公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 20:11 │普路通（002769）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:10 │普路通（002769）：关于为子公司采购货款提供担保的公告 │
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│2025-10-28 20:10 │普路通（002769）：关于2026年度关联交易预计的公告 │
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│2025-10-28 20:10 │普路通（002769）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:09 │普路通（002769）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:08 │普路通（002769）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-28 20:07 │普路通（002769）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-10-13 17:50 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │普路通（002769）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果公告 │
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│2025-09-10 00:00 │普路通（002769）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-10-28 20:11│普路通（002769）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十次会议
召开时间：2025年 10月 28日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025年 10月 24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人
数：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理
人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
经审核，董事会认为公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于公司新增银行综合授信额度的议案》；
1、授信情况概述
为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司拟向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不
超过人民币 8,000万元的授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在有效期内额度可循环使用。授信业务品种包
括但不限于流动资金贷款、银票贴现、金融衍生产品等。具体授信币种、金额、期限、授信形式等以公司与贷款银行签署的最终法律
文件为准。
2、本次向银行申请授信的授权
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在授信额度内授权法定代表人或被委托人办理相关业务，签署有关合同、文件、
凭证等各项文件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议并通过《关于为子公司采购货款提供担保的议案》；
《关于为子公司采购货款提供担保的公告》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》；
《关于 2026年度关联交易预计的公告》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
《关于聘任证券事务代表的公告》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2025年
11月 14 日（星期五）召开公司 2025年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025年 11月 11日（星期二）。
《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f7319bbc-f37a-4112-b579-996290d8ea36.PDF
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2025-10-28 20:10│普路通（002769）：关于为子公司采购货款提供担保的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于为子公司采购货款提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展。公司拟为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公
司（以下简称“丝路纪元”）向供应商采购提供总额不超过 4,000万元人民币的担保额度，担保期限按实际签订的协议履行。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司
股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股
东大会批准授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内全权办理与上述担保相关事宜，包括但不限于协议、合
同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 预计新增 新增担保额度 是否
持股比 最近一期 前担保 担保额度 占上市公司最 关联
例 资产负债 余额 近一期经审计 担保
率 净资产比例
广东省普路通供 深圳市丝路纪 100% 2.50% 0.00 4,000.00 3.49% 否
应链管理股份有 元供应链科技
限公司 有限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市丝路纪元供应链科技有限公司
2、成立时间：2015年 9月 8日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285号中洲滨海商业中心二期 1栋 A座三十五层 02A
4、法定代表人：吴奎
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：供应链管理；信息咨询；商务信息咨询；经营电子商务；计算机科技专业领域内的技术开发、通用软件开发、技
术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务；销售：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；道路
货物运输代理；国内国际货运代理；打包、装卸、运输服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车租赁，根据国家规定需要审批的，
获得审批后方可经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；外卖递送服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路
货物运输。
7、股权结构：公司持有 100%股权
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,106.02 1,026.66
负债总额 1,054.39 25.66
净资产 1,051.63 1,001.00
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,363.60 406.42
利润总额 -86.72 -50.63
净利润 -86.72 -50.63
10、经查询，深圳市丝路纪元供应链科技有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将由公司与相关供应商共同协
商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高
公司融资决策效率，促使下属子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保方为公司全资子公司，信誉及经营情况良好，
具备偿还债务能力，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董
事会同意公司本次为子公司采购货款提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内公司提供担保，公司及控股子公司之间的过会担保金额（不含本次预计
担保额度）合计为人民币 70,400万元，实际担保余额为人民币 6,612.75万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.77%。公司及子公
司不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/deb46396-1193-4514-a8e5-df69b32f4b83.PDF
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2025-10-28 20:10│普路通（002769）：关于2026年度关联交易预计的公告
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普路通（002769）：关于2026年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c61378a-9f28-4804-b53a-414b9a2a3f99.PDF
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2025-10-28 20:10│普路通（002769）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会第八次会议
召开时间：2025年 10月 28日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025年 10月 24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人
数：3人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》。
《关于 2026年度关联交易预计的公告》请见公司于 2025年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
关联监事周靖杰先生回避表决
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9c98d120-1ffa-42b1-8bbc-2ff1ee6fd71f.PDF
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2025-10-28 20:09│普路通（002769）：2025年三季度报告
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普路通（002769）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/be6b22a4-66d9-4c63-aaff-fb2aa506c10f.PDF
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2025-10-28 20:08│普路通（002769）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定召开公司2025年第三次临时股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：2025年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年11月11日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年11月11日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加
本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的
股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司采购货款提供担保的议案》 √
2.00 《关于2026年度关联交易预计的议案》 √
2、披露情况
以上提案已于2025年10月28日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过，详情请见公司于2025年
10月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00、2.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、提案2.00的关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司需回避表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月12日（星期三），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：0755-82874201
3、传真：0755-83203373
4、联系地址：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室
5、邮编：518000
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/85f89d66-78d2-4112-8aa4-ac454c7e1c9f.PDF
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2025-10-28 20:07│普路通（002769）：关于聘任证券事务代表的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
陈崇钦先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。陈崇钦先生的简历详见附件。
联系方式如下：
电话：0755-82874201
传真：0755-83203373
邮箱：ir@prolto.c
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