公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │三夫户外（002780）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三夫户外（002780）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 22:22 │三夫户外（002780）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告 │
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│2026-04-28 22:21 │三夫户外（002780）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:20 │三夫户外（002780）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:20 │三夫户外（002780）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 22:20 │三夫户外（002780）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 22:19 │三夫户外（002780）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:19 │三夫户外（002780）：2025年度独立董事述职报告（朱冰） │
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│2026-04-28 22:19 │三夫户外（002780）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-20 00:00│三夫户外（002780）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00
～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张恒先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东（或股东授权委托代表）共计 90人，代表股份 47,205,237股，占公司总股份的 28.5467%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 40,450,475股，占公司股份总数的 24.4618%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 89 人，代表股份6,754,762股，占公司总股份的 4.0848%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 89人，代表股份 6,754,762股，占公司总股份的 4.0848%；
公司董事、部分高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 47,142,637 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8674%；反对 61,500 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1303%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,692,162 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.0732%；反对 61,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9105%；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0163%。
2、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 47,155,037 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8937%；反对 49,100 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1040%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,704,562 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2568%；反对 49,100 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7269%；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0163%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》总表决情况：同意 47,142,737 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 99.8676%；反对 61,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1303%；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,692,262 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.0747%；反对 61,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9105%；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 0.0148%。4、审议通过《关于2025年年度报告全文及其<摘要>的议案》
总表决情况：同意 47,136,685 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,452 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1429%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,686,210 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9851%；反对 67,452 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9986%；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0163%。
5、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 47,137,937 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8574%；反对 61,500 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1303%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0123%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,687,462 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.0037%；反对 61,500 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9105%；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0859%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 47,155,037 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8937%；反对 49,100 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1040%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,704,562 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2568%；反对 49,100 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7269%；弃权1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0163%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》总表决情况：同意 47,155,037 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 99.8937%；反对 49,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1042%；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,704,562 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2568%；反对 49,200 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7284%；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 0.0148%。8、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，关联股东张恒回避表决
总表决情况：同意 6,624,810 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.0761%；反对128,952 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.9091%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,624,810 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0761%；反对 128,952 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9091%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0148%。
9、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联股东张恒回避表决总表决情况：同意 6,634,910 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 98.2257%；反对118,852 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.7595%；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 6,634,910 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2257%；反对 118,852 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.7595%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0.0148%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所任竞怡律师和马宏继律师列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书：本次股东会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人
员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 2025年度股东会决议
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1f4b9848-baea-4ad0-ae50-a875c26db30c.PDF
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2026-05-20 00:00│三夫户外（002780）：2025年度股东会的法律意见书
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三夫户外（002780）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d587bed9-b165-4d61-b070-70c432f66977.PDF
