公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:19 │文科股份（002775）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-18 20:19 │文科股份（002775）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 20:16 │文科股份（002775）：关于向下修正文科转债转股价格的公告 │
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│2026-05-18 20:16 │文科股份（002775）：第六届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-05-12 17:52 │文科股份（002775）：关于重大诉讼进展的公告 │
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│2026-05-12 17:50 │文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │文科股份（002775）：关于投资设立基金备案完成暨关联交易进展的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │文科股份（002775）：关于2026年第一季度经营情况的公告 │
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│2026-04-27 18:41 │文科股份（002775）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:41 │文科股份（002775）：第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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2026-05-18 20:19│文科股份（002775）：2025年年度股东会决议的公告
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一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 5月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1号楼 29 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 340,990,588 股，占公司有表决权股份总数的 53.5916%。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份334,273,649 股，占公司有表决权股份总数的 52.5360%。
2.现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份334,273,649 股，占公司有表决权股份总数的 52.5360%
；公司董事及高级管理人员列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 6,716,939 股，占公司有表决权股份总数的 1.0557%。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 340,453,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 510,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1498%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0076%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,690,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6919%；反对 510,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1478%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602%。
2.审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 340,502,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8568%；反对 466,420 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1368%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,739,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9902%；反对 466,42
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8742%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356%。
3.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 340,856,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 111,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,093,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1754%；反对 111,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6891%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356%。
4.审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方，已对此议案回避表决。
表决结果为：同意 100,852,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%；反对 111,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0228%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,092,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1692%；反对 111,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6891%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。
5.审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：同意 340,805,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 162,020 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,042,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8611%；反对 162,02
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9984%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
6.审议并通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 340,451,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8419%；反对 516,420 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1514%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,688,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6771%；反对 516,42
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1824%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
7.审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 340,449,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413%；反对 518,220 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1520%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,686,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6661%；反对 518,22
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1934%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
8.审议并通过了《关于 2026 年董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 340,449,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413%；反对 518,020 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1519%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,686,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6661%；反对 518,02
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1922%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。
9.审议并通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》
表决结果为：同意 340,506,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 461,020 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,743,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0185%；反对 461,02
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8410%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
10.审议并通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避表决。
表决结果为：同意 336,064,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6890%；反对 1,043,226 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3095%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,301,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5098%；反对 1,043,
226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4473%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2026-05-18 20:19│文科股份（002775）：2025年年度股东会的法律意见
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文科股份（002775）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d411bf2d-a36f-45c0-bee2-368db712d7be.PDF
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2026-05-18 20:16│文科股份（002775）：关于向下修正文科转债转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：128127，债券简称：文科转债
2.修正前转股价格：人民币 4.42 元/股
3.修正后转股价格：人民币 3.92 元/股
4.修正后转股价格生效日期：2026 年 5月 19 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,00
0 张，每张面值为人民币100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所
上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价格调整情况
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的
转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.37
元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56
元/股；2024年 10 月 8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/股；2024 年 12 月 31 日，公司办理
完成了 9,435,304 股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股。
二、向下修正转股价格的依据及原因
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当
公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持
有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价和前一交易日公司A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”自 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 24 日，公司股
票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 3.98 元/股）的情形，已触发“文科
转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
1.2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案
》，并将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。
2.2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，同
意向下修正“文科转债”的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。持有
“文科转债”的股东进行了回避表决。
3.2026 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》，鉴于 2
025 年年度股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价为 3.844 元/股，股东会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 3.91
1 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正
为 3.92 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5月 19 日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8月18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9ff85373-666b-47aa-af3e-c01e24eb42f3.PDF
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2026-05-18 20:16│文科股份（002775）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议经全体董事一致同意，于2026年5月18日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》
公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效。
《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/201f390b-4b97-480e-831d-9b8cf47eea1d.PDF
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2026-05-12 17:52│文科股份（002775）：关于重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.一审判决金额：1,747.32万元
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省太康县人民法院出具的（2025）豫1627民初6991号《民
事判决书》。现将上述案件进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
河北长青生态环境发展有限公司因建设工程施工合同纠纷对公司以及肖武（第三人）提起诉讼。公司于2025年9月5日收到河南省
太康县人民法院出具的（2025）豫1627民初6991号《传票》，具体内容详见公司于2025年9月13日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增重大诉讼的公告》（公告
编号：2025-096）。
二、诉讼的进展情况
公司近日收到河南省太康县人民法院出具的（2025）豫1627民初6991号《民事判决书》，判决结果主要如下：
（一）被告广东文科绿色科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告河北长青生态环境发展有限公司支付工程价款17,4
73,161.60元及利息（该利息以17,473,161.60元为基数，并按照年利率3.65%，自2023年3月24日起计算至清偿完毕之日止）；
（二）驳回原告河北长青生态环境发展有限公司的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2026 年 4 月 27 日（“公告编号 2026-020”《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露日）至本公告披露日，公司
及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁案件共 9 件，合计金额为人民币 1,132.78 万元，具体情况详见附件《连续十二个月
累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注
和高度重视案件，采取相应措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件
（三）《民事判决书》
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a5fca148-a0b7-488a-b046-ad231ac5ff77.PDF
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2026-05-12 17:50│文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易的进展公告
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一、合同签署情况
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广东佛水建设有限公司组成的联合体于近日与广东佛高城市投资有限
公司（以下简称“建设单位”）、佛山建发工程管理有限公司（以下简称“招标单位”）签署了《建设工程施工合同》，合同金额为
人民币331,063,035.31元。公司于2026年4月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号2026-018）。
2.佛山市建设发展集团有限公司（简称“佛山建发”）为公司控股股东，招标单位为佛山建发下属三级全资子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.3.2条、第6.3.3条的规定，招标单位为公司关联法人，上述事项构成关联交易，该关联交易金额将纳
入2026年年度日常关联交易管控范围。
3.公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已
经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、建设单位基本情况
（一）名称：广东佛高城市投资有限公司
（二）统一社会信用代码：91440605MA561FHC45
（三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（四）法定代表人：李哲
（五）注册资本：28,000万元
（六）注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇万锦路2号创业中心（办公楼）B座103（住所申报）
（七）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；市政设施管理；企业总部管理；园区管理服务；物业
管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；住房租赁；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；环保咨询服务；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；咨询策划服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土地整
治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；节能
管理服务；合同能源管
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