公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:21 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:20 │众兴菌业（002772）：关于参与资产租赁竞拍的公告 │
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│2025-12-11 17:45 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │众兴菌业（002772）：关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │众兴菌业（002772）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │众兴菌业（002772）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │众兴菌业（002772）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-25 15:45 │众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告 │
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2025-12-17 18:21│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025年 12月 17 日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025年 12月 13日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司董事会授权公司总经理全权办理与本次资产租赁竞拍有关的全部事宜（包括但不限于在董事会授权范围内根据竞拍情况确定
价格，并办理相关手续、签署相关协议等）。
《关于参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：2025-082）详见公司指定的信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c0cb8296-6315-4dd7-85f1-5403ffceefc5.PDF
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2025-12-17 18:20│众兴菌业（002772）：关于参与资产租赁竞拍的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 17日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
拟参与资产租赁竞拍的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易事项概述
公司根据发展战略规划和项目建设储备需求，2025年 12 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与资产
租赁竞拍的议案》。河北九道菇生物科技有限公司在上海交易集团有限公司不动产租赁平台公开挂牌招租，招租标的为河北省邢台市
临西县光明路 1号厂房 10年租赁权，董事会同意公司参与此次竞拍。
公司董事会授权公司总经理全权办理与本次资产租赁竞拍有关的全部事宜（包括但不限于在董事会授权范围内根据竞拍情况确定
价格，并办理相关手续、签署相关协议等）。
本次拟交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：河北九道菇生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91130535335902890T
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2015年 03月 23日
5、法定代表人：张洪伟
6、注册资本：5,000万元
7、注册地址：河北省邢台市临西县光明路 1号
8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术进出口；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租
赁；机械设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售
；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）。
9、股权结构：上海九道菇生物科技有限公司持有其 100%股权，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
10、河北九道菇生物科技有限公司及其实际控制人与公司均不存在关联关系。
11、交易对方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
根据上海交易集团有限公司不动产租赁平台公开披露的信息，拟竞拍标的基本情况如下：
1、项目编号：L32025SH1001338
2、出租方名称：河北九道菇生物科技有限公司
3、竞拍标的：河北省邢台市临西县光明路 1号厂房 10年租赁权（厂区内的土地、生产车间、办公楼、宿舍楼、食堂等厂房建筑
物及生产设备。）
4、租赁类型：厂区内的土地、生产车间、办公楼、宿舍楼、食堂等厂房建筑物及生产设备。
5、租赁用途：招租房屋土地用途为工业，房屋用途为工业（证载用途与租赁用途不一致，承租方承租后如需办理营业执照等事
项，相应风险需自行承担）
6、租赁面积：144,978.20平方米
7、租赁期限：10年
8、竞拍出租底价（第一年）：1,300 万元/年（若以年租金为出租底价，该价格不含免租期，一年按 365日计，月租金按照年租
金除以 12计算。）
9、免租期：无
10、租金调整方式：每三年租金增长 5%，合计租赁期内增长不低于 10%。11、租金支付：按季度支付
12、标的资产是否存在抵押情况：不存在
13、状态：本标的厂房物业状态为空置
14、是否存在优先承租权人：否
15、其他说明：本标的房屋系按间或按栋对外招租，不按权证面积计算。若该房屋的建筑面积经任何测量机构测量存在差异的，
不影响本次招租确定的租金的价格。
16、竞拍保证金：50万元
四、交易目的和对公司的影响
公司本次参与资产租赁竞拍是为了进一步拓展发展战略规划，满足项目建设储备需求。若竞拍成功，本次竞拍资产租金分期支付
，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，且本次竞拍为公开竞拍，遵循公平合理原则，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次拟竞拍标的厂房状态为空置，有利于公司快速实施项目改造，满足项目建设需求，同时该标的资产可长期用于公司食（
药）用菌项目经营，有利于满足公司及子公司业务发展的需求。
五、其他事项说明及风险提示
1、若公司竞得本次拟交易资产的租赁权，后续公司将根据具体情况确定由公司或者公司设立的子公司承担租赁标的的运营主体
，负责项目的具体实施，公司将按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
2、本次拟交易事项尚在积极筹备过程中，公司尚未签署相关租赁协议，本次拟交易事项的达成，尚需在上海交易集团有限公司
不动产租赁平台以竞拍方式实施，能否竞得尚存在不确定性。
3、本次拟参与竞拍的年租金为竞拍底价，具体金额以竞得价格、后续签署的相关协议为准。
4、本次交易的租赁期限较长，期间内协议双方内外部条件的变化都可能对本次租赁合同的正常履行造成影响，同时政策、市场
环境等不可预计或不可抗力等因素影响，亦可能会导致合同无法如期或全面履行的情形。
公司将持续关注本次竞拍事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/352e50f1-25a4-4ac9-9759-9193a82fca7b.PDF
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2025-12-11 17:45│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6b4f52a8-9683-415f-955e-da4fc0d6d30e.PDF
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2025-12-10 00:00│众兴菌业（002772）：关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 09日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
为满足公司、控股子（孙）公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道并结合实际情况，2026 年度公司（含合并报表范围
内子公司）以及孙公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展
银行、中国进出口银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、华夏银行、甘肃银行、兰州银行、招商银行、农村合作银行
及融资租赁公司等金融机构（包括但不限于前述金融机构）申请不超过220,000 万元的综合授信额度，公司与上述金融机构不存在关
联关系。有效期限自股东会审议通过后 12 个月内，并在有效期限内额度可循环使用。
本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构、最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。公司、控股子（孙）公司（上述主体含授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司、孙公司）申请授信
额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保等。
