公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:16 │索菱股份（002766）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-20 18:57 │索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │索菱股份（002766）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │索菱股份（002766）：公司章程（工商备案版） │
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│2026-01-16 18:28 │索菱股份（002766）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:51 │索菱股份（002766）：关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-01-14 18:51 │索菱股份（002766）：详式权益变动报告书 │
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│2026-01-14 18:50 │索菱股份（002766）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-01-06 19:18 │索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │索菱股份（002766）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-01-27 17:16│索菱股份（002766）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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索菱股份（002766）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/633f1df7-7704-4961-836c-1e79230f1a59.PDF
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2026-01-20 18:57│索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告
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索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2b65ed7d-e87c-47cc-92c4-5816a6107ac0.PDF
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2026-01-20 00:00│索菱股份（002766）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2025年 12月 8日、2025年 12月 29日召开第五届董事会第二十五
次会议及 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于
选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司 2025年 12月 10日、2025
年 12月 30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十五
次会议决议公告》（公告编号：2025-068）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）、《2025年第二
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-073）。2026年 1月 16日，公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备
案等工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 85,760.0407万元人民币 86,355.3124万元人民币
董事 盛家方(董事长)，樊庆峰(副董事 盛家方(董事长)，白俊峰(副董事长)，蔡
长)，邓群英(董事)，蔡新辉(董事)， 新辉(董事)，陈实强(董事)，朱光伟(董事)
李明(董事)，仝小民(董事)
监事 黄洁蓉(职工监事兼任监事会主
席), 黄青青(监事), 张树强(监事)
章程或章程 2024-04-16 2025-12-29
修正案通过
日期
除上述内容变更之外，公司营业执照的其他登记事项不变。工商备案的《公司章程》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4a3e7132-1415-4a24-a785-004ac2b9cc16.PDF
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2026-01-20 00:00│索菱股份（002766）：公司章程（工商备案版）
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索菱股份（002766）：公司章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e6070b2b-83ff-4da8-becb-cf3954c877b5.PDF
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2026-01-16 18:28│索菱股份（002766）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -7,000 ～ -5,000 6,006.76
股东的净利润 比上年同 216.54% ～ 183.24%
期下降
扣除非经常性损 -7,850 ～ -5,850 4,989.22
益后的净利润 比上年同 257.34% ～ 217.25%
期下降
基本每股收益 -0.0819 ～ -0.0585 0.0708
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业
绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司大项目履行完毕，新项目尚未形成规模性量产，导致本年度收入及毛利大幅下滑。公司近年来持续在汽车智
能化方面增加投入，但投入产出存在周期错配，前期投入较大。同时，为巩固公司在 IOT（物联网）、V2X（车与万物互联技术）领
域的优势，公司加大了在该领域的技术及市场投入。报告期内公司研发费用、销售费用较去年同期仍有所增长。
2、国内座舱市场迭代加快，竞争激烈。公司原座舱平台竞争力不足，推广不及预期，出现明显减值迹象，根据谨慎性原则，对
相关资产计提减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025年度报告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/523be604-d967-4401-bfaa-4e8499eb3641.PDF
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2026-01-14 18:51│索菱股份（002766）：关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告
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公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司及信披义务人汤和控股集团有限公司保证向公司提供信息内容的真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次权益变动属于执行法院裁定，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次权益变动后，股东汤和控股集团有限公司直接持有公司 167,500,000股股份（其中所持 130,000,000股对应的相关表决
权已委托给控股股东中山乐兴行使），占上市公司总股本的比例为 19.39%，上市公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司及其
一致行动人合计持有公司 252,927,797股股份，占上市公司总股本的比例为 29.28%。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）分别于 2025年 11月 22日、2025年 12月 3日分别在巨潮资
讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-066）、《关于控股股东一致行动人通过
司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-067），公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）一致
行动人汤和控股集团有限公司（以下简称“汤和控股”）参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2,750万
股、1,000万股合计 3,750万股索菱股份的股票，并竞买成功。
近日，公司收到汤和控股送达的《详式权益变动报告书》，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于 2026 年 1 月 12 日收
到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【（2025）粤 0303 执 3040 号之二、（2025）粤 0303 执 3043号之二】。截至本
公告日，上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
汤和控股本次权益变动方式为通过司法拍卖并执行法院裁定的方式取得上市公司 3,750.00 万股股份（占上市公司股份总数的 4
.34%）。
公司现有股东肖行亦先生因民间借贷纠纷，相关债权人向法院提请司法裁定强制执行，其所持上市公司 37,500,000 股质押股份
分阶段于 2025 年 11月 18 日 10 时、2025 年 11 月 20 日 10 时、2025 年 12 月 1 日 10 时起在京东网络司法拍卖平台上（ht
tps://paimai.jd.com/）被分批公开拍卖，并由汤和控股于2025 年 11 月 19 日、11 月 21 日和 12 月 2 日成功竞得，成交金额
合计 17,450万元。
2025 年 11 月 22 日，公司披露《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-066）：汤和控
股参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2,750 万股索菱股份的股票，并竞买成功。
