公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 20:18 │蓝黛科技（002765）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:34 │蓝黛科技（002765）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 19:32 │蓝黛科技（002765）：关于补选董事、董事长变更、选举副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级│
│ │管理人员的公告 │
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│2026-01-16 19:31 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-16 19:30 │蓝黛科技（002765）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 17:20 │蓝黛科技（002765）：关于全资子公司出售资产的进展公告 │
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│2025-12-31 11:39 │蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-12-25 16:37 │蓝黛科技（002765）：关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-25 16:35 │蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-12-18 18:24 │蓝黛科技（002765）：公司章程（2025年12月） │
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2026-01-28 20:18│蓝黛科技（002765）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 01月 01日至 2025年 12月 31日
2、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000.00万元—20,000.00万元 盈利：12,428.01万元
股东的净利润 比上年同期增长：44.83%—60.93%
扣除非经常性 盈利：14,000.00万元—16,000.00万元 盈利：6,569.79万元
损益后的净利润 比上年同期增长：113.10%—143.54%
基本每股收益 盈利：0.28元/股—0.31元/股 盈利：0.19元/股
二、与会计师事务所沟通情况,
公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩较上年度有较大幅度增长，主要原因为：动力传动业务方面，公司以新能源汽车核心零部件为核心，提升产能规模和产
品质量，深耕优质客户，提高核心产品贡献度；触控显示业务方面，公司深耕盖板玻璃、显示模组、车载触摸屏业务，积极推进大客
户拓展，产品毛利率有效提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b6f6d5e8-18a7-495c-8f71-2fb41457a049.PDF
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2026-01-16 19:34│蓝黛科技（002765）：2026年第一次临时股东会决议公告
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蓝黛科技（002765）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cfcb98ef-718d-401c-9382-985784898beb.PDF
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2026-01-16 19:32│蓝黛科技（002765）：关于补选董事、董事长变更、选举副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理
│人员的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于
选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、补选董事情况
经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司选举刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为第五届董事会非独立董
事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
二、董事长变更相关情况
（一）董事长辞职情况
公司董事会于2026年01月16日股东会结束后收到朱俊翰先生递交的书面辞职报告，根据公司治理安排，朱俊翰先生申请辞去公司
第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》
等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱俊翰先生辞去上述职务后，在公司继续担任法定代表人、董事、总经理
、董事会战略委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员和在子公司所任的其他职务（详见附件）。
截至本公告披露日，朱俊翰先生持有公司股份74,665,600股，应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定以及《关于转让方
朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》的约定管理所持公司股份。
公司董事会对朱俊翰先生在任职董事长期间的辛勤付出以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（二）选举第五届董事会董事长情况
根据安徽江东产业投资集团有限公司与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于2025年07月09日签订的《关于转让方朱堂福与受让
方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），为推进落实股份交
割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举刘佳莉女士（简历详见附
件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、选举第五届董事会副董事长情况
根据《股份转让协议》，为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，董事会选举朱俊翰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
四、选举第五届董事会专门委员会委员情况
（一）选举第五届董事会战略委员会委员
为保证公司董事会战略委员会的正常运行，根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，董事会选举刘佳
莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，并作为公司董事长担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
本次选举后，公司第五届董事会战略委员会由刘佳莉女士、朱俊翰先生、杜柳青女士组成，董事长刘佳莉女士担任主任委员。
（二）选举第五届董事会审计委员会委员
公司董事会于 2026年 01月 16日收到杜柳青女士递交的书面辞职报告，根据公司治理安排，杜柳青女士辞去公司第五届董事会
审计委员会委员职务，辞去上述职务后继续担任公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员职务。
为保证公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会选举周萍
女士（简历详见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次选举后，公司第五届董事会审计委员会由陈耿先生、袁林女士、周萍女士组成，陈耿先生担任主任委员。
五、聘任高级管理人员情况
（一）聘任副总经理
根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董
事会同意聘任廖文军先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）聘任财务总监
根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司经营管理需要以及《股份转让协议》约定，经公司总经理提名，董事会审计委员
会以及董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任黎健森先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
六、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/bd03a564-ab8e-4595-93c7-e13078d8ca72.PDF
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2026-01-16 19:31│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2d6fc8a9-0844-43e3-929e-0554cd003881.PDF
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2026-01-16 19:30│蓝黛科技（002765）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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蓝黛科技（002765）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/28d79ef7-3c41-4451-879b-7aae46b52208.PDF
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2026-01-13 17:20│蓝黛科技（002765）：关于全资子公司出售资产的进展公告
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蓝黛科技（002765）：关于全资子公司出售资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0e426a68-ff26-4bcb-bd35-a3163fa563d5.PDF
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2025-12-31 11:39│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2025年01月17日、2025年02月10日分别召开第五届董事会第
十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆台冠科技
有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司
