公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-18 20:37 │索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除│
│ │限售条件... │
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│2025-06-18 20:37 │索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除│
│ │限售条件... │
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│2025-06-18 20:37 │索菱股份（002766）：关于总裁变更及聘任副总裁的公告 │
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│2025-06-18 20:37 │索菱股份（002766）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-06-18 20:36 │索菱股份（002766）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-18 20:35 │索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售行权期解除限│
│ │售行权条... │
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│2025-06-18 20:35 │索菱股份（002766）：2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售行权期解除限│
│ │售行权条... │
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│2025-06-18 20:35 │索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第二个限售期解除│
│ │限售条件... │
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│2025-06-18 20:35 │索菱股份（002766）：2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期解除│
│ │限售条件... │
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2025-06-20 00:00│索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨触及1%整数倍的公告
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索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/473df031-f595-418f-b5bc-0d755e0e72ef.PDF
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2025-06-18 20:37│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售
│条件...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2b6b2b83-2ee5-4a26-906a-bb7c46874158.PDF
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2025-06-18 20:37│索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
│条件...
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索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f80ea4bf-8075-4edc-a813-1fd42724aa46.PDF
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2025-06-18 20:37│索菱股份（002766）：关于总裁变更及聘任副总裁的公告
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因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)工作调整，白新平先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于 2025年 6月
17日收到公司总裁白新平先生提交的书面辞职申请。辞职后，白新平先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，白新平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，白新平先生持有公司股票 1,400,000股（其中尚未解
除限售的限制性股票 1,400,000 股），占公司总股本的 0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。白新平先生辞职后将继续遵
守权益变动等相关法律法规的规定。
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会
审查，并经公司 2025年6 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁）（简历详见
附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据公司经营工作需要，经新任总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司 2025年 6月 17日召开的第五届董事会
第二十次会议审议通过，聘任白新平先生为公司副总裁（简历详见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
公司总裁变更及聘任副总裁不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，
为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/98cb7f87-cf1c-48a0-b4b0-687a9503f7f8.PDF
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2025-06-18 20:37│索菱股份（002766）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 10 月 20日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023年 10 月 21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事李明先生作为征集人就
公司 2023年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2023年 10 月 23日至 2023年 11月 1日，公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未
收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激
励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023年 11 月 7日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司披
露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种的自查报告》。
5、2023年 11 月 22日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2024 年 9 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。
相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应
报告。
7、2025 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023
年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核
实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：
鉴于 3名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 65万份由公司注销。
综上，根据 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量
65万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定。监事会同意
本次注销 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 65万份。
五、法律意见书
本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注
销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要
的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
限制性股票第一个限售期解除限售条件成就、首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/fe900506-c3ee-4bb4-87c9-b3b4aba2ae44.PDF
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2025-06-18 20:36│索菱股份（002766）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话
、微信等方式发出，会议于 6 月17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名
。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于总裁变更及聘任副总裁的议案》。
因公司工作调整，白新平先生申请辞去公司总裁职务。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
根据公司经营工作需要，经新任总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任白新平先生为公司副总裁，任期从本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁
的公告》（公告编号：2025-035）
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据激励计划的相关规定，鉴于 3 名激励对象因离职原因不符合激励计划规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期
权共计 65.00 万份由公司注销。根据 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3 名激励对象已授予但尚
未行权的股票期权数量 65.00 万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的预留授予部分第二个解除限售/
行权期的解除限售/行权条件。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划》预留授予部分第二个解除限售期可解除限售及第二个行权期可行权的条件已经满足，预留授予限制性股票第二个解除限售期可解
除限售激励对象为 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 18.00 万股；预留授予股票期权第二个行权期可行权激励对象为 1 名，
可行权的股票期权数量为 7.50 万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2025-037）。
四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的首次授予部分第一个解除限售/
行权期的解除限售/行权条件。根据 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2023 年限制性股票与股票期权
激励计划》首次授予部分第一个解除限售期可解除限售及第一个行权期可行权的条件已经满足，首次授予限制性股票第一个解除限售
期可解除限售激励对象为 14 名，可解除限售的限制性股票数量为 320.00 万股；首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为
4 名，可行权的股票期权数量为 45.00万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2025-038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5d87e2d4-34cb-4c64-840d-410fd61b8b19.PDF
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2025-06-18 20:35│索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售行权期解除限售行
│权条...
