公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 19:14 │*ST金比（002762）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │*ST金比（002762）：金发拉比2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │*ST金比（002762）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:30 │*ST金比（002762）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │*ST金比（002762）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │*ST金比（002762）：关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:26 │*ST金比（002762）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:47 │*ST金比（002762）：关于收到《受理仲裁申请通知书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 20:32 │*ST金比（002762）：《公司章程》修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 20:32 │*ST金比（002762）：关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记备案及修订部分内部治理 │
│ │制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│*ST金比（002762）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金比（002762）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2813e5fa-c2df-4533-aff0-801a0b0458d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│*ST金比（002762）：金发拉比2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金比（002762）：金发拉比2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/39564628-e46a-4b86-b107-f7dfafb2be2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│*ST金比（002762）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金比（002762）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/172c2e98-8824-45dc-9ca9-be7222c34603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:30│*ST金比（002762）：第五届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现
场表决的方式召开，会议通知于 2025年 10 月 20 日通过电话、书面等形式发出。监事会主席张余芳女士请假，委托监事林闻娥女
士出席并主持会议，同时代为表决并投赞成票。会议由监事林闻娥女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《2025 年三季度报告》。
请详见公司发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年三季度报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1df0a912-0ad3-4051-a3a9-c94ac146f244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│*ST金比（002762）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金比（002762）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/976ac9a1-72ea-45a4-b584-ff8ccda40957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:27│*ST金比（002762）：关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司聘请第三方专业评估机构，以韩妃投资 2025 年 8月 31 日经审计的财务报表为评估基准，对公司持有的韩妃投资 49%
股权的长期股权投资公允价值进行估值，参考广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 2025 年 10 月 23 日出具的“财兴资评字
（2025）第 598 号”资产评估报告，对韩妃投资计提长期股权投资减值准备 2,717.42 万元。
2、本次对广东韩妃医院投资有限公司（“韩妃投资”）计提长期股权投资减值准备并确认公允价值变动损益，计入公司 2025
年三季度损益，该事项为根据《企业会计准则》基于谨慎性所进行的会计处理，不会对公司现金流产生影响。公司于 2025 年 10 月
23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案》。现将有关
具体情况公告如下：
一、确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请第三方专业评估机构，以韩妃投资 2025 年 8月 31 日经审计的财务报表为评估基准，对公司持有的韩妃投资 49%股权
的长期股权投资公允价值进行估值，参考广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 2025 年 10 月 23 日出具的“财兴资评字（20
25）第 598 号”资产评估报告，对韩妃投资计提长期股权投资减值准备 2,717.42 万元。
2、本次确认公允价值变动损益的原因
公司此前已确认韩妃投资的业绩承诺对赌收益 1.1 亿元，参考广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的“财兴资评字
（2025）第 598 号”资产评估报告，业绩承诺方质押于公司的韩妃投资 39%股权对应公允价值下降，因此需确认-2,351.68 万元的
公允价值变动损益。
3、本次计提减值准备及确认投资损失的资产范围、总金额及情况概述2021 年 4月，公司以 23,760.00 万元人民币受让广州问
美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的 36%股权，2023
年 9月，公司以现金方式增持广东韩妃 13%的股权，合计持有韩妃投资 49%股权。公司以长期股权投资权益法核算至今，本次计提减
值准备 2,717.42 万元后，截止 2025 年 9月 30 日，该长期股权投资的账面价值为 13,223.66 万元。
二、本次计提减值准备及确认公允价值变动损益对公司的影响
本次对韩妃投资计提长期股权投资减值准备并确认公允价值变动损益，计入公司 2025 年三季度损益，减少公司利润总额 5,069
.1 万元，为根据《企业会计准则》基于谨慎性所进行的会计处理，不会对现金流产生影响。
三、董事会关于计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的合理性说明公司计提长期股权投资减值准备并确认公允价值变动损
益事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况，该长期股权投资委托广东财兴资
