公司公告☆ ◇002771 真视通 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:27 │真视通（002771）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：股东会累积投票制实施细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：股东会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：董事会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：对外担保管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：关联交易管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：募集资金管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 17:49 │真视通（002771）：对外投资管理制度（2025年6月修订） │
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2025-06-17 16:27│真视通（002771）：2024年年度权益分派实施公告
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北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过2024年年度权益分配方案：以2024年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.102元（含税），送红股0股（含税），转增0股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以公积金转增
股本；
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；
3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分派方案距离公司2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,764,100股为基数，向全体股东每10股派0.102000元人民币现金（含
税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.091800元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020400元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010200元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月24日，除权除息日为：2025年6月25日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、 咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
咨询联系人：鞠岩、范迪
咨询电话：010-59220193
传真电话：010-59220128
七、 备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/4c8b923e-be95-4c67-bd67-88fd7632181d.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025年 6月 10日召开，会议审
议通过了《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2025年 6月 26日召开公司
2025年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的相关规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 26 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 26日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统的投票时间为 2025年 6月 26日 9:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 6月 23 日（星期一）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11层公司会议室。
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议 √
案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
累 积 投 票 提案 10.00、11.00 为等额选举
提案
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
10.01 非独立董事王国红先生 √
10.02 非独立董事王小刚先生 √
10.03 非独立董事马亚先生 √
10.04 非独立董事杜毅女士 √
10.05 非独立董事张淮先生 √
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
11.01 独立董事敬云川先生 √
11.02 独立董事石彦文女士 √
11.03 独立董事吕天文先生 √
上述提案已经在公司 2025年 6月 10日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
上述提案中，提案 1.00、2.00、3.00须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上
通过。
提案 10.00选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 5人。提案 11.00选举独立董事采用累积投票制，选举独立董事 3
人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东大会方可进行表决。
上述全部提案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席
的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电
话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2025 年 6 月 25 日（上午 9：30—11：30 时，下午 13：00—16：00 时）
（三）登记地点
地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系人：鞠岩、范迪
联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层
电话：010-59220193 传真：010-59220128
邮编：100029
邮箱：IR@bjzst.cn
（五）注意事项
本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、 公司第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2b17b870-a4a0-4e2f-bb6a-eda79b566540.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：公司章程（2025年6月修订）
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真视通（002771）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a19d5943-4b89-48ff-acea-09c38ecc95eb.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：股东会累积投票制实施细则（2025年6月修订）
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事
的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上独立董事，或除只有 1名董事候选人的情形外，公司单一股东
及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举 2名及以上董事（职工代表董事除外）时采用的一种投票方式，即公司股东
会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持
有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散
行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独
立董事。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其
中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被
提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章 董事选举的投票与当选
第十条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。
第十一条 为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
第十二条 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向
本公司独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该
票数只能投向公司的非独立董事候选人。第十三条 累积投票制的票数计算法：
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人
或者见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十四条 投票方式：
1、股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所
使用的表决权数目（或者称选票数）。
2、每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为
弃权。
3、如果选票上该股东使用的选票总数小于或者等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
4、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根据董
事候选人所得票数多少，决定董事人选。
第十五条 董事的当选原则：
1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董
事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、若获得超过参加会议的股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少
排序，取得票数较多者当选。
若当选人数少于应选董事，但公司所有已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次
股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且公司所有已当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时
，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东
会对缺额董事进行选举。
3、若因两名或者两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决
定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事会成员人数不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之
二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十六条 股东会对董事或者候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置
备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章 附则
第十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本实施细则的修改与解释权归公司董事会。
第十九条 本实施细则经股东会审议通过，于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市后生效及实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e03d687c-e9e7-4938-b07a-5a8d69b2cf92.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：股东会议事规则（2025年6月修订）
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真视通（002771）：股东会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：董事会议事规则（2025年6月修订）
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真视通（002771）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
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真视通（002771）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：关联交易管理制度（2025年6月修订）
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真视通（002771）：关联交易管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/dae26d70-8715-4422-a43e-cbd729294881.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：募集资金管理制度（2025年6月修订）
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真视通（002771）：募集资金管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/79529eb1-106d-4f54-a894-08175711d5e1.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：对外投资管理制度（2025年6月修订）
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真视通（002771）：对外投资管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/0de388e9-7db2-4725-9bfe-7b5fd8544089.PDF
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2025-06-10 17:49│真视通（002771）：独立董事工作制度（2025年6月修订）
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真视通（002771）：独立董事工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f67dd0d9-86c2-4fb5-a39b-a61492942bf1.PDF
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2025-06-10 17:47│真视通（002771）：独立董事提名人声明与承诺（石彦文）
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真视通（002771）：独立董事提名人声明与承诺（石彦文）。公告详情请查看附件
http://disc
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