公司公告☆ ◇002771 真视通 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:54 │真视通（002771）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:52 │真视通（002771）：关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-28 16:51 │真视通（002771）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:51 │真视通（002771）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:50 │真视通（002771）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 18:25 │真视通（002771）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 18:25 │真视通（002771）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-10 18:25 │真视通（002771）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 18:25 │真视通（002771）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 18:25 │真视通（002771）：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2025-04-28 16:54│真视通（002771）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会
议审议通过了《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会>的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公
司 2024年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的相关规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 19 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 19日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 19日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统的投票时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 5月 14 日（星期三）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
因本次股东大会审议内容涉及董事、监事薪酬事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表
决的股东不得接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11层公司会议室。
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 √
的议案
6.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 √
2025
年度薪酬计划的议案
8.00 关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况及 √
2025
年度薪酬计划的议案
9.00 关于 2025 年度申请银行综合授信的议案 √
10.00 关于为子公司银行融资提供担保的议案 √
11.00 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 √
12.00 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票的议案
上述议案已经在公司 2025年 4月 10日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体
内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，《独立董事 2024年度述职报告》详见公司于 2025年 4月 11日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案中，议案 7.00的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。议案 13.00须以特别决议通过，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席
的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电
话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2025 年 5 月 16 日（上午 9：30—11：30 时，下午 13：00—16：00 时）
（三）登记地点
地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系人：鞠岩、范迪
联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层
电话：010-59220193 传真：010-59220128
邮编：100029
邮箱：IR@bjzst.cn
（五）注意事项
本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、 公司第五届董事会第十八次会议决议
2、 公司第五届董事会第十九次会议决议
3、 公司第五届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b0d04de-94bf-4141-869c-ad5a344d4405.PDF
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2025-04-28 16:52│真视通（002771）：关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告
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真视通（002771）：关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/797d3f4d-ece8-4ba2-b5ff-ecc42197dae1.PDF
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2025-04-28 16:51│真视通（002771）：2025年一季度报告
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真视通（002771）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e8e72c2-9402-4b3a-b1e6-6437d5732c08.PDF
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2025-04-28 16:51│真视通（002771）：董事会决议公告
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真视通（002771）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/26b4cceb-5fb2-4d4b-85b1-d2f23ad27ca9.PDF
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2025-04-28 16:50│真视通（002771）：监事会决议公告
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真视通（002771）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8efa698d-633f-4f46-b2d9-e7de4d8cff4b.PDF
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2025-04-10 18:25│真视通（002771）：内部控制审计报告
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真视通（002771）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6e9f7a8a-a1c7-4c4f-b50f-98847217493e.PDF
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2025-04-10 18:25│真视通（002771）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京真视通科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2025）第 110A005880 号
北京真视通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称“真视通公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《真视通公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是真视通公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对真视通公司管理层编制的
营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合真视通公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽
查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，真视通公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供真视通公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月十日
北京真视通科技股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表及说明
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了“致同审字（2025）第 110A008971 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币元
项 目 2024 年度 2023 年度
利润总额 8,309,277.34 -61,395,714.24
净利润 -140,225.67 -58,151,478.18
归属于上市公司股东的净利润 7,062,256.50 -48,868,351.30
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,507,895.86 -77,712,296.62性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币元
具体 具体
2024 年度 扣除 2023 年度 扣除
项 目情况 情况
营业收入金额 535,823,852.00 446,958,432.82
营业收入扣除项目合计金额 35,429,088.21 14,263,088.46
营业收入扣除项目合计金额占营业
6.61% 3.19%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
正常经营之外的其他业务收入 35,429,088.21 注 14,263,088.46 注
二、不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 500,394,763.79 432,695,344.36
注：本公司的业务性质和主要经营活动为向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供多媒体视讯综合解决
方案，主营业务收入主要为多媒体信息系统、生产监控与应急指挥系统、数据中心系统建设及服务，2024 年及2023 年与主营业务无
关的业务收入主要为充电桩收入、房租收入和信息服务收入。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 10 日批准。法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
北京真视通科技股份有限公司
二○二五年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8e57a158-f90f-40b0-a6ac-5f7cae9c0f7f.PDF
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2025-04-10 18:25│真视通（002771）：年度关联方资金占用专项审计报告
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真视通（002771）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/8e3f2fcf-040a-44da-bad3-f9a6ad530814.PDF
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2025-04-10 18:25│真视通（002771）：2024年年度审计报告
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真视通（002771）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/23395c9c-1eef-40f6-a748-758366d787e1.PDF
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2025-04-10 18:25│真视通（002771）：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 概述
（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股
东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司（含子公司）；
（三）投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；
（五）资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构
短期理财产品的投资期限不超过一年；
本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控
风险。
三、 审批程序
在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公
司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买及损益情况。
四、 对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有
资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的委托理财
，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 监事会意见
公司监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，能够增加公司收益，且本次委托
理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次委托理财事项。
六、 其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。
七、 备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.sta
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