同时公司董事会提请股东会授权公司总经理在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求办理上述融资事宜，包括但不限
于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理
要求，规范办理具体事宜。
二、公司履行的审议程序
2025 年 12 月 09 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
三、对公司的影响
本次向金融机构申请授信额度是为了满足正常的业务发展和生产经营需求，在风险可控的前提下为公司及控股子（孙）公司发展
提供充分的资金支持，促进业务发展，不会对公司产生不利影响；本事项决策程序合法合规，不会对公司财务状况产生不利影响，亦
不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ee50f044-e6d4-4679-97f2-0643a9db373e.PDF
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2025-12-10 00:00│众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告
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一、担保情况概述
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 09日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五
次会议及于 2024年 12月26日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公
司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2025年度为合并报表范围内部分全资子公司以
及部分全资孙公司提供不超过 197,000万元的担保额度，其中：向资产负债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过
68,000万元，向资产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000万元。有效期限自股东大会审议通过后
12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层
在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂
等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次调剂担保额度情况
为满足江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）经营需要，经公司总经理办公会审议通过，在不改变 2024年
第三次临时股东大会审议通过的公司 2025年度新增担保总额度的前提下，将公司拟为全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以
下简称“新乡星河”）提供的担保额度 3,000万元调剂至全资子公司江苏众友使用。截至 2025年 10月 31日，新乡星河及江苏众友
的资产负债率均低于 70%，符合调剂条件。
本次担保额度内部调剂完成后，2025年度公司拟为新乡星河提供的担保额度为 3,000万元，为江苏众友提供的担保额度为 11,00
0万元。本次为子公司担保额度调剂具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担 2025 年预 本次调剂前 本次调剂 本次调 本次调剂后被 本次调剂时被
保方 计向被担 2025 年度担 前被担保 剂额度 担保方可用的 担保方资产负
保方新增 保额度已使 方可用的 担保额度 债率
担保额度 用情况 担保额度
公司 江苏众友 8,000 7,000 1,000 +3,000 4,000 46.53%
公司 新乡星河 6,000 2,000 4,000 -3,000 1,000 13.20%
备注：2025年预计向被担保方新增担保额度已扣减已调剂至其他子公司使用的额度，具体内容详见《关于调剂担保额度及对外担
保进展公告》（公告编号：2025-074）；本次调剂时被担保方资产负债率指2025年 10月 31日被担保方的资产负债率。
本次调剂担保额度事项在公司 2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、本次担保进展情况
（一）本次担保情况
2025年12月09日，公司与交通银行股份有限公司徐州分行签署《保证合同》，为全资子公司江苏众友向交通银行股份有限公司徐
州分行申请的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保额度4,000万元。
担保方 被担保方 2025 年预计向 本次担保前对被 本次担保前 本次担保 本次担保后被
被担保方新增 担保方的实际担 2025 年度担 金额 担保方可用的
担保额度（含 保余额 保额度已使 担保额度
本次调入） 用情况
公司 江苏众友 11,000.00 8,850.00 7,000.00 4,000.00 0.00
本次担保事项在股东大会审议通过的额度及授权范围内，符合相关规定。江苏众友已办理了借款申请发放手续。
（二）被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
序 名称 成立日期 注册地点 法定代 注册资本 业务范围 公司
号 表人 （万元） 持股
比例
1 江苏众友 2012年 10 睢宁县官 刘亮 5,000 食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生 100%
月 18日 山镇腾龙 物技术、生物工程技术、农业新技术的研
路 发、应用、研究、推广；农副产品的销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
被担保人不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 46,091.89 58,745.72
负债总额 25,547.26 30,935.98
净资产 20,544.62 27,809.73
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 35,420.18 25,565.65
利润总额 9,398.85 7,265.11
净利润 9,398.85 7,265.11
（三）担保协议的主要内容
担保 被担保 债权人 担保 担保额 担保范围 担保期间
人 人 方式 度
（万元
）
公司 江苏众 交通银行股份 连带责 4,000 主合同项下主债权本金及利 每一笔主债务的债务履行期
友 有 任 息、复利、罚息、违约金、 分
限公司徐州分 保证担 损 别计算、自该笔债务履行期
行 保 害赔偿金和实现债权的费用 届
（包括但不限于催收费用、 满之日起，计至全部主合同
诉 项
讼费或仲裁费、保全费、公 下最后到期的主债务的债务
告 履
费、执行费、律师费、差旅 行期限届满之日后三年止。
费
及其他费用。）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内全资子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 117,112.55万元，占公司最近一期（2024年度）
经审计归属于上市公司股东净资产的 35.31%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金
额。
五、备查文件
《流动资金借款合同》《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/fd8c16c5-99d0-43e6-bd8a-5fd3042fa799.PDF
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2025-12-10 00:00│众兴菌业（002772）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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众兴菌业（002772）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8446a263-77ce-4a6e-8383-0993147dde68.PDF
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2025-12-10 00:00│众兴菌业（002772）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025年 12月 09 日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025年 12月 05日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
公司董事会提请股东会授权公司总经理在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求办理融资事宜，包括但不限于融资机
构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规
范办理具体事宜。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
《关于预计 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-076）详见公司指定的信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
公司董事会提请股东会授权公司总经理在股东会审批的额度及有效期内根据实际经营需求办理相关融资申请、担保合同的签署以
及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
《关于 2026年度
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