公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:45 │万里石（002785）：关于公司及子公司担保进展的公告 │
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│2025-11-25 16:17 │万里石（002785）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-24 20:18 │万里石（002785）：万里石2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 20:15 │万里石（002785）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-06 20:11 │万里石（002785）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 19:02 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：独立董事候选人声明（朱西养） │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛） │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-12-10 18:45│万里石（002785）：关于公司及子公司担保进展的公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石
建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 2月 26 日及 2025年 3月 14日召开第五届董事会第二十次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法
人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820万元。担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银
行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司 2025年 2月 27日披露于巨潮资讯
网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2025-008）。
近日，为支持公司及全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）日常经营与业务发展，保证其业务顺
利开展，公司及全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑”）拟为其在中信银行股份有限公司厦门分行
（以下简称“中信银行厦门分行”）融资业务时提供担保，公司及子公司签署相关合同如下：
1、就公司融资授信事宜，公司与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）签署《综合授信合同》[合
同编号：（2025）厦银授字第227号]，中信银行厦门分行向公司提供人民币 2,000 万元的授信额度，额度期限自 2025年 12月 8日
至 2026年 7月 17日止。万里石建筑与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》[合同编号：（2025）厦银最保字第 227-21号]，
为本次融资事项提供连带责任保证担保。
2、就子公司万里石装饰融资授信事宜，万里石装饰与中信银行厦门分行签署《综合授信合同》[合同编号：（2025）厦银授字第
228 号]，中信银行厦门分行向公司提供人民币 1,000万元的授信额度，额度期限自 2025年 12月 8日至 2026年 7月 17 日止。公
司与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》[合同编号：（2025）厦银最保字第 228-21号]，为本次融资事项提供连带责任保证
担保。
二、被担保人基本情况
1、厦门万里石股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91350200260120674H
成立日期：1996年12月18日
公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
法定代表人：胡精沛
注册资本：人民币22,661.9695万元
经营范围：1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2）高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、
加工；3）自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；4）工艺美术品（不含金
银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜
产品的批发、零售等（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品安国家有关规定办理）。
单位：万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12 月 31 日
资产总额 161,265.46 163,688.72
负债总额 67,669.97 69,660.00
净资产 88,746.14 88,854.71
项目 2025年 1-9 月 2024年度
营业收入 93,622.57 127,723.31
利润总额 341.61 -8,252.45
净利润 201.16 -5,444.10
注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
2、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦802室
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售
；日用杂品销售；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销
售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有万里石装饰 100%股权。
单位：万元人民币
项目 2025年 9月 30日 2024年 12 月 31 日
资产总额 25,608.34 27,957.36
负债总额 20,034.95 22,277.53
净资产 5,573.39 5,679.83
项目 2025年 1-9 月 2024年度
营业收入 21,652.94 34,711.03
利润总额 76.50 -832.15
净利润 42.28 -738.66
注：上述 2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
三、协议主要内容
1、《综合授信合同》[合同编号：（2025）厦银授字第 227号]主要内容（1）合同签署人：
受信人：厦门万里石股份有限公司
授信人：中信银行股份有限公司厦门分行
（2）综合授信额度：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）
（3）额度贷款有效期限：2025年12月08日起至2026年07月17日止。2、《最高额保证合同》[合同编号：（2025）厦银最保字第2
27-21号]主要内容
（1）合同签署人：
保证人（甲方）：厦门万里石建筑装饰工程有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司厦门分行
（2）担保的主债权：乙方依据与主合同债务人在2025年12月08日至2026年07月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签
署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务
利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证
认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（5）保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（6）合同生效：本合同自甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖
公章或合同专用章后生效。3、《综合授信合同》[合同编号：（2025）厦银授字第 228号]主要内容（1）合同签署人：
受信人：厦门万里石装饰设计有限公司
授信人：中信银行股份有限公司厦门分行
（2）综合授信额度：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）
（3）额度贷款有效期限：2025年12月08日起至2026年07月17日止。4、《最高额保证合同》[合同编号：（2025）厦银最保字第2
28-21号]主要内容
（1）合同签署人：
保证人（甲方）：厦门万里石股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司厦门分行
（2）担保的主债权：乙方依据与主合同债务人在2025年12月08日至2026年07月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签
署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务
利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证
认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（5）保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（6）合同生效：本合同自甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖
公章或合同专用章后生效。
四、董事会意见
本次担保主要为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合
公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。本次担保事项已履行相应的
内部审批，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定
