公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 17:00 │万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-05-07 16:09 │万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 16:09 │万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-07 16:09 │万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 18:22 │万里石（002785）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公│
│ │告 │
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│2025-04-28 18:22 │万里石（002785）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-04-28 18:21 │万里石（002785）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 23:03 │万里石（002785）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 23:02 │万里石（002785）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 23:02 │万里石（002785）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-14 17:00│万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石
建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 2 月 26 日及 2025年 3月 14日召开第五届董事会第二十次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的
法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820万元。担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业
银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2025-008）。
为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津万里石建筑”）向天津农村
商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行滨海分行”）申请人民币 400 万元的贷款，公司控股子公司北京万里石有
限公司（以下简称“北京万里石”，公司持股 67%）与天津农商行滨海分行签订《保证合同》（合同编号：93501A002202500151001
），为本次融资事项提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司
2、成立日期：2017 年 06 月 09 日
3、公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币 1500 万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派
遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销
售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫
生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用
石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、担保方与公司的关系：公司持有北京万里石 67%股权，北京万里石持有天津万里石建筑 100%股权。
8、天津万里石建筑最近一年一期的合并报表财务数据
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 3,690.51 3,710.88
负债总额 1,414.58 1,490.49
净资产 2,275.93 2,220.39
项目 2025年 1-3月 2024年度
营业收入 533.83 74.49
利润总额 -1,187.74 -55.53
净利润 -1,185.23 -55.53
注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第一季度财务数据未经审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《流动资金借款合同》（合同编号：93501A00220250015）主要内容
（1）合同签署人：
贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
借款人：天津万里石建筑装饰工程有限公司
（2）贷款用途：购买大理石石材
（3）贷款金额：人民币肆佰万元整
（4）贷款期限：12个月，自2025年4月29日起至2026年04月28日止
（5）提款：本合同项下贷款的提款期截止到2026年4月28日，在此期限内借款人可分次提取本合同项下贷款。
2、《保证合同》（合同编号：93501A002202500151001）主要内容
（1）合同签署人：
债权人：北京万里石有限公司
保证人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
（2）被担保的主债权：主合同项下发生的全部债权，其中所担保的主债权本金为人民币肆佰万元整。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：主债权履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（5）保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用
、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。
（6）合同生效：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人/负责人或其授权代理人签名（或盖章）/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
天津万里石建筑为公司控股子公司，北京万里石为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足天津万里石建筑日常生产经营所需
资金的融资担保，符合天津万里石建筑日常经营发展的正常需要。
本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 35,500.00万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 39.95%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、天津万里石建筑与天津农商行滨海分行签署的《流动资金借款合同》；
2、北京万里石与天津农商行滨海分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f68fb60a-0068-4470-9b1c-3c35d5ff9aa1.PDF
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2025-05-07 16:09│万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告
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万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/daad5133-026f-4257-a80f-cf33b4a42091.PDF
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2025-05-07 16:09│万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告
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万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/cf4f0b14-f2e2-4e47-b0b7-8da44742866b.PDF
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2025-05-07 16:09│万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ad96f61a-367a-4409-82d3-8cdcd1b17523.PDF
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2025-04-28 18:22│万里石（002785）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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万里石（002785）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f4a5e0ef-2937-4705-ab48-4a4e55954f63.PDF
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2025-04-28 18:22│万里石（002785）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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万里石（002785）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/466d03bf-0f2e-42cc-ad94-d50a4582784b.PDF
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2025-04-28 18:21│万里石（002785）：2025年一季度报告
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万里石（002785）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/195205d6-22c1-4258-9e30-b8889b3b64dc.PDF
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2025-04-21 23:03│万里石（002785）：年度股东大会通知
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万里石（002785）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9d256a1a-a95b-4f6d-81d7-dc693f52f1ba.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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万里石（002785）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50c4721d-b4a0-4c2d-96a2-0a1c4b585bc5.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：2024年度董事会工作报告
