公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等有关要求，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事陈耿先生、袁林女士
、杜柳青女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司上述在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员
以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/42e37922-5aa1-4c19-9e70-af4d6f4f3ba3.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年年度审计报告
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蓝黛科技（002765）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7cb0e4ae-e5f3-4f02-a347-719646922bcb.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告
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蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3122d60d-2116-4afa-be04-d949ffc004e0.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告
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蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0f77a67a-f025-4e15-891f-08a5fc5d09ea.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年年度报告摘要
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蓝黛科技（002765）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4a3b3cea-500a-48e8-8807-acacdda9747c.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年年度报告
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蓝黛科技（002765）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/99287336-a227-46dc-8442-4833e6ec1b20.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 03月 23日召开第五届董事会审计委员会会议，于 2026 年 03 月
26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案基本情况
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 184,80
1,913.71 元，加上年初未分配利润 202,874,688.84 元，扣除计提法定盈余公积 2,604,511.47 元，合并报表可供分配的利润为 38
5,072,091.08元。截止 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润总额为 385,072,091.08 元，母公司报表可供分配利润总额
为 205,931,443.42 元。按照“利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”的相关规定，公司可供股东分配利润为 205,931,443.4
2元。
基于公司目前经营与财务状况，结合自身发展战略和 2026 年经营计划及资金安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟订 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 652,128,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含
税），合计派发现金 32,606,404.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润
分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，相应调整现
金分配总额。
上述利润分配预案实施后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 32,606,404.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.
64%。
三、公司现金分红方案具体情况
（一）公司现金分红不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 32,606,404.50 32,606,404.50 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 184,801,913.71 124,280,057.71 -365,104,429.10
合并报表本年度末累计未分配利润 385,072,091.08
母公司报表本年度末累计未分配利润 205,931,443.42
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 65,212,809.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -18,674,152.56
最近三个会计年度累计现金分红及回购 65,212,809.00
注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计现金分红金额超过
5,000万元，不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于利润
分配的相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。公司留存未分
配利润用于满足日常经营需要，有利于公司发展战略的顺利实施及增强抵御风险能力。公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司
发展和经营需要，与公司实际情况相适应，兼顾了股东即期和长远利益，符合公司发展规划。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c0099274-2793-4af3-8d1d-ad4fcbb53b7d.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4b831a63-1eea-4b36-888d-e4976defb9ca.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容详见附件。
二、其他说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。《公司章程》
最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f7af97d0-4b7b-49d2-bfe9-a305d043640e.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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蓝黛科技（002765）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0b72957f-8a88-40b0-afdb-6b14cc4284ea.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2026年度财务预算报告
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根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合
公司2026年度投资计划、市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究
，编制了公司2026年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系未发生重大变化。
4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运营。
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计 2026年实现营业收入 447,299.04万元。
2、营业成本及期间费用主要依据2025年公司各产品毛利率、业务量变化、资金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。
三、财务预算及说明
单位：万元
项 目 2026年 2025年 同比增减 变动说明
变动
营业收入 447,299.04 385,277.71 16.10% 公司所属的动力传动板块新能源产品产
能、产量不断提升；触控显示板块产品
结构效果显著，车载和工控产品占比不
断加大。
