公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:32 │浙江建投（002761）：关于2025年第二季度主要经营情况的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │浙江建投（002761）：浙江建投2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │浙江建投（002761）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-22 16:30 │浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-07-21 17:19 │浙江建投（002761）：“23浙建02”债券转售实施结果公告 │
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│2025-07-15 17:50 │浙江建投（002761）：第四届监事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:44 │浙江建投（002761）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 17:41 │浙江建投（002761）：第四届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:40 │浙江建投（002761）：浙江建投关于为参股公司提供财务资助展期的公告 │
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│2025-07-10 20:42 │浙江建投（002761）：浙江建投2024年度权益分派实施公告 │
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2025-08-01 17:32│浙江建投（002761）：关于2025年第二季度主要经营情况的公告
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一、1-6月新签合同情况
经初步统计，2025年1月至6月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币78
0.59亿元（其中建筑施工业务半年度新签合同金额为618.77亿元）。
二、4-6 月新签较大建筑施工合同情况
2025 年 4 月至 6 月，公司新签单笔合同金额在 10 亿元人民币以上的较大建筑施工合同情况如下：
序号 项目（合同名称） 合同金额（人民币） 披露日期
1 土瓜湾住宅重建项目框架工程 约 11 亿元 2025.5.29
以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，最终以定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/fcbcde08-c22b-4581-b44b-b9e08b144bdf.PDF
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2025-08-01 00:00│浙江建投（002761）：浙江建投2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15 至 2025年 7 月 31 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。
5、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计656人，代表有表决权股份576,317,542股，占公司有
表决权股份总数的53.2746%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份420,676,797股，占
公司有表决权股份总数的38.8872%；
2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共654人，代表股份155,640,745股，
占公司有表决权股份总数的14.3874%；
3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况
：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共654人，代表有表决权股份109,755,190股，占公司有表决权股份总数的
10.1457%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：1、会议逐项审议并通过了《关于注册发
行永续类债券的议案》，表决情况如下：
1.01 注册发行规模
表决情况：同意为575,577,527股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8716%；反对为656,315股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1139%；弃权为83,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0145%。
1.02 发行方式
表决情况：同意为575,550,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8669%；反对为666,615股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1157%；弃权为100,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0174%。
1.03 发行对象
表决情况：同意为575,557,927股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对为666,615股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1157%；弃权为93,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0161%。
1.04 债券期限
表决情况：同意为575,530,827股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8635%；反对为667,415股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1158%；弃权为119,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0207%。
1.05 募集资金用途
表决情况：同意为575,566,227股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对为657,115股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1140%；弃权为94,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0163%。
1.06 偿债保障措施
表决情况：同意为575,577,027股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8715%；反对为649,515股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1127%；弃权为91,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0158%。
1.07 关于本次债券的授权事项
表决情况：同意为575,566,327股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8697%；反对为666,015股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1156%；弃权为85,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0148%。
2、会议审议并通过了《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
表决情况：同意为575,560,727股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8687%；反对为655,915股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的0.1138%；弃权为100,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0175%。
中小股东表决情况：同意108,998,375股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3105%；反对655,915股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.5976%；弃权100,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0919%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王淳莹、叶子菁
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9c93a7f7-94f8-4278-a1d3-12add8cc3f21.PDF
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2025-08-01 00:00│浙江建投（002761）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江省建设投资集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或“公司”）的委托
，指派本所律师参加公司 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江建投本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江建投本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 7 月 16 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年7 月 31 日下午 3 点 00 分；召开地点为浙江省
杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦18 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《关于注册发行永续类债券的议案》
1.1. 注册发行规模
1.2. 发行方式
1.3. 发行对象
1.4. 债券期限
1.5. 募集资金用途
1.6. 偿债保障措施
1.7. 关于本次债券的授权事项
2. 《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025 年 7 月 28 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表有表决权股份 420,676,797 股，占公司有表决权股份总数的38.8872%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共654 名，代表股份 155,640,745 股，占公司有表决权股份总数的 14.3874%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 逐项审议审议通过了《关于注册发行永续类债券的议案》
1.1. 审议通过了关于“注册发行规模”的相关议案
表决情况：同意为 575,577,527 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8716%；反对为 656,315 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1139%；弃权为 83,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0145%。
1.2. 审议通过了关于“发行方式”的相关议案
表决情况：同意为 575,550,427 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8669%；反对为 666,615 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1157%；弃权为 100,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
1.3. 审议通过了关于“发行对象”的相关议案
表决情况：同意为 575,557,927 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8682%；反对为 666,615 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1157%；弃权为 93,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0161%。
1.4. 审议通过了关于“债券期限”的相关议案
表决情况：同意为 575,530,827 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8635%；反对为 667,415 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1158%；弃权为 119,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0207%。
1.5. 审议通过了关于“募集资金用途”的相关议案
表决情况：同意为 575,566,227 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8696%；反对为 657,115 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1140%；弃权为 94,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0163%。
1.6. 审议通过了关于“偿债保障措施”的相关议案
表决情况：同意为 575,577,027 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8715%；反对为 649,515 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1127%；弃权为 91,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
1.7. 审议通过了关于“关于本次债券的授权事项”的相关议案表决情况：同意为 575,566,327 股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 99.8697%；反对为 666,015 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1156%；弃权为 85,200 股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0148%。2. 审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
表决情况：同意为 575,560,727 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8687%；反对为 655,915 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.1138%；弃权为 100,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0175%。本次股东大会
审议的议案中，议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会
的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b4e74b06-929a-456e-9059-b799462de77d.PDF
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2025-07-22 16:30│浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：浙江省建材集团有限公司等 6 家子（孙）公司，嘉兴浙建运河湾开发建设有限公司 1 家合并报表范围外参股公司
，不存在关联担保
本次对外担保金额：2025 年 6 月新签对外担保合同金额 12.04 亿元
对外担保累计余额：截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保累计余额为 126.33亿元
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过 70%的子（孙
）公司提供的担保金额为 8.55 亿元，为合并报表外单位提供的担保金额为 1.69 亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2025 年 6 月，为满足子（孙）公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司
”）及子公司为资产负债率高于 70%的 5 家子（孙）公司提供 8.55 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供1.8 亿元
，为合并报表外单位且资产负债率低于 70%的 1 家参股公司提供的担保金额为 1.69 亿元。担保详情如下：
担保人 被担保人 融资机构/债权人 担保金额（万元 担保到期日
浙江省建设投 浙江省建投交通 交通银行股份 1,000.00 2026.5.15
资集团股份有 基础建设集团有 有限公司杭州
限公司 限公司 秋涛路支行
浙江省建设投 浙江省建投交通 招商银行股份 1,000.00 2025.12.30
资集团股份有 基础建设集团有 有限公司杭州
限公司 限公司 分行
浙江省建设投 浙江省建工集团 宁波银行股份 10,000.00 2025.12.17
资集团股份有 有限责任公司 有限公司杭州
限公司 分行
浙江省建设投 浙江省建工集团 华夏银行股份 25,000.00 2027.6.16
资集团股份有 有限责任公司 有限公司杭州
限公司 天目山路支行
浙江省建设投 浙江省建材集团 中国民生银行 3,000.00 2025.12.4
资集团股份有 有限公司 股份有限公司
限公司 杭州城西支行
浙江省建设投 浙江省建设装饰 中国光大银行 500.00 2025.12.26
资集团股份有 集团有限公司 股份有限公司
限公司 杭州分行
浙江省建设投 浙江省建投交通 交通银行股份 8,000.00 2026.6.10
资集团股份有 基础建设集团有 有限公司杭州
限公司 限公司 秋涛路支行
浙江省建设投 浙江省建工集团 广发银行股份 30,000.00 2026.6.4
资集团股份有 有限责任公司 有限公司杭州
限公司 分行
浙江省建设工 浙江浙建钢结构 华夏银行股份 2,000.00 2026.6.5
程机械集团有 有限公司 有限公司杭州
限公司 解放支行
浙江省建设工 浙江浙建钢结构 浙商银行股份 5,000.00 2026.6.9
程机械集团有 有限公司 有限公司湖州
限公司 德清支行
浙江省建设投 浙江建设商贸物 中国银行股份 8,000.00 2026.6.15
资集团股份有 流有限公司 有限公司浙江
限公司 省分行
浙江省建设投 浙江建设商贸物 交通银行股份 10,000.00 2026.6.9
资集团股份有 流有限公司 有限公司杭州
限公司 秋涛路支行
浙建项目管理（杭 嘉兴浙建运河湾开发 中国农业银行股份 16,900.00 2027.11.29
州）有限公司 建设有限公司 有限公司杭州解放
路支行、中国建设银
行股份有限公司嘉
兴秀洲支行、中国工
商银行股份有限公
司嘉兴秀洲支行
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第四十八次会议、2024 年年度股东
大会审议通过。详见公司指定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告
》（公告编号：2025-025）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于公司 2025 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2025-032
）、《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被
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