公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:07 │浙农股份（002758）：关于调整公司部分高级管理人员职务的公告 │
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│2025-09-15 20:07 │浙农股份（002758）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-09-15 20:04 │浙农股份（002758）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:04 │浙农股份（002758）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-15 20:01 │浙农股份（002758）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-15 20:01 │浙农股份（002758）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:21 │浙农股份（002758）：关于股份回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-09-03 17:46 │浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-28 19:44 │浙农股份（002758）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:43 │浙农股份（002758）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 20:07│浙农股份（002758）：关于调整公司部分高级管理人员职务的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整公
司部分高级管理人员职务的议案》。根据公司经营管理需要，公司副总经理章祖鸣先生、洪晔先生后续将分别专注于公司汽车商贸服
务、农业综合服务的业务经营，不再担任公司副总经理职务。职务调整后，其二人将继续担任公司党委委员，参与公司重大事项决策
，分别仍担任下属企业浙江金昌汽车集团有限公司总经理、爱普控股集团有限公司总经理职务。
截至本公告披露日，章祖鸣先生持有公司 204,900股限制性股票激励计划授予的股票；洪晔先生持有公司 120,000股限制性股票
激励计划授予的股票。后续章祖鸣先生、洪晔先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件关于股票交易和管
理的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3876da56-8ac8-4844-a7bd-f54540dd1dd3.PDF
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2025-09-15 20:07│浙农股份（002758）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告
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一、董事辞职情况
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王华刚先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王华刚先生辞
去公司第五届董事会董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会成员职务。辞职后，王华刚先生将继续在下属企业任职。截至本公
告披露日，王华刚先生持有公司股票 6.97 万股。后续王华刚先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件关
于股票交易和管理的相关规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王华
刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王华刚先生的辞职报告自送达董事会时生效
。
二、选举职工代表董事情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 15日在公司会议室召开了职工代
表大会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举王华刚先生为公司第五届董事会职工代表董事（王华刚先生简历见附件），任期与公
司第五届董事会一致。
王华刚先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会专门委员会成员的情况
公司于 2025年 9月 15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司审计委员会召集人及提名委员会、战略委
员会成员的议案》，同意选举独立董事傅黎瑛女士为第五届董事会审计委员会召集人以及提名委员会成员，选举职工代表董事王华刚
先生为公司第五届董事会战略委员会成员。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，上述委员会
组成情况如下：
1、傅黎瑛女士、沈田丰先生、姚瑶女士为公司第五届董事会审计委员会成员，傅黎瑛女士为召集人。
2、沈田丰先生、傅黎瑛女士、夏晓峰先生为公司第五届董事会提名委员会成员，沈田丰先生为召集人；
3、叶伟勇先生、黄祖辉先生、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生为公司第五届董事会战略委员会成员，叶伟勇先生为召集
人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f0cfc87c-be19-4170-9e85-416b941d4ba2.PDF
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2025-09-15 20:04│浙农股份（002758）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间：2025年 9月 15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。
6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）130 人，代表股份260,993,702股，占公司有表决权股份总数的 51.2244%（截
至股权登记日，公司有表决权的股份总数 509,510,362 股，已剔除公司回购账户中的股份 11,888,937股，下同）。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表股份 245,229,275 股，占公司有表决权股份总数的 48.1304%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 122人，代表股份 15,764,427股，占公司有表决权股份总数的 3.0940%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 122人，代表股份 15,764,427股，占公司有表决权股份总数的 3.0940%。
公司部分董事、监事、董事会秘书以现场及通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京大成（杭州）律
师事务所陈威杰律师、封尚辰律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 250,126,060 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.8361%；反对 10,819,342股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.1454%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0185%
。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 250,318,610 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9098%；反对 10,626,792股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0717%；弃权 48,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0185
%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 250,323,160 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9116%；反对 10,622,242股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0699%；弃权 48,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0185
%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 250,323,160 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9116%；反对 10,622,242股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0699%；弃权 48,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0185
%。
2.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 250,322,860 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9115%；反对 10,619,042股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0687%；弃权 51,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0198
%。
2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 250,345,560 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9202%；反对 10,622,142股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0699%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0100
%。
2.06、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 250,318,960 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9100%；反对 10,622,242股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0699%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0201
%。
2.07、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 250,322,160 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9112%；反对 10,619,042股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0687%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0201
%。
2.08、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 250,319,060 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9100%；反对 10,622,142股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0699%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0201
%。
2.09、《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 250,319,060 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9100%；反对 10,622,142股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0699%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0201
