公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:42 │文科股份（002775）：关于董事辞职及增补非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 18:42 │文科股份（002775）：关于置换部分债权重组资产的公告 │
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│2025-12-10 18:41 │文科股份（002775）：第六届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 18:40 │文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易进展的公告 │
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│2025-12-10 18:40 │文科股份（002775）：文科股份拟置换部分债权重组资产所涉及的湖北省宜昌市夷陵区六处房地产资产评│
│ │估报告 │
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│2025-12-10 18:39 │文科股份（002775）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │文科股份（002775）：关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │文科股份（002775）：关于中标项目签署三方协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-11-20 00:00 │文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-11-14 17:56 │文科股份（002775）：第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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2025-12-10 18:42│文科股份（002775）：关于董事辞职及增补非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杜增明先生提交的书面辞职报告。因工作调整的原因
，杜增明先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后杜增明先生不再担任公司其他职务。
杜增明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杜增明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，杜增明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，杜增明先生未持有本公司股份。
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司于2025年12月10日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》。经公司
控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补李庆基先生（个人简历附后）为第六届董事会非独
立董事候选人。同时在股东会审议通过后担任第六届董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/66d4a967-1e00-4967-b8fa-edcd072e695e.PDF
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2025-12-10 18:42│文科股份（002775）：关于置换部分债权重组资产的公告
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文科股份（002775）：关于置换部分债权重组资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f987c777-73c9-4239-bfe4-0771f1351d98.PDF
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2025-12-10 18:41│文科股份（002775）：第六届董事会第十一次会议决议的公告
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文科股份（002775）：第六届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b054baf2-8e58-4dca-99a1-a89809b4e15c.PDF
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2025-12-10 18:40│文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易进展的公告
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一、合同签署情况
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佛山建发工程管理有限公司（以下简称“发包人”）及项目建设单位
广东佛高城市投资有限公司于近日签署了《佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工
合同》（以下简称“项目合同”），合同金额为人民币 90,928,288.88 元。公司已于 2025 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于公司收到中标通知书
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。
2.佛山市建设发展集团有限公司（简称“佛山建发”）为公司控股股东，发包人为佛山建发下属三级全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条、第 6.3.3 条的规定，发包人为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日分别召开了第五届董事会第四十四次会议及 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会独立董事专门会议审议通过了该事项。
上述关联交易事项属于日常关联交易预计金额范围内，无须提交公司股东会批准。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）发包人
1.名称：佛山建发工程管理有限公司
2.统一社会信用代码：91440600618098943M
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：沈海鹰
5.注册资本：6000 万元
6.注册地址：佛山市禅城区汾江中路 77 号 405 室（住所申报）
7.经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；贸易经纪；房地产经纪；住房租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日,招标人总资产为 56,499,025.34 元，所有者权益 26,609,671.28 元；2024 年实现营
业收入 12,330,517.84 元，净利润-3,086,187.80 元，以上数据已经审计。
9.股权结构：发包人为佛山建发智慧城市科技有限公司全资子公司，佛山建发智慧城市科技有限公司为公司控股股东佛山建发全
资子公司，发包人为公司的关联法人。
（二）建设单位
1.名称：广东佛高城市投资有限公司
2.统一社会信用代码：91440605MA561FHC45
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：李哲
5.注册资本：28000 万元
6.注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇万锦路 2号创业中心（办公楼）B座 103（住所申报）
7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；市政设施管理；企业总部管理；园区管理服务；物业管理
；社会经济咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；住房租赁；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；环保咨询服务；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；咨询策划服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土地整治服
务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；节能管理
服务；合同能源管理；规划设计管理；土壤及场地修复装备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.股权结构：广东佛高城市投资有限公司为广东佛高控股有限公司全资子公司，实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理
委员会。公司与广东佛高城市投资有限公司不存在关联关系。
经查询，上述单位不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1.项目名称：佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工
2.工程地点：佛山市三水区云东海街道云东海生物港内
3.工程规模：佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段，主要对红云路以北，防汛路
以东，学海北路以西，水轴北路以南的水塘、林地等进行综合整治提升，从生态环境保护以及塑造特色生态空间等角度出发，充分利
