公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │国恩股份（002768）：关于全资子公司取得项目备案的公告 │
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│2025-07-11 19:22 │国恩股份（002768）：关于发行境外上市外资股（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2025-06-27 19:12 │国恩股份（002768）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的 │
│ │公告 │
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│2025-06-10 19:52 │国恩股份（002768）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 20:37 │国恩股份（002768）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-06-06 20:37 │国恩股份（002768）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-06 20:37 │国恩股份（002768）：员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-06-06 20:36 │国恩股份（002768）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：2025-030.2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：2024年度股东大会法律意见书 │
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2025-08-01 00:00│国恩股份（002768）：关于全资子公司取得项目备案的公告
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特别提示：本项目尚处于前期备案阶段，项目投资事项仍需履行公司决策审批程序，最终项目投资总额、建设规模、投资方式等
事项以公司最终审议通过为准，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）为抢占特种工程塑料市场先机，深度满足市场对高性能化工新材料的需求，并
构筑公司在特种工程塑料高端应用领域的核心竞争优势，近年来，公司持续推进 PEEK（聚醚醚酮）等特种新材料的研发。目前，公
司已完成 PEEK 材料生产技术与核心工艺的开发，为加速实现该关键战略材料的产业化与市场化，公司拟通过全资子公司浙江国恩化
学有限公司（以下简称“浙江化学”）打造覆盖 PEEK 从聚合到复合再到制品的全产业链纵向一体化平台。同时，公司将充分利用上
游产业自有资源，强化上下游协同发展，建设苯乙烯工程材料聚合中试平台及 30万吨/年有机高分子改性、复合材料项目。近日，浙
江化学已取得舟山高新技术产业园区管理委员会海洋产业委经济发展局出具的项目备案，具体内容如下：
一、项目基本情况
项目名称：浙江国恩化学有限公司 1,000 吨/年新型聚醚醚酮、苯乙烯工程材料聚合中试平台及 30万吨/年改性、复合材料项目
项目单位：浙江国恩化学有限公司
建设地点：浙江省舟山市舟山高新技术产业园区
项目概述：本项目总占地面积 100,428.0 平方米，约 150.6 亩，拟建设聚醚醚酮材料（PEEK）聚合生产线 2 条；苯乙烯类工
程材料聚合中试平台装置 1 套；改性、复合材料生产线 36条。
项目总投资：96,000万元，资金来源为自有资金。
二、实施主体基本情况
1、公司名称：浙江国恩化学有限公司
2、成立日期：2022年 11月 24日
3、注册地址：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区大成四路 1 号的4号楼 409-150室
4、注册资本：人民币 10,000万元
5、经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；进出口代理；生物化工产品技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件
制造；电子元器件批发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。
6、股权结构：公司持有浙江化学 100%股权。
7、浙江化学不属于失信被执行人。
三、对公司的影响
PEEK 材料具有耐高温、阻燃性、耐化学性、耐磨性能以及低密度、高强度、高韧性等优异的机械性能，可广泛应用于航空航天
、新能源车、风电、光电、半导体制造、人形机器人、低空飞行器、3D 打印、医疗健康等领域。公司通过与拥有国内领先技术的院
校团队合作共同开发 PEEK 聚合产品，并同自有连续纤维增强工艺技术相结合，构建“核心树脂-关键中间品-终端构件”的PEEK 材
料产业一体化格局。本次拟投资建设年产 1,000 吨 PEEK 材料项目，是公司 PEEK 材料产业化的关键举措，项目将优先聚焦于国产
化率提升空间大的高增长应用场景，提供高性能特种材料解决方案。通过本项目的实施，将显著增强公司在特种工程塑料领域的竞争
力，并进一步巩固公司在化工新材料领域的市场地位。同时，本次拟投资建设的苯乙烯工程材料聚合中试平台及 30 万吨/年改性、
复合材料项目，将深度释放公司绿色石化新材料与高分子改性材料及高分子复合材料领域的业务协同效应，进一步打造长三角地区新
材料板块的一体化布局。
本项目的实施，将有效提升公司在化工新材料领域的盈利能力、抗风险能力和综合竞争力。高度契合公司打造以大化工、大健康
产业为两翼，构筑纵向一体化产业平台的“一体两翼”发展战略规划，符合公司及全体股东的利益。
四、风险提示
1、上述项目尚需办理规划许可、环评、能评等相关手续。
2、本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。项目投资事项仍需履行公司决策审批程序，最终项目投资总额、建设规模
、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。
公司将积极推进项目的投资决策等相关工作，根据项目进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b57efe4d-490e-497c-8316-c7eb6de64a6c.PDF
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2025-07-11 19:22│国恩股份（002768）：关于发行境外上市外资股（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 26 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，具体内容详见公
司 2025年 6月 28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-035）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了关于公司本次发行并上市的备案申请材料，
并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行并上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易
所的备案、批准或核准，尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/4d7306ee-19df-41af-bd03-e58b6bd12c54.PDF
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2025-06-27 19:12│国恩股份（002768）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 26 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）
及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107485/documents/sehk25062602204_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107485/documents/sehk25062602205.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H 股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备
案、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/57ac36f6-ad48-4062-affe-ba273114782a.PDF
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2025-06-10 19:52│国恩股份（002768）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现有总股本为 271,250,000.00股，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，通过回购专用证券账户持有的 6,250,000 股公司股份不参与本次权益分派
。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金红利=265,000,000股×0.28元/股=74,200,000.00元。
2、因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，
每股现金红利应以 0.2735483元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本=74,200,000 元/271,250,000 股=0.2735483 元/股）
