公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:12 │久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告 │
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│2026-03-30 16:12 │久远银海（002777）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 16:31 │久远银海（002777）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 16:31 │久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-03-26 16:31 │久远银海（002777）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 16:30 │久远银海（002777）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 16:30 │久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 16:30 │久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见 │
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│2026-03-26 16:29 │久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
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│2026-03-26 16:29 │久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告
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近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的共计两项商标注册证书，具体情况如下
：
序 注册商标 商标号 核定使用商标 核定使用商品/服务项目 注册有效
号 名称 类型 期限
1 84562388 国际分类：9 已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）； 2026年02月28
计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下 日至 2036年 02
载）；可下载的影像文件；可下载的计算机应用 月 27 日
软件；已录制的或可下载的计算机软件平台；可
下载的手机应用软件（截止）
2 84569989 国际分类：42 远程计算机备份服务；包装设计；计算机软件设 2026年02月28
计；计算机软件维护；云计算（截止） 日至 2036年 02
月 27 日
以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵
权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eb66c9b4-17fc-4529-a0b8-1aa58fe5cedb.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2025 年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于
2026年 4月3日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事张腾文女士、财务总监兼董事会秘书杨成
文先生（如有特殊情况参会人员可能进行调整）。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，现就公司 2025 年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 2日（星期四）15：00前访问 https://ir.p5
w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6a548d3-f2a1-44f5-b143-42679701ca3c.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告摘要
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久远银海（002777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告
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久远银海（002777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3c15fa8d-6602-4f04-ac39-7b65e64e34f6.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年年度审计报告
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久远银海（002777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1b02655f-3cf2-4b73-8c84-b8fb988e3777.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告
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久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a808c7c9-e899-44f4-9ba4-b0406350818c.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见
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久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5e71943a-77b6-4ed1-9044-d400fa1a131b.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2ab272d4-6838-4143-b121-b0e73aec87a4.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营
管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等
法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订本办法。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一） 董事会成员，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标
与综合指标相结合的考核办法来制订。第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本薪酬标准。
（二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化，每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的
竞争力。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部、资金财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 薪酬与考核委员会应遵循《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第七条 公司董事及高级管理人员薪酬：
（一）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬
政策考核确定，前述非独立董事不再额外发放董事津贴。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。
（三）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责，其出席公司董事会、股东会等的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。第八条 公司非
独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
（一）基本薪酬：
根据工作职责、承担责任，参照同地区、同行业、同规模企业平均基本薪酬水平等因素综合确定。基本薪酬中包含“五险一金”
个人承担部分及个人所得税。基本薪酬的发放纳入公司人力资源部管理，按月度平均发放。
（二）绩效薪酬：
1、绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，具体考核指标由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会、
股东会（如需）审议。
2、经营绩效为全体被考核人员共同享有，考核结果及兑现金额由薪酬与考核委员会制定方案，提交董事会、股东会（如需）审
议后执行。
（三）中长期激励收入：
是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项
奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬发放和止付追索
第九条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类
社保费用等事项后，将剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十五条 本办法未尽事宜或本办法与有关法律、法规、规范性文件（包括目前有效及经修订的法律、法规、规范性文件）、《
公司章程》（包括经修订的《公司章程》）相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十六条 本
办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/70cdad15-190d-40a3-8a41-251d0fcaefc4.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(李彦）
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久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(李彦）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员
实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
第六条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表
人。
第七条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深证证券交易所业务规则和《公司章程》等规定，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章或者规范性文件规定的其他情形。
第八条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会（或职工代表大会）决议审议通过相关议案之日自动离职。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》及相关法律、法规、本制度规定不得担任公司董事、高级管理人员
情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
股东会可以决议解任董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人
员，决议作出之日解任生效。第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后 5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、未了
结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接确认书等相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）及其他未尽事宜，公司有权要
求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。第四章 离职董事及高
级管理人员的义务
第十三条 董事及高级管理人员辞职生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任
生效或者任期届满后 2年内仍然有效。
董事对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。其他义务的持续期间，聘任合同未作
规定的，应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任
职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十四条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在其就任时确定的任职期间内和任期届满
后 6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继
承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事、高级管理人员所持股份不超过 1,000股的，可一次全部转让，不受本条第一
款规定的转让比例的限制。
公司董事、高级管理人员自实际离任之日起 6个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承
诺。
第十五条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，公司有权立即采取财产保全措施。
第十八条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措
施（如有）。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件的规定执行；本制度与有关法律、行政法规、相关规
范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、相关规范性文件的规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、
相关规范性文件相抵触时，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件的规定执行。
第二十条 本制度由董事会制定、修订及解释。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
四川久远银海软件股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/727056ba-13d6-47fe-9954-a6928d7a904e.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告((雷航）
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久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告((雷航）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(张腾文）
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久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(张腾文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e3d6a045-b0b7-4265-8e36-d92b3e1ffa46.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信
会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对华信会计师事务所 2025 年度审计过
程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1．基本信息
华信会计师事务所初始成立于 1988年 6月，2013年 11月 27 日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼；首席合伙人：
李武林。
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