公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:51 │快意电梯（002774）：第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-06-18 18:50 │快意电梯（002774）：关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告 │
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│2025-06-18 18:50 │快意电梯（002774）：第五届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │快意电梯（002774）：关于控股股东部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │快意电梯（002774）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:37 │快意电梯（002774）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 23:19 │快意电梯（002774）：快意电梯2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-18 23:19 │快意电梯（002774）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：内部控制审计报告 │
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2025-06-18 18:51│快意电梯（002774）：第五届董事会第九次会议决议的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025 年 6 月 5 日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事
9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力，公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简
称“深投控东海”）共同投资设立总规模不超过人民币 5 亿元的投资并购基金。其中，深投控东海作为管理人和一般合伙人拟认缴
出资人民币 500 万元（1%），公司拟作为有限合伙人认缴金额不超过人民币 2.45 亿元（认购份额不超过 49%）。
监 事 会 就 该 事 项 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3ae96d96-ddd8-400c-8391-212bb53ad696.PDF
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2025-06-18 18:50│快意电梯（002774）：关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告
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特别提示：
1、快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“深投控东海”
）签署《合作设立基金及合作的意向协议》（以下简称“意向协议”），该协议仅为拟投资双方初步达成的意向性协议，该意向协议
签署后是否签署正式合作和合伙协议以及最终交易能否达成尚存在不确定性，亦暂时无法预计对公司业绩可能造成的影响。敬请投资
者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
2、快意电梯拟作为有限合伙人参与设立投资并购基金，上述意向协议签署后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
3、本次对外签订意向协议事项，已经公司2025年6月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权
限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。董事会授权公司董事长及管理层在董事会已审议通过的投资范围和额度内进行相关文件的签署。
4、公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、意向协议概述
根据公司战略规划，基于资源共享、优势互补、互惠共赢、长期合作的原则，经友好平等协商，快意电梯与深投控东海以共同发
展和长期合作为目标，拟共同投资设立投资并购基金，并就该合作事宜拟签署《意向协议》。该投资合作事项将遵循基金投资运作的
惯例，主要聚焦于公司主营业务相关的项目投资，兼顾行业上下游、高端智能装备制造、智算一体机、机器人与相关零部件、汽车零
部件等相关新质生产力领域的优质项目。具体以上市公司公告和最终基金设立时签署的合伙协议为准。
该投资并购基金计划认缴总金额不超过人民币5亿元，快意电梯作为有限合伙人认缴金额不超过人民币2.45亿元（认购份额不超
过49%）。合作方深投控东海作为合伙企业的一般合伙人、执行事务合伙人和基金管理人出资人民币500万（1%）。具体出资时间、金
额及其他符合条件的有限合伙人等相关事宜，将在后续各出资主体共同签署的正式合伙协议中确定。本次拟签署的意向协议仅为投资
双方初步达成的意向性文件，该意向协议签署后是否签署正式合作和合伙协议以及最终交易能否达成尚存在不确定性。本次对外投资
事项可能受经济环境、行业政策、投资标的、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请
投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
（一）深圳市投控东海投资有限公司
1、基本信息
登记项目 内容
企业信用代码 91440300326382010Y
私募基金管理人登记编号 P1017037
法定代表人 蒋露洲
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
成立日期 2015年 01 月 08 日
注册资本（万元） 10,000
企业类型 有限责任公司
经营范围 受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行
基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；受托资
产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等
业务）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资咨
询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。创
业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、深投控东海控股股东为深圳市投控资本有限公司，实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系：深投控东海与公司、公司实际控制人、公司5%以上股东、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。最
近三年，本公司未与深投控东海发生类似交易。
4、经查询，截至本公告披露日，深投控东海不属于失信被执行人，具有良好的信誉和履约能力。
三、意向协议的主要内容
（一）意向协议的拟签署主体
甲方：深圳市投控东海投资有限公司
乙方：快意电梯股份有限公司
以上甲方、乙方合称“双方”。
（二）合作内容
在执行监管要求的前提下，甲乙双方拟共同探索在产业并购投资和区域业务合作领域展开深度合作。基金设立、出资和管理等相
关具体事项，由双方友好协商确定。相关内容如下：1、投资并购基金：甲方凭借在投资领域的广泛布局及资源整合能力，能够为乙
方实现在产业链整合及前沿技术领域的投资布局，助力乙方优化产业布局，进一步提升产业竞争力。围绕乙方在战略规划、产业链整
合和外延并购等方面的实际需求，双方有意向合作设立投资并购基金（合伙企业）。基金（合伙企业）计划总认缴金额为人民币5亿
元。甲方作为管理人和一般合伙人，出资人民币500万（1%）；乙方作为有限合伙人，出资额不超过人民币2.45亿元（认购份额不超
过49%）。其它份额由甲方负责募集。基金主要聚焦于公司主营业务相关的项目投资，兼顾行业上下游、高端智能装备制造、智算一
体机、机器人与相关零部件、汽车零部件等相关新质生产力领域的优质项目。具体以公司公告和最终并购基金设立时签署的合伙协议
为准。
2、投融资业务合作：甲乙双方充分发挥各自资源优势，开展股权投资领域业务合作。甲方根据自身项目资源及产业研究等优势
，向乙方提供优质项目资源，与乙方探索联动项目投资等。
3、区域业务合作：甲方借助深投控东海及旗下管理的地方基金资源网络，为乙方在业务合作方面提供各地方的政策梳理和落地
支持等服务，助力乙方根据自身业务发展的需要，通过设立合资公司或区域分公司等方式，拓宽产品市场、加深业务合作。
四、意向协议对上市公司的影响
本次拟签署的意向协议仅为本次交易各方初步达成的意向性文件，该意向协议签署后是否签署正式合作和合伙协议以及最终交易
能否达成尚存在不确定性。因此，暂无法预计对公司经营、当期及未来财务状况等可能造成的影响。
五、风险提示
本次拟签署的《意向协议》仅为协议双方友好协商达成的意向性文件，是否签署正式合作和合伙协议及最终交易能否达成尚存在
不确定性。本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、投资标的、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实
现预期收益的风险。
公司将根据该事项后续进展情况，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的决策程序和信息
披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）最近三年公司不存在已披露框架协议或意向性协议的情况。
（二）本公告披露之日起过去三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人、董监高不存在限售股份解除限售和减
持的情形。公司暂未收到控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。上述主体未来
如拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（三）公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