其中：主营业 441,500.49 381,192.70 15.82% 同上
务收入
营业成本 385,535.06 321,530.75 19.91% 人工、原材料成本上涨及产线转固所致
期间费用 32,666.04 38,644.24 -15.47% 采取降本措施所减少
利润总额 24,052.80 19,288.01 24.70% 收入增长积累
归属于母公司 21,106.47 18,480.19 14.21% 同上
股东的净利润
项 目 2026 年 2025 年 同比增减 变动说明
12 月 31 日 12 月 31 日 变动
总资产 652,129.12 599,651.02 8.75% 固定资产投入、营业规模扩大，预计资
产规模有所增加
总负债 369,998.79 335,367.16 10.33% 经营收入增加，预计负债有所增加
归属于母公司 282,107.12 264,260.66 6.74% 留存收益等增加所有者权益。
所有者权益
四、资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划2026年度固定资产及无形资产投资总额预算为人民币
36,820.25万元，其中无形资产投资1,830.00万元，固定资产投资为34,990.25万元，其中包括基础设施建设投资3,049.47万元，生产
设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资31,940.78万元。
特别提示：本预算指标能否实现取决于宏观环境、国际形势、市场状况等多种因素影响，存在很大的不确定性。2026年度的预算
指标仅作为公司内部经营管理的参考指标，不代表公司2026年的盈利预测，敬请广大投资者注意投资风险。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6df5b953-05c0-47a0-be82-10b85c14717c.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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蓝黛科技（002765）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a2e46c58-7596-49bd-a4c3-580175b23263.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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蓝黛科技（002765）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/508d0d37-2ac0-45f7-9cb0-a0fbd469c630.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝黛科技（002765）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/05187fa3-ee0c-45b5-a256-cf2e8cd1dbae.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年03月30日披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者深入、全面
地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2026年04月14日（星期二）15:00～17:00在全景网举行公司2025年度业绩说明会，本次年
度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩
说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘佳莉女士，副董事长、总经理朱俊翰先生，独立董事陈耿先生，董事、财务总
监黎健森先生，董事会秘书牟岚女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年04月14日下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在20
25年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0a08e4b-fa91-4ddf-8f99-dabc3fcd76bf.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规
定勤勉履行董事职责，积极推进实施股东会、董事会决议，完善公司治理结构，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025年度
工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
2025年度，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示
业务双主业协同发展，有序推进开展各项工作。动力传动业务方面，公司继续优化产业布局，以新能源汽车核心零部件为核心，新能
源销售占比持续提升；在平衡箱总成、变速器总成等方面，继续深耕优质客户，稳定市场份额。触控显示业务方面，公司紧抓盖板玻
璃、车载触摸屏等市场快速发展的契机，积极调整产品结构，优化业务构成，进一步提升车载触摸屏及工控产品占比，触控显示业务
平稳发展。报告期，公司实现营业收入为385,277.71万元，同比增长 8.96%；利润总额为 19,288.01万元，同比增长 44.52%；归属
于母公司股东的净利润为 18,480.19万元，同比增长 48.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,119.95万元
，同比增长 114.92%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
1、公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定开展工作。报告期内，公司召开11次董事会
，议案内容包括定期报告，年度日常关联交易、综合授信、担保以及财务资助额度，年度决算以及预算报告，董事和高级管理人员津
贴/薪酬，聘任年度审计机构，募集资金存放、管理与使用情况专项报告，修订《公司章程》，收购子公司股权，对子公司增资，补
选公司非独立董事等事项。公司董事就提交董事会的各项议案进行认真审议和审慎决策，各项议案均获审议通过。公司董事会的召集
、召开以及表决程序等均符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、报告期内，公司实际控制权发生变更，根据相关股份转让协议约定，为推进股份交割后的公司治理安排，公司于报告期内推
进董事会改组并于2026年01月完成。改组完成后，公司董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的规定。
（二）股东会组织召开情况
2025年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，组织召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，
就董事会提交的15项提案进行了审议。公司董事会严格推进落实股东会各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，报告期内，各董事会专门委员会根据法律法规及规范性文
件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定开展工作。报告
期内召开一次会议，根据公司所处行业发展现状及趋势，结合公司实际经营情况，对公司发展战略及年度经营计划进行研讨并提出建
议。
2、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作等。报告期内，董事会审计委员会共召
开五次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告，募集资金存放、管理与使用情况，聘任年度审计机构以及内部审计工作报告和工
作计划等事项进行了审议。报告期内，董事会审计委员会指导公司内部审计部工作并对公司内部控制落实情况进行监督；在年度财务
报表审计期间，与年审会计师保持沟通，及时了解公司年度审计工作安排及审计进展情况，督促审计工作有序开展，充分发挥董事会
审计委员会的监督作用。
3、董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况
董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对其人选及其任职资格进行遴选、审核，
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司董事会提
名、薪酬与考核委员会共召开两次会议，主要审查公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案执行情况，制订2025年度董事长、高级管
理人员津贴/薪酬方案，对公司补选第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查并出具专项审核意见，切实履行董事会提名
、薪酬与考核委员会职责。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事共3名（其中1名为会计专业人士），各独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定勤勉、尽责履
行独立董事职责。报告期内，独立董事积极出席董事会及其各专门委员会会议、股东会会议，并根据实际情况召开独立董事专门会议
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