的融资提供担保额度总计不超过人民币260,000万元。其中，公司为子公司蓝黛机械提供的担保额度为人民币60,000万元。上述担保
事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2025年01月18日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2025年度
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。
二、担保进展情况
近日，公司子公司蓝黛机械与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“农业银行璧山支行”）签署了《固定资产借
款合同》，蓝黛机械在农业银行璧山支行办理了固定资产借款，借款金额为人民币4,000万元，总借款期限为五年。同时，公司与农
业银行璧山支行签署了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为蓝黛机械实际提供担保余额为人民币56,817万元，未超过公司上述股东大会审议
批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 蓝黛机械 农业银行 人民币 连带责任 1、保证范围：借款本金、利
璧山支行 4,000 保证 息、罚息、复利、违约金、损
万元 害赔偿金、按《中华人民共和
国民事诉讼法》有关规定确定
由债务人和担保人承担的迟
延履行债务利息和迟延履行
金、保全保险费以及诉讼（仲
裁）费、律师费等债权人实现
债权的一切费用。
2、保证期间：债务履行期限
届满之日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币295,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119
.62%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 260,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.4
1%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.21%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 248,872.73 万元，占公司最
近一期经审计净资产的100.90%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 218,567万元，占公司最
近一期经审计净资产的 88.62%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 12.29%。
五、备查文件
1、公司、子公司蓝黛机械分别与农业银行璧山支行签订的《保证合同》《固定资产借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c5689405-a545-4b22-9fe8-5e90f17dfc1c.PDF
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2025-12-25 16:37│蓝黛科技（002765）：关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司因业务发展需要，于近日办理了经营范围工商变更登记，并取
得了重庆市璧山区市场监督管理局换发的营业执照，具体变更情况如下：
一、变更内容
变更事项 变更前 变更后
经营范围 许可项目：道路货物运输（不 许可项目：道路货物运输（不含
含危险货物）。（依法须经批准的 危险货物）。（依法须经批准的项目，
项目，经相关部门批准后方可开展 经相关部门批准后方可开展经营活
经营活动，具体经营项目以相关部 动，具体经营项目以相关部门批准文
门批准文件或许可证件为准） 件或许可证件为准）
一般项目：金属材料销售；研 一般项目：金属材料销售；摩托
发、生产、销售：汽车、摩托车、 车零配件制造；汽车零部件研发；摩
通用机械铝和铝合金铸造产品及机 托车及零部件研发；机械零件、零部
械加工；从事货物及技术进出口业 件加工；机械零件、零部件销售；有
务。（除依法须经批准的项目外， 色金属铸造；技术进出口。（除依法
凭营业执照依法自主开展经营活 须经批准的项目外，凭营业执照依法
动） 自主开展经营活动）
二、变更后的营业执照信息
名称：重庆帝瀚动力机械有限公司
统一社会信用代码：915002275905099490
注册资本：13,000万元
类型：有限责任公司
法定代表人：朱俊翰
成立日期：2012年 02月 13日
住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；摩托车零配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发
；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
三、备查文件
1、重庆帝瀚动力机械有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fec8b9fc-c493-4871-a79a-2168efe475c7.PDF
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2025-12-25 16:35│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2025年01月17日、2025年02月10日分别召开第五届董事会第
十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆台冠科技
有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司
的融资提供担保额度总计不超过人民币260,000万元。其中，公司为子公司蓝黛机械提供的担保额度为人民币60,000万元。上述担保
事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2025年01月18日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2025年度
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。
二、担保进展情况
公司于2024年01月30日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号：2024-006），公司与中国银行股份有限公司重庆璧山支
行（以下简称“中国银行璧山支行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司蓝黛机械在中国银行璧山支行办理贷款、银行承兑汇票
、贸易融资等以及其他授信业务形成的债权提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币10,000万元。
近日，公司与中国银行璧山支行签署了《最高额保证合同补充合同》，约定将前述担保债权之最高本金余额由人民币10,000万元
调整为人民币5,000万元。
截至本公告披露日，公司为子公司蓝黛机械实际提供担保余额为人民币52,817万元。公司为蓝黛机械提供的担保额度未超过公司
上述股东大会审议批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 蓝黛机械 中国银行 人民币 连带责任 保证范围：本金、利息（包括
璧山支行 5,000 保证 利息、复利、罚息）、违约金、
万元 损害赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应
付费用。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币295,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119
.62%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 260,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.4
1%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.21%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 244,872.73万元，占公司最近一期经审计净资产
的 99.28%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 214,567万元，占公司最近一期经审计净资产
的 86.99%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.29%。
五、备查文件
1、公司与中国银行璧山支行签订的《最高额保证合同补充合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1bd320c2-7710-4ead-a3ae-1dbcda03f768.PDF
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2025-12-18 18:24│蓝黛科技（002765）：公司章程（2025年12月）
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蓝黛科技（002765）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ea7f34b4-91f0-4d3f-b92f-3286e70d33bf.PDF
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2025-12-18 18:23│蓝黛科技（002765）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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蓝黛科技（002765）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d9e7c749-0979-4926-99a9-0f219730c4bf.PDF
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2025-12-18 18:22│蓝黛科技（002765）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告
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蓝黛科技（002765）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ed8f4bc1-1c9b-4740-bbc4-d9d03c08b42b.PDF
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2025-12-18 18:22│蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告
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蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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