公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 20:02 │先锋电子（002767）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-28 17:21 │先锋电子（002767）：关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-23 18:36 │先锋电子（002767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │先锋电子（002767）：第六届监事会第一次会议决议 │
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│2025-05-20 00:00 │先锋电子（002767）：第六届董事会第一次会议决议 │
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│2025-05-20 00:00 │先锋电子（002767）：关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理│
│ │人员的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │先锋电子（002767）：关于选举第六届监事会主席的公告 │
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│2025-05-16 20:14 │先锋电子（002767）：2024年年度股东大会决议 │
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│2025-05-16 20:14 │先锋电子（002767）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:12 │先锋电子（002767）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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2025-06-12 20:02│先锋电子（002767）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士出具的《股份减
持计划告知函》，程迪尔女士目前持有公司股份 65,937 股，占公司总股本比例 0.04%，计划在公告披露之日起15 个交易日后的 3
个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份 16,484 股，占公司总股本比例 0.01%。现将有关情况公告
如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 职务 所持股份总数（股） 占公司总股本比例
程迪尔 董事、董事会秘书兼 65,937 0.04%
副总经理
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持）
5、拟减持数量及比例
股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份数量不超过公司 备注
不超过（股） 总股本比例
程迪尔 16,484 0.01% 减持比例未超过本人所持有
公司股份总数的 25%
若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
三、股东承诺及履行情况
1、程迪尔作为公司股东承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行
方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2、程迪尔作为公司董事、高级管理人员承诺：“本人在杭州先锋任职期间，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发
行方式一并向投资者发售的股票外，在法律规定或本人承诺的股份锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人每年转让的股份不
超过本人所已持有发行人股份总数的百分之二十五；本人自杭州先锋离职后半年内，本人不转让已持有的发行人股份。在申报离职六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。”
3、程迪尔作为公司董事、高级管理人员承诺：“发行人本次股票公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（
如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）
均低于发行价，或者发行人本次股票上市后六个月期末（2015 年 12 月 11 日）收盘价低于发行价，本人持有的公司本次股票上市
前已发行的股份股票的锁定期限自动延长六个月；不因本人在发行人所任职务变更或者本人自发行人离职等原因而放弃或拒绝履行。
”
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
四、相关风险提示
1、程迪尔女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
、是否按期实施完成的不确定性。
2、程迪尔女士承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、程迪尔女士不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来
持续经营产生影响。
五、备查文件
1、公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/0cbf44bd-483d-4707-80ba-02c5a365e9a1.PDF
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2025-05-28 17:21│先锋电子（002767）：关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告
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公司控股股东石政民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，
公司控股股东石政民先生计划通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 1,500,000 股，占公司总股本的 1% ，通过集中竞
价交易减持的期间自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期内不减持）。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《
证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025 年 5 月 23 日，公司控股股东石政民先生通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份 1,240,000 股，占公司总股本比
例的 0.83%。公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》，具体内容详见 2025 年 5 月24 日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025 年 5 月 28 日，公司收到控股股东石政民先生的通知，石政民先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 260,000 股，占
公司总股本比例的 0.17%。减持后，石政民先生持有公司股份 64,917,332 股，占公司总股本的 43.28%，合计减持公司股份 1,500,
000 股，占公司总股本比例的 1.00%。截至本公告披露日，上述减持股份计划已实施完毕，根据有关法律法规和规范性文件的要求，
现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 占总股本比例
石政民 集中竞价交易 2025/5/21 17.68 110,000 0.0733%
集中竞价交易 2025/5/22 17.17 510,000 0.3400%
集中竞价交易 2025/5/23 17.14 620,000 0.4133%
集中竞价交易 2025/5/28 17.10 260,000 0.1733%
合计 —— 1,500,000 1.0000%
石政民通过集中竞价交易方式减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。说明：股权比例精确到小数点后四位，股权比
例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
2. 减持前后持股情况对比
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
石政民 合计持有股份数 66,417,332 44.2782% 64,917,332 43.2782%
其中：无限售条件股份 66,417,332 44.2782% 64,917,332 43.2782%
高管锁定股 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、石政民先生本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、石政民先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、石政民先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0218bf04-c717-40ee-8c74-6cda3b73b302.PDF
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2025-05-23 18:36│先锋电子（002767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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先锋电子（002767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6348d3e9-a527-45a4-ba2f-064ea82768da.PDF
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2025-05-20 00:00│先锋电子（002767）：第六届监事会第一次会议决议
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本
次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 5 月16 日通过书面、电
话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
