公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:52 │*ST金比（002762）：关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告 │
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│2025-12-16 19:19 │*ST金比（002762）：第六届董事会独立董事事前认可意见 │
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│2025-12-16 19:18 │*ST金比（002762）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 19:18 │*ST金比（002762）：金发拉比2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-16 19:17 │*ST金比（002762）：关于公司全资子公司广东金发母婴向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的公告 │
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│2025-12-16 19:17 │*ST金比（002762）：关于第六届董事会选举情况及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-16 19:16 │*ST金比（002762）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:21 │*ST金比（002762）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST金比（002762）：关于参股公司向公司实控人借款的公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST金比（002762）：关于收回财务资助资金的进展公告 │
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2025-12-18 17:52│*ST金比（002762）：关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告
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一、仲裁事项情况概述
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日披露了《关于收到<受理仲裁申请通知书>的公
告》（2025-063 号）。公司向汕头仲裁委员会提交了仲裁申请，要求被申请人一（广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）<曾
用名：怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）>）和被申请人二（黄招标）回购公司所持广东韩妃医院投资有限公司 36%的股
权，并连带向公司支付人民币318,377,901.37 元股权回购款（按投资本金 237,600,000.00 元加年息计算，年息以投资本金 237,60
0,000.00 元为基础，按年投资回报率 8%，自 2021 年 4月 2日起计算至全部付清之日止，暂计至 2025 年 9月 23 日为 80,777,90
1.37 元），以及本案仲裁费用、律师费，以及公司对被申请人一持有并质押给申请人的广东韩妃医院投资有限公司 15%股权、被申
请人三（共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙））持有并质押给公司的广东韩妃医院投资有限公司 24%股权折价或拍卖、变卖所
得价款在前述请求金额范围内享有优先受偿权。
二、仲裁事项进展情况
近日，公司收到汕头仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁庭依据《中华人民共和国仲裁法》第五十一条之规定，裁决如下:
1、被申请人广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)应于本裁决作出之日起十日内付还申请人金发拉比妇婴童用品股份有限
公司股权回购款，用于回购申请人所持的广东韩妃医院投资有限公司 36%的股权，股权回购款的计算方式为：237,600,000 元加上以
237,600,000 元为基数，按每年 8%的比例自 2021 年 4月 2日起计至全部股权回购款付清之日止的款项(其中，每年以 365 日计算
，不足一年的按时间比例计算)以上计算所得总额再扣除申请人已领取的现金分红款 4,419,600 元；
2、被申请人广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)应于本裁决作出之日起十日内付还申请人金发拉比妇婴童用品股份有限
公司已支付的律师服务费225,000.00元；3、被申请人黄招标对被申请人广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)上述第 1、2项债
务承担连带清偿责任；
4、申请人金发拉比妇婴童用品股份有限公司就上述第 1、2项确认的债权以及本案仲裁裁决确定应由广州问美企业管理咨询合伙
企业(有限合伙)迳付申请人的仲裁费用对被申请人广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的广东韩妃医院投资有限公司 15%
的股权和被申请人共青城凯拓投资管理合伙企业(有限合伙)持有的广东韩妃医院投资有限公司 24%的股权享有优先受偿权;
5、驳回申请人金发拉比妇婴童用品股份有限公司的其他仲裁请求。
如果当事人未按本裁决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定加倍支付
迟延履行期间的债务利息。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、本次公告的仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁决为终局裁决，截至本公告披露日，由于该仲裁事项后续进展和执行情况尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润
的影响存在一定不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、《汕头仲裁委员会裁决书》；
2、《汕头仲裁委员会仲裁裁决书生效证明》。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d5632d03-48e6-4aad-91c9-e991cd7a940e.PDF
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2025-12-16 19:19│*ST金比（002762）：第六届董事会独立董事事前认可意见
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*ST金比（002762）：第六届董事会独立董事事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9e387f37-25d2-43b6-bf19-ee8b1e8cf931.PDF
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2025-12-16 19:18│*ST金比（002762）：2025年第四次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
4、本次股东会选举新一届董事会成员采取累积投票制。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月16日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年12月16日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年12月16日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定。二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 190,787,067股，占公司有表决权股份总数的 53.8908%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 266,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0752%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24人，代表股份 2,271,070股，占公司有表决权股份总数的 0.6415%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663%。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 266,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0752%。
3、其他出席、列席会议人员
公司 4名非独立董事、2名独立董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东
会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 选举公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
1.01.候选人：林国栋 同意股份数：190,528,785股
1.02.候选人：汤典勤 同意股份数：190,522,764股
1.03.候选人：林贵贤 同意股份数：190,522,034股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：林国栋 同意股份数：2,012,788股
1.02.候选人：汤典勤 同意股份数：2,006,767股
1.03.候选人：林贵贤 同意股份数：2,006,037股提案 2.00 选举公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：李昇平 同意股份数：190,521,991股
2.02.候选人：顾德斌 同意股份数：190,521,990股
2.03.候选人：付玉梅 同意股份数：190,522,399股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：李昇平 同意股份数：2,005,994股
2.02.候选人：顾德斌 同意股份数：2,005,993股
2.03.候选人：付玉梅 同意股份数：2,006,402股