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索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售行权期解除限售行权条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3b60de84-ec38-4af7-8e78-86c2b2163f06.PDF
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2025-06-18 20:35│索菱股份（002766）：2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售行权期解除限售行
│权条...
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索菱股份（002766）：2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售行权期解除限售行权条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f84ed058-f6d6-460e-b9d2-675abf8cca8e.PDF
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2025-06-18 20:35│索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售
│条件...
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索菱股份（002766）：2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4a98a934-58c7-49e0-8691-cf5ac21a8a75.PDF
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2025-06-18 20:35│索菱股份（002766）：2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限售
│条件...
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索菱股份（002766）：2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/7613795b-0afb-44cf-9d7f-ffbe2ed2c5fc.PDF
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2025-06-18 20:35│索菱股份（002766）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话
、微信等方式发出，会议于 6 月17 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监事会
主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市索菱实业股份有限公
司章程》及有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
监事会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2023 年限制性股
票与股票期权激励计划》的有关规定。监事会同意本次注销 3 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计65.00 万份。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于注销 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解
除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。
监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分第二个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经
成就。同时，监事会对预留授予部分可解除限售和可行权的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售及行权资格合法有效，
满足公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》中规定的可解除限售条件及可行权条件，综上，我们一致同意公司为 2 名激励
对象办理预留授予部分第二个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为 18.00 万股，同意公司为 1 名激励
对象办理预留授予部分第二个行权期的行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 7.50 万份。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票
与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。
监事会认为：公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予部分第一个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经
成就。同时，监事会对首次授予部分可解除限售和可行权的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售及行权资格合法有效，
满足公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》中规定的可解除限售条件及可行权条件，综上，我们一致同意公司为 14 名激
励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为 320.00 万股，同意公司为 4 名
激励对象办理首次授予部分第一个行权期的行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 45.00 万份。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/41080041-71b6-4af6-bfa1-721f1c730040.PDF
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2025-06-11 21:26│索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c3cf4360-e89f-4b07-9ee2-4bfe1b4078a2.PDF
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2025-06-11 21:26│索菱股份（002766）：简式权益变动报告书（肖行亦、萧行杰）
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索菱股份（002766）：简式权益变动报告书（肖行亦、萧行杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/81ea4c22-371c-4879-acaf-6f02d68bcfe5.PDF
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2025-06-10 17:32│索菱股份（002766）：关于业绩补偿承诺履行进展的公告
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一、业绩补偿承诺基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）先后于2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日完成索
菱股份及全资子公司广东索菱电子科技有限公司的重整计划。在《重整计划》中，重整投资人汤和控股集团有限公司（以下简称“汤
和控股”）作出如下承诺：汤和控股承诺，在汤和控股作为重整后索菱股份主要股东以及索菱股份所在行业相关法律法规、政策、经
济环境均未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营资产等各类方式，保证自 2022 年 1 月 1
日至 2024 年 12 月 31 日期间索菱股份实现的年平均净利润不低于 1.4 亿元。若因汤和控股原因导致上述承诺未实现的，应当在
索菱股份 2024 年年度报告披露后三个月内以现金方式补足。
索菱股份 2022-2024 年度经审计的净利润累计 101,463,082.78 元，低于年平均净利润 1.4 亿元（即三年累计净利润 4.2 亿
元），未完成业绩承诺。根据《重整计划》业绩承诺补偿的相关约定，本次业绩补偿金额为 318,536,917.22 元。具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于索菱股份 2022-2024 年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2025-016）。
二、目前进展情况
为履行承诺，公司与汤和控股就业绩补偿事宜达成协议：汤和控股承诺在2025 年 6 月 20 日前，以现金方式向索菱股份补足差
额 318,536,917.22 元，支付到索菱股份指定的账户。
2025 年 6 月 10 日，公司收到业绩承诺方汤和控股支付的业绩承诺补偿款合计 318,536,917.22 元，汤和控股已按照约定履行
完毕本次业绩承诺补偿义务。
三、本次收到补偿款对公司的影响
根据企业会计准则相关规定，本次收到控股股东关联方的业绩承诺补偿款应作为权益性交易，将收到的款项计入所有者权益（资
本公积），不影响当期损益。
四、备查文件
《关于深圳市索菱实业股份有限公司的业绩补偿协议》及银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fca4d5cd-1dfa-4372-95d7-0c345a683a89.PDF
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