公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:56 │三夫户外（002780）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-28 17:55 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-07-28 17:55 │三夫户外（002780）：关于担保进展暨关联交易的公告 │
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│2025-07-28 17:55 │三夫户外（002780）：关于担保进展暨对外反担保的公告 │
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│2025-07-28 17:55 │三夫户外（002780）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-28 17:54 │三夫户外（002780）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 18:36 │三夫户外（002780）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2025-07-23 18:36 │三夫户外（002780）：三夫户外向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-07-14 17:33 │三夫户外（002780）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-12 17:40 │三夫户外（002780）：信达证券关于三夫户外向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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2025-07-28 17:56│三夫户外（002780）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十
六次会议通知，会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中
张恒先生、孙雷先生、朱冰女士以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交
易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成
本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授
信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请
授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项
，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫运动科技有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范
围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于担保进展暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供
担保及反担保的议案》
经审核，董事会认为：公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足全资
子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略
，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项
。
《关于担保进展暨对外反担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年8月13日（星期三）下午15：00在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。
《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c8f1a349-51ec-46e7-b770-5cc9ebf3a728.PDF
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2025-07-28 17:55│三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因日常经营需要，公
司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度 3,000万元，授信期限 1年，年化利率为不超过 3.5%。公司控股股东、实际控
制人张恒先生及其配偶就前述授信向宁波银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保
费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以
公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最终协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构
成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议已审议通过本次担保暨关联交易事
项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、 关联方基本情况
张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，直接持有公司 32,676,248 股股份，占
公司总股本的比例为 20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保。
2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。3、 担保金额及期限：3,000万元
；自债务人履行期限届满之日起两年。
4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与银行共同协议确定。四、 交易目的及对上市公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向银行申请授信额度提供担保事项，体现了对公司发展的支持，符合公司和
全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
五、 董事会意见
经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成
本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授
信额度提供担保暨关联交易事项。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司
向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为32,913.60万元，占公司最近一期经审计净资产比例的49.33%；公司及控股子公
司实际已发生担保余额11,695.74万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为14,850.00万元，占公司最近一期经审计净资
产比例的22.25%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为15,600.00万元，实际已发生各类关联交易
的总金额为10,900.00万元（不含本次关联交易）。九、 备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届监事会第十六次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/6093b005-1826-4ae1-8b64-1514ac988fa5.PDF
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2025-07-28 17:55│三夫户外（002780）：关于担保进展暨关联交易的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025年 5 月 16 日召开第五届董事会第十
四次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司
向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 9,500 万元人民币。额度有效期为自 2024 年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进
行担保额度的调剂。担保情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最 审议批准 担保额度占上 是否关联
近一期资产 担保额度 市公司最近一 担保
负债率 （万元） 期净资产比例
公司 公司合并报 公司及合并报表范围 70%以上 8,000 14.24% 否
表范围内下 内下属子公司
属子公司 公司及合并报表范围 70%以下 1,500 否
内下属子公司
上述担保具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司 2025年度对外担保额度
预计的公告》（公告编号：2025-019）。
二、 担保进展情况
公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为全
资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏三夫运动科技有限公司
（以下简称“江苏运动科技”）因日常经营需要，拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请银行授信额度800万元，授信期限为
一年, 年化利率为不高于3.1%。公司就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保，实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事
项向上述银行提供连带责任保证担保，保证期为该笔债务履行期限届满之日起三年。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保事项不向