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2025 年第四次临时股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/daec59ea-45bc-4705-a64f-7f2187301abf.PDF
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2025-12-16 19:18│*ST金比（002762）：金发拉比2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师邵芳、刘杰（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童
用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第五届董事会召集，具体情况如下：
（一）2025 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》
。
（二）根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，2025 年 11 月 28 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊
登了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前
以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东共 3名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为
股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 16 日下午 14:30 在广东省汕头市金平区鲸浦鲸济南路 107号公司会议室如期召
开，公司董事长林浩亮主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2025年 12月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年 12月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 23名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2025年 12月 8日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东共 3名，代表股份 190,520,967股
，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 23名，代表股份 266,100股，占公司有表决权股
份总数的 0.0752%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进
行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程
》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他列席会议人员
除上述公司股东外，除公司独立董事蔡飚请假未列席本次会议外，公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次
会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。据此,在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《选举公司第六届董事会非独立董事》
1. 林国栋
表决结果：同意 190,528,785票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,012,788 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6273%。
林国栋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2. 汤典勤
表决结果：同意 190,522,764票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8615%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,006,767 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3622%。
汤典勤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3. 林贵贤
表决结果：同意 190,522,034票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8611%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,006,037 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3300%。
林贵贤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）《选举公司第六届董事会独立董事》
1. 李昇平
表决结果：表决结果：同意 190,521,991票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8611%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,005,994 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3281%。
李昇平当选为公司第六届董事会独立董事。
2. 顾德斌
表决结果：表决结果：同意 190,521,990票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8611%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,005,993 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3281%。
顾德斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3. 付玉梅
表决结果：表决结果：同意 190,522,399票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8613%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,006,402 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3461%。
付玉梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bee9db4c-5bd3-4ed8-b13c-d379cf01f948.PDF
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2025-12-16 19:17│*ST金比（002762）：关于公司全资子公司广东金发母婴向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的公告
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一、关联交易概述
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东金发母婴用品有限责任公司（以下简称“广东金发母
婴”）因业务发展需要，向林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219号
铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 100 元（一、二楼均价
）计。租赁时间从 2026 年 1 月 1 日起至2028 年 12 月 31 日止，共 3年。
林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女
士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。
2025 年 12 月 16 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司之全资子公司向关联方林燕菁女士续租君悦华
庭房产的议案》，关联董事林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方姓名：林燕菁
关联方住所：广东省汕头市金平区石砲台街道新陵路**号**座***房
构成关联关系的说明：林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。
通过在最高人民法院网查询，关联方林燕菁女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
标的名称：君悦华庭 2-3 幢铺面
标的所在地：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219号铺面。
标的类别：固定资产（租赁）
权属说明：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人，该标的目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易的定价政策及定价依据
交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格经专业房地产经纪公司参考相近或类似商铺的租赁价格并出具书面
文件确定。该店铺作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。林燕菁女士向公司出租商铺价格公允
。
五、交易合同的主要内容
（一）主体和签署时间
甲方（出租方）：林燕菁
乙方（承租方）：广东金发母婴用品有限责任公司
签订时间：2025 年 12 月 16 日
（二）主要内容
1、甲方将自有房产权的房产，座落于汕头市金平区金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219 号铺面，建筑面
积 708 平方米，出租给乙方使用。本单元附加设施含卷闸门、水电表。
2、乙方愿意以净租金每月人民币 70,800 元整承租（该金额不含税）。租期自 2026年 01 月 01 日起，至 2028 年 12 月 31
日止，共计叁年。
3、付款方式：
（1）每年 1月 10 日
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