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万里石（002785）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b585897f-32d0-4d54-baf6-54329dd31e89.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：内部控制自我评价报告
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万里石（002785）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5de8bf91-ff40-43c2-a7f5-d60765d4c3da.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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万里石（002785）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/34747817-06ef-400a-9410-cc859ce2da8d.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的评估报告
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万里石（002785）：关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ff4674a-8fc0-4b03-921d-d418fdea0dea.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：2024年度监事会工作报告
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万里石（002785）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0475f5c6-fcea-4d10-aeff-cc789b5e9f1d.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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万里石（002785）：2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2893bdfc-52a3-468b-aa22-226f07e3ff9c.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办
法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）及相关法律法规的规定，
现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司
2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司企业微信公众号进行了公示，截
至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 6 日，公司披露了《监事会关于公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2022 年 5 月 11 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人及首次授予激励对象在自查期间买卖公司股票情况进行了核查，并披露
了《公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于向激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了相关核查意见
，律师事务所出具了法律意见书。
6、2022 年 6 月 13 日，公司完成了股票期权的首次授予登记工作，向 85 名激励对象首次授予 422.50 万份股票期权。同日
，公司完成了限制性股票的授予登记工作，向 8 名激励对象授予 115.00 万股限制性股票。具体内容详见公司 2022年 6 月 10 日
在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》及《关于公司 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成的公告》。
7、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于向
激励对象授予预留股票期权议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了相关核查意见，公司聘请的
独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。
8、2022 年 11 月 21 日，公司完成了预留股票期权的授予登记工作，向 20 名激励对象授予 60.50 万份预留股票期权。具体
内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予完
成的公告》。
9、2023 年 5 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于回
购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书
。
10、2024 年 4 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销
2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权
的议案》。监事会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
11、2025 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购
注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》。监事会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《激励计划》的规定，“行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达
到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。
鉴于本次激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期对应考核年度公司层面业绩考核未达标，首次授予股票期权的 84 名激
励对象及预留授予股票期权的 20 名激励对象对应第三个行权期已获授但尚未行权的 190.00 万份股票期权不得行权，由公司注销。
综上所述，本次拟注销的股票期权合计为 190.00 万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团
队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
四、监事会意见
监事会对公司本次注销期权的原因、数量等事项进行核查后认为：鉴于本次激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期对应
考核年度公司层面业绩考核未达标，根据本激励计划的相关规定，首次授予的 84 名激励对象及预留授予的 20 名激励对象对应第三
个行权期已获授但尚未行权的 190.00 万份股票期权不得行权，由公司注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公
司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意公司注销部分股票期权事项，本次注销涉及股票期权共计 19
0.00 万份。
五、法律意见书结论性意见
北京德恒（东莞）律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日：
（一）本次注销股票期权及本次回购注销限制性股票已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《公司法》《股权激励管理办法》
《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票尚需提交公司股东大
会审议通过，公司尚需就本次注销股票期权及本次回购注销限制性股票事宜办理股份注销登记、减少注册资本等手续；
（二）本次注销股票期权的原因、数量符合《公司法》《股权激励管理办法》
《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定；
（三）本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源等相关事项符合《公司法》《股权激励管理办法》《上市规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定；
（四）公司已就实施本次注销股票期权及本次回购注销限制性股票相关事项履行现阶段必要的信息披露义务，随着前述事项的进
展，公司尚需按照《股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件等规定继续履行信息披露义务。
六、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、《北京德恒（东莞）律师事务所关于厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及
回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6f5721a-e71c-47a0-8055-0f13a203a030.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：年度募集资金使用情况专项说明
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万里石（002785）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/84e004d9-1f47-4996-8d31-a3a1a7d4c3a7.pdf
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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万里石（002785）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b51fc943-53a2-4ef1-a661-46f35d9b8697.PDF
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2025-04-21 23:02│万里石（002785）：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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万里石（002785）：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/33592bd0-c79d-4759-839c-8956432453c2.PDF
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