公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:13 │万里石（002785）：万里石2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 19:13 │万里石（002785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-18 20:30 │万里石（002785）：关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告 │
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│2026-03-13 19:12 │万里石（002785）：万里石关于控股子公司停工停产的公告 │
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│2026-03-04 18:35 │万里石（002785）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2026-03-04 18:35 │万里石（002785）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-04 18:35 │万里石（002785）：关于公司及子公司提供对外担保的公告 │
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│2026-03-04 18:34 │万里石（002785）：万里石关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-04 18:32 │万里石（002785）：关于公司及子公司2026年度理财额度的公告 │
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│2026-03-04 18:31 │万里石（002785）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-03-20 19:13│万里石（002785）：万里石2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 20日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间为：2026年 3月 20日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 20日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 20日 09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共 105人，代表股份 70,
575,483股，占公司总股份的31.1427％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 65,217,383股，占公司总股份的 28.7783%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人 100人，代表股份 5,358,100股，占公司总股份的 2.3644%。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共 100人，代表股份 5,358,100股，占公司总股份的 2.3644%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
1、《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》之表决结果如下：
同意 59,019,446股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.6207%；反对 212,500股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.3587%；弃权 12,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0206
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,133,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.8063
%；反对 212,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.9660%；弃权12,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2277%。
本议案关联股东邹鹏先生已回避表决。
2、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：
同意 5,168,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 95.8161%；反对 213,500股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 3.9577%；弃权 12,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.2262
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,132,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.7877
%；反对 213,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.9846%；弃权12,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2277%。
本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生已回避表决。
3、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：
同意 70,342,183股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.6694%；反对 221,100股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.3133%；弃权 12,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0173
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,124,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.6458
%；反对 221,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.1265%；弃权12,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2277%。
4、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》之表决结果如下：
同意 70,052,383股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2588%；反对 226,100股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.3204%；弃权 297,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.420
8%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,835,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 90.2372
%；反对 226,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.2198%；弃权297,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 5.5430%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所杨博、陈雪仪律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/772d5c45-01f1-4c56-8e62-2b364e21310f.PDF
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2026-03-20 19:13│万里石（002785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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万里石（002785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b899d2ba-c338-41f9-b1e1-21df5efd8fc7.PDF
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2026-03-18 20:30│万里石（002785）：关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告
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万里石（002785）：关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8241f634-d93f-404a-8b9e-9d795eb9e65f.PDF
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2026-03-13 19:12│万里石（002785）：万里石关于控股子公司停工停产的公告
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为了减少亏损，维护股东利益，厦门万里石股份股份有限公司（ 以下简称“公司”）控股子公司天津万里石石材有限公司（简
称“天津万里石”）决定自2026年3月12日起全面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。现将有关情况公告如下：
一、本次停工停产原因
近年来，受市场环境影响，公司订单量持续下滑，导致生产经营状况发生重大变化。现行人员结构已无法匹配当前业务规模及运
营需求，天津万里石决定自2026年3月12日起，公司全面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。
二、天津万里石石材有限公司基本情况
1、公司名称：天津万里石石材有限公司
2、法定代表人：邹鹏
3、成立日期： 2000年9月1日
4、注册资本：1839万元
5、注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
6、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：厦门万里石股份有限公司持股 66.6884%、心网株式会社持股33.3116%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
2025年9月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,564.77 3,690.51
负债总额 1,598.79 1,414.58
净资产 1,965.99 2,275.93
2025年1-9月 2024年度
营业收入 261.60 533.83
利润总额 -309.94 -1,187.74
净利润 -309.94 -1,185.23
三、本次停工停产对公司的影响
天津万里石系公司控股子公司，其主要经营范围为加工生产日碑，美碑，澳碑及国内纪念碑等石材，由于天津万里石近五年生产
经营一直处于亏损状态，本次停工停产预计会减少其对公司业绩的影响，不会对公司主营业务产生影响，符合公司和全体股东的利益
；本次停工停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。停产后，天津万里石将依法依规进行人员安置和资产处置等。
天津万里石 2024年末资产总额占公司最近一期经审计资产总额2.25%，2024年度营业收入占公司合并报表营业收入比例为 0.42%
，2024 年净利润为-1,185.23万元，占公司归母净利润绝对值的 21.77%。
四、风险提示
公司将密切关注天津万里石的后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/755ec506-cb10-4afa-8c81-cf603353d578.PDF
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2026-03-04 18:35│万里石（002785）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 4日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及
子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、
华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有
限公司滨海分行、中国银行股份有限公司格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币40,480万元的授信额度，并同意提交公司股东
会审议。
上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑
装饰工程有限公司（公司全资子公司）、天津万里石石材有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有
限公司（公司控股子公司，持股 67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子公司，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资
源有限公司持股 70%）等。
申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会提议授权公司董事长或者总经理全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押
、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。前述授权的有效
期自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d31236b5-0088-45d6-afa7-ce7f41d13371.PDF
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2026-03-04 18:35│万里石（002785）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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万里石（002785）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/8816fdbf-88b5-4c80-b745-0048805e9070.PDF
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2026-03-04 18:35│万里石（002785）：关于公司及子公司提供对外担保的公告
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万里石（002785）：关于公司及子公司提供对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/4f261fc7-bb93-499f-8d3b-d7f86f4ec0a2.PDF
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2026-03-04 18:34│万里石（002785）：万里石关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 4日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 3月 20日（星期五）召开 2026年第二次临时股东会，现将股东会有关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 20日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 03月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 20日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 16日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；（
2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案 1已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 2月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》；
3、上述提案 2-4 已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 3月 5日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
4、根据《上市公司股东会规则》的规定，关联股东在审议提案 1、2将回避表决。5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股
东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明
书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件
二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件
须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 3月 17日（上午 8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省
厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2026年第二次临时
股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：殷逸伦、邓金银
联系电话：0592-5065075
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e42d3bbb-fcb6-4c86-9e02-e1d2f5e5b7a5.PDF
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2026-03-04 18:32│万里石（002785）：关于公司及子公司2026年度理财额度的公告
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重要内容提示：
投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类
低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。
投资金额：单日最高余额不超过人民币 2亿元
履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自
有资金进行理财及现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额及资金来源
公司及子公司的自有资金, 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民 2亿元，在此额
度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品
、国债逆回购或结构性存款。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026年
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