公司公告☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：关于汇洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：公司章程修订对照表（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1554f5da-4510-438b-afd6-529d6c6db90b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于汇洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：关于汇洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f722d8f5-8bd7-4b74-8d79-f92276a143fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3月 20 日以书面通知的形式发出
。会议于 2026 年 3月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议由董事
长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2025
年度股东会审议。
3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。该议案已经审
计委员会审议一致通过。
4、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。该议案已经审计委员会审议一
致通过。
5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案暨授权董事会制定 2026 年度中期
分红方案的公告》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。该
议案已经审计委员会审议一致通过。
7、审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的公告》。该议案已经审计
委员会审议一致通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。
8、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
9、审议通过《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬
。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情
况”。非独立董事 2025年度薪酬已经提名与薪酬考核委员会审议通过，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
10、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情
况”中郑伟芳女士、邓静莹女士的报酬。高级管理人员 2025 年度薪酬已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过。
11、审议通过《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考
核委员会审核，董事会提名吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年度股东会
选举通过之日起三年，相关简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
非独立董事候选人已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
12、审议通过《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会提名李树永先生、
解浩然先生、郝丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年度股东会选举通过之日起三年，相关简历详见附件。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
独立董事候选人已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过，该议案尚需提交2025 年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
13、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《公司章程》及相应修订对照表，该议案尚需提交 2025 年度股东
会审议。
14、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相应修订对照表。该议案
已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。
15、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32b58cb8-d6ba-4cfa-9f1a-6bee5fc3367d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a43c0c35-b21c-46fa-a5ce-d6837e0bcc49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f3756ada-f854-45af-9998-e58ebf31471d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a4074750-5c30-4660-8f55-8cc390b56611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：公司章程修订对照表（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：公司章程修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/12beee74-96af-4009-8b4b-573b8f70325a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2025 年度网上
业绩说明会。本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastm
oney.com/luyan/5064201）参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，东方财富路演中心的活动页面将于活动开始前五个交易日
对外发布，发布之后投资者即可提问。
参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生
、财务总监邓静莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0be5e165-de95-4f58-b49f-09a17fafc59d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案
》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度会计师事务所，续聘会计师事务所符合《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度，致同为 297
家上市公司提供审计服务，收费总额 3.86 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与公
司同行业（制造业纺织业）上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。81 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 18 人次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
职务 姓名 注册会 开始从 开始在 开始为 近三年签
计师执 事上市 致同执 本公司 署或复核
业时间 公司审 业时间 提供审 上市公司
计时间 计服务 审计报告
情况
项目合伙 谢婧 2009 年 2010 年 2019 年 2024 年 签署上市
人及拟签 公司审计
字注册会 报告 4份
计师
拟签字注 何华博 2016 年 2016 年 2018 年 2024 年 签署上市
册会计师 公司审计
报告 3份
拟任质量 林庆瑜 1999 年 2000 年 2012 年 2024 年 复核上市
控制复核 公司审计
人 报 告 逾
10 份
2、独立性和诚信记录
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
拟签字注册会计师何华博 2025 年 12 月 19 日受到深圳证券交易所自律监管措施 1次，项目质量控制复核人林庆瑜 2024 年 1
2 月 27 日受到中国证券监督管理委员会福建监管局监管谈话行政监管措施 1次。除此之外，项目合伙人、拟签字注册会计师和项目
质量控制复核人近三年无其他不良记录。
（三）审计费用
2025 年财务报表审计费用 105 万元，内部控制审计 40 万元，与 2024 年审计费用一致。董事会提请股东会授权董事长按照专
业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、工作时间等因素，与致同协商确定 2026 年度审计费
用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026 年 3 月 25 日，第五届董事会审计委员会审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》。经审核，审计委员会认
为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了职业风险基金
，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公
司及中小股东权益的情形，因此一致同意聘任致同为 2026 年度会计师事务所，并将该议案提交董事会、股东会审议。
（二）董事会审议聘任会计师事务所情况
2026 年 3 月 30 日，第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2026 年度
会计师事务所的议案》。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3950bb2f-9395-4b09-920e-ecc5d6f12831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事规则》等规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）对 2025 年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的履职情况进行评估，并将董事
会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议、2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议
、2025 年 4 月 29 日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2025
年度会计师事务所。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定及公司 2025 年年度报告工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引
》及执业准则的要求，致同对公司2025年度财务报表及2025年 12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况进行核查。
2025 年 12 月，致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计领域等内容向审计委员会汇报。2026 年 3 月，致
同就关键审计事项、公司经营情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。
经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会履行监督职责情况
2025 年年报审计期间，审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《审
计委员会议事规则》等规定，审阅会计师事务所的审计计划，听取致同对审计工作的汇报，督促致同及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。我们认为，致同所出具的审计报告能公正、客观地反映公司财务状况和
经营情况；公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
；《2025 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9fa40767-6bfa-4ef4-b408-f442e25afc20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 3月 30 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，审议通过了《关于选举蔡晓丽为第
六届董事会职工代表董事的议案》，选举蔡晓丽女士为公司第六届董事会职工代表董事，其将与公司 2025 年度股东会选举产生的非
职工代表董事组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。蔡晓丽女士简历如下：
蔡晓丽，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员
、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。
截至公告日，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的
情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/63d8ad58-8a34-42d3-865d-9ad840ed738f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（李树永）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（李树永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5b602a91-4746-4c28-b243-6358e53fcfc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（郝丹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇
|