公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除│
│ │限售期解... │
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│2025-08-01 00:00 │索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采│
│ │取自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-07-25 15:43 │索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-07-17 21:12 │索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除│
│ │限售条件... │
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│2025-07-17 21:12 │索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-07-17 21:11 │索菱股份（002766）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-17 21:11 │索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-17 21:10 │索菱股份（002766）：关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告 │
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│2025-07-17 21:10 │索菱股份（002766）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-17 21:09 │索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个限售期解除│
│ │限售条件... │
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2025-08-01 00:00│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售
│期解...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1ab18363-fc05-4fbd-aa0f-7e0eecbfa4f4.PDF
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2025-08-01 00:00│索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自
│主行权模式的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9e4d976c-6090-4ead-8d9e-ad989e475f2f.PDF
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2025-07-25 15:43│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对68.6877 万份股票
期权予以注销，具体情况如下：
根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第二个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 22.50 万份，前述未行权的股票期权共涉及2 名激励对象，公
司对前述 2 名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、10 名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象
资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 46.1877 万份由公司注销。综上，根据 2021年年度股东大会对董事会的授权，董事
会决定注销前述 12 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 68.6877 万份。
具体内容详见 2025 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-050）。
2025年7月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注销
不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司本次对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7e901f6d-3d69-4288-899b-2e95316b77f6.PDF
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2025-07-17 21:12│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售
│条件...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/47d213cb-2f38-4fff-b592-20f497617d36.PDF
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2025-07-17 21:12│索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/07e8274a-15f0-4ff0-933c-5c84a0f78e6c.PDF
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2025-07-17 21:11│索菱股份（002766）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电
话、微信等方式发出，会议于 7月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民
币 70,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相
关事宜。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金开展
委托理财的公告》（公告编号：2025-049）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。
根据激励计划的相关规定，鉴于首次授予部分第二个行权期已到期，2 名激励对象在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 2
2.50 万份，公司拟注销前述股票期权。鉴于 10 名激励对象因离职原因不符合激励计划规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权
的股票期权共计 46.1877 万份由公司注销。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 12 名激励对象已授
予但尚未行权的股票期权数量 68.6877 万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-050）。
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的首次授予部分第三个解除限售/
行权期的解除限售/行权条件。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划》首次授予部分第三个解除限售期可解除限售及第三个行权期可行权的条件已经满足，首次授予限制性股票第三个解除限售期可解
除限售激励对象为 5 名，可解除限售的限制性股票数量为 103.5 万股；首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象为 68名，
可行权的股票期权数量为 237.15万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2025-051）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）等相关规定，鉴于 2023 年激励计划有 1 名激励对象因离职而不符合激
励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，共涉及回购注销 40 万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合
网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b7351733-bf3f-4d82-8640-9d5d0246df5a.PDF
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2025-07-17 21:11│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2023 年限制性股
票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 10 月 21 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事李明先生作为征集人
就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 1 日，公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期限内，公司监
事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023 年 11 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司
披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种的自查报告》。
5、2023 年 11 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2024 年 9 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过
，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
7、2025 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023
年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核
实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
8、2025 年 7 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销
2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事
项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、本次回购注销限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
1、因激励对象离职注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划等相关规定，激励对象离职，其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票，由公司进行注销。
鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划中 1 名获授限制性股票激励对象在限售期内离职，公司董事会决定注销其已
获授但尚未解除限售的 40.00万股限制性股票。
（二）回购数量
根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本次回购注销的
限制性股票合计 40.00万股。
（三）回购价格
根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，公司回购价格为授予价格，即 2.60 元/股。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为 104 万元。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
单位：股
类别 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 比例 数（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
有限售条件 8,311,640 0.96% -400,000 7,911,640 0.92%
股份
无限售条件 853,488,184 99.04% 853,488,184 99.08%
股份
总计 861,799,824 100.00% -400,000 861,399,824 100.00%
注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表为准。
本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响及对应的会计处理
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销部分限制性股票事项进行相应会计处理。
五、监事会意见
监事会认为：公司对激励对象当期未能解除限售的限制性股票共计 40.00 万股进行回购注销，符合《2023 年限制性股票与股票
期权激励计划》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意对上述限
制性股票按照相关约定实施回购注销。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定
；本次回购注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法
律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第五届监事会第十九次会议决议》；
3、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销事项
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/645a706d-14a8-48f0-8694-f429aadd500b.PDF
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2025-07-17 21:10│索菱股份（002766）：关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金
融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2．投资金额：公司拟使用不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民
币 70,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相
关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高
公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额：公司拟使用不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自股东大会审
议通过之日起十二个月内滚动使用。
（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商
业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商
业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财
产品以及低风险的现金管理产品。
（四）投资期限：额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。
（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财尚需股东大会审议
批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。
2、风险控制措施
（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；
（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品
投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司
独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响
日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益
，维护股东利益。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f48bc31c-4990-4c81-b829-e0621c88d89d.PDF
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2025-07-17 21:10│索菱股份（002766）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电话
、微信等方式发出，会议于 7 月16 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监事会
主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市索菱实业股份有限公
司章程》及有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
监事会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2022 年限制性股
票与股票期权激励计划》的有关规定。监事会同意本次注销 12 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 68.6877 万份。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年限制性
股票与股票期权
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