公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-28 16:04 │先锋电子（002767）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:02 │先锋电子（002767）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:33 │先锋电子（002767）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 16:58 │先锋电子（002767）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-08 15:36 │先锋电子（002767）：关于公司董事、高级管理人员减持计划时间届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（2025-626） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：关于聘任审计部负责人的公告（2025-625） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：2025年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:04│先锋电子（002767）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先锋电子（002767）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/984ab37d-cfba-41b5-9a82-81f3a790f307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:02│先锋电子（002767）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以
下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值，本
着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提
相应的减值准备。具体计提情况详见下表：
项目 本期计提金额（万元）
应收票据坏账准备 -85.55
应收账款坏账准备 345.64
其他应收款坏账准备 108.36
合 计 368.45
二、 计提减值准备的具体说明
（一）应收票据、应收账款、其他应收款
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信
用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特
征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2025年前三季度，本公司对应收票据计提坏账准备-85.55万元，对应收账款计提坏账准备345.64万元，对其他应收款计提坏账准
备108.36万元。
三、 计提减值准备对公司的影响
不考虑所得税的影响，本次计提的资产减值准备事项减少公司2025年前三季度合并利润总额368.45万元，减少公司所有者权益36
8.45万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
四、 其他说明
公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计
政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b01fbc0e-84b4-46a6-af10-a97587ef3f40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:33│先锋电子（002767）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2025
年 10 月 22 日、2025 年 10 月23 日、2025 年 10 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证
券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将于 2025 年 10 月 29 日披露《2025 年第三季度报告》，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披
露相关业绩预告的情形；公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供公司业绩信息；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2ab63108-c394-4076-9887-ae70288cf741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 16:58│先锋电子（002767）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2025
年 10 月 17 日、2025 年 10 月20 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将于 2025 年 10 月 29 日披露《2025 年第三季度报告》，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披
露相关业绩预告的情形；公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供公司业绩信息；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/8e7a570c-fea3-437b-a7e8-ec912f394cf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-08 15:36│先锋电子（002767）：关于公司董事、高级管理人员减持计划时间届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的
预披露公告》，董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期内不减持），以
集中竞价交易方式减持股份累计不超过 16,484 股，即不超过公司总股本比例 0.01%。具体内容详见 2025 年 6月 13 日刊登于《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日收到程迪尔女士的《股份减持计划时间届满的告知函》。截至本公告披露日，程迪尔女士股份减持计划时间已届满，
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等有关规定。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持 减持股数（股） 减持比例（%）
期间 均价
程迪尔 集中竞价交易 2025-7-4 17.80 16,000 0.0107%
程迪尔通过集中竞价交易方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
说明：本公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
二、减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
程迪尔 合计持有股份 65,937 0.0440% 49,937 0.0333%
其中：无限售条件 16,484 0.0110% 484 0.0003%
股份
有限售条件股份 49,453 0.0330% 49,453 0.0330%
二、其他相关说明
1、程迪尔女士本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律、法规及规范性文件的规定。
2、程迪尔女士严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
程迪尔女士出具的《股份减持计划时间届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/6bffcd47-27c3-4bdb-9373-1bccf6881a4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fdfe0ff7-0188-4577-a3d8-8e37a74d2ff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（2025-626）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十四次会议、2025 年 5月 16
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》。具体内容详见刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
变更内容如下：
经营范围变更前 经营范围变更后
一般项目：技术服务、技术开发、技术 一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子元器件与机电组件设备制造；电子 电子元器件与机电组件设备制造；电子
元器件与机电组件设备销售；电力电子 元器件与机电组件设备销售；电力电子
元器件销售；电子元器件批发；电子专 元器件销售；电子元器件批发；电子专
用设备制造；电子专用设备销售；电子 用设备制造；电子专用设备销售；电子
产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪 产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪
器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供 器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供
应用仪器仪表销售；运输设备及生产用 应用仪器仪表销售；运输设备及生产用
计数仪表制造；通用设备制造（不含特 计数仪表制造；通用设备制造（不含特
种设备制造）；专用设备制造（不含许 种设备制造）；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；智能基础制造装 可类专业设备制造）；智能基础制造装
备制造；计算机软硬件及辅助设备批 备制造；计算机软硬件及辅助设备批
发；智能基础制造装备销售；软件销售； 发；智能基础制造装备销售；软件销售；
集成电路销售；信息安全设备销售；终 集成电路销售；信息安全设备销售；终
端测试设备销售；物联网设备销售；计 端测试设备销售；物联网设备销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；终端计量 算机软硬件及辅助设备零售；终端计量
设备销售；销售代理；软件开发；物联 设备销售；销售代理；软件开发；物联
网技术研发；工程和技术研究和试验发 网技术研发；工程和技术研究和试验发
展；包装服务；计量技术服务；信息咨 展；包装服务；计量技术服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）； 询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息系统集成服务；信息技术咨询服 信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；电气信号设备装置制造；电气信号 务；电气信号设备装置制造；电气信号
设备装置销售；技术进出口；货物进出 设备装置销售；技术进出口；货物进出
口；非居住房地产租赁(除依法须经批准 口；非居住房地产租赁；特种设备销售
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
营活动)。 照依法自主开展经营活动）。许可项目：
特种设备制造（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。
除上述变更外，公司《营业执照》其余登记事项不变。
二、备查文件
杭州先锋电子技术股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/87c32383-c82c-4d2e-89d8-cd9fdf9a4735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先锋电子（002767）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/238fa68b-a8c0-4e9a-83b4-54fcb348e62f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：关于聘任审计部负责人的公告（2025-625）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于聘任审计部负责人的情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2025年 8月 21日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任饶云绮女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任
期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、备查文件
《杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/07e54d8d-b304-42d1-98c4-f39a467c400b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先锋电子（002767）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/808fe0da-3bd1-4130-ba41-448cc95ddf14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先锋电子（002767）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/65e961dc-7048-4c17-8647-4ffc4781871e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:51│先锋电子（002767）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室召开。本次董
事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2025年 8月 8日通过书
面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2025年半年度报告》及其摘要
公司 7名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年
度报告摘要》的具体内容于同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.《关于聘任审计部负责人的议案》
公司 7名董事对此议案进行了表决。
聘任饶云绮女士为杭州先锋电子技术股份有限公司审计部负责人，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
具体请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任审计部负责人的公告》。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e81c069b-1d39-4448-ba52-dfbc0c54cc05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 15:50│先锋电子（002767）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室召开。本次监
事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025年 8月 8日通过书面、电
话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：《2025年半年度报告》及其摘要
公司 3名监事对此议案进行了表决。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年
度报告摘要》的具体内容于同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2025年半年
度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e228a19b-3fd3-4d37-920b-72b13faad00c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 20:11│先锋电子（002767）：关于公司监事会主席减持股份的预披露公告
──
|