选举监事辛德春先生任监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。
具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届监事会主席的公告》。
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/4bd54f9d-d767-40f2-abf0-745f2867c280.PDF
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2025-05-20 00:00│先锋电子（002767）：第六届董事会第一次会议决议
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本
次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于2025 年 5 月 16 日
通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。
具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事
会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员：孔令芬。
章程、石义民、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员：章程。
章程、程迪尔、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员：章程。
石义民、石扬、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员：石义民。
以上委员会成员任期均与公司第六届董事会任期相同。
具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事
会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
聘任石扬先生为杭州先锋电子技术股份有限公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。
聘任程迪尔女士为杭州先锋电子技术股份有限公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。
程迪尔女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：
地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
电话：0571-86791106
传真：0571-86791113
邮箱：webmast@innover.com.cn
聘任程迪尔女士、崔巍先生、石爱国先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。
聘任邢文胜先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。
具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第六届董事会董事长、董事
会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/12a25dff-e944-4aa1-859e-4d87c43dd00c.PDF
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2025-05-20 00:00│先锋电子（002767）：关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员
│的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案
》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
经与会董事讨论，一致推选石义民先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事讨论，公司第六届董事会选举产
生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：
孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员：孔令芬。
章程、石义民、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员：章程。
章程、程迪尔、孔令芬为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员：章程。
石义民、石扬、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员：石义民。
三、聘任公司高级管理人员
经公司董事长石义民先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任石扬先生为公司总
经理，任期与第六届董事会任期一致。
经公司董事长石义民先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任程迪尔女士为公司
董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
经公司总经理石扬先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任程迪尔女士、崔巍先
生、石爱国先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
经公司总经理石扬先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任邢文胜先生为公司财
务负责人，任期与第六届董事会任期一致。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
程迪尔女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事
会秘书的联系方式如下：
地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1号
电话：0571-86791106
传真：0571-86791113
邮箱：webmast@innover.com.cn
四、公司离任高级管理人员持股情况
公司财务负责人吴伟良先生任期已满，离任后将担任公司财务顾问。截至本公告披露日，吴伟良先生持有公司股份 54,600 股。
离任后，其所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。公司第五届高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规
范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6640f6e6-b544-4451-897a-b93f6ed50c91.PDF
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2025-05-20 00:00│先锋电子（002767）：关于选举第六届监事会主席的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
经与会监事讨论，一致推选辛德春先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
辛德春先生个人简历请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 4 月
25 日发布的《关于监事会换届选举的公告》。
备查文件：
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/485ae699-fd88-4fb0-8b79-1410e8882b12.PDF
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2025-05-16 20:14│先锋电子（002767）：2024年年度股东大会决议
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先锋电子（002767）：2024年年度股东大会决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/cfbe77e9-8500-40ba-85c8-19846da06a33.PDF
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2025-05-16 20:14│先锋电子（002767）：2024年年度股东大会法律意见书
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先锋电子（002767）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/d8dfa632-4811-440a-9c31-d1c959a96e44.PDF
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2025-05-16 20:12│先锋电子（002767）：关于完成监事会换届选举的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，经公司第五届监事会提名，公司于 2025 年 5 月 16日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提
名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第六监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生
。经公司 2024 年年度股东大会审议，选举辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 4 月 24
日召开了职工代表大会，选举胡维红女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成第六届监事会，
第六届监事会任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）于 2025 年 4 月 25 日发布的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。
上述监事人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/78c62980-5510-4fe2-a1e9-9f58d13f5e39.PDF
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2025-05-16 20:12│先锋电子（002767）：关于完成董事会换届选举的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，经公司
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