公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条│
│ │和第四十四条规定的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 │
│ │资产重组相关... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 │
│ │资产重组的监... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2ca69710-714b-418b-a640-137ee452a0d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月19日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事长宋海纲先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为208人，代表股份96,516,799股，占公司有表决权股份总数的29.0714%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663股，占公司有表决权股份总数的10.715
6%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为206人，代表股份60,941,136股，占公司有表决权股份总数的18.3558%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）206人，代表股份38,040,358股，占公司有表决权股份总数的11.4580％。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出
席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于拟变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意 96,066,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5333%；反对 433,542股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4492%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 37,589,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8159%；反对 433,542股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1397%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0444%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0471%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 3.00《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0471%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 96,095,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5637%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289%。
中小股东总表决情况：
同意 37,619,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8929%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 27,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0733%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 96,093,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5616%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
中小股东总表决情况：
同意 37,617,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8876%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0786%。
表决结果：通过。
3.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,095,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5637%；反对 394,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4085%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：
同意 37,619,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8929%；反对 394,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0364%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0707%。
表决结果：通过。
3.05《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0471%。
表决结果：通过。
3.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0471%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：施晓亚、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d7150bae-1f39-4476-a042-c356bbfafaa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买Leqee Group
Limited股权和乐麦信息技术（杭州）有限公司股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》第十四条的规定：
“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制
并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重
大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范
围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
截至本说明出具日，公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。
特此说明。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2ba636fc-96b6-4a62-b190-bbefaae9d784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买 Leqee Group
Limited 股权和乐麦信息技术（杭州）有限公司股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情
形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委
员会立案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e34a78f0-d5b7-42f6-a091-cc6f69ae03aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买 Leqee Group
Limited 股权和乐麦信息技术（杭州）有限公司股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2025年12月4日起停牌。
公司董事会现就公司股票在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅情况以及同期大盘指数、行业指数的累计涨跌幅情况说明如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前第 1 个交易日 涨跌幅
（2025 年 11 月 6 日） （2025 年 12 月 3 日）
上市公司（元/股） 10.05 12.94 28.76%
深证综合指数（399106.SZ） 2,526.94 2,440.97 -3.40%
证监会租赁商务行业指数 4,364.63 4,419.92 1.27%
（883029.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 32.16%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 27.49%
综上，剔除大盘因素影响后，公司股票价格在停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为32.16%，超过20%；剔除同行业板块因素影
响后，公司股价在本次停牌前20个交易日期间内累计涨幅为27.49%，超过20%。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司尽可能控制知情人员的范围减
少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将
内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所，并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自
然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0f37e19e-6c9a-4a12-b330-e31570928674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产，并发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于20
25年12月4日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）
，公司股票自2025年12月4日开市起停牌。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，现将公司股票停牌前一个交易日（2025年12月3日
）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：
一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至 2025年12月3日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 广东省绿色投资运营有限公司 38,732,834 10.38
2 陈书智 34,489,164 9.24
3 深圳市聚智通信息技术有限公司 19,743,607 5.29
4 张云 18,322,363 4.91
5 赵野 17,253,300 4.62
6 王竹 6,888,600 1.85
7 广东省普路通供应链管理股份有限公司 6,829,589 1.83
回购专用证券账户
8 张晓峰 6,333,950 1.70
9 中国银河证券股份有限公司 5,469,104 1.46
10 吴娟 5,100,644 1.37
二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至 2025年12月3日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 广东省绿色投资运营有限公司 38,732,834 10.38
2 陈书智 34,489,164 9.25
3 深圳市聚智通信息技术有限公司 19,743,607 5.29
4 张云 18,322,363 4.91
5 赵野 17,253,300 4.63
6 王竹 6,888,600 1.85
7 广东省普路通供应链管理股份有限公司 6,829,589 1.83
回购专用证券账户
8 张晓峰 6,333,950 1.70
9 中国银河证券股份有限公司 5,469,104 1.47
10 吴娟 5,100,644 1.37
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7e4ae6af-9aff-4d41-8b99-bd7d21936603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普路通（002769）：董事会关于本次交易不构成重组上市的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4cde0f2e-d91c-4065-b949-ef8b55efa788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第
│四十四条规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普路通（002769）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2f338b1b-0637-4575-be2e-d0e3968add3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:52│普路通（002769）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产
│重组相关...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普路通（002769）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关...。公告
详情请查看附件。
http://disc.stati
|