公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:59 │浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:56 │浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-12 19:55 │浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外捐赠额度的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的公告 │
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2025-12-12 19:59│浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 12日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：2025年 12月 12日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。
6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）133 人，代表股份237,378,018股，占公司有表决权股份总数的 46.5894%（截
至股权登记日，公司有表决权的股份总数 509,510,362 股，已剔除公司回购账户中的股份 11,888,937股，下同）。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表股份 231,600,885 股，占公司有表决权股份总数的 45.4556%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 125人，代表股份 5,777,133 股，占公司有表决权股份总数的 1.1339%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 127人，代表股份 21,749,937股，占公司有表决权股份总数的 4.2688%。
公司部分董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议，北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见
证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东浙江省兴合集团有限责任公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、曾跃芳回避表决，本议
案出席会议所有有效表决权股份总数为 22,069,637股，表决情况如下：
表决结果：同意 21,766,769 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.6277%；反对 299,368股，占出席会议所有有效表决
权股份总数的 1.3565%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,447,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6075%；反对 299,368
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3764%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0161%。
2、审议通过《关于公司 2026年度对外担保额度和审批权限的议案》
表决结果：同意 236,609,850 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.6764%；反对 741,168股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.3122%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,981,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4682%；反对 741,168
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4077%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司 2026年度开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 232,839,021 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.0879%；反对 4,530,697股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 1.9086%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,210,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1310%；反对 4,530,6
97股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8309%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0382%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于公司 2026年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 237,078,250 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8737%；反对 290,568股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1224%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,450,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6218%；反对 290,568
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3359%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0423%。
5、审议通过《关于公司 2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 232,732,021 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.0428%；反对 4,642,097股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 1.9556%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,103,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6390%；反对 4,642,0
97股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3430%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179%。
6、审议通过《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 237,065,050 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8682%；反对 307,068股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1294%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0025%。
7、审议通过《关于公司 2026年度对外捐赠额度的议案》
表决结果：同意 237,034,550 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8553%；反对 312,368股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1316%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0131%
。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,406,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4208%；反对 312,368
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4362%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1430%。
8、审议通过《关于公司 2026年度向下属控股企业提供财务资助的议案》
关联股东曾跃芳回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为237,128,018股，表决情况如下：
表决结果：同意 236,792,950 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8587%；反对 318,968股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1345%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0068%
。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,414,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4595%；反对 318,968
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4665%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0740%。
9、审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 232,736,521 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.0447%；反对 4,630,497股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 1.9507%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0046
%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规以
及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙农集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/65ce961e-dca5-4d57-bbe2-8673a1627a9e.PDF
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2025-12-12 19:56│浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/28e1078a-a2d6-4651-9cf5-45c57d5db323.PDF
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2025-12-12 19:55│浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/798bb63c-bfec-4cf4-8037-b913ba0ddad1.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司日常经营需要，公司拟于 2026年度向合作银行申请最高不超过30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办
理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。
以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。在授信期限内，授信
额度可以循环使用。在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办
理具体事宜。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3c0baf32-ec75-4ca8-a780-a561cb1c657f.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外捐赠额度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2026年度对外捐赠预计额度为 500万元（含）。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠概述
公司及下属控股企业 2026年度预计对外捐赠 500万元（含），将用于支持医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业
，捐赠对象与公司不存在关联关系。
二、对公司的影响
本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小
股东利益。本次对外捐款事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次捐赠不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外捐赠授权及期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。在额度范
围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。授权
期限自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f42825cf-12f9-49a6-a534-d7c7ab159773.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a25a239f-8cf3-4dc4-8207-0e9922a7916d.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，2026年度公司及下属控股企业拟使用总额度不超过 50亿元（含）的闲置自有资
金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额：最高额度不超过 50亿元（含），在限定额度内可循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）额度使用期限：自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12
个月）。
（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根
据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1.公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险；
2.公司与下属控股企业财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常
资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险；
3.公司审计部门将对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行
适度的投资理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、董事会意见
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股企业使用不超过人民币 50 亿元（含）的闲置自有资金适时进行
投资理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财等，不包括《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。投资理财额度有效期
限为自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12个月）。在上述额度及
有效期限内，资金可以循环滚动使用。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d0d31bc1-79f9-4b30-b399-616712df73e1.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e156566d-105f-4f28-8bbc-77242275db25.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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浙农股份（002758）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/980a518b-ac45-439b-815a-e65586338579.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d7a20563-cd0d-4b84-9e82-a3565347c052.PDF
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2025-11-26 21:54│浙农股份（002758）：商品期货及衍生品套期保值业务管理制度
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第一条 为规范浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事商品期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”
），加强公司对商品期货及衍生品套期保值业务的管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《浙农集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 公司进行商品期货及衍生品套期保值业务以规避生产经营中的现货价格波动所产生的风险为主要目的，结合公司经营计
划，进行套期保值交易，以此达到控制经营风险、提高公司抵抗市场波动能力的目的，保障公司业务稳步发展。
第三条 本管理制度适用于公司及控股子公司的商品期货及衍生品套期保值业务。
第四条 公司从事套期保值业务，应遵循以下原则：
（一）公司从事套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度；
（二）公司在商品期货及衍生品市场原则上仅限于从事套期保值业务，不得进行投机交易；
（三）公司的套期保值业务，只限于在境内交易所进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；
（四）公司的套期保值业务品种，只限于与公司生产经营相关的产品或原材料，金融工具包括期货、期权等；
（五）公司进行套期保值业务的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量；
（六）持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该
合同实际执行的时间；
（七）公司应当以自己的名义设立套期保值业务交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
（八）公司应具有与套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应严格控制
套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章 审批权限
第五条 公司进行套期保值业务须经董事会批准，公司应当就套期保值业务制定可行性分析报告，提交董事会审议并及时履行信
息披露义务。公司开展包括套期保值业务在内的期货及衍生品交易属于下列情形之一的，还应当提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内套期保值交易的
范围、额度及期限等进行合理预计，额度金额超出董事会权限范围的，还应当提交股东会审议。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的套期保值交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不应
超过已审议额度。第六条 公司开展套期保值业务的，应当合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，指定审计委员会审
查套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况。必要时可以聘请专业机构就期货及衍生品交易出具可行性分析报告。审计委员会
应加强对套期保值交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施。
公司开展套期保值业务，应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。
第七条 公司开展套期保值业务占用保证金额度应控制在已批准的额度范围内，不得超范围操作，在批准的额度范围内每次具体
操作无需再
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