，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 37,680.00 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 42.41%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司与中信银行厦门分行签署的《综合授信合同》；
2、万里石建筑与中信银行厦门分行签署的《最高额保证合同》；
3、万里石装饰与中信银行厦门分行签署的《综合授信合同》；
4、公司与中信银行厦门分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/12f9944d-de3e-4769-87c8-118885f77c77.PDF
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2025-11-25 16:17│万里石（002785）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告
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万里石（002785）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d6d41e59-51b3-40e2-86f9-ca0e2556b595.PDF
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2025-11-24 20:18│万里石（002785）：万里石2025年第二次临时股东大会决议公告
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万里石（002785）：万里石2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/fdc3626d-9175-4a5f-8cf3-bfbe649ffe5e.PDF
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2025-11-24 20:15│万里石（002785）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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万里石（002785）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/17b38251-83b9-4e4b-aaea-05286a1954ee.pdf
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2025-11-06 20:11│万里石（002785）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
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万里石（002785）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/bc3f7009-a8a6-4f21-9d4a-1bccf6433a3b.PDF
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2025-10-28 19:02│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份被司法冻结的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）所持公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下：
一、股东本次股份被司法冻结的情况
股 是否为 本次冻结股份 占其所 占公司 是 起始日 到期日 冻结 原
东 控股股 数量（股） 持股份 总股本 否 申请 因
名 东或第 比例 比例 为 人
称 一大股 限
东及其 售
一致行 股
动人
哈 是 10,000,000.00 38.74% 4.41% 否 2025-10-24 2028-10-23 福建 司
富 省厦 法
矿 门市 冻
业 中级 结
人民
法院
二、股东股份累计被冻结基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司所持股份累计被冻结等情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结股 累计被标 合计占其所 合计占公司
（股） 例 份数量 记股份数 持股份比例 总股本比例
量
胡精沛 28,034,951 12.37% - - - -
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结股 累计被标 合计占其所 合计占公司
（股） 例 份数量 记股份数 持股份比例 总股本比例
量
厦门哈富 25,814,695 11.39% 1,000,000.00 - 38.74% 4.41%
矿业有限
公司
合计 53,849,646 23.76% 10,000,000.00 - 18.57% 4.41%
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人胡精沛先生一致行动人哈富矿业所持公司股份的司法冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更
，不会对公司日常经营、公司治理等产生重大不利影响。
2、公司将持续关注上述司法冻结事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注公司相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b374a313-ce0a-4c3a-8fd7-cee35c69de40.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈善昂先生的书面辞职报告。由于《厦门大学教师校
外兼职和离岗创业暂行规定》对在校期间取酬兼职提出了新的要求，为严格遵守学校规定，陈善昂先生申请辞去公司第五届董事会独
立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞
任后，陈善昂先生将不再公司担任任何职务。
经公司与陈善昂先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，陈善昂先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新
任独立董事后生效。在此期间，陈善昂先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责
。
截至本公告披露日，陈善昂先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈善昂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈善昂先生在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董
事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名朱西养先生为公司第五届董事会独立董事候选人。朱西养先生经公司股东大会审议
通过后将担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提
名委员会委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附
件。
独立董事候选人朱西养先生任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，
朱西养先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、备查文件
1、陈善昂先生的辞职报告；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3dfc385e-13d4-42d9-baf1-38ec799f20f6.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：独立董事候选人声明（朱西养）
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万里石（002785）：独立董事候选人声明（朱西养）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6ec4664c-fbbe-49b6-8df1-7747b5cad7ba.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛）
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万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5f2c2a7b-432f-474a-b8b7-68abe4adff6c.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：关于修订《公司章程》的公告
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万里石（002785）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fa5b0bb1-5665-487f-b2f3-acc7cad3f30b.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门
万里石股份有限公司2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
业务 2025年第三季度新签 截至报告期末累计已签约未 截至报告期末已中标尚未
类型 订单金额 完工的合同金额 签约订单金额
公共 202.91 3,139.88 -
装修
住宅 7,756.50 23,950.97 364.00
装修
商业 - 1,169.48 -
装修
合计 7,959.40 28,260.33 364.00
注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计
，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cad4cd33-f67f-4034-933b-8a73551b68b3.PDF
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