公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:29 │凯龙股份（002783）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 20:27 │凯龙股份（002783）：关于第九届董事会职工董事选举结果的公告 │
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│2025-07-30 20:27 │凯龙股份（002783）：关于完成公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-30 20:27 │凯龙股份（002783）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2025-07-30 20:26 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:25 │凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-07-30 20:25 │凯龙股份（002783）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-23 18:41 │凯龙股份（002783）：关于控股股东权益变动达到1%暨增持计划进展的公告 │
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│2025-07-23 18:07 │凯龙股份（002783）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-07-21 21:22 │凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（高文学） │
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2025-07-30 20:29│凯龙股份（002783）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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凯龙股份（002783）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-30 20:27│凯龙股份（002783）：关于第九届董事会职工董事选举结果的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，
公司第三届职工代表大会第九次会议于2025年7月29日召开，会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后）。
蒋雪瑞先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自公司2025年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董
事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规和制度要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/242017e4-e762-4d8a-ac79-27bb0ce3c096.PDF
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2025-07-30 20:27│凯龙股份（002783）：关于完成公司董事会换届选举的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举罗时华先生、邵兴祥先生、姚小
林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事；选举高文学先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为
公司第九届董事会独立董事。公司第三届职工代表大会第九次会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事，以上11名董事共同
组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
经全体董事同意，第九届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董
事会任期相同。
公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形
及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性
经深圳证券交易所审核无异议。
公司第八届董事会独立董事刘捷先生及非独立董事文正良先生在新一届董事会就任后，不再担任公司任何职务；公司第八届董事
会非独立董事邵峰先生、卢卫东先生、刘哲先生在新一届董事会就任后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，仍在公司
担任其他职务。
公司及董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-07-30 20:27│凯龙股份（002783）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第九届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，公司董事会同意聘任邵峰先生为公司总经理；同意聘任张勇先生、卢卫东先生、刘哲先生为公司副总经理
；同意聘任孙洁先生为公司董事会秘书兼总法律顾问；同意聘任韩学军先生为公司总工程师；同意聘任李家兵先生为公司安全总监；
同意聘任蒋雪瑞先生为公司财务总监；同意聘任余平女士为公司证券事务代表；同意聘任祝玉女士为公司内部审计机构负责人。以上
人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
相关人员简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规
范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书孙洁先生及证券事务代表余平女士均已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
因任期届满，公司原高级管理人员李颂华先生、朱德强先生、舒明春女士不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务；
截至本公告日，李颂华先生持有公司1,291,112股股份，朱德强先生持有公司1,160,500股股份，舒明春女士持有公司500,200股股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李颂华先生、朱德强先生、舒明春女士在担任高级管理人员期间的勤勉工作及对公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9d5a4d5e-7526-49ee-b074-493c8b10f824.PDF
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2025-07-30 20:26│凯龙股份（002783）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日在 2025 年第二次临时股东大会选举出第九届董
事会成员后，当选董事立即召开第九届董事会第一次会议。本次董事会会议于 2025 年 7 月 23 日以电话、电子邮件和专人送达方
式发出会议通知，采用现场投票表决方式召开。会议由罗时华先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举罗时华先生为公司第九届董事会董事长(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会任期届满时止。
董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门
委员会成员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会（5人）：邵兴祥先生（主任委员）、罗时华先生、王平先生、涂君山先生、乔枫革先生。
审计委员会（3人）：王晓清先生（主任委员）、娄爱东女士、王平先生。
薪酬与考核委员会(3人)：娄爱东女士（主任委员）、高文学先生、涂君山先生。
提名委员会（3 人）：乔枫革先生（主任委员）、王晓清先生、姚小林先生。
其中董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中
主任委员独立董事王晓清先生为会计专业人士。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，逐项审议了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
1．审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长罗时华先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任邵峰先生为公司总经理(简历详见附件)，任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长罗时华先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任孙洁先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期为三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
孙洁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。其联系方式为：电话0724－2309237，邮箱sunjie017@sina.com，地址为湖北省荆门市东宝
区泉口路20号。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理邵峰先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任张勇先生、卢卫东先生、刘哲先生为公司副总经理；孙洁先生为
公司总法律顾问（兼）；韩学军先生为公司总工程师。同意聘任李家兵先生为公司安全总监；经公司审计委员会审查，同意聘任蒋雪
