公司公告☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 21:00 │汇洁股份（002763）：关于收购子公司少数股权的公告 │
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│2026-05-08 17:37 │汇洁股份（002763）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 17:37 │汇洁股份（002763）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-22 21:00│汇洁股份（002763）：关于收购子公司少数股权的公告
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一、交易概述
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2026 年 5月 22 日与武汉众心商业投资发展有限公司（以下简
称“乙方”）就公司收购乙方持有的武汉曼妮芬服装有限公司 25%股权签署了《关于武汉曼妮芬服装有限公司之股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交董事会、股东会审议。
二、交易对方的基本情况
名称 武汉众心商业投资发展有限公司
统一社会信用代码 91420103MA4KL7F01R
企业类型 有限责任公司
法定代表人 曾宪国
注册资本 100,000,000 元
注册地址 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3,4,6
幢 6号楼 12 层 1-6 号
经营范围 创业投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东 曾宪国持股 62.1%
武汉众心商业投资发展有限公司与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。武汉众心商业投资发展有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次股权收购交易标的为武汉众心商业投资发展有限公司持有的目标公司25%股权。本次交易标的不存在抵押、质押，不存在涉
及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。目标公司不属于失信被执行人。
1、截至协议签署日，目标公司的工商登记信息如下：
名称 武汉曼妮芬服装有限公司
统一社会信用代码 91420103MA4KLHEG33
企业类型 有限责任公司
成立日期 2015 年 12 月 3日
法定代表人 曾宪国
注册资本 100,000,000 元
注册地址 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3,4,6
幢 6号楼 12 层 1-6 号
主营业务 内衣销售
主要股东 公司持股 75%，乙方持股 25%
2、目标公司最近一年又一期主要财务情况如下：
单位：元
项目 2026 年 4月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 304,201,522.10 351,680,143.23
负债总额 112,820,301.48 132,882,409.01
净资产 191,381,220.62 218,797,734.22
营业收入 212,811,781.15 716,866,284.47
营业利润 55,046,518.29 92,389,755.99
净利润 41,337,995.62 68,754,509.22
经营活动产生的现金流量净额 -4,505,436.89 57,825,680.08
应收款项总额 72,423,392.55 22,473,035.13
或有事项涉 担保 0 0
及的总额 诉讼与仲裁事项 200,651.96 500
四、股权转让协议主要内容
（一）交易方案
1、甲乙双方确认，本次交易根据基准日目标公司净资产定价，甲方受让乙方持有的目标公司 25%股权总价款为人民币 47,845,3
05.16 元（以下简称“股权转让款初始价格”）。
2、甲方应当在 2026年 5月 31日前向乙方支付股权转让款人民币 25,000,000元。
3、乙方应当在甲方通知的期限内配合办理完毕将目标公司 25%股权转让给甲方的工商变更登记手续，甲方应当在工商变更登记
手续完成后五个工作日内向乙方支付剩余股权转让款。
（二）本交易完成后目标公司治理
1、本次交易完成后，目标公司作为独立法人的法律主体资格不发生变化，仍然正常履行与其相关合同，独立享有和承担其自身
的债权和债务。
2、完成目标公司 25%股权转让工商变更登记手续后，乙方不再持有目标公司股权，亦不再享有目标公司的任何权益，甲方持有
目标公司 100%股权。
3、完成目标公司 25%股权转让工商变更登记手续前，目标公司如有利润分配，按交易前甲乙双方持股比例分配，乙方取得利润
分配款项调减初始价格，即调整后股权转让款=股权转让款初始价格-基准日后乙方累计取得利润分配款项。
若非因利润分配原因导致目标公司取得税务注销通知书当月净资产*25%小于股权转让款初始价格，甲乙双方同意调整股权转让款
，调整后股权转让款=目标公司取得税务注销通知书当月净资产*25%-基准日后乙方累计取得利润分配款项。
（三）违约责任
1、本协议签订后，各方应严格遵守各项条款，除非本协议另有约定，如其中一方有违约行为，应尽最大努力采取补救措施，并
赔偿因此造成的守约方全部经济损失。
2、如甲方违反本协议约定，未能按照本协议约定支付股权转让款的，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银
行公布的同期贷款利率计算违约金支付给乙方，但由于乙方原因导致逾期付款的除外。
3、如乙方违反本协议约定，未能按照甲方通知的期限内办理完毕目标公司股权转让工商变更登记手续，每逾期一日，应当以股
权转让款初始价格为基数按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金支付给甲方，但非因乙方的原因导致逾期办理目标公司股
权转让工商变更登记手续的除外。
（四）其他
1、甲方保证按时足额支付股权转让款，且资金来源合法。
2、乙方保证其依法拥有本次交易拟转让股权，并对股权拥有完全、有效的处分权，并保证本次交易所涉及股权没有向任何第三
方设置任何担保权益或其他任何第三方权益，并免遭第三方追索。否则乙方必须承担由此而引起的一切直接和间接的经济和法律责任
。
3、本协议经各方盖章、法定代表人或授权代表签字之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
武汉曼妮芬服装有限公司作为公司经销业务的经营主体，系公司分品牌分渠道运营模式较早设立的主体之一。武汉众心商业投资
发展有限公司作为武汉曼妮芬服装有限公司员工持股平台，员工持股的方式激励公司经销业务的早期发展。现阶段，受用户消费习惯
变迁、渠道分化等市场变化影响，分品牌分渠道运营模式不再适配各品牌各渠道协同发展需求。本次交易完成后，武汉曼妮芬服装有
限公司变更为公司全资子公司，有利于公司重组组织结构与业务，建立并形成与时俱进的新的市场竞争力。
本次收购资金将全部通过公司自有资金加以解决，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《关于武汉曼妮芬服装有限公司之股权转让协议》；
2、目标公司最近一年又一期财务报表；
3、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c8a51de5-3a3e-4a3a-bd4a-6b230804828f.PDF
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2026-05-08 17:37│汇洁股份（002763）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 409,924,000 股为基数，按固定比例的方式
分配，向全体股东每 10 股派8.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收），分配现金红利共计 327,939,200 元。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的，
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日，除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****988 吕兴平
05*****946
2 01*****952 林升智
02*****062
05*****971
3 01*****016 何松春
