据实际经营发展需要，拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联公司厦门资生环保科技有限公司（以下简称“资
生环保”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过 2,500万元；新增与参股公司宝发新材料（越南）有
限公司（以下简称“宝发新材料”）签署《技术顾问合约》，预计发生的关联交易金额为 797,783.88美元。
鉴于公司董事长胡精沛先生间接持有资生环保 18.75%的股权，并担任其董事，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
规定的关联关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料 34%的股权，系宝发新材料的
第一大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。
《关于公司新增 2025年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
关联董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
3、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过 1,000万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事
会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关
事宜。
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、第五届董事会第十次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/45e52348-13de-4569-905e-6ce70a806971.PDF
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2025-08-22 22:00│万里石（002785）：关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告
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万里石（002785）：关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9c98696e-c51d-45b6-96dd-7a1890760fa1.PDF
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2025-08-22 22:00│万里石（002785）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025年 8月 15日以邮件和通讯方式发出会议通知
，并于 2025年 8月 22日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加
表决的监事为 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为公司 2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理
，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
《关于公司新增 2025年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/01426ec9-ef0a-4a09-924d-22a2489d5cb0.PDF
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2025-08-22 21:58│万里石（002785）：2025年半年度报告
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万里石（002785）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/225d1238-b431-4096-a675-9653992fc052.PDF
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2025-08-22 21:58│万里石（002785）：2025年半年度报告摘要
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万里石（002785）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2c2fedb9-dc39-4860-b260-c13146fe75de.PDF
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2025-08-22 21:57│万里石（002785）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万里石（002785）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6049e02d-c9e9-4ace-bc00-03d144c836b2.PDF
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2025-08-22 21:57│万里石（002785）：万里石关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
一、开展外汇套期保值业务的目的
根据公司及子公司发展战略及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇率波
动对公司生产经营的影响，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、交易金额
根据公司及子公司的业务需求情况，公司及子公司拟在不超过1,000万美元或其他等值货币的额度内开展外汇套期保值业务，在
有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度。
2、交易品种
公司及子公司开展外汇套期保值业务将在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理，具体业务品种包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等，所有品种的选择均以对冲实际外汇风险为核心目的，不涉及投机性交易。
3、授权及交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董
事会审议通过之日起12个月内生效。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金或一定比例的银行授信额度，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁
，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司根据
具体情况适度开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司已制定《外汇套期保值管理制度》，确保业务开展有章可循；公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值
业务具备较强的可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析和风控措施
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（
回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存
在以下风险：
1、汇率波动风险
当外汇汇率行情出现变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员水平等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损
失。
3、收付款预测风险
公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，进
而产生非预期的汇兑风险敞口，增加了外汇管理的成本和不确定性。
针对上述外汇套期保值业务风险，公司制定了以下风险控制措施：
1、公司结合实际情况，制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、业务管理、内部操作流程、信息
隔离、内部报告和信息披露等作出了明确规定，能满足实际操作的需要。
2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，公司内审部每季度或不定期对外汇套期保值业务实际开展情况、资金使用
情况及盈亏情况进行内部审计，并向董事会审计委员会报告。
3、公司进行外汇套期保值业务严格基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是基于实际进出口业务，充分运用外汇套期保值工具降低或规避外汇市场风险，合理控制经
营风险，具有必要性。公司已制定了外汇套期保值相关制度，完善了相关内控管理，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。综上
，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
厦门万里石股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/454a78c9-7b52-43c6-9d59-c3c2c24910ef.PDF
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2025-08-22 21:57│万里石（002785）：2025年半年度财务报告
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万里石（002785）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bbfde8e1-cd4e-4fbc-baea-bef1808be95a.PDF
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2025-08-22 21:57│万里石（002785）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：根据厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展战略及业务发展需要，为进一步规避外汇市场
风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司生产经营的影响，减少汇兑损失。
2、交易品种：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利
率掉期等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 1,000万美元或等值外币。
5、已履行的审议程序：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案在董
事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作。外汇套期保值业务可以
在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
根据公司及子公司发展战略及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇率波
动对公司生产经营的影响，减少汇兑损失。
2、交易金额
根据公司及子公司的业务需求情况，公司及子公司拟在不超过 1,000 万美元或其他等值货币的额度内开展外汇套期保值业务，
在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度。
3、交易品种
公司及子公司开展外汇套期保值业务将在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理，具体业务品种包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等，所有品种的选择均以对冲实际外汇风险为核心目的，不涉及投机性交易。
4、授权及交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董
事会审议通过之日起 12个月内生效。
5、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金或一定比例的银行授信额度，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及子公司使用不超过 1,000万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内
有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相
关规定，本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在以下风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员水平而造成操作风险。
3、收付款预测风险
公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导
致汇兑风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、信息隔离
、内部报告和信息披露等作出了明确规定，能满足实际操作的需要。
2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，公司内审部每季度或不定期对外汇套期保值业务实际开展情况、资金使用
情况及盈亏情况进行内部审计，并向董事会审计委员会报告。
3、公司进行外汇套期保值业务严格基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算处理。
六、备查文件
1、《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/98be9167-aac2-4473-a30f-763c3efe97cb.PDF
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2025-08-22 21:57│万里石（002785）：半年报财务报表
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万里石（002785）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f021835b-90db-4488-a95b-b00771b02b21.PDF
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2025-08-14 18:17│万里石（002785）：关于公司全资子公司变更名称暨完成工商变更的公告
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一、基本情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和林格尔中建万里石材有限公司于近日对公司名称进行了变更，由和
林格尔中建万里石材有限公司变更为和林格尔万里石石材有限公司。近期，该子公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了和林
格尔县行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
二、变更后的营业执照基本情况
1、名称：和林格尔万里石石材有限公司
2、统一社会信用代码：91150123772200053C
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：胡志华
5、注册资本：玖佰万元（人民币元）
6、成立日期：2005 年 02 月 05 日
7、住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林县大红城乡大红城村
8、经营范围：石材、碎石的销售，机械设备的租赁，园林绿化工程施工，矿山治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、《和林格尔万里石石材有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/598f4e58-f25f-405a-8cca-6f9538a1a26c.PDF
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2025-07-30 17:07│万里石（002785）：2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门
万里石股份有限公司2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
业务 2025年第二季度 截至报告期末累计 截至报告期末已中标
类型 新签订单金额 已签约未完工的合同金额 尚未签约订单金额
公共 262.17 3,633.56 -
装修
住宅 5,001.25 25,553.73 6,078.00
装修
商业 - 1,223.50 -
装修
合计 5
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