公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加超过1%的提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2026-03-27 18:02 │众兴菌业（002772）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-27 18:02 │众兴菌业（002772）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-03-27 18:00 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-03-20 18:38 │众兴菌业（002772）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 18:37 │众兴菌业（002772）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 18:37 │众兴菌业（002772）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-03-20 18:37 │众兴菌业（002772）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-20 18:37 │众兴菌业（002772）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-04-01 00:00│众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加超过1%的提示性公告
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众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5929d284-8bab-48c0-86cc-9d9e8cb44a89.PDF
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2026-04-01 00:00│众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别内容提示
1、公司本次注销存放于回购专用证券账户中的股份 18,498,826 股，占注销前公司总股本的 4.7042%。本次回购股份注销完成
后，公司总股本减少 18,498,826 股，注册资本减少18,498,826元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。
一、回购股份实施情况
2024年 11月 14日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过 15,000万元（含 15,000万元）且不低于 8,000万
元（含8,000万元），回购价格不超过人民币 10.00元/股（含 10.00 元/股），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 1
2个月内，具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行向公司出具《股
票回购专项贷款承诺函》，为公司本次回购股份提供专项贷款，贷款金额不超过 10,000 万元，借款期限 1年。2024年 11月 20日，
公司披露了《回购报告书》。上述具体内容详见公司于 2024年 11月 15日及 2024年 11月20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2024-060）及《回购报告书》（公告编号：2024-062）。
截至 2025 年 02 月 07日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
18,498,826股，占公司总股本的 4.7042%，最高成交价为 8.00元/股，最低成交价为 7.19元/股，成交均价约为7.73元/股，支付的
总金额为 142,973,058.63元（不含交易费用等）。实际回购时间区间自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 02 月 07 日。具体内容
详见公司于 2025年 02 月 11 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。
二、本次回购股份注销情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议及于 2026年 01月 20日召开的 2026 年第一次临时股东会审
议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意将
存放于公司回购专用证券账户中的 18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册
资本”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 18,498,826 股，注册资本将减少18,498,826元。《关于变更回购股份用途
并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司已通知债权人。《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告
编号：2026-012）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日已办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销股份 18,49
8,826股，占公司注销前总股本的 4.7042%。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规
定。
三、回购股份注销后股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 18,498,826 股，注册资本减少18,498,826元。
单位：股
股份性质 本次变动前 减：本次注销 本次变动后
数量 比例 股份数量 数量 比例
一、限售条件流通股/非流通股 3,105,906 0.79% 0 3,105,906 0.83%
高管锁定股 3,105,906 0.79% 0 3,105,906 0.83%
二、无限售条件流通股 390,135,453 99.21% 18,498,826 371,636,627 99.17%
三、总股本 393,241,359 100.00% 18,498,826 374,742,533 100.00%
四、本次回购股份注销后公司控股股东持股比例被动增加情况说明
公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生的持股数量均未发生变化，因本次公司注销回购股份致使公司总股本减少，其持
股比例合计被动增加1.7733%，由本次权益变动前的 35.9241%被动增加至 37.6974%。
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
陶军 持有股份 110,136,094 28.0073% 110,136,094 29.3898%
其中：无限售条件股份 110,136,094 28.0073% 110,136,094 29.3898%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
田德 持有股份 31,132,277 7.9168% 31,132,277 8.3076%
其中：无限售条件股份 31,132,277 7.9168% 31,132,277 8.3076%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 持有股份 141,268,371 35.9241% 141,268,371 37.6974%
其中：无限售条件股份 141,268,371 35.9241% 141,268,371 37.6974%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、对公司的影响
本次注销回购股份事项不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等
产生重大影响；不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5448c658-0b29-48a6-acda-441f5c934505.PDF
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2026-03-27 18:02│众兴菌业（002772）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 27日收到公司控股股东陶军先生的函告，获悉陶军先
生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东部分股份质押及解除质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
单位：股
股 是否为 本次质押 占其 占公 是否为限售 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
东 控 数量 所 司 股（如是， 补 始日 期日
名 股股东 持股 总股 注 充质押
称 或 份 本 明限售类型
第一大 比例 比例 ）
股
东及其
一
致行动
人
陶 是 12,000,00 10.90 3.05% 否 否 2026年 2027年 华龙证 股东自身资金
军 0 % 3 3 券 需求，置换前
月 25日 月 25日 股份有 期
限 质押融资。
公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）本次股份解除质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所 占公司 质押起始日 解除质 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量 持股份 总股本 押日
致行动人 比例 比例
陶 军 是 4,400,000.00 4.00% 1.12% 2024年 7月 5 日 2026年 3 中邮证券有限
13,300,000.00 12.08% 3.38% 2024年 7月 10日 月 26日 责任公司
660,000.00 0.60% 0.17% 2024年 7月 12日
2,010,000.00 1.83% 0.51% 2024年 7月 12日
合计 - 20,370,000.00 18.50% 5.18% - - -
备注：表中比例误差为四舍五入取小数位所致。
（三）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比例 本次变动前质押 本次质押 本次解除质押
股份数量 股份数量 股份数量
陶 军 110,136,094 28.01% 37,260,000 12,000,000 20,370,000
田 德 31,132,277 7.92% 15,000,000 0 0
合计 141,268,371 35.93% 52,260,000 12,000,000 20,370,000
（续上表）
股东 本次变动 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 后累计质 股份比例 总股本 已质押股份限 占已质押 未质押股 占未质
押股份数 比例 售和冻结、标 股份比例 份限售和 押股份
量 记合计数量 冻结合计 比例
数量
陶 军 28,890,000 26.23% 7.35% 0 0.00% 0 0.00%
田 德 15,000,000 48.18% 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
合计 43,890,000 31.07% 11.16% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可
控范围之内。本次变动不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。后续如出现平仓风险，控股股东陶军先生及其
一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、《股东股份质押及解除质押告知函》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e875590d-3778-4d1c-aa28-a4e24fd2aaa0.PDF
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2026-03-27 18:02│众兴菌业（002772）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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众兴菌业（002772）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ef2543d5-e6db-4a39-b59f-73a810023e6b.PDF
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2026-03-27 18:00│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8924c419-b8d7-4cba-a624-2623139de590.PDF
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2026-03-20 18:38│众兴菌业（002772）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日 2026年 04月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东
（授权委托书详见附件二）。
（2）公司全体董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于审议<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于审议<2025年度内部控制评价报 非累积投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于审议<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于审议<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于审议<2026年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬（津贴）方案>的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司 2026年 03月 20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见 2026年 03月 21日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别强调事项
（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审
议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议提案 6.00，关联股东需回避表决。
（4）公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上
作述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2026年 04月 13日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0690af7e-0f51-486f-8dc3-41262a70fc35.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 03月20日召开第五届董事会第二十三次会议，以 9票同意，0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2025年度利润分配预案〉的议案》。
本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 334,963,547.55元，年
末合并报表未分配利润为 1,160,962,076.90元。2025年度母公司实现净利润 194,041,432.37元，根据《公司法》及《公司章程》规
定，母公司计提法定盈余公积金 19,404,143.24元，加上年初未分配利润 125,309,836.28元，减去报告期已分配的普通股股利112,4
22,759.90元，年末母公司未分配利润为 187,524,365.51元。
按照母公司与合并报表数据孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为187,524,365.51元。
结合公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展成果，公司 2025年年度利润分配预
案为：以截至本公告
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