产评估土地房地产估价有限公司出具的“财兴资评字（2025）第 598 号”资产评估报告，公司参考该资产评估报告计提长期股权投
资减值准备及确认公允价值变动损益客观、公允，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提长期股权投资减值准备并确认公允价值变动损益事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备及确认公允价值变动损益有利于更加公允地反映公司的财务状况及
经营成果,提高会计信息的质量。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/604833ff-453c-4326-b042-230950f66c0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:26│*ST金比（002762）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场及
通讯表决的方式召开，会议通知于2025年 10 月 20 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表
决，通过如下决议：
1、审议通过了《2025 年三季度报告》。
请详见公司发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案》。请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减
值准备的公告》（2025-065 号）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5fc50c01-3c3f-41c6-97bd-63afb876512e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:47│*ST金比（002762）：关于收到《受理仲裁申请通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：仲裁申请已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：申请人；
3、涉案标的（含金额）：要求被申请人一和被申请人二回购申请人所持广东韩妃医院投资有限公司 36%的股权，并连带向申请
人支付人民币 318,377,901.37 元股权回购款（按投资本金 237,600,000.00 元加年息计算，年息以投资本金 237,600,000.00元为
基础，按年投资回报率 8%，自 2021 年 4月 2日起计算至全部付清之日止，暂计至 2025 年 9月 23 日为 80,777,901.37 元），以
及本案仲裁费用、律师费。
4、对上市公司损益产生的影响：因目前案件尚未开庭审理，仲裁结果存在不确定性，暂无法判断上述案件对公司本期利润和期
后利润的影响。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）于 2025年 10 月 15 日收到汕头仲裁委员会的《受理仲
裁申请通知书》，现就有关情况公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
申请人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
住所地：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号
法定代表人：林浩亮
被申请人一：广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[曾用名：怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）]。
执行事务合伙人：黄招标。
住址：广州市越秀区东风东路***号***房
被申请人二：黄招标，性别:男,汉族,1970 年*月*日出生
户籍地/住所:福建省古田县**乡**村***号
被申请人三：共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：黄招标。
住址：江西省九江市共青城*****园内
仲裁机构：汕头仲裁委员会
二、本案的基本情况
（一）案件事实与理由
2021 年 4月 1日，申请人与被申请人一和被申请人二共同签署了《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权转让协议》（以下简
称“《股权转让协议》”），约定申请人以237,600,000.00 元的价格受让被申请人一所持的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称
“韩妃投资”）36%的股权，股权转让款分两期进行支付。2021 年 4月 2日，申请人向被申请人一支付了首期股权转让款；2021 年
4月 16 日，韩妃投资就本次股权转让办理了工商变更登记；2021 年 4月 29 日，申请人向被申请人一支付了剩余股权转让款。
根据《股权转让协议》5.1 条的约定，被申请人一和被申请人二承诺韩妃投资 2021年度的归属于母公司所有者的净利润（扣除
非经常性损益）[以下简称“扣非净利润”]不低于 5,000 万元，2022 年度扣非净利润不低于 6,000 万元。如韩妃投资未实现承诺
利润，则申请人有权要求被申请人一和被申请人二进行现金补偿，补偿金额=（两年累计承诺净利润-两年累计实际净利润）/两年累
计承诺净利润*股权转让对价。根据《股权转让协议》根据第 5.2 条约定，若韩妃投资出现 2021 年度扣非净利润不足 5,000 万元
、2022 年度扣非净利润不足 6,000 万元等情形之一，则申请人有权要求被申请人一回购申请人所受让的股权，被申请人二对回购价
款的支付承担连带责任。回购总价款=股权转让对价*（1+8%*T）-已支付得到现金分红款，其中 T为申请人支付首期股权转让款之日
起至申请人足额收回回购价款之日止的连续期间的具体公历日天数除以固定数额365所得出的累计年分数，不足一年的按时间比例计
算。
2022 年 6月 28 日，鉴于根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称“华兴所”]审计结果，韩妃投资 2021 年实现的
剔除新租赁准则影响的扣非后归属母公司所有者的净利润为 2,970 万元，未实现《股权转让协议》承诺实现的净利润，申请人与被
申请人一和被申请人二共同签署了《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据
《补充协议》的约定，《股权转让协议》第5.1条修改为，如韩妃投资2021年和2022年两个年度实现的累计扣非净利润超过11,000万
元，则视为完成了被申请人一和被申请人二承诺的利润；如 2021 年和 2022 年两个年度实现的累计扣非净利润未超过 11,000 万元
，则被申请人承诺韩妃投资 2023 年和 2024年的扣非净利润分别不低于 7,800 万元和 8,500 万元，两年合计 16,300 万元。如韩
妃投资未实现约定的 16,300 万元累计扣非净利润，则申请人有权要求被申请人一和被申请人二进行现金补偿，补偿金额=(两年累计
净利润差额/累计承诺净利润)×股权转让对价”。《股权转让协议》第 5.2 条修改为，若韩妃投资出现 2023 年度扣非净利润不足7
,800 万元、2024 年度扣非净利润不足 8,500 万元等情形之一，则申请人有权要求被申请人一回购申请人所受让的股权，被申请人
二对回购价款的支付承担连带责任。回购总价款=股权转让对价*（1+8%*T）-已支付得到现金分红款，其中 T 为申请人支付首期股权
转让款之日起至申请人足额收回回购价款之日止的连续期间的具体公历日天数除以固定数额 365 所得出的累计年份数，不足一年的
按时间比例计算。
2023 年 4月，申请人与被申请人一、被申请人二签订《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权质押协议》（以下简称“《质押
协议》”）。根据《质押协议》第二条第 1项等约定，被申请人一将持有的韩妃投资 15%股权（对应注册资本 167.647 万元）质押
