公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:34 │索菱股份（002766）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:27 │索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告 │
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│2025-08-25 18:48 │索菱股份（002766）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:48 │索菱股份（002766）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:47 │索菱股份（002766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:47 │索菱股份（002766）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-13 18:47 │索菱股份（002766）：关于部分高级管理人员职务调整的公告 │
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│2025-08-13 18:46 │索菱股份（002766）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-12 19:26 │索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-12 19:21 │索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人│
│ │的公告 │
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2025-10-27 16:34│索菱股份（002766）：2025年三季度报告
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索菱股份（002766）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8e110f9e-2ae8-47aa-adba-9ce26b398d2a.PDF
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2025-10-15 19:27│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为 40.00 万股，占本次回购注销前公司总股本 863,773,624股的 0.05%，回购注销完成后，公
司总股本由 863,773,624股减少至 863,373,624股。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
3、本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《公司 2023年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》等的相关规定。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 16日召开公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第十九次会议，并于 2025年 8月 12 日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权
激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司根据《公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》回购注销 1名离职员工
已获授予登记未解除限售的限制性股票共计40.00万股，回购金额共计104.00万元，回购资金来源为公司自有资金。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年 10月 20日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023年 10月 21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事李明先生作为征集人就
公司 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2023年 10月 23日至 2023年 11月 1日，公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未
收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023 年 11月 2日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023年 11月 7日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司披露了
《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种的自查报告》。
5、2023年 11月 22日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2024 年 9月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，
监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
7、2025 年 6月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023 年
限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实
并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
8、2025 年 7月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，并于 2025年 8月 12日召开 2
025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。本议案已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、本次回购注销限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
1、因激励对象离职注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划等相关规定，激励对象离职，其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票，由公司进行注销。
鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划中 1名获授限制性股票激励对象在限售期内离职，公司董事会决定注销其已获
授但尚未解除限售的 40.00万股限制性股票。
（二）回购数量
根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本次回购注销的
限制性股票合计 40.00万股。
（三）回购价格
根据《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，公司回购价格为授予价格，即 2.60元/股。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为 104万元。
（五）验资情况
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 9月 5日出具了尤振验字[2025]第 0017 号验资报告，对公司本次回购注
销事项进行了审验。经我们审验，截至 2025年 8月 15日止，贵公司已减少股本人民币 400,000.00元。同时我们注意到，贵公司本
次减资前的注册资本人民币 862,854,424.00元，股本为人民币 862,854,424.00元，其中股本 861,120,301.00 元已经尤尼泰振青会
计师事务所(特殊普通合伙)验资，并于 2024 年 11月 11日出具尤振验字[2024]第 0015 号验资报告。其余股本 1,734,123.00元系
贵公司因股票期权自主行权且已完成登记增加的股本人民币 1,734,123.00元。截止 2025年 8月 15日止,变更后的注册资本人民币 8
62,454,424.00元，股本人民币 862,454,424.00元。
（六）回购注销完成情况
截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由 863,773,624
股减少至 863,373,624股。
三、本次回购前后公司股权结构的变动情况表
单位：股
类别 本次变动前 本次增减数 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股 8,706,640 1.01% -400,000 8,306,640 0.96%
份
无限售条件股 855,066,984 98.99% — 855,066,984 99.04%
份
总计 863,773,624 100.00% -400,000 863,373,624 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响及对应的会计处理
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销部分限制性股票事项进行相应会计处理。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表；
2、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振验字[2025]第 0017号验资报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7e3862dd-783f-47c5-9ee5-4012344bc17e.PDF
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2025-08-25 18:48│索菱股份（002766）：2025年半年度报告
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索菱股份（002766）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cba685e8-e0fc-4bf9-b4a3-e7d1b30aa504.PDF
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2025-08-25 18:48│索菱股份（002766）：2025年半年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-25 18:47│索菱股份（002766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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索菱股份（002766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/78629b20-424e-4383-bbad-c1c755c1fdbb.PDF
