公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:32 │众兴菌业（002772）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2026-05-21 20:32 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书 │
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│2026-05-21 20:32 │众兴菌业（002772）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-05-21 20:31 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-21 20:30 │众兴菌业（002772）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-05-21 20:30 │众兴菌业（002772）：关于签署项目投资协议的公告 │
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│2026-05-11 20:02 │众兴菌业（002772）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-07 18:07 │众兴菌业（002772）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体业绩说明会的公告│
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│2026-05-06 17:25 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-04-21 16:21 │众兴菌业（002772）：2026年一季度报告 │
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2026-05-21 20:32│众兴菌业（002772）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 21日收到公司持股 5%以上股东田德先生的告知函，获
悉田德先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押 原质押 解除质 质权人
称 第一 押 份 股 起始日 到期日 押
大股东及其一致行 股份数量（ 比例 本比例 日期
动人 股）
田德 是 15,000,000 48.18% 4.00% 2024年 2026年 2026年 国泰海通证
06 06 05 券
月 05日 月 05日 月 20日 股份有限公
司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股比 本次变动 本次解除 本次变动 合计 合计 已质押股份情 未质押股份情
名称 例 前 质押股份 后 占 占公 况 况
质押股份 数量 累计质押 其所 司总 已质押股 占已 未质押 占未
数 股 持 股本 份 质 股 质
量 份数量 股份 比例 限售和冻 押股 份限售 押股
比 结、标记 份 和 份
例 合 比例 冻结合 比例
计数量 计
数量
陶 110,136,0 29.39% 28,890,0 0 28,890,0 26.23 7.71 0 0.00% 0 0.00%
军 94 00 00 % %
田 31,132,27 8.31% 15,000,0 15,000,0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
德 7 00 00 %
合计 141,268,3 37.70% 43,890,0 15,000,0 28,890,0 20.45 7.71 0 0.00% 0 0.00%
71 00 00 00 % %
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押股份 28,890,000 股，占其所持公司股份
的 20.45%，占公司总股本的7.71%，质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内。本次变动不会导致公司
实际控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、《股东股份解除质押告知函》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
3、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3210b559-3915-43b8-bb1e-4678179e0db0.PDF
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2026-05-21 20:32│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书
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众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/30c1630e-1363-435d-a25c-be37022b67ad.PDF
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2026-05-21 20:32│众兴菌业（002772）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 20日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已实施 2025 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》《天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2025 年第三次临时股东会授权，董
事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.72元/股调整为 6.42元/股。现将有关情况公告如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 09月 25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股
票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对 202
5年股票期权激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘请的法律顾问及独立财务顾问出具了相关意见及报告。
2、2025年 10月 10日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议
。公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入公司2025 年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性
文件等规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
3、2025年 10月 15日，公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司并于 2025年 10月 16日披露了《关
于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，2025 年
股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意首次授予 17名激励对象 1,150.00万份股票期权，授予日为 2025年 10月 1
5日，行权价格 6.87元/股。董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件成就情况及首次授予激励对象名单发表核查意见。公司聘请的
法律顾问及独立财务顾问出具了相关意见及报告。
5、2025 年 11 月 15 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，2025 年股票期权首次授
予登记完成日为 2025 年 11 月14日。
6、2026年 02月 03日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》，2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.87元/股调整为 6.72元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述
议案，公司聘请的法律顾问出具了法律意见书。
7、2026年 05月 20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，董事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.72元/股调整为 6.42元/股。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了上述议案，公司聘请的法律顾问出具了法律意见书。
上述内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2025 年股票期权激励计划行权价格调整情况
（一）本次调整原因
2026 年 04 月 15 日，公司召开 2025年度股东会审议通过了 2025 年度利润分配方案：以公司总股本 374,742,533 股扣除回
购专户持有股份 0 股后的374,742,533 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本年度不送红股，不进行
公积金转增股本。
公司于 2026年 05月 12日披露了《2025年度分红派息实施公告》。截至 2026年 05月 19日，上述利润分配方案已实施。
（二）本次调整情况
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等的规定：
（1）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整
。调整方法如下：
......
