公司公告☆ ◇002779 中坚科技 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-06 16:22 │中坚科技（002779）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:36 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:32 │中坚科技（002779）：关于公司董事、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:42 │中坚科技（002779）：关于向泰国子公司增加投资额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：2025-012关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：中坚科技2024年度总经理工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:22│中坚科技（002779）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江省上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00—17:00。届时公司董事长兼总经理吴
明根先生，常务副总经理李小锋先生，副总经理兼董事会秘书戴勇斌先生，财务负责人白杨婷女士，独立董事祝锡萍先生（具体参会
人员以实际出席为准），将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/14bc1e6f-b521-4b6f-9377-6108e243d700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:36│中坚科技（002779）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/27fb3408-9d79-4e25-bf48-0c388f6155dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:32│中坚科技（002779）：关于公司董事、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司财务负责人辞职情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务负责人卢赵月女士递交的辞职报告，因到龄退
休，卢赵月女士申请辞去公司董事、财务负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
卢赵月女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，卢赵月女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。根据《中华人民共
和国公司法》等规定，卢赵月女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。
公司将依据相关法定程序补选董事。
截至本公告披露日，卢赵月女士未持有本公司股份。
卢赵月女士在担任公司董事、财务负责人期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事、财务负责人所应尽的职责和
义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续
稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对卢赵月女士的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务负责人情况
公司于 2025年 4月 30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。因公司日常经营管理工
作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会
工作细则》和《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会及董事会审计委员会资格
审查通过，同意聘任白杨婷女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/14e5d6f1-885d-4036-a226-e3b419e5f567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:42│中坚科技（002779）：关于向泰国子公司增加投资额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：关于向泰国子公司增加投资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b0e8fde-ca41-4e48-848a-f715c34e145f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：2025-012关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2025-012关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a403fd86-65c1-479d-a591-cb910617ebfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7438a89d-dc65-47ba-aca4-d75e10792646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e852564d-d4e9-457b-ac1a-05ab4255e4ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：中坚科技2024年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：中坚科技2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/069d0e62-006b-4fec-800a-92f220df4d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fc0dc50-e3bf-4425-8513-0c6d210a7344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4267ea3f-1b83-421c-9cdb-a83d9e10a9aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b33d7a84-cb7d-44e0-8ab2-60e857fecccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34afafb0-c196-432c-a36e-bd1062390c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于2024年计提及转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：关于2024年计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb8fc2ad-c95d-4409-a8a4-26231b23b955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：中坚科技2024年监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：中坚科技2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2943471c-5060-4002-8743-5863133f9eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:46│中坚科技（002779）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98e6b47c-aaa4-4913-ace6-c68e97185050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:46│中坚科技（002779）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70c04611-ef73-4469-badc-6677324cd9d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:46│中坚科技（002779）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84e895a4-6f12-4d15-b00d-4223223d86e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:46│中坚科技（002779）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d3e067cb-d5dd-431a-a09b-d5a95903f741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:45│中坚科技（002779）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中坚科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年 12月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表
附注（以下简称“财务报表”），并于 2025年 4 月 23日签发了“[2025]京会兴审字第 00120042号”无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的浙江中坚科技股
份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 202
4 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件： 浙江中坚科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：2
二○二五年四月二十三日
浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：浙江中坚科技股份有限公司
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方 占用方 上市公 2024 2024 年 2024 2024 2024 年 占用 占用性
用 名称 与上市 司核算 年 度占用累 年度占 年度偿 期末占用 形成 质
公 的 期 计 用 还累计 资 原
司的关 会计科 初占 发生金额 资金的 发生金 金余额 因
联关系 目 用资 （不含利 利息( 额
金余 息） 如
额 有)
控股股东、实际 非经营
控制人及其附属 性占用
企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企 非经营
业 性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金往 资金往来方 往来方 上市公 2024 2024 年 2024 2024 2024 年 往来 往来性
来 名称 与上市 司核算 年 度往来累 年度往 年度偿 期末往来 形成 质
公 的 期 计 来 还累计 资 原
司的关 会计科 初往 发生金额 资金的 发生金 金余额 因
联关系 目 来资 （不含利 利息( 额
金余 息） 如
额 有)
控股股东、实际 中坚机电集 控股公 其他应 - 4,170.00 - 4,170. - 股权 非经营
控制人及其附属 团有限公司 司 收款 00 转让 性往来
企业 款
上市公司的子公 TOPSUN USA 全资子 应收账 - 5,087.00 - 258.85 4,828.15 业务 经营性
司及其附属企业 INC. 公司 款 往来 往来
TOPSUN EURO 全资子 应收账 - 635.54 - - 635.54 业务 经营性
PE SASU 公司 款 往来 往来
Series XI - 合营企 其他应 - 6.15 - - 6.15 业务 非经营
AV Master L 业 收款 往来 性往来
LC
其他关联方及其 深圳海翊创 其他 应收账 - 74.64 - - 74.64 业务 经营性
附属企业 新科技有限 款 往来 往来
公司
总计 - - - - 9,973.33 - 4,428. 5,544.48 - -
85
本表已于 2025 年 4月 23 日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4f3db03-71d1-450c-832d-f4c975e74935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:45│中坚科技（002779）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2a89939-48bc-4071-ac46-a2538c4fa833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:45│中坚科技（002779）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f530b00b-07a7-4ea7-9429-adf29bce4bcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:45│中坚科技（002779）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/231b5011-85c1-4703-9c4e-f7d880df58c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:45│中坚科技（002779）：2025-014关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：2025-014关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0079745-552e-4b1a-8897-da69806b4f5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:45│中坚科技（002779）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/339a9cad-0bfd-490b-a0d9-1749e353cb35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:44│中坚科技（002779）：公司章程（2025年4月修）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：公司章程（2025年4月修）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9af8e554-1701-49b9-a6af-78b049dd5a7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:44│中坚科技（002779）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f78a325-4fe7-4244-8970-2b1941b31cbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:44│中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告--陈坚 （已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告--陈坚 （已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aed1d4e2-5f52-4422-b44c-74b358c41c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:44│中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告-朱亚元（已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告-朱亚元（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7543f5a9-85d4-41a6-a74c-fabedcdfb67c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:44│中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告--冯虎田
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告--冯虎田。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce73db28-354e-4c5b-b500-8f1bcc53d2be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:44│中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告--祝锡萍
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中坚科技（002779）：独立董事2024年度述职报告--祝锡萍。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0bd2aa52-e74f-49d4-973b-5646727ea4e7.PDF
─────────┬──────────────────────────────────
|