2025 年 12 月 3 日，公司披露《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份进展的公告》（公告编号：2025-067）：汤和
控股再次参与竞拍肖行亦先生持有的剩余 2 份标的分别为 500 万股、500 万股共计 1,000 万股索菱股份的股票，并竞买成功。
截至本报告书签署日，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款。2026 年1 月 12 日，汤和控股收到了深圳市罗湖区人民法院出
具的《执行裁定书》，裁定内容汇总如下：
“一、解除对被执行人肖行亦持有的深圳市索菱实业股份有限公司（证券代码 002766、证券简称：索菱股份）共 3,750 万股股
票采取的冻结措施。
二、被执行人肖行亦持有的深圳市索菱实业股份有限公司（证券代码002766、证券简称：索菱股份）共 3,750 万股股票以人民
币 174,500,000 元的价格强制转让给买受人汤和控股集团有限公司（统一社会信用代码91321100MA1RA6NT8L） 所有，其所有权自本
裁定送达时起转移至买受人。
三、买受人汤和控股集团有限公司可持本裁定到登记机构办理相关产权过户登记手续。”
截至本报告书签署日，上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。汤和控股直接持有上市公司 167,500,000 股股份（其中所持 13
0,000,000股对应的相关表决权已委托给控股股东中山乐兴行使），占上市公司总股本的比例为 19.39%。
上市公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司 252,927,797股股份，占上市公司总股本的比例为 29.28%。
二、权益受让方情况简介
公司名称 汤和控股集团有限公司
注册地址 中山市小榄镇北区祥龙路118号菊城建华花园中和庭二楼205室
法定代表人 王彦军
注册资本 6,000.00万美元
实缴资本 4,008.62万美元
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业
管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业形象策
划；咨询策划服务；社会经济咨询服务；市场营销策划。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
三、本次权益变动前后控股股东及其一致行动人相关持股情况
控股股东及其一 权益变动前持有上市公司股份 权益变动后持有上市公司股份
致行动人 股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
汤和控股 130,000,000 15.05% 167,500,000 19.39%
中山乐兴 62,834,096 7.28% 62,834,096 7.27%
建华建材 19,857,501 2.30% 19,857,501 2.30%
前海新好 2,736,200 0.32% 2,736,200 0.32%
合计 215,427,797 24.95% 252,927,797 29.28%
如上所示，本次权益变动完成后，汤和控股直接持有公司 167,500,000股股份（其中所持 130,000,000股份对应的相关表决权已
委托给控股股东中山乐兴行使），占公司总股本的比例为 19.39%，公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司 252,927,79
7 股股份，占公司总股本的比例为 29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴，也未导致实际控制人发生变更。
四、其他情况说明
1、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法
规及规范性文件的规定，汤和控股及其一致行动人已就本次股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《详式
权益变动报告书》。本次交易不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变更。
2、本次司法拍卖股权受让人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》第十六条第(三)项、第十五条第二款
等规则的相关规定。
3、公司所有信息均以《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ada91566-54c9-423b-85d6-ba50a0976d90.PDF
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2026-01-14 18:51│索菱股份（002766）：详式权益变动报告书
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索菱股份（002766）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/721cb745-41f5-440c-8d86-fcd2cfc7ad42.PDF
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2026-01-14 18:50│索菱股份（002766）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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索菱股份（002766）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/40eb4030-de40-49a7-827c-bf3608e1d3d3.PDF
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2026-01-06 19:18│索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）于 2025年 12月 31日、2
026年 1月 5日、2026年 1月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说
明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司分别于 2025年 11月 22日、2025年 12月 3日分别在巨潮资讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让
股份的公告》（公告编号：2025-066）、《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份进展的公告》（公告编号：2025-067），
公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）一致行动人汤和控股集团有限公司（以下简称“汤和控股”
）参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2,750万股、1,000万股合计 3,750万股索菱股份的股票，并竞
买成功。截止本公告日，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款，尚未收到法院的执行裁定。
5、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/56fd098a-01e1-453a-b1d7-4f919277afb1.PDF
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2025-12-30 00:00│索菱股份（002766）：第六届董事会第一次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出，会议于 2025年 12月 29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会
董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的议案》
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整
组织架构的公告》（公告编号：2025-075）。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
董事会选举盛家方先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
董事会选举白俊峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员
会委员，任期与第六届董事会任期一致，具体如下：
1）、审计委员会
主任委员：陈实强；委员：朱光伟、白俊峰
2）、提名委员会
主任委员：朱光伟；委员：盛家方、陈实强
3）、薪酬与考核委员会
主任委员：陈实强；委员：蔡新辉、朱光伟
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
经公司提名委员会审查并提名，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），任期与第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长盛家方先生的提名，聘任蔡新辉先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长盛家方先生提名，聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。
张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/413ae686-d198-4d7e-81db-1c2885fa7b71.PDF
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2025-12-30 00:00│索菱股份（002766）：关于调整公司组织架构的公告
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为完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的最新修订，并结合实际情况，拟对组织架构进行调整。公司于 2025年 12月 29
日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ca0717dc-de80-45ff-acd8-df46f99be9a9.PDF
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2025-12-30 00:00│索菱股份（002766）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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