公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。
具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 已审议通过 担保 可用担保 是否关
股比例 期资产负债率 的担保额度 额度 余额 联担保
公司 江苏运动科技 100% 70%以上 8,000 800 6,200 否
三、 关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事
项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议已审议通过本次担保暨关联交
易事项。张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248
股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
四、 被担保方情况
1. 公司名称：江苏三夫运动科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91321311MA27JFEU61
3. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电商物流园 2号仓
5. 法定代表人：孙雷
6. 注册资本：1,000万元
7. 成立日期：2022年 8月 3日
8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发
；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品
）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 与公司关系：为公司二级全资子公司
10. 是否为失信被执行人：否
11. 最近一年及一期的主要财务状况：
单位：元
主要财务指标 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 28,594,584.07 27,915,194.93
负债总额 24,300,007.22 23,448,380.99
净资产 4,294,576.85 4,466,813.94
主要财务指标 2025年 1-3月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 2,562,891.95 22,520,231.06
净利润 -172,237.09 2,370,980.04
五、 担保协议的主要内容
1、 债权人：中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行
2、 担保人：北京三夫户外用品股份有限公司
3、 债务人：江苏三夫运动科技有限公司
4、 担保方式：连带责任保证担保。
5、 担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权
的费用。
6、 担保金额及期限：800万元；期限为自该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生、江苏运动科技与中国
银行股份有限公司宿迁宿豫支行共同协议确定。
六、 董事会意见
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项
，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫运动科技有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范
围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
七、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项
的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司
、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 32,913.60 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 49.33%；公司及控股子
公司实际已发生担保余额 11,695.74 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 14,850.00 万元，占公司最近一期经审
计净资产比例的22.25%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
九、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为15,600.00 万元，实际已发生各类关联交易
的总金额为 10,900.00万元（不含本次关联交易）。十、 备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届监事会第十六次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/9cc32027-d883-4d70-9668-4c937f976940.PDF
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2025-07-28 17:55│三夫户外（002780）：关于担保进展暨对外反担保的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025年 5 月 16 日召开第五届董事会第十
四次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司
向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 9,500 万元人民币。额度有效期为自 2024 年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进
行担保额度的调剂。担保情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最 审议批准 担保额度占上 是否关联
近一期资产 担保额度 市公司最近一 担保
负债率 （万元） 期净资产比例
公司 公司合并报 公司及合并报表范围 70%以上 8,000 14.24% 否
表范围内下 内下属子公司
属子公司 公司及合并报表范围 70%以下 1,500 否
内下属子公司
上述担保具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司 2025年度对外担保额度
预计的公告》（公告编号：2025-019）。
二、 担保进展情况
公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司上海
三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》。因公司全资子公司上海三夫户外用品有限公司（以下简称“
上海三夫”）经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请授信1,000万元，授信期限1年。公司为上述贷款提供连带责任
担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中85%的部分提供连带责任保证担保，同时公司向上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保850万元。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。本议案尚需提
交公司股东大会审议通过。
具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 已审议通过 担保 可用担保 是否关
股比例 期资产负债率 的担保额度 额度 余额 联担保
公司 上海三夫 100% 70%以上 8,000 1,000 6,200 否
三、 被担保方基本情况及协议主要内容
（一） 被担保人
1. 基本情况
公司名称：上海三夫户外用品有限公司
统一社会信用代码：913101047728983751
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区天钥桥路 859号 1、2、3楼
法定代表人：张恒
注册资本：5,000万元
成立日期：2005年 3月 28日
经营范围：许可项目:食品经营:出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:户外用品、体育用品及器材、针纺织品、办公用品、日用品、劳动保护用品、日用百货、
五金产品、风动和电动工具、日用口罩(非医用)、服装服饰、鞋帽、箱包的销售,体育
赛事策划，组织体育表演活动，组织文化艺术交流活动，体育用品设备出租，专业设计服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗
器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司关系：为公司全资子公司
是否为失信被执行人：否
2. 最近一年及一期的主要财务状况：
单位：元
主要财务指标 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 80,887,892.49 82,349,103.58
负债总额 65,738,145.39 68,201,045.91
净资产 15,149,747.10 14,148,057.67
主要财务指标 2025年 1-3月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 13,412,849.54 46,020,490.96
净利润 1,001,689.43 657,351.21
3. 担保协议的主要内容
（1） 担保方式：连带责任保证担保。
（2） 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付
费用等。
（3） 担保金额及期限：1,000万元；自债务履行期限届满之日起三年。
（4） 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。
（二） 反担保对象
1. 基本情况
名称: 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056号 16层
负责人：陈炯
注册资本：50万元人民币
与公司关系:无
宗旨和业务范围：承担
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