公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │万里石（002785）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │万里石（002785）：关于第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │万里石（002785）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2026-04-28 23:49 │万里石（002785）：万里石关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │万里石（002785）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:41 │万里石（002785）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:38 │万里石（002785）：万里石前期会计差错更正后的财务报表及附注 │
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│2026-04-28 23:38 │万里石（002785）：关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-04-28 23:38 │万里石（002785）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-20 00:00│万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石
建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 3月 4日及 2026年 3月 20日召开第五届董事会第二十七次会议及 2
026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人
融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 39,480万元。担保额度及期限自股东会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股
份有限公司厦门分行的担保期限为自股东会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司 2026 年 3月 5日披露于巨潮资讯网的《
关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-017）。
为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津万里石建筑”）向天津农村
商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行滨海分行”）申请人民币 400万元的贷款，公司控股子公司北京万里石有限
公司（以下简称“北京万里石”，公司持股 67%）与天津农商行滨海分行签订《保证合同》（合同编号：93501A002202600221001）
，为本次融资事项提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司
2、成立日期：2017年 06月 09日
3、公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3号
4、法定代表人：赵明
5、注册资本：人民币 1500万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派
遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销
售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫
生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用
石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、担保方与公司的关系：公司持有北京万里石 67%股权，北京万里石持有天津万里石建筑 100%股权。
8、天津万里石建筑最近一年一期的报表财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,487.32 3,261.27
负债总额 2,213.43 1,968.12
净资产 1,273.89 1,293.16
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 25.12 1,648.14
利润总额 -38.90 -158.19
净利润 -19.27 -200.82
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
9、经查询，天津万里石建筑不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《流动资金借款合同》（合同编号：93501A00220260022）主要内容
（1）合同签署人：
贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
借款人：天津万里石建筑装饰工程有限公司
（2）贷款用途：本贷款用于归还93501A00220250015合同项下借款
（3）贷款金额：人民币肆佰万元整
（4）贷款期限：12个月，自2026年4月25日起至2027年04月24日止2、《保证合同》（合同编号：93501A002202600221001）主要
内容
（1）合同签署人：
债权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
保证人：北京万里石有限公司
（2）被担保的主债权：主合同项下发生的全部债权，其中所担保的主债权本金为人民币肆佰万元整。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：主债权履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（5）保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用
、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。
（6）合同生效：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人/负责人或其授权代理人签名（或盖章）/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
天津万里石建筑为北京万里石全资子公司，北京万里石为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足天津万里石建筑日常生产经
营所需资金的融资担保，符合天津万里石建筑日常经营发展的正常需要。
本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 36,680.00万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 46.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、天津万里石建筑与天津农商行滨海分行签署的《流动资金借款合同》；
2、北京万里石与天津农商行滨海分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/21180a1f-37a7-487e-81b1-a8ef1977e861.PDF
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2026-04-30 00:00│万里石（002785）：2026年一季度报告
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万里石（002785）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e813629f-b08f-4f2d-b058-3f8f14360772.PDF
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2026-04-30 00:00│万里石（002785）：关于第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 27 日以邮件和通讯方式发出通
知及会议材料，并于 2026 年 4月 29 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临
时会议。会议应出席的董事为 7人，实际出席的董事 7人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2026 年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a1cfa93-24cf-4396-9674-1d073ae08287.PDF
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2026-04-30 00:00│万里石（002785）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万
里石股份有限公司2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
业务类型 2026年第一季度新签 截至报告期末累计已签约未 截至报告期末已中标
订单金额 完工的合同金额 尚未签约订单金额
公共装修 0.00 4,597.24 0.00
住宅装修 405.55 15,183.62 3,593.70
商业装修 0.00 383.88 0.00
合计 405.55 20,164.74 3,593.70
注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计
，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78de90ec-c1a5-49ca-a356-7c3f95d2f11d.PDF
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2026-04-28 23:49│万里石（002785）：万里石关于召开2025年年度股东会的通知
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 26日（星期五）召开 2025年年度股东会，现将股东会有关事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内 非累积投票提案 √
部控制审计机构的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 公 司 2026 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》
及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》。
4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明
书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件
二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件
须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 6月 24日（上午 8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省
厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦 8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2025年年度股东会
”字样。
4、会议联系方式
联系人：殷逸伦、邓金银
联系电话：0592-5065075
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0bafe3e-e867-47c8-87b6-47d2a0350cb0.PDF
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2026-04-28 23:41│万里石（002785）：2025年年度报告
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万里石（002785）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee0382f8-08f2-4923-b38a-844c45820831.PDF
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2026-04-28 23:41│万里石（002785）：2025年年度报告摘要
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万里石（002785）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4ff40d8-b68f-4b18-8a41-c8a3da994377.PDF
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2026-04-28 23:38│万里石（002785）：万里石前期会计差错更正后的财务报表及附注
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万里石（002785）：万里石前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae7247ef-8bb2-46b3-be79-03b2731162e4.PDF
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2026-04-28 23:38│万里石（002785）：关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下
发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2026]18 号（以下简称“《决定书》”），现将有关
事项公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“经查，你公司存在以下违规问题：
你公司以前年度部分贸易业务收入确认适用总额法有误，不符合《企业会计准则第 14号--收入准则》的规定，导致你公司相关
定期报告财务数据不准确。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》（第五十三
条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定将相关情况记入诚信
档案。
你公司及全体董事、高级管理人员应高度重视上述问题，进行全面自查自纠自收到本决定书之日起30日内完成整改工作并向我局
提交书面整改报告，采取有效措施健全公司相关业务和财务内部控制，严格规范会计核算，及时更正前期会计差错和年报相关财务信
息，真实、准确、完整履行信息披露义务，切实维护广大投资者合法权益。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起
60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明及采取的措施
公司及相关责任人收到上述《决定书》后，公司及相关责任人高度重视，立即针对决定书指出的问题，组织相关部门及责任单位
逐项研究、部署整改。同时，对照相关法律法规及公司内部管理制度，全面开展自查自纠，结合公司实际情况，明确整改责任，加快
制定并落实整改计划与方案。为严肃、彻底落实各项整改要求，公司已启动并完成部分整改事项。现将具体整改措施及进展情况报告
如下：
1、前期会计差错更正
公司已于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根
据《企业会计准则第14号—收入》中关于“主要责任人”与“代理人”的判断原则，以及“实质重于形式”的原则，对公司2021年至
2025年期间开展的部分贸易业务由“总额法”调整为“净额法”进行核算，并对应调整公司2021年至2024年年度财务报告，以及2025
年第一季度、半年度、第三季度的财务报告，确保会计信息更真实、公允地反映公司的业务模式和盈利情况。具体内容详见公司同日
披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-024）
。
2、持续整改计划
公司将严格按照厦门证监局的要求，认真总结，积极整改，并将在规定期限内向厦门证监局提交书面整改报告。公司及相关人员
将引以为戒、充分吸取教训，以本次整改为契机，深刻反思内部管理等工作中存在的问题和不足，进一步完善公司内部运营管理，对
存在的问题采取有效措施积极改进。同时进一步加强关键管理人员对各项法律法规的学习和理解，强化规范运作意识，持续完善公司
治理体系，确保公司内控制度得到有效执行，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续
发展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d0c4adc-937c-45bd-a8a9-5e07e10366ea.PDF
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