公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:24 │浙江建投（002761）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:24 │浙江建投（002761）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:12 │浙江建投（002761）：中金公司关于浙江建投终止评级的临时受托管理事务报告 │
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│2026-05-12 18:21 │浙江建投（002761）：第四届董事会第六十一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:15 │浙江建投（002761）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-12 18:14 │浙江建投（002761）：招商证券关于浙江建投终止评级的临时受托管理事务报告 │
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│2026-05-12 18:12 │浙江建投（002761）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-12 18:12 │浙江建投（002761）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-11 19:20 │浙江建投（002761）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-05-11 19:17 │浙江建投（002761）：关于独立董事辞职的公告 │
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2026-05-21 18:24│浙江建投（002761）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江建投（002761）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/146e5503-9ea1-4817-ab95-fd8049bceebd.PDF
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2026-05-21 18:24│浙江建投（002761）：2025年度股东会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026年 5 月 21 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。
5、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计293人，代表有表决权股份717,106,871股，占公司有表
决权股份总数的54.1265%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份530,766,010股，占公
司有表决权股份总数的40.0617%；
2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共290人，代表有表决权股份186,340,
861股，占公司有表决权股份总数的14.0648%；3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的中小
投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共291人，代表有表决权股份85,794,198
股，占公司有表决权股份总数的6.4757%。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。四
、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：1、会议审议并通过了《关于2025年度报
告及摘要的议案》
表决情况：同意为715,963,424股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8405%；反对为1,052,047股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1467%；弃权为91,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0127%。
2、会议审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意为715,961,524股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8403%；反对为1,112,147股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权为33,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0046%。
公司独立董事已在本次股东会上述职
3、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意为715,937,624股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8369%；反对为1,134,947股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1583%；弃权为34,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。
4、会议审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意为715,960,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8401%；反对为1,112,347股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权为34,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。
5、会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意为715,885,424股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8297%；反对为1,138,647股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1588%；弃权为82,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东表决情况：同意84,572,751股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5763%；反对1,138,647股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.3272%；弃权82,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0965%。
6、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意为715,905,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8324%；反对为1,078,847股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1504%；弃权为122,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0171%。
7、会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》
表决情况：同意为712,340,395股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3353%；反对为4,691,176股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.6542%；弃权为75,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东表决情况：同意81,027,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4443%；反对4,691,176股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的5.4679%；弃权75,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0878%。
8、会议审议并通过了《关于公司2025年产业结构布局与预计公司2026年投资额度的议案》
表决情况：同意为715,965,824股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8409%；反对为1,066,147股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1487%；弃权为74,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0104%。
9、会议审议并通过了《关于预计公司2026年融资额度的议案》
表决情况：同意为715,822,024股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8208%；反对为1,211,047股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1689%；弃权为73,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。
10、会议审议并通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》
表决情况：同意为712,428,695股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3476%；反对为4,604,776股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.6421%；弃权为73,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东表决情况：同意81,116,022股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5472%；反对4604776股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的5.3672%；弃权73400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。
本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
11、会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意为715,905,824股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8325%；反对为1,117,747股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1559%；弃权为83,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0116%。
中小股东表决情况：同意84,593,151股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6001%；反对1,117,747股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.3028%；弃权83,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。
12、会议审议并通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》表决情况：同意为715，899,324股，占出席会议所有股东
有效表决权股份总数的99.8316%；反对为1,028,247股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1434%；弃权为179,300股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东表决情况：同意84,586,651股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5925%；反对1,028,247股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.1985%；弃权179,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2090%。
陈伟华女士当选为公司第四届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王淳莹、陈晗钰
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会决议
2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f60a3b9-729c-4056-9fa3-bfcf3f34b5f9.PDF
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2026-05-13 18:12│浙江建投（002761）：中金公司关于浙江建投终止评级的临时受托管理事务报告
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（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）
签署日期：2026 年 5 月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据浙江省建设投资集团股
份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由“浙江省建设
投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人中国国
际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）编制。
本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中国国际金融股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“23 浙建 02”之债券受托管理人，持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人相关重大事项报告如下：
一、东方金诚国际信用评估有限公司的评级终止情况
（一）资信评级机构名称
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。
（二）评级终止对象
本次终止对象涉及浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”或“公司”）主体信用评级及“24
浙建 Y1”债项信用评级。
（三）终止前的评级结论
2025 年 6 月 25 日，东方金诚对浙江建投主体及“24 浙建 Y1”债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA+，评级展
望稳定，维持“24浙建Y1”信用等级为 AA+。
（四）终止时间及原因
因发行人战略发展规划调整的需要，发行人决定终止东方金诚对“24 浙建Y1”后续的跟踪评级，近日已向东方金诚发送《关于
终止主体及债项信用评级的函》。根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对浙江建投主体及“24 浙建
Y1”的评级，不再更新关于浙江建投主体及“24 浙建 Y1”债项的评级结果。
二、影响分析和应对措施
根据发行人于 2026 年 5 月 7 日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于终止评级的公告》，上述事项不会对公司生产
经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。
中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司
就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理事务临
时报告。
中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司
债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/45f852e8-98cb-4efe-b006-1333ffa8097e.PDF
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2026-05-12 18:21│浙江建投（002761）：第四届董事会第六十一次会议决议公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议于2026年5月12日在浙江省杭州市西湖区
文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年5月9日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名以及经董事会提名委员会资格审查，同时基于公司实际情况，同意拟增补陈伟华女士为公司第四届董事会独立
董事候选人，经公司股东会选举成为公司独立董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期届满可
连选连任，但连续任职不得超过六年(候选人简历附后)。截至本公告披露日，陈伟华女士已取得独立董事资格证书，其中独立董事候
选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/caef5fc2-99d6-48ce-8106-a29f8f5c2ffa.PDF
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2026-05-12 18:15│浙江建投（002761）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六十次会议审议通过《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》，定于2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公
告编号：2026-033）。
近日，公司董事会收到控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于增加浙江省建设投资集团股份有
限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，国资公司从公司治理规范的角度考虑，提议公司董事会将《关于增补公司第四届董事会独
立董事的议案》作为新增临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。
上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会并于 2026 年5 月 12 日经公司第四届董事会第六十一次
会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告日，国资公司持有公司股票 451,343,488股，占公司总股本的 34.07%，国资公司具
有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该
临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 29 日公告的《关于召开 2025 年度股东会的通知》列明的股东会召开方式、时
间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》重新发布如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况 非累积投票提案 √
及 2026 年薪酬预案的议案》
8.00 《关于公司 2025 年产业结构布局与预计公司 非累积投票提案 √
2026 年投资额度的议案》
9.00 《关于预计公司 2026 年融资额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第六十次、六十一次会议审议通过，详见公司于2026 年 4 月 29 日、5 月 13 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六十次会议决
议公告》《第四届董事会第六十一次会议决议公告》等相关公告。
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（
2026 年修订）》的要求：
（1）提案 10 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对提案 5、7、10、11、12 的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证
券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委
托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），
受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真
填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 20 日 17：00 前送达公司综合办公室（董事会办公
室），来信请寄：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本
公司的时间为准。2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登
记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。4、登记时间：2026 年 5 月 19 日至 2026
年 5 月 20 日上午 9:00-11:00，下午15:00-17:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇
联系电话：0571-88057132
传 真：0571-88052152
电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com
通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
邮 编：310012
本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具
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