公司公告☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:14 │康弘药业（002773）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:12 │康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告 │
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│2025-10-28 18:11 │康弘药业（002773）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:10 │康弘药业（002773）：2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的法律意见书 │
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│2025-10-28 18:10 │康弘药业（002773）：第八届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:27 │康弘药业（002773）：关于注销部分募集资金专用账户的公告 │
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│2025-10-16 17:21 │康弘药业（002773）：关于全资子公司完成吸收合并的公告 │
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│2025-10-10 11:44 │康弘药业（002773）：关于部分全资子公司完成吸收合并的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │康弘药业（002773）：关于子公司实施增资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-29 11:50 │康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告 │
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2025-10-28 18:14│康弘药业（002773）：2025年三季度报告
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康弘药业（002773）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/200a119c-c81c-4c8c-b4e7-eef90da7ae19.PDF
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2025-10-28 18:12│康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告
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康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/90ba97d6-d8a7-4b7d-ad95-d75db6c2cfb1.PDF
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2025-10-28 18:11│康弘药业（002773）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场和通
讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实
到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持
，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。
董事会对公司《2022 年股票增值权激励计划(草案）》中规定的行权条件进行了审核，认为激励对象个人绩效考核结果合规、真
实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已达成，符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，同意公
司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，可申请行权的股票增值权数量为 18 万份，行权价格为 1
2.34 元/股。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》于 2025 年 10 月 29 日披露在公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次行权条件成就事项出
具了法律意见书。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步整合资源，提升中药研发项目推进效率和成果产出，同意公司新增设立中药研究院。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b895b952-5990-4e39-89b4-a536d582d62d.PDF
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2025-10-28 18:10│康弘药业（002773）：2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的法律意见书
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康弘药业（002773）：2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/05f6f9ee-1412-417f-9cb2-51542d69e4d8.PDF
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2025-10-28 18:10│康弘药业（002773）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事
3名，实到监事 3名（其中：监事程砚梅女士以通讯方式参加），会议由监事会主席龚文贤主持，公司董事会秘书列席会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出
具监事会对公司《2025年第三季度报告》无异议的书面审核意见。
《2025年第三季度报告》于2025年10月29日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。
经审核，监事会认为：监事会对公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩
效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已达
成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》于 2025 年 10 月 29 日披露在公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bd59b637-9ddb-49aa-84db-f3c4c3596d04.PDF
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2025-10-24 19:27│康弘药业（002773）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]1198号文”核准，成都康弘药业集团股份有限公司（
以下简称 “公司”）公开发行人民币普通股股票4,560.00万股，每股发行价为13.62元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际
募集资金净额为人民币57,624.77万元。上述募集资金已于2015年6月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并出具了XYZH/2015CDA50084号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会（证监许可[2019]2572号）核准，公司公开发行了1,630.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额163,0
00.00万元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币160,935.70万元。上述募集资金已于2020年3月11日全
部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2020CDA50024号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司均对募集资金进行了专项账户存储管理。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募
集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
2015年7月，公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司成都武侯支行、浙商银行股份有限公司成
都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月,因变更部分募集资金投资项目，公司与
保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司彭州支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行签署了《募集资金
三方监管协议》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-010）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
2020年4月，公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司及中国银行股份有限公司成都武侯支行签订了《募集资金三方监管协议
》；公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司、北京康弘
生物医药有限公司、四川济生堂药业有限公司以及募集资金专户开户行中国银行股份有限公司成都武侯支行、成都银行股份有限公司
金牛支行、中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》。
《关于签订募集资金三方及四方协议的公告》（公告编号：2020-022）、《关于签订募集资金四方协议的公告》（公告编号：20
20-024）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
银行账户 开户银行 银行账号 项目类别 存续状态
名称
成都康弘 中国银行股份有 130716117618 KH 系列生物新药产业化建设项 已注销
药业集团 限公司成都武侯 目、康柏西普眼用注射液国际 III
股份有限 支行 期临床试验及注册上市项目、康
公司 弘国际生产及研发中心建设项目
（一期）、济生堂技改配套生产
项目
118535908070 康弘药业固体口服制剂异地改扩 正常使用
建项目
中信银行股份有 81110010139000 康弘药业研发中心异地改扩建项 已注销