（四）公司对拟投资标的不具有一票否决权。公司不对该投资并购基金形成控制且不会将其纳入公司的并表范围。
（五）公司的本次投资事项不会形成同业竞争或关联交易的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、拟签署的《意向协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a443bb7d-f1c2-49e7-bbc4-855af9f33c28.PDF
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2025-06-18 18:50│快意电梯（002774）：第五届监事会第九次会议决议的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025 年 6 月 5 日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体监事发出，会议于2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》
经审核，监事会认为：公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“深投控东海”）共同投资设立总规模不超过人民币 5
亿元的投资并购基金是为进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。因此，我们一致审议通过《关于拟签署合作设立基金及合作意向协
议的议案》。
《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告》同日刊登在《中国证券报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/33ffc95d-be22-4c44-9beb-c37a0f8de787.PDF
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2025-05-30 00:00│快意电梯（002774）：关于控股股东部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”（以下简称“快意股权”
）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、 控股股东快意股权部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 是否为 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 限售股
其一致行动人 （股）
快意股权 是 250,000 0.17% 0.07% 否 2023-05-29 2025-05-27 东吴证券股
份有限公司
二、 控股股东快意股权部分股份质押延期的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 原质押到 延期质押 质权人 质押用
名称 控 延 持股份 司总 为限 为补 日 期 到 途
股股东 期购回股 比例 股本 售股 充质 日 期日
或 份 比例 押
第一大 数量（股
股 ）
东及其
一
致行动
人
快意 是 31,410,00 21.22% 9.33% 否 否 2023-05-2 2025-05-2 2026-05-2 东吴证 用于补
股权 0 9 8 8 券股份 充
有限公 快意股
司 权
关联公
司
的经营
性
流动资
金
三、 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司 况
质押股份 质押股份 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
数 数 份 本 份限售和 质 份 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 冻结数量 押股 限售和冻 比例
（股） 份 结
比例 数量（股
）
快意股权 148,042,8 43.97 81,660,00 81,410,00 54.99 24.18 0 0% 0 0%
20 % 0 0 % %
罗爱明 15,893,37 4.72% 0 0 0% 0% 0 0% 11,920,03 75.00%
8 3
罗爱文 57,216,91 16.99 19,040,00 19,040,00 33.28 5.66% 4,735,77 24.87 38,176,91 100.00%
0 % 0 0 % 2 % 0
鹤壁市合 2,050,400 0.61% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
生企业管
理咨询合
伙企业（
有
限合伙）
合计 223,203,5 66.29 100,700,0 100,450,0 45.00 29.83 4,735,77 4.71% 50,096,94 40.81%
08 % 00 00 % % 2 3
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、本次控股股东部分质押股份延期购回事宜，不涉及新增融资，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制
权发生变更。
2、快意股权未来一年无其他到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；其股份质押事项对公司生产
经营、公司治理等不产生实质性影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩补偿义务，不存在导致公司
实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押延期登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9a6d4395-0d59-4c94-a4b2-f0441af1540f.PDF
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2025-04-27 15:50│快意电梯（002774）：2025年一季度报告
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快意电梯（002774）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2bb7320e-f839-4095-a115-e24009054414.PDF
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2025-04-24 16:37│快意电梯（002774）：2024年度权益分派实施公告
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快意电梯（002774）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d8c10d4f-0f91-4383-aa05-263300a6f745.PDF
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2025-04-18 23:19│快意电梯（002774）：快意电梯2024年年度股东大会的法律意见
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快意电梯（002774）：快意电梯2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dba98829-55e8-478f-a4bf-66a284145a70.PDF
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2025-04-18 23:19│快意电梯（002774）：2024年年度股东会决议公告
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快意电梯（002774）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2bffb432-b46c-4d16-84cc-0be7744b72e1.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：2024年年度审计报告
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快意电梯（002774）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/306051f3-261b-4884-9c11-eaea4b75a581.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：内部控制审计报告
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快意电梯（002774）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fcbd0aff-0ae9-4afb-a8be-40185f45bb4f.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告
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快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d6ed3648-f758-4623-87cd-d9ce261c88b6.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于2025年向银行申请综合授信额度的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向
银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范
围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信
额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相
关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
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