公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:07 │快意电梯（002774）：关于完成公司被取消高新技术企业资格暨税款补缴事宜的公告 │
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│2025-12-03 20:47 │快意电梯（002774）：关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告 │
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│2025-12-02 15:45 │快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告 │
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│2025-11-17 16:05 │快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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│2025-11-05 18:37 │快意电梯（002774）：关于变更注册地址、修订公司章程完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-11-05 18:35 │快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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│2025-10-30 15:59 │快意电梯（002774）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:04 │快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-15 19:04 │快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 19:02 │快意电梯（002774）：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 │
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2025-12-12 20:07│快意电梯（002774）：关于完成公司被取消高新技术企业资格暨税款补缴事宜的公告
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一、基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公
告》（公告编号：2025-041），公司因被取消2021年至2023年度高新技术企业资格，需补缴已享受的税收优惠及相应滞纳金。经对所
有涉税事项全面自查，公司需补缴税费2,215.93万元，滞纳金654.28万元，合计2,870.21万元。截至本公告披露日，公司已将上述税
费及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错
，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度净利润约2,762.54万
元。最终会计处理及对公司经营结果的影响以2025年度经审计的财务报表为准。
三、风险提示
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司管理工作，组织和强化相关部门及人员的培训学习，强化责任意识，切实维护
公司及股东的利益。本次补缴税款事项不会影响公司正常的生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9da99d71-1b03-4982-93f2-08d41670385f.PDF
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2025-12-03 20:47│快意电梯（002774）：关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下
发的《关于取消广州德谷个人护理用品有限公司等45家企业高新技术企业资格的通知》（粤科函产字〔2025〕1985号），公司被取消
2021年至2023年度的高新技术企业资格。
快意电梯被取消高新技术企业资格，将对公司经营业绩产生影响，具体影响须待税务机关进一步明确，最终以会计师事务所审计
确认为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
备查文件：
《关于取消广州德谷个人护理用品有限公司等45家企业高新技术企业资格的通知》（粤科函产字〔2025〕1985号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e8cd1ed8-5055-4306-bde6-1fd776158456.PDF
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2025-12-02 15:45│快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金备案完成的公告
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一、概述
2025年11月5日，快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）与深圳市投控东海投资有限公司、深圳市罗湖产
业促进合伙企业（有限合伙）、深圳市罗湖引导基金投资有限公司四方签署了《深圳市东海快意新智产业并购投资基金合伙企业(有
限合伙)合伙协议》（以下简称：《合伙协议》），拟共同发起设立深圳市东海快意新智产业并购投资基金合伙企业（以下简称：“
合伙企业”或“产业基金”）。
近日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。
二、合伙企业的基金备案情况
1、基金名称：深圳市东海快意新智产业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：深圳市投控东海投资有限公司
3、托管人名称：宁波银行股份有限公司
4、备案日期：2025年 12月 02日
5、备案编码： SBKW08
三、风险提示
产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理变化等多方面因
素影响，可能面临投资效益不达预期或产业基金亏损的风险。公司将密切关注产业基金的设立、管理投资决策及后续进展情况，积极
采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/15be98d9-a199-4096-8401-fd30625f4ba4.PDF
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2025-11-17 16:05│快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、概述
2025年11月5日，快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）与深圳市投控东海投资有限公司、深圳市罗湖产
业促进合伙企业（有限合伙）、深圳市罗湖引导基金投资有限公司四方签署了《深圳市东海快意新智产业并购投资基金合伙企业(有
限合伙)合伙协议》（以下简称：《合伙协议》），拟共同发起设立深圳市东海快意新智产业并购投资基金合伙企业（以下简称：“
合伙企业”或“产业基金”）。
近日，合伙企业完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、合伙企业的工商登记情况
1、名称：深圳市东海快意新智产业投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙
3、统一社会信用代码：91440300MAK19CF361
4、执行事务合伙人：深圳市投控东海投资有限公司（委派代表：翁文东）
5、出资额：50,000万元人民币
6、成立日期：2025年 11月 14日
7、主要经营场所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦2座2002-1
8、经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
三、风险提示
截至本公告披露日，产业基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，如未能成功在中国证券投资基金业协会完成备案手续，则
会影响后续投资，其实施过程尚存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，运行过程中将受到宏观经济、
行业周期、投资标的公司经营管理变化等多方面因素影响，可能面临投资效益不达预期或产业基金亏损的风险。公司将密切关注产业
基金的设立、管理投资决策及后续进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、备查文件
1、《深圳市东海快意新智产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e443dc5a-8531-4553-987e-0d7b952a6a5a.PDF
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2025-11-05 18:37│快意电梯（002774）：关于变更注册地址、修订公司章程完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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一、概述
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月18日、2025年10月15日召开第五届董事会第十一次会议、2025年
第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见刊载于2025年9月19日《中国证券报
》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更住所及修订<公司章
程>的公告》（公告编号： 2025-031）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司
注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼107室”，变更后的《营业执照》
基本信息如下：
1、名称：快意电梯股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900708017879M
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：罗爱文
5、注册资本：人民币叁亿叁仟陆佰陆拾捌万柒仟玖佰元
6、成立日期：1998年09月16日
7、住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼107室
8、经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机；经营本企业自产产
品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、
日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；电梯零部件销售；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/de6e0670-b157-4bfe-9cad-95d6a4492461.PDF
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2025-11-05 18:35│快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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快意电梯（002774）：关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1f8ae61c-1255-45de-ad62-bf6c26f95b7c.PDF