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2025-08-25 18:47│索菱股份（002766）：2025年半年度财务报告
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索菱股份（002766）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/78b44eb1-64c9-455d-88aa-01f5442e9291.PDF
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2025-08-13 18:47│索菱股份（002766）：关于部分高级管理人员职务调整的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和
工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。
本次部分高级管理人员职务调整，旨在满足公司在不确定时期为增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生
、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具体分工将由公司根据工作需要进行安排。
截至本公告披露日，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生分别持有公司股票1,400,000股（其中尚未解除限售的限
制性股票 700,000股）、700,000股（其中尚未解除限售的限制性股票 350,000 股）、80,000 股（另外持有尚未行权的股票期权 28
0,000 份）、540,000 股。上述人员职务进行调整后，其所持公司股份将继续严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于
股份管理的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c96868d6-5dbb-4156-85be-00521bdc3a92.PDF
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2025-08-13 18:46│索菱股份（002766）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话
、微信等方式发出，会议于 8月 12日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6 名。
本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。
为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进
行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。本次调整旨在满足公司在不确定时期为增强核
心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具
体分工将由公司根据工作需要进行安排。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员职务
调整的公告》（公告编号：2025-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fc768fc5-c8f1-41c1-bf3a-be093afa674b.PDF
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2025-08-12 19:26│索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年 8月 12日（星期二）下午 14：30；网络投票日期和时间：2025年 8月 12日
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年 8月 12日 9：15，结束时间为 2025年 8月 12日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 404 人，代表有效表决权的股份总计 324,525,483 股，占公司有表决权股份总数的 37.6233%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份总计195,047,796股，占公司有表决权股份总数的
22.6125%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 400 人，代表有表决权的股份129,477,687股，占公司有表决权股份总数的 15.0
108%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
上海申浩律师事务所派律师朱华丽、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
现场表决情况：同意 195,047,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意128,739,487股；反对 603,800股；弃权 134,
400股。
表决结果：同意 323,787,283股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.7725%；反对 603,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1861%；弃权 134,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0414%。
其中，中小股东总表决情况：同意 35,042,530股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.9369%；反对 603,800股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 1.6875%；弃权134,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3756%。
2、审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
现场表决情况：同意 195,047,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意129,049,587股；反对 277,900股；弃权 150,
200股。
表决结果：同意 324,097,383股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.8681%；反对 277,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0856%；弃权 150,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决
权的 2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 35,352,630股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8035%；反对 277,900股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.7767%；弃权150,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4198%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所朱华丽律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/776d5bd8-d978-4cb3-9847-0b363357d91f.PDF
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2025-08-12 19:21│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7 月16日和 2025年 8月 12日分别召开第五届董
事会第二十一次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制
性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“23年激励计划”）等相关规定，鉴于 2023年激励计划有 1名激励对象因离职而不符合激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，共涉及回购注销 40万股限制性股票。
根据以上议案，公司将回购注销 1 名激励对象所持的限制性股票 40 万股，回购注销手续完成后，公司总股本将减少 40 万股
，公司将及时披露回购注销完成公告，并于本次回购注销完成后依法履行相应注册资本变更的程序。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销等相关事宜。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/91461657-dadb-4191-b774-0143f16cba2a.PDF
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2025-08-12 19:19│索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/326e1912-c093-459e-a4bb-163c933941d0.PDF
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2025-08-09 04:30│索菱股份（002766）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/202f100c-e14c-47ef-8025-4f8cccd18560.PDF
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2025-08-01 00:00│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售
│期解...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1ab18363-fc05-4fbd-aa0f-7e0eecbfa4f4.PDF
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2025-08-01 00:00│索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自
│主行权模式的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9e4d976c-6090-4ead-8d9e-ad989e475f2f.PDF
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2025-07-25 15:43│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对68.6877 万份股票
期权予以注销，具体情况如下：
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