用场地自然资源，增设平台、广场、服务设施等，打造成以水轴景观为特色的生态滨水公园。建设用地约 439282 ㎡（659亩），其
中生态保护红线面积约 64598 ㎡不在本次建设范围，未征地的一般经济林约 56198 ㎡待建设指标落实后再实施建设。上述建设规模
、范围、内容及投资以发包人提供的最终建设需求或书面通知为准。
4.工程承包范围：佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工，包括但不限于：园
林建筑物、构筑物、园林小品、广场及道路、停车场（含充电桩）、园桥、景观水坝、挡土墙、护坡、景观绿化、水体、海绵城市、
标识导视系统、给排水工程、电气工程、高低压变配电及 10kV 线路、红云路临时路面处理、学海北路桥底涂鸦装饰，以及红线范围
内其他必要的建设内容。具体以施工图纸、工程量清单为准。
（二）工期：251 日历天。
（三）签约合同价：玖仟零玖拾贰万捌仟贰佰捌拾捌元捌角捌分（小写：￥90,928,288.88 元）。
（四）合同价款的支付
1.预付款：预付款支付比例或金额：工程预付款=[签约合同价-绿色施工安全防护措施费（含税）-暂列金（如有）-暂估价（如
有）]×30%。
2.工程进度款支付：发包人按照当期已完成工程量产值的 80%拨付给承包人，工程竣工验收合格后支付至签约合同价的 85%，实
际支付金额扣减应扣回的预付款。
3.结算付款：工程竣工验收合格后 90 日历天内，承包人向发包人递交结算资料，办理工程结算手续；工程结算由发包人委托的
造价咨询单位审核，审核结果经承包人、监理人、全过程造价咨询人、发包人及建设单位盖章确认完成后报市财政局评审，评审完成
后支付至审定结算价的 97%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
五、对公司的影响
（一）佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工合同金额为 90,928,288.88 元
，预计对公司经营业绩产生积极的影响。
（二）上述合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述合同对发包人形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 101,143.61 万元（不含本次交易，
以上数据未经审计）。
七、风险提示
（一）项目施工进展可能受天气或其他自然灾害等因素影响，导致工期延误及不能及时验收的风险。
（二）合同履行期间可能因存在和发生其他不可预见或无法预期事项，导致施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资
，注意投资风险。
八、备查文件
《佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c879495f-38cb-434f-afaf-863fa96a61a8.PDF
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2025-12-10 18:40│文科股份（002775）：文科股份拟置换部分债权重组资产所涉及的湖北省宜昌市夷陵区六处房地产资产评估报
│告
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文科股份（002775）：文科股份拟置换部分债权重组资产所涉及的湖北省宜昌市夷陵区六处房地产资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3396829e-701b-48f9-8087-b0c95af69784.PDF
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2025-12-10 18:39│文科股份（002775）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年12月10日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定
于2025年12月26日（星期五）下午3:00召开2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会
议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月18日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告
载明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于置换部分债权重组资产的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会
议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账
户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以 2025 年12 月 19 日 17:00 前到达本
公司为准）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/435d3702-4eb5-40da-851f-e406f64e6ac3.PDF
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2025-12-10 00:00│文科股份（002775）：关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位佛山建发工程管理有限公司（以下简称“招标人”
）发来的《中标通知书》，确定公司为佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工的中
标单位，中标价格90,928,288.88元，中标工期251日历天。
2.佛山市建设发展集团有限公司（简称“佛山建发”）为公司控股股东，招标人为佛山建发下属三级全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第6.3.2条、第6.3.3条的规定，招标人为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.公司于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开了第五届董事会第四十四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于20
25年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会独立董事专门会议审议通过了该事项。
上述关联交易事项属于日常关联交易预计金额范围内，无须提交公司股东会批准。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：佛山建发工程管理有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600618098943M
（三）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（四）法定代表人：沈海鹰
（五）注册资本：6000万元
（六）注册地址：佛山市禅城区汾江中路77号405室（住所申报）
（七）经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；贸易经纪；房地产经纪；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（八）财务数据：截至2024年12月31日,招标人总资产为56,499,025.34元，所有者权益26,609,671.28元；2024年实现营业收入1
2,330,517.84元，净利润-3,086,187.80元，以上数据已经审计。
（九）招标人为佛山建发智慧城市科技有限公司全资子公司，佛山建发智慧城市科技有限公司为公司控股股东佛山建发全资子公
司，招标人为公司的关联法人。
（十）经查询，招标人不是失信被执行人。
三、中标项目基本情况
（一）项目名称：佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工
（二）中标价：90,928,288.88元
（三）工程规模：佛山国家高新区云东海生物港(一期建设项目)环境整治提升工程一期水轴一期西段，主要对红云路以北，防汛
路以东，学海北路以西，水轴北路以南的水塘、林地等进行综合整治提升，从生态环境保护以及塑造特色生态空间等角度出发，充分
利用场地自然资源，增设平台、广场、服务设施等,打造成以水轴景观为特色的生态滨水公园。上述建设规模、范围内容及投资以招
标人提供的最终建设需求或书面通知为准。
（四）中标工期：251日历天
（五）招标单位：佛山建发工程管理有限公司
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属
于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司经营业绩的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循
公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。本次中标项目金额为90,928,288.88元
，预计对公司未来经营业绩产生积极的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2103bc3a-bb07-429e-8494-f00ab4830b42.PDF
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2025-12-10 00:00│文科股份（002775）：关于中标项目签署三方协议的自愿性信息披露公告
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文科股份（002775）：关于中标项目签署三方协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/881efe30-2a4e-496e-9601-9ddcbd1baccb.PDF
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