给申请人，为上述被申请人一、被申请人二在《股权转让协议》《补充协议》项下合同义务的履行提供质押担保，包括但不限于现金
补偿义务、股权回购义务、违约责任承担及损害赔偿义务等。2023 年 4月 24 日，被申请人一办理了股权质押登记。
2024 年 8月，申请人与被申请人三签订了《反担保质押合同》（以下简称“《反担保质押合同》”）。根据《反担保质押合同
》第 4.1 条、4.2 条等约定，被申请人三将持有的韩妃投资 24%股权（对应注册资本 268.23528 万元）质押给申请人，为上述《补
充协议》约定的业绩补偿义务履行提供担保。2024 年 8月 5日，被申请人三办理了股权质押登记。
2025 年 4月 21 日，华兴所出具《关于广东韩妃医院投资有限公司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(华兴
专字[2025]24015080055 号)，截至 2024 年12 月 31 日，韩妃投资 2021-2022 年度实现累计的扣非净利润为-19,958,010.93 元，
2023-2024 年度实现累计的扣非净利润为-53,293,324.83 元，未实现《补充协议》承诺实现的利润。
2025 年 5月至 7月期间，申请人分别向被申请人一和被申请人二寄送了《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的通知》《关
于要求业绩承诺方进行业绩补偿问题的回复》《关于请业绩承诺方就业绩补偿方案问题尽快回复的函》《关于业绩承诺方 6 月 30
日反馈之业绩补偿有关“回购方案”的回复》等催告函，要求按照《股权转让协议》及《补充协议》约定的履行业绩补偿或回购义务
。
截至 2025 年 9月 23 日，被申请人一和被申请人二尚未按照相关约定回购申请人所持韩妃投资 36%的股权。
（二）仲裁请求
鉴于被申请人至今怠于履行回购义务，为维护申请人的合法权益，申请人依据相关法律法规以及合同约定申请仲裁，请求判令：
1.被申请人一和被申请人二连带向申请人支付人民币 318,377,901.37 元（以投资成本 237,600,000.00 元为基础，按照合同约
定计算方式计算，自 2021 年 4月 2日起暂计至 2025 年 9月 23 日，最终计算至实际支付之日）用于回购申请人所持广东韩妃医院
投资有限公司 36%的股权；
2.被申请人一、被申请人二连带补偿申请人为实现本案债权所产生的律师费；
3.本案仲裁费用由被申请人一、被申请人二承担；
4.申请人对被申请人一持有并质押给申请人的广东韩妃医院投资有限公司 15%股权、被申请人三持有并质押给申请人的广东韩妃
医院投资有限公司 24%股权折价或拍卖、变卖所得价款在前述第 1-3 项请求金额范围内享有优先受偿权。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露尚未披露的重大诉讼、仲裁事项，也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因目前案件尚未开庭审理，仲裁结果存在不确定性，暂无法判断上述案件对公司本期利润和期后利润的影响。公司将根据仲裁的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《仲裁申请书》
2、《受理仲裁申请通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/fea3f8c3-78b7-4f4a-8189-03934139c47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 20:32│*ST金比（002762）：《公司章程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金比（002762）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5ac8af7e-8c02-4602-9e2c-ef3ee48e093d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 20:32│*ST金比（002762）：关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
、《关于取消监事会的议案》。上述议案中《公司章程》及相关制度、规则和《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东会审议，
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指
引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行
《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
1、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，
监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整
，前述变动不再在修订表格中逐一列举；除上述调整外，公司章程其余修订详见《<公司章程>修订对照表》。
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议
通过之日起生效实施。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备
案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、关于制定、修订公司制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新配套制度规则实
施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规
及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易决策制度》 修订 是
5 《审计委员会工作细则》 修订 否
上述内部治理制度中，第 1—5项尚需提交公司临时股东大会审议通过。上述制定、修订的部分公司制度具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、报备文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）。
4、《<公司章程>修订对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/14ea6665-b410-4876-9bbf-cc219d7161da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 20:31│*ST金比（002762）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以
现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10月 11 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事
7名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和
表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订<公司章程>、取消监事会并办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》（2025-061 号）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
2.1 审议通过了《股东会议事规则》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.5 审议通过了《审计委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上 2.1～2.4 项子议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
请详见公
|