公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 19:21 │久远银海（002777）：关于控股子公司减资的公告 │
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│2025-12-11 19:21 │久远银海（002777）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:20 │久远银海（002777）：募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-11 19:19 │久远银海（002777）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 19:17 │久远银海（002777）：关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-11 19:17 │久远银海（002777）：关于变更内部审计部负责人的公告 │
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│2025-11-12 16:22 │久远银海（002777）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │久远银海（002777）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │久远银海（002777）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-20 00:00 │久远银海（002777）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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2025-12-11 19:21│久远银海（002777）：关于控股子公司减资的公告
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久远银海（002777）：关于控股子公司减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/76348c03-c533-4dce-a570-1521ba399b9c.PDF
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2025-12-11 19:21│久远银海（002777）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12月 1日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事及高级管理人员。会议于2025年 12月 11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议
由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，
终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）具体内容详见《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资
金的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于控股子公司减资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-044）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4. 审议通过《关于提议召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年12月29日下午召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/23d844f6-e801-4ce2-b4d9-6b9da3971274.PDF
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2025-12-11 19:20│久远银海（002777）：募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
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久远银海（002777）：募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b64f6eae-743d-4626-93ac-4ed312e7f210.PDF
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2025-12-11 19:19│久远银海（002777）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 11 日召开，会议决定于 2
025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于募集资金投资项目结项、终止 非累积投票提案 √
并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/47b37f7b-2631-4a89-8e51-7cdb61f04b1e.PDF
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2025-12-11 19:17│久远银海（002777）：关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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久远银海（002777）：关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1185f776-4a95-4678-8743-ac7b20c42b35.PDF
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2025-12-11 19:17│久远银海（002777）：关于变更内部审计部负责人的公告
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久远银海（002777）：关于变更内部审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/07a36c2a-e67e-4f53-8c6e-d15de75f9d02.PDF
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2025-11-12 16:22│久远银海（002777）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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久远银海（002777）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f5e160aa-769e-480d-b35d-f140051973eb.PDF
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2025-10-26 16:29│久远银海（002777）：2025年三季度报告
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久远银海（002777）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a7a0b306-27f0-4952-917c-e27b5c8aff74.PDF
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2025-10-26 16:26│久远银海（002777）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10月 14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事及高级管理人员。会议于2025年 10月 24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议
由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2025年第三季度报告》
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-039）。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8003bf30-0480-4abf-a75d-1850a5d80370.PDF
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2025-10-20 00:00│久远银海（002777）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14：30（2）网络投票时间：2025年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00
-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范
性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共318人，代表股份164,495,530股，占上市公司总股份的40.2947％。其中除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共313人，代表股份3,15
8,392股，占公司有表决权股份总数的0.7737％。
（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份161,337,138股，占公司有表决权股份总数的39.5210％。
（2）通过网络投票的股东313人，代表股份3,158,392股，占公司有表决权股份总数的0.7737％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 164,077,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7458％；反对 292,666股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1779％；弃权 125,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7602％；反对292,666股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.2663％；弃权 125,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.9735％。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上
同意通过。
2．审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,544,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8139％；反对 1,825,602股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1098％；弃权 125,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 1,207,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2248％；反对1,825,602 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 57.8016％；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.9735％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,537,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8094％；反对 1,832,902股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1143％；弃权 125,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 1,199,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9937％；反对1,832,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 58.0328％；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.9735％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,623,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8618％；反对 1,832,902股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1143％；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意 1,286,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7198％；反对1,832,902股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.0328％；弃权 39,400股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2475％。2.04 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法>的议案》总表决情况：
同意 164,147,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7882％；反对 308,766股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1877％；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241％。
中小股东总表决情况：
同意 2,809,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9670％；反对308,766股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.7761％；弃权 39,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2570％。2.05 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,524,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8020％；反对 1,837,102股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1168％；弃权 133,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0812％。
中小股东总表决情况：
同意 1,187,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6043％；反对1,837,102 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 58.1657％；弃权 133,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.2300％。
2.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,534,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8079％；反对 1,918,602股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1664％；弃权 42,400股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258％
。中小股东总表决情况：
同意 1,197,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9114％；反对1,918,602股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.7462％；弃权 42,400股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3425％。2.07 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,498,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7862％；反对 1,959,202股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1910％；弃权 37,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。
中小股东总表决情况：
同意1,161,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7811％；反对1,959,202股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的62.0316％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.1873％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：杨华均、汪雨涵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事签字的《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国
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