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2025-10-30 15:59│快意电梯（002774）：2025年三季度报告
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快意电梯（002774）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/95e4f9c4-fc8e-477f-b855-5d838d48d82d.PDF
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2025-10-15 19:04│快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c1bc2ba0-8f70-4e77-9b3c-c833cee24eaf.PDF
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2025-10-15 19:04│快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日(星期三)下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇青滨东路 160号快意电梯股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长罗爱文。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 105人，代表股份 225,401,108股，占上市公司总股份的 66.9466%，
其中：
（1）通过现场投票的股东 9人，代表股份 223,314,508股，占上市公司总股份的 66.3269%。
（2）通过网络投票的股东 96人，代表股份 2,086,600股，占上市公司总股份的 0.6197%。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共计 96人，代表有效表决权的股份 2,086,600股，占公司股份总数的 0.6197%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东 96 人，代表股
份 2,086,600股，占上市公司总股份的 0.6197%。
2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中独立董事陈文建先生和董事程卫安先生以线上参会的方式参加了本次会议
，监事、高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、以普通决议审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意223,790,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.2855%；反对1,597,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7089%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意476,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8122%；反对1,597,800股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.5743%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6
134%。
回避情况：无需回避。
2、以特别决议审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 223,804,308股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2916%；反对 1,594,700股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7075%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意489,800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4736%；反对1,594,700股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.4258%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.10
06%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
回避情况：无需回避。
3、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 223,806,808股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2927%；反对 1,592,200股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7064%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492,300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1,592,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.3060%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.10
06%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
回避情况：无需回避。
4、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 223,806,808股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2927%；反对 1,592,200股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7064%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492,300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1,592,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.3060%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.10
06%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
回避情况：无需回避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗晋航、叶兰昌
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/bfd150e9-2ae3-4f13-8bdc-7fb7fa6ef7e5.PDF
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2025-10-15 19:02│快意电梯（002774）：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
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一、董事离任情况
（一）非独立董事提前离任的基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”）非独立董事程卫安先生因公司治理结构优化需要，现辞去公司第五
届董事会董事职务。程卫安先生原定任期为 2024年 6月 3日至 2027年 6月 3日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，程卫
安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但低于《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的
董事人数，公司已于 2025年 10 月 14日召开职工代表大会选举程卫安先生为职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。
截至本报告披露日，程卫安先生未持有公司股份。程卫安先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于 2025年 10月 14日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举程卫安先生
为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/9913f2ed-a011-4bdd-8c3d-efe455d2a0dd.PDF
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2025-09-18 20:52│快意电梯（002774）：关于变更住所及修订《公司章程》的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所
及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
一、 公司住所变更情况
因公司生产经营需要，公司将注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路 160 号”，邮政
编码相应地由“523652”变更为“523660”。
二、 修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司
章程》部分条款进行修订。
修订内容详见同日披露的《公司章程(2025年 9月)》、《公司章程修订对照表（2025年 9月）》
三、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会
审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、
监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。
在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，
勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。离任监事后，张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士仍在公司任职。
张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2027 年 6月 3 日）。截至本公告日，张毅先生、
谢玉兰女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；贺映平女士持有公司股票 15,000股。贺映平女士所持股份仍
严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司对张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ec809956-e32e-45b8-868f-e3d78968eb6c.PDF
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2025-09-18 20:52│快意电梯（002774）：公司章程修订对照表（2025年9月）
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快意
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