若在行权前公司发生派息和增发，股票期权授予数量不做调整。
（2）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进
行相应的调整。调整方法如下：
......
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述规定，2025年度利润分配方案实施后，股票期权数量不变， 行权价格调整为 6.42元/股，具体如下：
P0=6.72元/股；V=0.30元/股。
P＝P0-V =6.72元/股-0.30元/股=6.42元/股
根据公司 2025年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2025 年股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年股票期权激励计划行权价格事项在公司 2025年第三次临时股东会对公司董事
会的授权范围内，且履行了必要的程序，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次对 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项。
五、法律意见书结论性意见
经核查，国浩律师（北京）事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具日，公司本次行权价格调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；
2、本次行权价格调整的具体内容符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
3、针对本次行权价格调整，公司尚需根据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》
3、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b52a73b8-994c-40a3-b485-cddddaad5aa3.PDF
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2026-05-21 20:31│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026年 05月 20日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 05 月 16日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议、办理与本项目相关的事项。
《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号：2026-044）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等事项。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-045）详见公司指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》
《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施 2025 年度利润分配方案，董事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.72元/股调整为
6.42元/股。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生为 2025 年股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（北京）事务所出具了法律意见书。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-046）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年
股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届董事会战略委员会第十一次会议决议》
3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》
4、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bc6f5803-058b-463e-bd1b-833b6662ccda.PDF
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2026-05-21 20:30│众兴菌业（002772）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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风险提示
1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。
2025年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90元，仅占公司营业收入的 1.04%。随着冬虫夏草工厂化生
态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺利取得相关政府部门的审批、以及最终
取得的时间均存在一定的不确定性。
所涉的标的资产厂房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。
所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。
3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具
体项目同时受产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力
风险、消费者偏好以及其他风险等。
5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险！
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 05 月 20日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
根据公司发展战略及公司与城固县人民政府签订的《项目投资协议》，董事会同意公司以 3,000万元投资设立全资子公司汉中众
兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准，以下简称“汉中众兴”），并由其负责实施“珍稀食
药用菌繁育生产项目”。
2026年 05月 20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次交易事项在董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等事项。
二、拟投资标的基本情况
1、拟定名称：汉中众兴菌业科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：3,000万元人民币
4、住所：城固县三合循环经济产业园区内
5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有或自筹资金。
6、出资比例：公司持有 100%股权
7、经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）。许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
8、拟实施项目情况
拟投资实施“珍稀食药用菌繁育生产项目”，项目预计投资总额为 1.1亿元（含流动资金），主要开展冬虫夏草工厂化生态繁育
业务，项目租赁城固县三合循环经济产业园区管理委员会已建成的仓储物流园一栋综合服务中心、一栋物流仓储及配送中心、一栋冷
藏冷冻库厂房，以及管委会根据汉中众兴需求为实施珍稀食药用菌繁育生产项目进行的必要的改造、装修和建设的附属设施，租赁期
限为 15年，年租金合计 9,470.00万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品
种协同发展”的种植品种发展战略，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划。
（二）存在的风险
1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。
2025年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90元，仅占公司营业收入的 1.04%。随着冬虫夏草工厂化生
态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺利取得相关政府部门的审批、以及最终
取得的时间均存在一定的不确定性。
所涉的标的资产厂房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。
所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。
3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具
体项目同时受产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力
风险、消费者偏好以及其他风险等。
5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险！
（三）对公司的影响
本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。
本次项目投资使用公司自有资金及自筹资金，资金投入将根据业务实际发展需求分期投入。本次对外投资不会对公司本年度经营
成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届董事会战略委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/19d2a7d4-7fc7-4fc7-8af8-528ad04fea38.PDF
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2026-05-21 20:30│众兴菌业（002772）：关于签署项目投资协议的公告
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众兴菌业（002772）：关于签署项目投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9c7e24d9-26e8-44e5-8618-1942aafa8b7d.PDF
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2026-05-11 20:02
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