限公司成都草堂 07785 目
支行
浙商银行股份有 65100000101201 营销服务网络建设项目 已注销
限公司成都分行 00502068
成都康弘 中国银行股份有 121266400750 康柏西普眼用注射液国际 III 期 已注销
生物科技 限公司成都武侯 临床试验及注册上市项目
有限公司 支行 119901727886 KH 系列生物新药产业化建设项目 已注销
115851728179 康柏西普眼用注射液产业化项目 已注销
成都银行股份有 10013000007689 KH 系列生物新药产业化建设项目 已注销
限公司西区支行 60
北京康弘 中国银行股份有 130716509058 康弘国际生产及研发中心建设项
生物医药 限公司成都武侯 目（一期）
银行账户 开户银行 银行账号 项目类别 存续状态
名称
有限公司 支行
四川济生 中国光大银行成 51200188000116 济生堂技改配套生产项目 已注销
堂药业有 都高新支行 457
限公司 中国银行股份有 118551673636 济生堂中成药生产线技改扩能项 已注销
限公司彭州支行 目
中国银行股份有 130701670750 济生堂技改配套生产项目 本次注销
限公司彭州支行
中信银行成都草 81110010141000 扩建中成药生产线二期技术改造 已注销
堂支行 22118 项目
三、募集资金专用账户注销情况
本次注销募集资金专用账户如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号
1 四川济生堂药业有限公司 中国银行股份有限公司彭州支行 130701670750
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“济生堂技改配套生产项目”的募集资金已支付完毕，公司已依法将该专户的募投项目
节余资金合计631,106.13元转入基本存款账户并永久补充流动资金，并于2025年10月23日依法办理完成中国银行股份有限公司彭州支
行募集资金账户（130701670750）的销户手续。
上述募集资金账户销户后，相关募集资金监管协议也相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/67053256-c4c3-4b5f-9c0e-1ee7a64e794d.PDF
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2025-10-16 17:21│康弘药业（002773）：关于全资子公司完成吸收合并的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
全资子公司吸收合并的议案》，同意公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下简称“康弘种植”)吸收合并公司全资子公司
成都康弘医药贸易有限公司(以下简称“成都康贸”)、公司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘生物”)吸收
合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称“北京弘健”)、公司全资子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称“济
生堂”）吸收合并公司全资孙公司四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司（以下简称“兴尚生物”）。
吸收合并后，康弘种植、北京康弘生物、济生堂存续经营，三家公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法
规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及）。成都康贸、北京弘健、兴尚生物依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、
相关资质及其他一切权利义务均由康弘种植、北京康弘生物、济生堂依法承继。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司吸收合
并的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，成都康贸已收到彭州市行政审批机关出具的《登记通知书》，成都康贸提交的注销登记申请材料齐全，符合法定形式，对
成都康贸注销事项予以登记。因此，康弘种植吸收合并成都康贸相关工商手续已办理完成。吸收合并后，康弘种植存续经营，其公司
名称、股权结构、经营范围、注册资本均保持不变。
截至目前，兴尚生物、北京弘健、成都康贸三家公司已全部注销完成，公司本次吸收合并相关工商手续已全部办理完成。
本次吸收合并有利于进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健
康发展。本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生
实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e6b24203-b2d6-4672-95ab-81aa4c5a4c02.PDF
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2025-10-10 11:44│康弘药业（002773）：关于部分全资子公司完成吸收合并的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
全资子公司吸收合并的议案》，同意公司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘生物”)吸收合并公司全资子公
司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称“北京弘健”)。吸收合并后，北京康弘生物存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据
实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及）。北京弘健依法注销，其全部资产、负债、业务、人
员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物依法承继。具体内容详见公司于2025 年 4 月 26日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告
编号：2025-017）。
近日，北京弘健已收到北京经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》及《注销核准通知书》，北京弘健提交的注销
登记申请材料齐全，符合法定形式，对北京弘健注销事项予以登记，并经该局核定，准予注销。因此，北京康弘生物吸收合并北京弘
健相关工商手续已办理完成。吸收合并后，北京康弘生物存续经营，其公司名称、股权结构、经营范围、注册资本均保持不变。
本次吸收合并有利于进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健
康发展。本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生
实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
截至目前，四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司、北京弘健已注销完成，四川康弘中药材种植有限公司吸收合并成都康弘医药
贸易有限公司正在履行相关法定程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/1ff853bb-7d20-40de-b5aa-3782bb21778f.PDF
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2025-09-30 00:00│康弘药业（002773）：关于子公司实施增资暨关联交易的公告
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一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司
的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近
日进行了增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元
，成都康至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物本次增资的优先认购权
。
近日，弘基生物已完成了增加注册资本及变更股权结构的相关工商变更登记工作，并取得了成都市市场监督管理局颁发的《营业
执照》，公司持有弘基生物的股权比例由86.95%降至86.53%，弘基生物仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
（二）本次交易构成关联交易
公司董事殷劲群先生，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生及其近亲属钟建蓉女士，公司监事杨寅莹女士及其配偶邓
星先生等为部分员工持股平台的合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交
易与关联交易》，本次交易系公司关联方向与公司共同投资的企业增资，公司放弃优先认购权，构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
本次弘基生物增资人民币154.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本议案未达到董事会审议标准，已经公司董事长决策同意。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）营业执照信息
公司名称：成都弘基生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6AEJXY3U
公司住所：四川省成都市金牛区蜀西路108号2栋6层
法定代表人：柯潇
注册资本：32,127.6344万元
成立时间：2021-06-30
经营范围：一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学
研究和试验发展；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品进出口；药品生产；第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
（二）增资前后股权结构
股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
成都康弘药业集团股份 27,800.0000 86.95% 27,800.0000 86.53%
有限公司
成都康济企业管理咨询 2,300.1407 7.19% 2,346.1407 7.30%
合伙企业（有限合伙）
成都康因企业管理咨询 1,058.3750 3.31% 1,095.375 3.41%
合伙企业（有限合伙）
成都康至科技咨询合伙 815.1187 2.55% 886.1187 2.76%
企业（有限合伙）
合计 31,973.6344 100.00% 32,127.6344 100.00%
（三）增资方式
康济、康因、康至三个员工持股平台以货币方式增资，资金来源为其合伙人出资或通过法律、行政法规允许的方式取得的自有或
自筹资金。
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