公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：独立董事候选人声明与承诺（陈实强） │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：独立董事提名人声明与承诺（陈实强） │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：独立董事提名人声明与承诺（朱光伟） │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：独立董事候选人声明与承诺（朱光伟） │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：《公司章程》修订前后对照表（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │索菱股份（002766）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-12-10 00:00│索菱股份（002766）：独立董事候选人声明与承诺（陈实强）
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声明人陈实强作为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中山乐兴企业管理
咨询有限公司提名为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过深圳市索菱实业股份有限公司第 6届董事会提
名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：陈实强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d3c0b75b-555e-425a-b54c-bd41740fa412.PDF
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2025-12-10 00:00│索菱股份（002766）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 3日以电子邮件、电话
、微信等方式发出，会议于 12月 8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。
本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更
公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事
宜。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订公
司章程的公告》（公告编号：2025-069）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》全文
。
该议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会并经特别决议审议通过。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并同意将部分制度提交股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，除《公司章程》修订外，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订
、制定。
2.1、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《股东会议事规则》；
2.2、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会议事规则》；
2.3、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事工作制度》；
2.4、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会工作细则》；
2.5、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
2.6、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会提名委员会工作细则》；
2.7、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《总经理工作细则》；
2.8、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会秘书工作细则》；
2.9、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外担保管理办法》；
2.10、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资管理办法》；
2.11、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关联交易管理办法》；
2.12、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》；
2.13、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《募集资金管理办法》；
2.14、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《控股子公司管理制度》；
2.15、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部审计管理制度》；
2.16、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《会计师事务所选聘制度》；
2.17、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；
2.18、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；
2.19、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》；
2.20、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《信息披露管理制度》；
2.21、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；
2.22、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
2.23、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；
2.24、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《公司内部重大信息报告制度》；
2.25、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《自愿性信息披露管理制度》；
2.26、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事专门会议制度》；
2.27、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
2.28、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》；
2.29、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外捐赠管理办法》；
2.30、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《对外提供财务资助管理办法》；
2.31、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；
2.32、以 6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《投资者关系档案管理制度》。
其中议案 2.1、2.2、2.3、2.9、2.10、2.11、2.13、2.16、2.27、2.28尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
上 述 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
提名盛家方先生、白俊峰先生、蔡新辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审
议通过之日起生效。
（1）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名盛家方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
（2）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名白俊峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
（3）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名蔡新辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025
-070）。
四、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
提名陈实强先生、朱光伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生
效。
（1）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名陈实强先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
（2）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名朱光伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025
-070）。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司拟续聘尤尼泰振青
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”），为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本期审计服
务费用总额为 120万元人民币（不含税，其中报表审计费80万元，内控审计费 40万元）。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-071）。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室以现场会议结合
网络投票方式召开 2025年第二次临时股东大会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c6768bf5-da95-4fd4-a43a-b1633f104b9f.PDF
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2025-12-10 00:00│索菱股份（002766）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于 2025 年12 月 8日召开了第五届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本事宜
（1）因公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的预留授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完
成数量 194.00 万股，公司总股本增加 194.00万股，注册资本增加人民币 194.00万元；
（2）因公司回购注销五名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 69.50万股，注册资本减少 69.50万元；
（3）截至 2025年 11月 28日，2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 438.271
7万股、2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 17.50万股、2023 年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 15.00 万股，公司总股本增加 470.7717 万股，注册资本增加人民
币 470.7717万元。
综上，公司总股本由 85,760.0407万股变更至 86,355.3124万股；注册资本由人民币 85,760.0407万元变更至人民币 86,355.31
24万元。
上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
二、修订《公司章程》并提交办理工商变更登记事宜
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
，公司结合实际情况，拟对《公司章程》其他条款进行修订：将“股东大会”修订为“股东会”；为提高董事会的决策效率，在《公
司章程》中将董事会成员由六名调整为五名；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程
》中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能
，维护公司和全体股东的利益。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理和发展作出的贡献
表示衷心感谢！
公司上述事项尚需提交 2025年第二次临时股东大会并经特别决议审议通过。《<公司章程>修订前后对照表》及修订后的《公司
章程》全文将于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就
上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/fe524621-c19a-4f7a-9849-421c578d8ec3.PDF
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2025-12-10 00:00│索菱股份（002766）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
2025年 12月 8日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）召开第五届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公
司 2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年年度的审计机构。
1、基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2024年度末合伙人数量：42人
2024年度末注册会计师人数：217人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：37人2024年初共设分支机构：22家
2024年度设立分支机构 0家、撤销 0家
2024年末共有分支机构：22家
2024年收入总额（经审计）：12,002.45万元
2024年审计业务收入（经审计）：7,232.49万元
2024年证券业务收入（经审计）：877.47万元
2024年上市公司审计客户家数：5家
2024年挂牌公司审计客户家数：17家
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C-35 制造业
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业
C-39 制造业
F-52 批发和零售业
C-27 制造业
2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业
C-34 制造业
A-03 农、林、牧、渔业
C-38 制造业
C-29 制造业
2024年上市公司审计收费：674万元
2024年挂牌公司审计收费：285.44万元
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2024年本公司同行业挂
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