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2026-04-28 22:22│三夫户外（002780）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告
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一、 审议程序
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《
公司章程》关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、 本年度利润分配预案基本情况
1. 分配基准：2025 年度
2. 利润分配预案主要内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 53,351,191.65
元，合并报表期末未分配利润为 48,262,422.54 元。母公司实现净利润 39,795,508.45 元，加年初未分配利润-27,275,819.94 元
，提取法定盈余公积金 1,251,968.85 元,母公司 2025 年期末可供分配利润为 11,267,719.66 元。根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2025 年修订）》“上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”相关规定
，公司 2025 年度可供分配利润为11,267,719.66 元。
公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 165,361,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派
发现金红利 8,268,085.65 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.50%。不送红股，不以资本公积转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1. 公司年度现金分红方案如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,268,085.65 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,351,191.65 -21,494,108.54 36,533,966.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 48,262,422.54
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 11,267,719.66
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 8,268,085.65
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 22,797,016.69
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 8,268,085.65
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条第（九）项规定，本预案上述指标不触及其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
1. 公司处于业务发展的重要时期，品牌运营需要大量资金投入以保障公司持续发展和稳健运营。本次利润分配预案是在确保公
司具备充足的流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业特点、经营战略目标、业绩水平及股东利益等综合因素后制定
的，有助于保障公司正常经营和稳定发展，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。
2. 公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营发展，加大品牌运营投入，为公司中长期战略的顺利实施和持续稳健发展提供
资金支持，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
3. 公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、电子信箱、互动易等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策
的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4.根据公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》，在满足现金分红的条件下，公司将从维护全体股东利益出发，秉承为
投资者带来长期持续回报的经营理念，深耕户外产品主业，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。
四、 2026 年中期分红授权
综合考虑投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，全权
处理 2026 年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。
（一）在公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且母公司累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展
的需求，同时满足公司章程规定的利润分配条件的前提下进行 2026 年度中期现金分红，公司将以当期总股本为基数，中期分红金额
不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（二）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会在满足现金分红的条件下，全权处理 2026 年中期现金分红方案事
宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等，授权期限自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
五、 备查文件
1、 2025 年度审计报告
2、第五届董事会第二十二次会议决议
3、战略委员会 2026 年第一次会议决议
4、审计委员会 2026 年第一次会议决议
5、第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49a96925-6365-434d-a50f-f442aec10847.PDF
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2026-04-28 22:21│三夫户外（002780）：2026年一季度报告
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三夫户外（002780）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ba15a10-2747-4439-a924-bf87fbd9b612.PDF
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2026-04-28 22:20│三夫户外（002780）：2025年年度审计报告
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三夫户外（002780）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dce84357-4c0e-403c-a43a-d9920a4bbf8c.PDF
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2026-04-28 22:20│三夫户外（002780）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对三夫户外2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】1510 号文《关于同意北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 7,774,227股，每股发行价人民币为 9.39元/股，应募集资金总额为人民币
72,999,991.53元，扣除与发行有关的费用 3,586,484.32元（不含税金额），实际募集资金净额为 69,413,507.21元。上述募集资
金已于 2025年 11月 24日划入公司募集资金专户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验
字【2025】251Z0012 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金累计使用的金额为 7,074.71万元（含利息和理财收入），其中：（1）以前年度使用募
集资金的金额为 0元；（2）2025年度使用募集资金的金额为 7,074.71万元。
2025年度，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2025年 11月 24 日收到募集资金余额 70,744,491.56
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 50,000,000.00
减：发行费用 100,000.00
减：本年度募投项目支出 20,647,009.68
减：本年手续费支出 73.28
加：本年度利息收入 2,591.40
2025年 12月 31日募集资金专户余额 0.00
注：公司向特定投资者发行人民币普通股股票，应募集资金总额为人民币 72,999,991.53元，扣除券商承销费用和保荐费用合计
2,255,499.97 元（此处为含税金额），公司实际到账募集资金 70,744,491.56元。公司为本次股票发行累计发生 1,545,131.94元
其他发行费用（含审计验资费、律师费及登记发行费等），扣除不含税的发行费用后实际募集资金净额为69,413,507.21元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的
规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2025年 12月，公司与杭州银行中关村支行及信达证券签署《募集资金三方监
管协议》，在杭州银行中关村支行开设募集资金专项账户，账号为：1101041060000316646。
2025 年 12 月 30 日，公司向杭州银行中关村支行提交募集资金账户1101041060000316646销户申请书，并于当日审核注销通过
。公司与保荐机构、杭州银行中关村支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,074.71万元。本次募集资金已全部使用完毕，
具体使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025年 12月 23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂进行现金管理情况
2025 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 1,000万元，使用自有资金不超
过人民币 7,000万元，合计金额不超过人民币 8,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，具体产品类
型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款等。进行现金管理的额度董事会审议通过之日起十二个月可以滚动使用。闲置募集
资金现金管理到期后已及时归还至募集资金专户。
公司于 2025年 12月 26日与杭州银行中关村支行签订了募集资金专项账户协定存款协议，并于当日生效。2025年度募集资金专
户进行协定存款金额为 50万元，截至 2025年 12月 30 日，公司募集资金账户协定存款金额已经用于支付相关款项，不存在现金管
理事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对北京三夫户外用品股份有限公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴
证，并出具了“容诚专字[2026]251Z0073号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为
：三夫户外《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相
关规定编制，公允反映了三夫户外公司 2025年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，信达证券认为：三夫户外 2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
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