（按总股本计算每股现金红利时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）；折算每 10股现金红利 2.735483元。本次
权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2735483元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 6月 6日召开的 2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度，用于公司未来发展。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动，
公司将按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户持有的本公
司股份不享有参与本次权益分派的权利。享有利润分配权的股份总额为：公司现有总股本扣除回购专用证券账户中的已回购股份。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 271,250,000.00 股剔除已回购股份 6,250,000.00股后的 265,000,00
0.00股为基数，向全体股东每 10股派 2.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构
（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5600
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.280000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2025年 6月 16日，除权除息日为：2025年6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 01*****685 王爱国
2 01*****386 徐波
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 9 日至登记日：2025 年 6月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金
红利，即 74,200,000.00 元=265,000,000股×0.28元/股。因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.2735483 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本=74,200,
000元/271,250,000股=0.2735483元/股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后，除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2735483元/股。
七、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：青岛市城阳区青大工业园 2号路国恩股份证券事务部
咨询联系人：于雨
咨询电话：0532-89082999
传真电话：0532-89082855
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2e128e90-4353-4be3-9fa3-2400d857d40d.PDF
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2025-06-06 20:37│国恩股份（002768）：关于聘任公司副总经理的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王龙先生（个人简历详见附件）为公司副总
经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e2129c46-6709-4a0c-8373-889bb2989db7.PDF
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2025-06-06 20:37│国恩股份（002768）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规
定，青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，选举李慧颖女士为公司第五届董事会
职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fa12474d-60cf-4d95-8ec8-b62a0c42b5c9.PDF
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2025-06-06 20:37│国恩股份（002768）：员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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（H 股发行并上市后适用）
二〇二五年六月
第四条 多元化及包容性为公司所拥护之核心价值。公司致力为员工缔造及维持多元及包容的工作环境，尊重个人差异，并尊重
对待全体雇员。公司亦致力在员工中培育性别赋权、性别平等及性别多元化。
第五条 本政策所指多元化涵盖广泛特质，包括种族、民族、性别、信仰、宗教、年龄、残疾、性取向和文化背景，以及经验、
技能与观点。各项元素均能丰富工作场所的体验，并反映公司营运所在社区的多元化。公司严格遵守不歧视雇佣常规及程序。公司亦
积极推动多元化及包容性措施，赞扬不同的观点与贡献，并鼓励员工的合作及参与。公司亦致力提供积极工作环境，重视其多元化员
工中固有的广泛观点，避免所有形式的歧视或骚扰。
第六条 本政策适用于员工雇佣的各个方面，包括招聘与甄选、专业发展与培训、薪酬与福利、绩效评估及职业晋升。
第七条 公司不时提供培训及发展机会，满足不同雇员之特定需求及职业志向，亦提供有关多元化及包容性相关议题之培训计划
。
第四章 附 则
第八条 本政策自董事会决议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。
第九条 本政策未尽事宜或本政策与有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定
相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十条 公司董事会将监察公司于其工作场所、文化、策略及流程中纳入多元化和包容性原则的进度，并负责解释和修订本政策
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7ef5a34d-86a9-4015-8f76-c59ce36b89f8.PDF
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2025-06-06 20:36│国恩股份（002768）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00
在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通
知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事
7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
（1）第五届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博
（2）第五届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、王亚平、项婷
（3）第五届董事会提名委员会
王亚平（主任委员）、项婷、李宗好
（4）第五届董事会薪酬与考核委员会
王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王龙先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司副总经理的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，公司根据相关法律法规的规定，制定及修订了公司部分内部治理制度，公司董事会逐项审议了以下内容
：
（1）《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（2）《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（4）《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（5）《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（6）《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（7）《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（8）《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（9）《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（10）《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（11）《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（12）《内部审计制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（13）《特定对象接待和推广工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（14）《子公
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