瑞先生为公司财务总监(以上人员简历详见附件)。上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满
时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任余平女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满时止。余平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其联系
方式为：电话0724－2309237，邮箱klyuping@163.com，地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任祝玉女士为公司内部审计机构负责人(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会
任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第九届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/6a31cddf-832e-4dce-ae58-aae3ae7d1472.PDF
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2025-07-30 20:25│凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召 开第八届董事会第四十四次会议决议和第八届
监事会第二十七次会议，于2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担 保额度预计的
议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司提供总计不超过人民币 115,700 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的控
股子公司提供担 保额度不超过 13,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度 不超过 102,700 万元，实际担保
金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主 要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等 融资业
务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公
司 2024 年度股东大 会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的 期间。具体内容详见 2025年 4
月 25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2
024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保 A101JM25035-1），
约定公司为控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司在 2025 年 7 月 18 日至 2027 年 1 月 18 日期间签订的全部主合同提
供最高额保证担保，公司担保的最高债权额为人民币陆仟万元整。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司
债务人：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司荆门分行
最高额担保金额：人民币 6,000 万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于
催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
保证期间：主债务的债务履行期限届满之日后三年。
四、累计担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）获批担保额度合计为 123,700.00 万元，
占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.84%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）实际担保
余额合计为 73,466.15 万元，占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的 29.00%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对
外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/adb2ea50-3a09-4f4c-bec7-cb60d2e3d850.PDF
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2025-07-30 20:25│凯龙股份（002783）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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凯龙股份（002783）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2f6c714e-3b39-4d5b-a778-f9fceb79b554.PDF
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2025-07-23 18:41│凯龙股份（002783）：关于控股股东权益变动达到1%暨增持计划进展的公告
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公司控股股东中荆投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）收到公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以
下简称 “中荆集团”）出具的《关于股份增持的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东中荆集团计划自2025年4月15日起6个月内，以自有资金
及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，增持金额不低于9,000万元、
不超过18,000万元。详情请参见公司于2025年4月15日、2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份计划时
间过半的进展公告》。
二、增持计划的进展情况
2025年4月15日至2025年7月22日期间，中荆集团已累计增持公司股份750万股，占公司总股本的1.50%，增持金额为人民币72,472
,599.00元（不含交易费用），尚未达到本次增持计划拟增持金额区间下限9,000万元。其中2025年7月22日增持公司股份500万股，占
公司总股本1.00%，增持金额为53,006,337.00元（不含交易费用）。本次股份变动比例达到1%以上，根据《证券法》《上市公司收购
管理办法》等有关规定，具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 中荆投资控股集团有限公司
住所 荆门市漳河新区天山路 1 号（国华汇金中心 1 幢 8 楼）
权益变动时间 2025 年 4 月 15 日-2025 年 7 月 22 日
股票简称 凯龙股份 股票代码 002783
变动类型（可 增加√ 减少□ 一致行动 有√ 无□
多选） 人
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%）
A 股 750 1.50
合 计 750 1.50
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源 自有资金 √ 银行贷款 √
（可多选）
其他金融机构借款 □ 股东投资款
□
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
中荆投资控股集团有限公司 75,118,352 15.04 82,618,352 16.54
邵兴祥 40,701,864 8.15 40,701,864 8.15
合计持有股份 115,820,216 23.19 123,320,216 24.70
其中：无限售条件股份 69,968,148 14.01 77,468,148 15.51
有限售条件股份 45,852,068 9.18 45,852,068 9.18
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，中荆集团
划 计划自 2025 年 4 月 15 日起 6 个月内，以自有资金及自筹资金通过
深圳证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价
格增持公司股份，拟增持金额不低于 9,000 万元、不超过 18,000 万
元。邵兴祥先生作为中荆集团的一致行动人，其持有公司股份合并计
算。本次增持计划尚未实施完毕，中荆集团将继续按照计划增持公司
股份。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件
□
3．律师的书面意见
□
4．深交所要求的其他文件 √
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。
本次增持计划尚在实施期限内，公司将继续关注并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c4f65ca0-ac6d-496d-9e9a-e9b8475f5942.PDF
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2025-07-23 18:07│凯龙股份（002783）：股票交易异常波动的公告
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一 、股票交易异常波动的情况介绍
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2025年7月21日、2025年7
月22日、2025年7
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