%。
2.10、《关于修订<累积投票制制度>的议案》
表决结果：同意 250,314,460 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的95.9082%；反对 10,562,142股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 4.0469%；弃权 117,100股（其中，因未投票默认弃权 69,800股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.04
49%。
2.11、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 259,461,187 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.4128%；反对 1,480,015股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 0.5671%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0201
%。
2.12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 259,464,387 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.4140%；反对 1,396,815股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 0.5352%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.05
08%。
3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 259,464,287 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.4140%；反对 1,396,915股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 0.5352%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.05
08%。
4、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 258,606,587 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.0854%；反对 2,254,615股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 0.8639%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.05
08%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,377,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8576%；反对 2,254,6
15股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3019%；弃权 132,500股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8405%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所陈威杰律师、封尚辰律师列席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司
2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规
以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙农集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a73f6ec5-67d0-43af-b23d-a0bd3305d489.PDF
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2025-09-15 20:04│浙农股份（002758）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a49f42e4-b85b-4970-ba36-d41fe0748a0b.PDF
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2025-09-15 20:01│浙农股份（002758）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议
，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于 2025 年 8月 27 日召开的第五届董事会第
十三次会议、第五届监事会第十二次会议和2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》。
因公司 2021年限制性股票激励计划中共有 15名激励对象发生了个人异动情形，以及归属于第三个解除限售期的限制性股票未能
全部解锁，公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 259.68万股，限制性股票回购价格为 4.47元/股。由此导致公司注
册资本及股本相应减少，注册资本由521,399,299元变更为518,802,499元，股本由 521,399,299股变更为 518,802,499股。公司将及
时履行信息披露义务，披露回购注销完成公告。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本
公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程
序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可以通过现场申报或邮寄申报的方式申报债权。邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业
执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授
权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报登记方式如下：
申报登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768号浙农科创园 3号楼8楼 8309证券部办公室
申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 8:30-12:00、13:30-17:00）
登记联系人：公司证券部
登记联系电话：0571-87661645
登记联系传真：0571-87661217
邮编：310051
联系邮箱：zngf002758@znjtgf.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bfd2f6fd-fef0-4d38-b4fc-25ea2e5c959d.PDF
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2025-09-15 20:01│浙农股份（002758）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025 年 9月 9日以现场送达、邮件等方式发出通知
，并于 2025 年 9月 15 日在杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举公司董事长叶伟勇先生为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于选举公司审计委员会召集人及提名委员会、战略委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举傅黎瑛女士为第五届董事会审计委员会召集人以及提名委员会成员，选举王华刚先生为公司第五届董事会战略委
员会成员。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为傅黎瑛
女士（召集人）、沈田丰先生、姚瑶女士。第五届董事会提名委员会成员为沈田丰先生（召集人）、傅黎瑛女士、夏晓峰先生。第五
届董事会战略委员会成员为叶伟勇先生（召集人）、黄祖辉先生、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工
代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-052号）。
3、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营管理需要，公司副总经理章祖鸣先生、洪晔先生后续将分别专注于公司汽车商贸服务、农业综合服务的业务经营，
不再担任公司副总经理职务。职务调整后，其二人将继续担任公司党委委员，参与公司重大事项决策，分别仍担任下属企业浙江金昌
汽车集团有限公司总经理、爱普控股集团有限公司总经理职务。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司部分高级管
理人员职务的公告》（公告编号：2025-055号）。公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过了该议案。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/937decf0-97ff-41a1-9cd6-94aa0314fdf5.PDF
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2025-09-15 18:21│浙农股份（002758）：关于股份回购结果暨股份变动公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），回购股份价格不
超过人民币 11.14元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见
2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份
回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
因公司实施 2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币11.14元/股调整为不超过人民币 10.85元/股。具体内
容详见 2025年 5月 27日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-028）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2024年 9月 23日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见 2024年 9月 24日在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-042）。
公司在回购股份实施期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有
关规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于2024年 10月 9日、2024
年 11月 2日、2024年 12月 4日、2025年 1月 3日、2025年 2月 7日、2025年 3月 4日、2025年 4月 2日、2025年 5月 6日、2025年
6月 5日、2025年 7月 2日、2025年 8月 2日、2025年 9月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展情
况的公告》（公告编号：2024-044、2024-054、2024-069、2025-002、2025-004、2025-005、2025-006、2025-021、2025-030、2025
-032、2025-036、2025-049）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 11,888,937 股，占公司总股本比例 2
.28%，最高成交价为 8.70 元/股，最低成交价为 7.19元/股，成交总金额 100,449,350.50元（不含交易费用）。本次回购方案已实
施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 9月 23 日至 2025 年 4月 7日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实
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