05*****573
4 01*****090 林少华
05*****576
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 30 日至登记日：2026 年 5月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4层
咨询联系人：蔡晓丽
咨询电话：0755-82794134
六、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/126a7507-1302-4a66-bac0-a31d50a8d8fb.PDF
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2026-05-08 17:37│汇洁股份（002763）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开2025 年度股东会，审议通过《关于修订〈深圳汇
洁集团股份有限公司章程〉的议案》，详见公司 2026 年 4月 1日、2026 年 4月 30 日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及相应修
订对照表、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。近日，公司完成经营范围、章程工商变更登记手续，领取深圳
市市场监督管理局下发的《登记通知书》，核准公司经营单位增加：日用口罩（非医用）销售，并核准修订后的章程备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b157126-6e8f-407f-8b1f-daee23565617.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书
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汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/50d27fad-729e-4e1f-9eba-ffabc13e606e.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2026年一季度报告
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汇洁股份（002763）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f7f127bd-37be-4e72-9fd5-438458792407.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面通知的形式发出。
会议于 2026 年 4月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，全体董事共同
推举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。该议案已经审计委员会一致审议通过
。
2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举吕兴平先生为第六届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之
日起算，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举第六届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司
董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。
委员会 委员 主任
提名与薪酬考核委员会 解浩然、蔡晓丽、郝丹 解浩然
审计委员会 李树永、梁洁妹、郝丹 李树永
战略委员会 吕兴平、解浩然、郝丹 吕兴平
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第
六届董事会任期一致。吕兴平先生简历详见附件。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，
郑伟芳女士为公司副总经理，邓静莹女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日
起算，与第六届董事会任期一致。上述人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过，聘任邓静莹女士为公司财务管理中心总监已经审计委员会一致审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54eaddb9-fbd6-40a9-b2cc-f478ba4431ff.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1-3 月共计提各项资产减值准备合计 1,226.32 万元，已计提存货跌
价准备的存货本年转销冲减营业成本 3,236.54 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2026年 1-3 月归属于上市公
司股东的净利润 1,721.52 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无
需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2026
年 3月 31 日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于 2026 年 3月 31日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的
基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2026 年 3月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减
值测试后，计提 2026 年 1-3月各项资产减值准备 1,226.32 万元，明细如下表：
单位：万元
项目 减值准备 本期计提 本期转销 外币折算 减值准备
期初余额 /核销 变动 期末余额
应收账款 958.85 244.50 0.68 -0.00 1,202.66
其他应收款 617.50 0.71 3.41 -0.26 614.54
存货 10,842.21 981.11 3,236.54 -117.09 8,469.69
固定资产 897.43 -1.37 896.06
合计 13,315.99 1,226.32 3,240.63 -118.72 11,182.96
注：部分合计数与各明细数计算结果在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,226.32 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本 3,236.54 万元，考虑所得
税及少数股东损益影响后，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 1,721.52
万元，相应增加 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东权益1,721.52 万元。
三、存货跌价准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货 2026 年 3月 31 日账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净值 计提存货跌价准备余额
存货 67,977.78 59,508.08 8,469.69
据上表，公司及下属子公司 2026 年 3月 31 日存货计提跌价准备余额合计为8,469.69万元，其中于2025年末已计提存货跌价准
备10,842.21万元，并于2026年 1-3 月因出售产成品转销 3,236.54 万元，汇率变动影响-117.09 万元，因此本期计提存货跌价准备
981.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面余额 67,977.78
资产可收回金额 59,508.08
资产可收回金额 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要
的计算过程 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
计提依据
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